VERSACE BELGIQUE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VERSACE BELGIQUE
Dénomination : VERSACE BELGIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 413.932.256

Publication

23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 14.05.2014 14127-0436-036
19/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Résai II

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1 0 -06- 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0413.932.256

Dénomination

(en entier): Versace Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : Societé Anonyme

Siège : Boulevard De Waterloo 63-64, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION DU COMMISSAIRE

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014

L'assemblée renouvelle pour un terme de 3 ans le mandat du commissaire de la société,, PriceWaterhouseCoopers, reviseurs d'entreprises, représenté par Philip Merckx, reviseur d'entreprise. Ce: mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Gian Giacomo Ferraris

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Roser au MonitE belg 11111,11111).1,1,11.1111,111,1),111111/11111

Déposé / Reçu le

19 -08- 2014

au greffe du feilenai de commerce

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N° d'entreprise : 0413.932.256

Dénomination

(en entier) : Versace Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 63-64, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

pbjet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 31 Juillet 2014.

L'assemblée constate la démission de Madame Lorenza Cavalli en tant qu'administrateur de la société et décide de pourvoir dans son remplacement par monsieur Luigi Cantone, demeurant à Cantù (Italie), Via Carlo Cattaneo 2. Monsieur Cantone achèvera le terme de Madame Cavalli, c'à d, que son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016. Son mandat est exercé à titre gratuit.

GIAN GIACOMO FERRARIS

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.04.2013, DPT 09.07.2013 13289-0118-036
27/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0413.932.256

Dénomination

(en entier) : Versace Belgique SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard de Waterloo 64, 1000 Bruxelles " (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Nomination d'administrateurs et administrateur-délégué Extrait du proces-verbal de ('assemblee générale ordinaire tenue le 5 avril 2013

L'assemblée renouvelle pour un terme de 3 ans les mandats d'administrateur de madame Lorenza Cavalli et: monsieur Gian Giacomo Ferraris, Ces mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Extrait du proces-verbal de la reunion du conseil d'administration en date du 5 avril 2013

Le conseil d'administration s'est réuni immédiatement après la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 5 avril 2013 et a conféré la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confié la direction de l'ensemble des affaires sociales à monsieur Gian Giacomo; Ferraris qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Gian Giacomo Ferraris

administrateur - délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

04/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe 21 DEC. 2012

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N° d'entreprise : 0413.932.256 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : VERSACE BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1000 BRUXELLES - BOULEVARD DE WATERLOO 63-64

(adresse complète)

()biefs) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL ET REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

11 résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 17 décembre 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « VERSACE BELGIQUE » ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 63-64, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Augmentation de capital

a) Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires représentés comme dit:

est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

- Rapport du commissaire, la société PriceWatherhouseCoopers représentée par Monsieur Philip Merckx,

établi conformément à l'article 602, al. ler, du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Monsieur Philip MERCKX, commissaire, sont reprises textuellement ci-après :

« 4. Conclusion

L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la société anonyme Versace Belgique SA consiste

en l'apport d'une créance en compte courant détenue par la société Gianni Versace SpA à l'égard de la

Société. Le montant qu'il est envisagé d'apporter s'élève à EUR 1.299.407 et est évalué à sa valeur,

nominale.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et que le Conseil d'administration de la Société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre par la Société en contrepartie de l'apport en nature ;

la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- la méthode d'évaluation de l'apport en nature arrêtée par les parties est justifiée par les principes de

l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et à la

valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas

surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 132.592 actions de la société Versace Belgique SA, sans

désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est établi exclusivement afin de rencontrer les exigences de l'article 602 de Code des

sociétés et ne peut être utilisé à d'autre fin.

Anvers, le 14 décembre 2012

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

Représenté par

Signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Philip Merckx

Réviseur d'Entreprises.».

- Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602, al. 3 du Code des sociétés ne

s'écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit commissaire, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe

du tribunal de commerce,

b) Augmentation du capital

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence d'un million deux cent nonante-neuf mille quatre cent sept euros (L299.407 EUR) pour le porter de deux cent six mille euros (206.000 EUR) à un million cinq cent cinq mille quatre cent sept euros (1.505.407 EUR), par apport en nature d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible que l'actionnaire majoritaire la société GIANNI VERSACE SpA, prénommée, détient contre la présente société et ce à concurrence d'un million deux cent nonante-neuf mille quatre cent sept euros (1.299.407 EUR), avec création de cent trente-deux mille cinq cent nonante-deux (132.592) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour;

c) Réalisation de I'apnort

A l'instant intervient, la société « GIANNI VERSACE Spa », par le biais de son représentant prénommé ; laquelle ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société d'une partie de sa créance à concurrence d'un montant d'un million deux cent nonante-neuf mille quatre cent sept euros (1.299.407 EUR). En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société « GIANNI VERSACE Spa », prénommée, qui accepte par le biais de son représentant prénommé, les cent trente-deux mille cinq cent nonante-deux (132.592) actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

Deuxième résolution

Réduction de capital

L'assemblée décide ensuite de réduire le capital à concurrence de trois cent septante-cinq mille quatre cent sept euros (375.407 EUR) pour le ramener d' un million cinq cent cinq mille quatre cent sept euros (1.505.407 EUR) à un million cent trente miIIe euros (1.130.000 EUR) par apurement de la perte reportée d'un montant de trois cent septante-cinq mille quatre cent sept euros (375.407 EUR), teI que figurant à la situation comptable arrêtée au trente et un décembre deux mille onze, sans modification quant au nombre d'actions.

Troisième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation et de la réduction de capital

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation et la réduction de capital décidées ci-avant sont définitives, le capital étant effectivement ramené à un million cent trente mille euros (1,130.000 EUR), représenté par cent cinquante-trois mille six cent six (153.606) actions sans mention de valeur nominale.

Onatrième résolution

Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.

= En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Le capital social est fixé à un million cent trente mille euros (1.130.000 EUR), représenté par cent cinquante-

trois mille six cent six (153.606) actions sans mention de valeur nominale.

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte contenant 2 procurations, le rapport spécial du CA et le rapport

du réviseur d'entreprises + statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 21.06.2012 12207-0229-036
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 14.04.2011 11085-0370-037
18/04/2011
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Volet.B. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0413.932.256

Dénomination

(en entier) : VERSACE BELGIQUE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE WATERLOO 64 -1000 BRUXELLES

pbjet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEUR ET COMMISSAIRE

Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale du 18 mars 2011

L'assemblée constate fa démission en date du 18 juin 2010 de Madame Laura Maneffi en tant qu'administrateur de la société et approuve la décision prise par monsieur Gian Giacomo Ferraris, unique administrateur suite à cette démission, de pourvoir dans son remplacement par madame Lorenza Cavalli, demeurant à Milan (Italie), Via Manzoni 38 et l'élit définitivement. Madame Cavalli achèvera le terme de madame Manelli, c'à d. que son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013. Son mandat est exercé à titre gratuit.

L'assemblée prend acte de la communication qui a été faite du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, désignée comme commissaire, avec effet au ler juillet 2010 : Philip Merckx remplace Isabelle Rasmont. L'assemblée décide ensuite de renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers, Reviseurs d'Entreprises, domicilié à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représenté par monsieur Philip Merckx et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Gian Giacomo Ferraris

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Med 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0413.932.256.

Dénomination

(en entier) VERSACE BELGIQUE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1000 BRUXELLES - BOULEVARD DE WATERLOO 63-64

Objet de l'acte : 'AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le dix-huit mars deux mille onze, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « VERSACE BELGIQUE » ayant son siège social 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 63-64, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

A. Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000 EUR) pour le porter d'un million six cent quatre-vingt-cinq mille euros (1 .685.000 EUR) à un million huit cent quatre-vingt-cinq mille euros (1.885.000 EUR) par apport en espèces, avec création de deux mille deux cent vingt-neuf (2.229) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour.

B. Renonciation au droit de souscription préférentiel  intervention - souscription - libération La société de droit français VERSACE France S.A., dont le siège social est situé à 75008 Paris, avenue:

Montaigne 45, enregistrée auprès du registre de commerce de Paris, sous le numéro

552 152 761 , présente ou représentée, décide de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l'augmentation' de capital dont question ci-avant, à l'exercice de son droit de souscription préférentiel prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit exclusif de la société de droit italien GIANNI VERSACE SpA, dont le siège;: social est situé à Milan, rue Manzoni Alessandro 38, enregistrée auprès du registre de commerce de Milan: sous le numéro MI 1762567.

En outre et pour autant que de besoin, la société de droit français VERSACE France S.A., pré-qualifiée, présente ou représentée, renonce expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

A l'instant intervient :

La société de droit italien GIANNI VERSACE SpA, pré-qualifiée, informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire les deux mille deux cent vingt-neuf (2.229) actions nouvelles, soit pour un montant de deux cent mille euros (200.000 EUR) entièrement libérés.

Laquelle déclare que le montant libéré de l'augmentation de capital, soit deux cent mille euros (200.000 EUR) à été déposé au compte spécial, auprès de la Deutsche Bank, ouvert au nom de la présente société.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du dix-huit mars deux mille onze, qui sera conservée par Nous, Notaire.

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Deuxième résolution

Réduction de capital

L'assemblée décide ensuite de réduire le capital à concurrence d'un million six cent septante-neuf mille euros: (1.679.000 EUR) pour le ramener d'un million huit cent quatre-vingt-cinq mille euros (1.885.000 EUR) à deux; cent six mille euros (206.000 EUR) par apurement d'un partie de la perte reportée et ce à concurrence d'un

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite



montant de un million six cent septante-neuf mille euros (1.679.000 EUR), figurant à la situation comptable' arrêtée au trente et un décembre deux mille dix, sans modification quant au nombre d'actions.

Troisième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation et de la réduction de capital

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation et la réduction de

capital décidées ci-avant sont définitives, le capital étant effectivement ramené à deux cent six mille euros

(206.000 EUR) représenté par vingt et un mille quatorze (21.014) actions sans mention de valeur nominale.

"

Quatrième résolution

Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Le capital social est fixé à deux cent six mille euros (206.000 EUR), représenté par vingt et un mille quatorze

(21.014) actions sans mention de valeur nominale.

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Annexes : - expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Reserve

au

Moniteur

belge

03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 28.07.2010 10363-0300-035
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 19.05.2009 09157-0232-042
16/06/2008 : BL422986
30/04/2008 : BL422986
10/08/2007 : BL422986
19/06/2007 : BL422986
24/04/2007 : BL422986
19/12/2006 : BL422986
28/07/2006 : BL422986
02/02/2006 : BL422986
20/07/2005 : BL422986
30/03/2005 : BL422986
28/06/2004 : BL422986
31/12/2003 : BL422986
01/08/2003 : BL422986
03/02/2003 : BL422986
20/11/2002 : BL422986
25/07/2002 : BL422986
12/04/2002 : BLA100849
01/06/2000 : AN196602
10/02/2000 : AN196602
21/01/2000 : AN196602
08/05/1999 : AN196602
08/05/1999 : AN196602
17/06/1994 : AN196602
01/01/1993 : AN196602
01/01/1989 : AN196602
14/04/1988 : AN196602
01/01/1988 : AN196602
01/01/1986 : AN196602

Coordonnées
VERSACE BELGIQUE

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 63-64 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale