09/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 U M M I
B R U X E L L E S
N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 8 7 7 . 6 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E S I M I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e P i e r r e H a p L e m a i t r e 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n V a n d e P U T T E , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E S I M I E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e P i e r r e H a p L e m a i t r e 2 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 8 . 8 7 7 . 6 1 3 e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 8 7 7 . 6 1 3 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o p o s é :
- d ' a l l o u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r D o m i n i q u e V E R I L L O T T E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à L u n é v i l l e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 5 9 7 , b o i t e 5 , u n d i v i d e n d e c o r r e s p o n d a n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , e t à p r e n d r e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) s o i t u n m o n t a n t d e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 4 4 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e ;
- d e r e n d r e p a y a b l e l e d i v i d e n d e , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 , 0 0 - % , s o i t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 9 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à p a r t i r d e c e j o u r d o n n a n t a i n s i u n e c r é a n c e à l ' a s s o c i é u n i q u e , l e d i t M o n s i e u r V E R I L L O T T E , d è s c e j o u r c o n t r e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t n e t d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t d e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 8 4 9 , 6 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e ;
- D e p r é c i s e r q u e l a c r é a n c e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e s t c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , n e p o r t e r a p a s i n t é r ê t s , n ' e s t n i c o n t e s t é e n i g r e v é e d ' a u c u n e c a u t i o n o u g a r a n t i e q u e l c o n q u e e t q u ' e l l e e s t é v a l u é e à s a v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e s c o n s é q u e n c e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d ' u n e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e f a i t e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ,
R A P P O R T P R E A L A B L E D U R E V I S E U R
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s i d e n t a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° » S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , c o n t i e n t l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s . L e r a p p o r t i n d i q u e s i l e s e s t i m a t i o n s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u a u p a i r c o m p t a b l e , e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e . L e r a p p o r t i n d i q u e q u e l l e e s t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ,
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t p r é a l a b l e d u r é v i s e u r s o n t l i t t é r a l e m e n t l e s s u i v a n t e s :
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e V E R I L L O T T E , g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E S I M I E S » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r s o n a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n d r a l ' a s s o c i é u n i q u e s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e s u i t e ' à l ' a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d e v a n t l e N o t a i r e J e a n V A N d e P U T T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B R U X E L L E S .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i q u e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) , M o n s i e u r D o m i n i q u e V E R I L L O T T E r e c e v r a 1 p a r t s o c i a l e s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A R L « V E S I M I E S » .
S o u s r é s e r v e d e l a d é c i s i o n e t d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o c t r o y a n t l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r D o m i n i q u e V E R I L L O T T E é t a n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a u c u n a u t r e a s s o c i é n e s e r a l é s é .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 5 6 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r l e S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & C ' » ,
[ . . . J
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t .
R A P P O R T S P E C I A L D E L A G E R A N C E
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é c i s e , d ' u n e p a r t , l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t , d ' a u t r e p a r t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s , é v e n t u e l l e m e n t , i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
L e p r é s i d e n t a c o n s t a t é q u e l e r a p p o r t s p é c i a l n e s ' é c a r t a i t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u r é v i s e u r .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s c i - a v a n t , l e P r é s i d e n t a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s l i e u d ' a p p l i q u e r l e s e x c e p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § § 2 - 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , a f i n d e p o u v o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t d a n s l e c a p i t a l , e t c e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , e t d ' a u g m e n t e r d o n c l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d ' u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e p a r t n o u v e l l e s e r a i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r M o n s i e u r V E R I L L O T T E , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) , e n v e r t u d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e l a p a r t n o u v e l l e n ' e s t p r é v u e ( A r t . 3 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n é l é m e n t s d ' a c t i f , s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i f s c o n s t i t u é s p a r d e s e n g a g e m e n t s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x o u d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , i l s p e u v e n t d o n c ê t r e r é m u n é r é s p a r d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ( A r t . 3 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
A P P O R T E N N A T U R E
A ) P u b l i c i t é :
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) A p p o r t :
M o n s i e u r V E R I L L O T T E , p r é q u a l i f i é , a d é c l a r é ;
" A v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e ;
' P o s s é d e r à c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e l i q u i d e e t e x i g i b l e e n v e r t u d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ê ) ;
" F a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a q u e l l e a a c c e p t é , d e l a d i t e c r é a n c e p o u r l a f a i r e a s s i m i l e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C ) C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t :
L a c r é a n c e a é t é a p p o r t é e p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s d e t t e s p r i v i l é g i é e s o u n a n t i s s e m e n t .
T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a
s o c i é t é .
D ) R é m u n é r a t i o n L i b é r a t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é r é m u n é r e r c e t a p p o r t a u p r o f i t d e M o n s i e u r V E R 1 L L O T T E , l ' a p p o r t e u r p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e p r é s e n t a n t S ' é q u i v a l e n t d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 : 9 6 4 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t e n n a t u r e , r é m u n é r é s o u s f o r m e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e s t é v a l u é e à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e c o n t r e p a r t i e p r o c u r e l a v a l e u r g l o b a l e d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e p o u r c e t a p p o r t , s o i t l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) , v a l e u r c o r r e s p o n d a n t à l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
I l e n r é s u l t e q u e M o n s i e u r V E R I L L O T T E , p r é n o m m é , d i s p o s e a c t u e l l e m e n t d e c e n t e t u n e ( 1 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e c o m m e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 3 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , c o m m e l e r e q u i e r t l ' a r t i c l e 3 0 5 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é é g a l e m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l ( a r t i c l e s 3 0 7 , a l i n é a 2 e t 3 0 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c a p i t a l s o i t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s :
« A R T I C L E C I N Q ;
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t e t u n e ( 1 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 4 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 0 3 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s a n s v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p r o p o s é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e P i e r r e H a p
L e m a i t r e 2 1 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 5 9 7 B / 5 .
L ' A s s e m b l é e a p r o p o s é e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u s i è g e s o c i a l s o i t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e c i - d e s s o u s :
« A R T I C L E D E U X :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , C h a u s s é e d e R o o d e b e e k , 5 9 7 B / 5 .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t / o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m p t o i r s e t f i l i a l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e .
S E P T I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r à l a g é r a n c e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t a é t é d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , d e r é s i d e n c e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e q u i s e a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
k
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u R o u r é x & i t a n a l y t i q u e d u P r o c è s - V e r b a l d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n ' d u d i t s p r á c é s - v e r b a l , a v e c t e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s u e r .
M o n i t e u r
b e i g e
J e a n V a n d e P u t t e = ,
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~