16/07/2014
ÿþ4 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ,
I I * 1 4 1 3 7 3 3 1 * h I
o 2 0 1 4
( 2 ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 9 1 . 1 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
f
V E Y A N C E T E C H N O L O G I E S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : $ P R L
S i è g e A v e n u e d u P o r t 8 6 0 b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t e s d e s g é r a n t s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d d 1 9 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e c e s g é r a n t s e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e s :
M e t o d D R G A N , d o m i c i l i é à U l i c a M i l a n a M a j c n a 1 8 A , 1 0 0 0 L j u b l j a n a , S l o v é n i e ;
K r i s B R U Y L A N D , d o m i c i l i é à B a y a u x l a a n 2 7 / 2 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i q u e .
C e s m a n d a t s n e s e r a i e n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u i L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à , N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , : a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.07.2013 13270-0004-013
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 12.09.2012 12563-0041-012
24/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G ~ ~
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 4 5 8 4 6 *
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 9 1 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E Y A N C E T E C H N O L O G I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o l l è g e d e s g é r a n t s d u 2 8 m a i 2 0 1 2 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A d - M i n i s t e r i e B V B A ,
r e p r é s e n t é e p a r A d r i a a n D e L e e u w
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 28.10.2011 11593-0303-012
17/08/2011
ÿþr - - - - - - - - ~
M o r t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é G u d n ' . t Q ; . i r b e i g e
N d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 1 . 3 9 1 . 1 0 1
D o n a t i o n
e n e n t i . n V e y a n c e T e c h n o l o g i e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i e a e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d d a S i l v a e t d e M o n s i e u r S c o t t K i n g à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ( l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 ) e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n e p a s r e m p l a c e r l e s d e u x g é r a n t s .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d e m e u r a n t à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , 1 1 7 A n t w e r p s e s t e e n w e g , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u r p è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
Q 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I I J I I J I 1 J 1 I Y I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! l u t I l l
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, i è ` . . ' I t r P 5 : 1 , I n l e i n Í , e ` e C , a g e V o l a s B A u r e c t o N 3 1 ~ . ? f a ; . a ~ . . i . l ~ . , 7 . t . , ~ i - r . . ` ~ ' _ , ~ â f ` - . ' . ' l ' . ' è i s : E ' _ C r " 5 2 , C ' d 5 f a i ' _
a V . . - l ' ~ L ' . . : " ~ ~ ~
A u v e r s o N . 3 r , ' s
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 20.08.2010 10439-0197-014
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 05.08.2009 09545-0242-015
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.09.2008, DPT 16.09.2008 08735-0305-015
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 09.07.2015 15291-0057-014
18/08/2015
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R é s e r v
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M o n i t e t _
b e l g e
8
0
1 1 1 8 9 3 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e 1 c ^ g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " _ - - ' -
D é p s e 1 R t r ç u l e
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M O D W O n D 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e . F e f e e f e ? i l e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 9 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E Y A N C E T E C H N O L O G I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e ; A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d d 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K r i s B R U Y L A N D , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a j u i l l e t 2 0 1 5 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r T a b l a s M A H R E N H O 1 . 2 , d o m i c i l i é e à A r a u c a r i a l a a n 5 , 1 0 2 0 t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t ; l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é ' a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s : d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P H I L I P S ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é , à p a r t i r d u 1
L a e k e n , B e l g i q u e , e n