24/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i N I
1 _ 4 m O l - 2 0 1 4
E 3 R U X E % L E 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 7 5 . 5 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A J E A N L U S T & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h a s s e 1 3 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l & m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e § 2 d e r n i e r a l i n é a d e l a L o i d u 1 6 m a r s 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e 5 G e r m i n a l a n X I ) c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u N o t a r i a t , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E $ O L U T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
R A P P O R T S E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e t e x t e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t d e c o u r t i e r d a n s l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e d e t o u s
p r o d u i t s d e s t i n é s à ê t r e v e n d u s d a n s l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n e t d a n s l e s e c t e u r H o r e c a , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s
d ' i m p o r t e t e x p o r t d e c e s p r o d u i t s
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' H o r e c a ( r e s t a u r a n t , s n a c k , c a f é , t a v e r n e , t r a i t e u r . . . )
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o n s u l t a n t e e n c o m m u n i c a t i o n e t e n m a n a g e m e n t
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' i n f o r m a t i q u e o u à l ' a u d i o v i s u e l
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a é t é c o n f i r m é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s p a r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é c r i t s e t d a n s l e s p r o p o r t i o n s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s : 1 ° M a d a m e F A G N O U L V i r g i n i e F r a n c i n e M o n i q u e , n é e à L i è g e l e 1 8 a v r i l 1 9 8 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 4 1 8 - 2 9 4 - 8 5 , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m é d y , L i g n e u v i l l e - R u e E g a n 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 )
2 ° M o n s i e u r F A G N O U L V a l e n t i n F r a n c i s , n é à S a i n t - Q u e n t i n ( F r a n c e ) l e 1 8 a v r i l 1 9 9 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 1 8 - 4 4 5 - 8 1 , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m é d y , L i g n e u v i l l e - R u e E g a n 1 . S i x c e n t s a c t i o n s ( 6 0 0 )
3 ° M o n s i e u r D U P O N T J e a n M a r i e F l o r e n t G h i s l a i n , n é à W a h a l e 5 a o û t 1 9 4 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 9 0 8 0 5 - 2 9 3 - 6 0 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d u H u s s a r d 1 4 E t g 1 . C i n q u a n t e a c t i o n s ( 5 0 )
t o t a l : m i l l e d e u x c e n t s c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 2 5 0 )
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ;
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s q u a n t à l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s , D o r é n a v e n t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 7 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t
r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s s e r o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 , Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n V F C C O N S U L T I N G e t e n
c o n s é q u e n d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n V F C C O N S U L T I N G ,
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n c o u r s e t d e l a c l ô t u r e r l e
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . E n c o n s é q u e n c e i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l q u i d é b u t e r a l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 1 3 § ' I d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 3 § 1 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r t e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
( " )
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N :
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é l a q u e l l e s e
t i e n d r a d o r é n a v e n t l e t e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L ' a r t i c l e 1 1 § 1 d e s s t a t u t s
s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 § 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a n n u e l l e m e n t l e t e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
( . . " . )
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s a u p o r t e u r n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 5 0 o n t é t é d é p o s é a u b u r e a u e t c e e n v u e d e l e u r
a n n u l a t i o n e t c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' e n t e r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à l a
d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n
m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s , L e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e ,
8 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e V i c t o r A l l a n t '
1 9 9 a 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 ,
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
E n m ê m e t e m p s , i l a é t é p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ' M o n s i e u r F A G N O U L V a l e n t i n F r a n c i s , n é à S a i n t - Q u e n t i n ( F r a n c e ) l e 1 8 a v r i l 1 9 9 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 1 8 - 4 4 5 - 8 1 , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m é d y , L i g n e u v i l l e - R u e E g a n 1 . e t
2 ' M o n s i e u r D U P O N T J e a n M a r i e F l o r e n t G h i s l a i n , n é à W a h a l e 5 a o û t 1 9 4 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 9 0 8 0 5 - 2 9 3 - 6 0 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d u H u s s a r d 1 4 E t g 1 .
l o i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e V A N d E R V E K E N C h r i s t i n e , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e D E D O N C K E R , é l i s a n t d o m i c i l e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s D e D o n c k e r , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é l e s q u e l l e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s q u i a c c e p t e l e m a n d a t e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e ,
9 , P O U V O I R S :
a ) l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
b ) T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é K R E A N O V E à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T r e j b i i e z a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
p a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I " . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e