29/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 22.12.2014 14703-0186-028
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.06.2013 13145-0277-030
02/04/2013 : BL469250
30/01/2013 : BL469250
23/01/2013 : BL469250
30/11/2012 : BL469250
09/10/2012 : BL469250
26/07/2012 : BL469250
16/12/2011 : BL469250
21/10/2011 : BL469250
21/10/2011 : BL469250
16/06/2011 : BL469250
26/07/2010 : BL469250
21/06/2010 : BL469250
09/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m p s n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 . 9 5 3 . 9 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V F S F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 4 .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r M a r k u s W c k e n h o e f e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r . z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 . H i j a a n v a a r d t .
0 e r a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r C a r i S l a c h m u y l d e r s ;
D e h e e r G a v i n A r m i t t ;
M e v r o u w T a b i t h a C a r p e n t e r ;
- D e h e e r M a r k u s W i c k e n h o e f e r .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i J v o l m a c h t ,
P i e t e r D i e r c k x
t a " ; : f
~ , , ~
i , , : . . ~ . f ~ 1 - l i ~ ]
t e r c i ' l f i i e v a n d e i e ,
,
' - . ~ i ' : ~ . ~ i C ~ ^ t z F i r _ r e
u t - E - r l . . i : . r s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2009 : BL469250
23/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
1 I L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 . 9 5 3 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V F S F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g a l g e m e n e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 a a n d e h e e r L i o n e l D e s c a m p s , O p e r a t i o n s M a n a g e r , m e t w o o n p l a a t s t e D a i l l y l a a n 4 9 , b u s 9 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B e l g i ë ) , v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
* d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
* d e a a n e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , i e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n ) , w e l k e n o d i g z i j n v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j h e t d a t d e t r a n s a c t i e s d e s o m v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p e r o p e r a t i e n i e t m o g e n o v e r s c h r i j d e n . V o o r w a t b e t r e f t t r a n s a c t i e s d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n , i s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s t .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b i l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r K l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t ,
P i e t e r D i e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . ~ ; ' . ' ~ ü 7 1 ~ L t i ~ ~ ~ ~ ' á i r P i ?
~ » D r ~ ; ~ . ~ t ~ , _ i s s t . ; ' r l - . . , ~ ~ "
r ' ~ r î f f i e
l ' " " i r - _ ~ - ~ . i a l D . t ' i . f 1 r 1 - " r H
*
" 1 5 0 5 8 9 8 6 *
B i j l a g e n b i j f i è t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2008 : BL469250
03/07/2008 : BL469250
14/06/2007 : BL469250
11/06/2007 : BL469250
02/10/2006 : BL469250
06/04/2006 : BL469250
10/02/2006 : BL469250
22/07/2005 : BL469250
15/07/2015
ÿþ - - ~ - ~ M o d 2 . 1
` ~ ~ ~ 4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j v o l m a c h t ,
P i e t e r D i e r c k x
O l i l 2 0 1 5
G r i f f i e
t a r ( ' 1 ~ ! ' f . ' Î N ^ c f ' ¢ y . 4 , c , r e
.
e t k e ~ i i e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 0 6 . 9 5 3 . 9 9 6 r a u f l i b l e k v a r i r * O ; ; P h t . ` n c i I B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V F S F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 2 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
I A
i
n e : a l r g e t t i g d / o n t v a n g e n o p
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e h e e r B j ë r n I n g e m a n s o n n o g s t e e d s w o r d t a a n g e m e r k t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B j d r n I n g e m a n s o n e l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 0 6 , g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 0 6 , d i e n t d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e w o r d e n a a n g e p a s t , D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l i s s e n u n a n i e m d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r B j d r n I n g e m a n s o n p e r 2 5 a p r i l 2 0 0 6 t e b e v e s t i g e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
g t a a t s b I a d - - I S / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2005 : BL469250
07/08/2015
ÿþa L i e d 2 . 1
ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c h t e t e l e g d / o n t v a n g e n o p J '
_ 2 9 ! i n ! 2 0 1 5
t e r ` : : : f c ~ ' . 1 - ' 1 n d s t a i i g e
~ ~ F ï t l ~ e H l ~ ~ é . . ! " n r t J S s e l
V o o r b e h o u d Y ~ , I ~ ~ W I I I N ~ V I N 1 1 1 1 1 1
a a n h e
B e l g i s e S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 0 6 . 9 5 3 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : V F S F I N A N C I A L S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 5 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k u s W i c k e n h o e f e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 j u l i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t p e r 1 7 j u l i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r M a r k u s W i c k e n h o e f e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r C a r l S l a c h m u y l d e r s ,
- D e h e e r G a v i n A r m i t t ; e n
- M e v r o u w T a b i t h a C a r p e n t e r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r A l a i n D e J o n g e , a d v o c a a t , o f e n i g a n d e r l i d v a n P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g , "
B i j v o l m a c h t ,
P i e t e r D i e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s - b l d - O 1 7 ü f f 1 2 O I S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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