02/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . . b e l g e - _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a r a g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
I U ~ I R ~ V I I ~ B I I ~ I I 1 9 D E C . 2 0 1 4 "
5 ~ 0 ~ 1 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r u x e i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 3 . 6 7 6 . 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G X I n v e s t S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B o u r g o g n e 5 9 , 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é V g x I n v e s t S A à p a r t i r d u 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
A v e n u e S t u a r t M e r r i l l , 1 2
1 1 9 0 F o r e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.08.2013 13390-0191-013
19/09/2012
ÿþM O E T W O R D 1 1 . 1
i e I : ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s a a e e *
t e u x e . . L E t
G r e f f e 1 0 S E R / 0 1 2 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 7 6 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G X I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D U V I G N O B L E 1 5 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
I I a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é V g x I n v e s t S A à p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d e B o u r g o g n e , 5 9
1 1 9 0 B r u x e l l e s
X a v i e r V a n d e r h a e g e n
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 09.08.2012 12398-0384-013
25/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 2 , 0
"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 # 1 1 M I F I e a n e a t e
~ Z J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 7 6 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G X I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u V i g n o b l e 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N Q U A S I - A P P O R T - D E P O T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L , D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 J U I N 2 0 1 1
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V G X : I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u V i g n o b l e , 1 5 , t e n u e l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e o n z e , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A p p r o b a t i o n d ' u n q u a s i - a p p o r t c o n c e r n a n t l ' a c q u i s i t i o n d ' u n b i e n i m m e u b l e s i s e à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e : K e r s b e e k , 2 7 3 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 4 4 5 e t 4 4 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s
( D é p o s é e s e n m é m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t l e s a r t i c l e s 4 4 5 e t 4 4 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011
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' c ~ ; , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! ! ! U ! I I I ! ! I I I t 1 l l I ! I 1 ! I I i ' I I ! I I
" 1 1 1 0 ] 2 0 6 *
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M o r b E
e W e l E 8
G r e f l e D 4 J U L 2 0 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 6 7 6 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G X I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , r u e d u V i g n o b l e 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V G X I n v e s t " , a y a n t s o n , s i è g e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r r e s t ) , r u e d u V i g n o b l e 1 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r u n ' . a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r ' l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l . "
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r E r i c V A N D E R H A E G E N , p r é n o m m é , a i n s i q u ' à s e s m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e . d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e