05/05/2014 : Démissions - Nominations- pouvoirs
Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires du 13 mars 2014
(1) Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Françoise Kaisin de ses fonctions
d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
(2) Les actionnaires nomment administrateur de la Société avec effet immédiat, la société Victoria International Sprl, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, rue de Verrewinkel 93, enregistrée au RPM de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0861.562.512 et représentée par Madame Françoise Kaisin, domicilié à 1630 Linkebeek, rue de Perk 67 en tant que représentant permanent.
Son mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31
décembre 2018 telle que mentionnée dans les statuts. Son mandat sera non rémunéré.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 mars 2014
(i) Les pouvoirs de gestion journalière et le titre d'administrateur, précédemment attribués à Madame
Françoise Kaisin, sont retirés avec effet à ce jour.
(ii) La société Victoria International Sprl, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, rue de Verrewinkel 93, enregistrée au RPM de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0861.562.512 et représentée par Madame Françoise Kaisin, domiciliée à 1630 Linkebeek, rue de Perk 67 en tant que représentant permanent, est nommée administrateur-délégué avec effet à ce jour pour toute la durée de son mandat d'administrateur et des renouvellements éventuels de celui-ci. En cette qualité, les pouvoirs de gestion journalière et de représentation
de la Société lui sont attribués.
Victoria International Sprl Administrateur-délégué
Représentée par Françoise Kaisin Représentant permanent
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers