21/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ . -
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D é p o s é I R e ç u l e
f l g A V R 2 6 1 5
a u g r e f f e d u t s i t w a l d e c o m m e r c e
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N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 3 9 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( . n e n t i e r ) : V I C T O R I A H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 9 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 1 6 , s e p t e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s o n t p r i s e s c o m m e s u i t :
5 . P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r E r i c ; L E C L E R C , M a d a m e M a r t i n e K A P P e t M o n s i e u r P h i l i p p e G I L A I N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a r t i n e K A P P d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M a d a m e C a t h e r i n e B E E R E N S , n é e l e 6 m a i 1 9 7 0 à I x e l l e s ( B e l g i q u e ) e t r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 4 , R u e P e t e r n e l c h e n , L - 2 3 7 0 H o w a l d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c ; e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
3 , L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r a n ç o i s H O L S , d e m e u r a n t a u 4 8 5 , a v e n u e G e o r g e s H e n r i , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x f i n s d e m o d i f i e r e n ' c o n s é q u e n c e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t ' d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n ç o i s H o l s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u i d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e