07/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 5 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 0 8 8 *
D e u x i è m e r ô l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s ( 2 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
b - D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t o n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t d é c l a r e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , e t p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
c - R é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E t à l ' i n s t a n t l e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t c o m m e s u i t : P a r M o n s i e u r J a c q u e s L a f i t t e , m i l l e a c t i o n s , s o i t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) P a r M o n s i e u r B r u c e R o s s , c i n q c e n t a c t i o n s , s o i t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) P a r M o n s i e u r D a v i d T h u a l , m i l l e a c t i o n s , s o i t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) E n s e m b l e : d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o i t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s o i t l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p a r v e r s e m e n t s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 8 9 4 0 2 9 - 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D e x i a B a n q u e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e d e u x a t t e s t a t i o n s d e d é p ô t r e m i s e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é D e x i a B a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
d - L ' a s s e m b l é e p r é s e n t e , c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 2 3 . 8 6 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 9 6 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : v i E U w s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e A m b i o r i x 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « v i E U w s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , S q u a r e A m b i o r i x , 1 8 , b o î t e 2 8 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e n r e g i s t r e m e n t d O v e r i j s e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s p a r l h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e n y a j o u t a n t l a u g m e n t a t i o n r é a l i s é e c e j o u r .
I l e s t d o n c a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« 4 . P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 2 , l a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s . »
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
- a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 3 . 8 6 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é l u n a n i m i t é d e s v o i x .
- a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
S o n t d é p o s é e s
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- p r o c u r a t i o n s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L e N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþ " } t f l - - ' r " ; : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I I l i h 1 l i i i I V I I Y I I ~ I I I ~ ~ I ~ i n
* 1 1 1 9 0 5 1 5 "
0 8 D e . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 9 6 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : v i E U w s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : s q u a r e A m b i o r i x 1 8 b o i t e 2 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e v i E U w s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , s q u a r e A m b i o r i x , 1 8 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e d e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n B o e k 5 / 1 2 7 b l a d 7 8 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e a I n s p e c t e u r ( s i g n é ) K . G u n s " , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' i l y a l i e u d e l i r e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s « 1 2 . 5 8 9 a c t i o n s » e t n o n « 1 2 . 5 9 8 a c t i o n s » c o m m e m e n t i o n n é .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a - R a p p o r t s
s o n t d é p o s é s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P a t r i c k W a t l n i e , d é s i g n é p a r l e d i t C o n s e i l , r a p p o r t s é t a b l i s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r a n t e n a v o i r e u c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d a t é d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n c o n c l u s i o n , s u r b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « v i E U w s » , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l a f o r m e d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e ¬ 4 7 . 5 0 0 , n o u s c o n f i r m o n s q u e :
- l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e - p a r t i e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e ( 4 . 6 7 6 ) e t a u p a i r c o m p t a b l e ( ¬ 7 , 7 6 7 ) d e s a c t i o n s à
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e . .
N o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n ' a p a s p o u r o b j e c t i f d ' é m e t t r e u n j u g e m e n t c o n c e r n a n t l a l é g i t i m i t é e t
l ' é q u i t é d e l ' o p é r a t i o n p r é s e n t é e .
L e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1
D B W , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e p r é s e n t é e
p a r P a t r i c k W a l t n i e l a s s o c i é / r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 6 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s e u r o s ( 1 3 4 . 1 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s n o u v e l l e s ( 4 . 6 7 6 a c t i o n s ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e t r o i s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r H i e l , M o n s i e u r T i h u a l , e t M o n s i e u r L a f i t t e , e t q u e l e s 4 . 6 7 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t , r e s p e c t i v e m e n t :
- à M o n s i e u r H i e l , h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 8 4 4 )
- à M o n s i e u r T h u a l , m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 6 8 8 )
- à M o n s i e u r L a f i t t e , d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 2 . 1 4 4 )
c - r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r J a c q u e s H e n r i L a f i t t e , n é à M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) l e 8 a v r i l 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à
S c h a e r b e e k , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r 5 9
M a r i é a v e c M a d a m e L a i l a I s g a a r d K j e l d s e n , e n F r a n c e , s o u s l e r é g i m e f r a n ç a i s d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s e n
v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e 5 a v r i l 2 0 0 2 p a r l e n o t a i r e A u r a i x , à V i t r y s u r S e i n e ( F r a n c e )
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T h u a l e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l a l e c t u r e d e f o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s
e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e c e l l e - c i u n e c r é a n c e
c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , e t d é c l a r e e n f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é .
S o n t i c i i n t e r v e n u s ,
M o n s i e u r T h u a l e t M o n s i e u r H i e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s e x p o s e n t q u ' i l s
p o s s è d e n t u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t e x i g i b l e c o n t r e l a s o c i é t é d e r e s p e c t i v e m e n t d e q u i n z e m i l l e e u r o s e t d e s e p t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , e t d é c l a r e n t e n f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é :
à M o n s i e u r L a f i t t e , 2 . 1 4 4 a c t i o n s
à M o n s i e u r T h u a l 1 . 6 8 8 a c t i o n s
à M o n s i e u r H i e l , 8 4 4 a c t i o n s ,
q u i l e s a c c e p t e n t c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e .
d - c o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 3 4 . 1 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 2 6 5 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 0 . 9 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t
t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 3 4 . 1 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e
4 . 0 9 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e f a s o c i é t é à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b - D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t o n t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t d é c l a r e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , e t p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
M o n s i e u r T h u a l d é c l a r e i c i e x p r e s s é m e n t q u e M o n s i e u r G o n z a l e s - A l e m a n n ' a p a s f a i t s a v o i r q u ' i l s o u h a i t a i t p a r t i c i p e r à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
c - R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E t à l ' i n s t a n t l e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t c o m m e s u i t :
P a r M o n s i e u r D a v i d T h u a l , 1 . 5 4 7 a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s
P a r M o n s i e u r H e r m a n H i e l , 1 . 5 4 7 a c t i o n s , s o i t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s
P a r M o n s i e u r J a c q u e s L a f i t t e , 1 . 0 0 1 a c t i o n s , s o i t d i x m i l l e e u r o s .
E n s e m b l e : 4 . 0 9 5 a c t i o n s , s o i t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s o i t l a s o m m e d e
q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 0 . 9 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 8 9 4 0 2 9 - 2 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D e x i a
B a n q u e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
d - L ' a s s e m b l é e p r é s e n t e , c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 2 1 . 3 6 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
- a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 7 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 1 . 3 6 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
L e p r é s e n t p o i n t e s t a d o p t é l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« 4 . P a r p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , à K r a a i n e m , e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 3 . 0 0 0 e u r o s , a f i n d e l e p o r t e r à 8 6 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 8 9 a c t i o n s .
5 . P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Q u e n t i n V a n h a l e w y n , e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 7 . 5 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 8 6 . 6 0 0 ¬ à 1 3 4 . 1 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 6 7 6 n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n a t u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e