ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 3 9 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i l l a E u g é n i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i e l e m a n s C e u p p e n s , 4 5 b t e 4 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
( . . )
" S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " R é g i s V a n C a i l l i e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e C a m i l l e C o q u i l h a t 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e . L a S P R L " R é g i s V a n C a i l l i e " d é s i g n e M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . E l l e s u c c è d e d a n s c e t t e f o n c t i o n à M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e .
C e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r 3 a n s e t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 m a i 2 0 1 5 , "
R u s s o E t i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 F E V . 2 0 1 4
U X E L L E S
G r e f f e
I I I I
I I
* 1 4 0 4 5 3 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 8 4 3 *
D é p o s é
2 1 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 2 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( E U R 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l é m i s s i o n d e d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 0 8 0 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( E U R 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n d o u z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 . 5 8 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 2 2 : p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 3 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i t d é p o s e r , d a n s l e s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é é o u p a r l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u à l a d a t e d e l a s s e m b l é e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 3 9 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I L L A E U G E N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , A v W i e l e m a n s C e u p p e n s 4 5 B t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S