27/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a o s 2 . 0
V ( D l l t i ü C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U M É ?
B R U X E L L E S
7 A l r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 3 7 0 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A L O R R A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B o f f i n c k x n u m é r o 4 5 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O U T I Q U E D U G R A N D C E R F » - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I L L A L O R R A I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e B o f l i n c k x n u m é r o 4 5 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) 0 4 1 4 . 3 7 0 . 9 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 1 f o l i o 8 8 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i f r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n
l l Q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 1 9 e t 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n
d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e d o u z e m a i d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 4 1 0 8 , a e n o u t r e é t é a d r e s s é à l ' a c t i o n n a i r e q u i e n a
f a i t l a d e m a n d e .
I I / Q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e a p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s
d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- l e p r o j e t d e f u s i o n ;
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n ;
- l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , r e l a t i f s a u x t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s p o u r a u t a n t q u ' i l s
a i e n t é t é é t a b l i s .
- u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e p a s s i v e a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s .
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T P R O P O S I T I O N D E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E T R O A C T I V I T E C O M P T A B L E D E L A F U S I O N
L e P r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e p u i s l a r é d a c t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n .
D u f a i t d e l a r e p r i s e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n e t d u c h a n g e m e n t e n c o n s é q u e n c e d e l ' a c t i o n n a r i a t e t d e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t a u v u d e s r e t a r d s p r i s p o u r a c t e r l a p r é s e n t e f u s i o n p a r r a p p o r t à l a d a t e d e d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n , I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e p r o p o s é e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l a p o r t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x , l a f u s i o n s e r é a l i s a n t d é s l o r s s u r b a s e d ' u n i n v e n t a i r e e t d ' u n b i l a n a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x .
L ' a c t i o n n a i r e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' i n v e n t a i r e e t d u b i l a n a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x , a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t d é c i d e q u e l a d a t e d e r é t r o a c t i v i t é c o m p t a b l e d e l a f u s i o n s e r a a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d i x à z é r o h e u r e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
l l
* 1 1 0 1 4 2 9 5 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O U T I Q U E D U G R A N D C E R F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V i v i e r d ' O i e n u m é r o 7 5 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) 0 4 1 7 . 0 6 8 . 6 2 3 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
- q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I L L A L O R R A I N E " ,
d u b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s ( a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x ) v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
- q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« V I L L A L O R R A I N E » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
C O N S T A T A T I O N
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e e t l ' i n t e r v e n a n t r e c o n n a i t q u e , s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n q u i
p r é c è d e :
a ) L a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O U T I Q U E D U G R A N D C E R F » , p r é q u a l i f i é e , e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ;
b ) L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I L L A L O R R A I N E " , d u b i l a n r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s ( a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x ) v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I L L A L O R R A I N E » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e s t a m p l e m e n t é n o n c é e d a n s l ' a c t e p r é c i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 7 , e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l a p p a r a î t :
- Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s é v a l u é s à 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 ¬ , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
- Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t d e 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 E .
- Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 ¬ , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 5 0 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 . 2 6 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
L a s n e , l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M i c h e l W E B E R » .
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , l ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 5 6 0 . 4 3 1 , 3 9 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t h u i t ( 1 . 5 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
_ a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 5 6 0 . 4 3 1 , 3 9 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 2 . 2 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 2 . 2 6 0 è m e ) .
F i x é à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s d e d i x m i l l e f r a n c s c h a c u n e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i l a é t é , a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u v i n g t - h u i t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e f r a n c s , p o u r ê t r e p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - s e p t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x m i l l e f r a n c s p a r a c t i o n , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d i x - n e u f m i l l e n e u f f r a n c s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , l e d i t c a p i t a l s o c i a l a à n o u v e a u é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , p o u r ê t r e p o r t é à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x m i l l e f r a n c s p a r a c t i o n , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e v i n g t - s e p t f r a n c s e t s e p t a n t e c e n t i m e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s ' é l e v a n t a u t o t a l à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e f r a n c s , o n t é t é p o r t é e s à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e m o d i f i é o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l u n , l e d i t c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x f r a n c s ( 3 . 3 9 2 , - ) , p o u r ê t r e p o r t é d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e f r a n c s ( 7 . 5 2 0 . 0 0 0 , - ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x f r a n c s ( 7 . 5 2 3 . 3 9 2 , - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t a é g a l e m e n t é t é c o n v e r t i e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o u n c e n t ( 1 8 6 . 5 0 0 , 0 1 E U R ) , a r r o n d i s à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( 1 8 6 . 5 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e n d a t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e d i t c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 3 7 3 . 9 3 1 , 3 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t ( 5 6 0 . 4 3 1 , 3 9 ê ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t h u i t ( 1 . 5 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e . "
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d e m o i s e l l e T a t i a n a L I T V I N E , d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D r è v e d e s R h o d o d e n d r o n s n u m é r o 1 6 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ; r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s d e d a t o 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 &