I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i n e e ' e g e ° " a n g e n o p
1 1 J 1 ) . ! l i n n i l
I J
8 D e i , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e i n e r n i n g s n r : 4 1 6 . 9 8 8 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l a ) V I N Ç O T T E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A . R E Y E R S L A A N 8 0 - 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G B E S T U U R D E R S M A N D A T E N
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 :
" 5 . H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n :
- v a n M e v r o u w F r a n c i n e D e v i l l e e n v a n d e h e e r P o l V a n d e r h a e g h e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 z a l b e r a a d s l a g e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
L u c L a l l e m a n d : V o o r z i t t e r
D A B M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k B o o g m a n s
F I M I B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e D e q u a e
B e r n a r d D e C a n n i è r e S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d D e C a n n i è r e
F r a n c i n e D e v i l l e
P o l V a n d e r h a e g h e n
R o g e r V a n S t e e n b e r g e n : G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A l l e m a c h t e n w o r d e n a a n A n n e - C h r i s t i n e H y d e , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l v a n V i n ç o t t e g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r d e K B O - f o n m a l i t e l t e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n n e - C h r i s t i n e H y d e
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l / B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I M 1 1 1 1 , 1 0
I I I
1 1
1 I I
R é i
M o i b i
1 i y & d / O f l t V a f l g
0 9 O U T , 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e p e l f i g n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 4 1 6 . 9 8 8 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l e r ) . V I N Ç O T T E I N T E R N A T I O N A L
( e n e b r e g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D A . R E Y E R S 8 0 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d a l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 :
" 5 . M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r r e n o u v e l l e m e n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- d e M a d a m e F r a n c i n e D e v i l l e e t d e M o n s i e u r P o l V a n d e r h a e g h e n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
L u c L a l l e m a n d : P r é s i d e n t
D A B M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D i r k B o o g m a n s
F I M I S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e D e q u a e
B e r n a r d D e C a n n i è r e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d D e C a n n i è r e
F r a n c i n e D e v i l l e
P o l V a n d e r h a e g h e n
R o g e r V a n S t e e n b e r g e n : A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
T o u t p o u v o i r e s t d o n n é à A n n e - C h r i s t i n e H y d e , S e c r é t a i r e - G é n é r a l e d e V i n ç o t t e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s : f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c e j o u r , a i n s i q u e l e s f o r m a l i t é s p o u r l a B C E "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h r i s t i n e H y d e
S e c r é t a i r e - G é n é r a l e / M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s