06/05/2014 : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VINTIMAGE », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Gachard 88/1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0443.726.203, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le douze mars deux mil quatorze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-sîx mars suivant, volume 53 folio 44 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, i! résulte que l'assemblée, après délibération, a pris Ã
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante-quatre mille euros (54.000,00 €) pour le porter de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 €) à cent septante-neuf mille euros (179.000,00 €) par apport en espèces, sans création de nouvelles actions
Deuxième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 2, 5 et 6 des statuts afin de les mettre en conformité avec la
résolution prise ci-dessus, la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :
ARTICLE 2-SIEGE.
Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des langues, par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée aux annexes
du Moniteur Belge.
La société pourra établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, comptoirs, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 5 - CAPITAL.
Le capital social est fixé à la somme de cent septante-neuf mille euros (179.000,00 €) représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/750ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 750.
ARTICLE 6 - HISTORIQUE DU CAPITAL.
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à un million deux cent cinquante mille francs, représenté par deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale, souscrites en espèces et intégralement libérées.
L'assemblée générale extraordinaire du seize mars mil neuf cent nonante-cinq a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux millions cinq cent mille francs pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs à trois millions sept cent cinquante mille francs, par la création de cinq cents actions sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. L'assemblée générale des actionnaires du cinq juin deux mille trois a décidé entre autres de convertir le capital social en euros et d'augmenter le capital à concurrence de trente-deux mille trente-neuf euros nonante-
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

trois eurocents (32.039,93 €) pour le porter à cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 €) sans création d'actions
nouvelles.
En date du douze mars deux mil quatorze, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante-quatre mille euros (54.000,00 €) pour le porter à cent septante-neuf mille euros (179.000,00 €), sans création de nouvelles actions, suite à un apport en espèces du même montant
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
10/11/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
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O b j e t d e l ' a c t e ; C e s s i o n d ' a c t i o n s , N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t t a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 :
R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e M a d a m e P i n c h a r t V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e s
P e u p l i e r s 8 , c è d e s e s 5 a c t i o n s à M o n s i e u r d e L a u n o i t G r é g o i r e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e s P e u p l i e r s 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e â l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . E l l e e s t e f f e c t i v e c e 1 8 1 . j u i l f e t 2 0 1 4 .
R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e é l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r d e L a u n o i t G r é g o i r e , d o m i c i l i é à L a s n e , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t l a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 0 1 1 0 7 ) 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P i n c h a r t V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à L a s n e , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t a p r i s f i n c e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
, L E P R E S I D E N T L A S E C R E T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e