03/03/2014
ÿþ > C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e b S O D 2 . 2
2 0 F E B 2 0 1 1 e
G r e f f e
I 1 i I f l l f l I 1 l i i I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 5 9 5 6 9 *
1 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I W Y L P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l , d u D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t e t d u V i c e - P r é s i d e n t . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
i . i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a y a n t e u l i e u e n s e p t e m b r e 2 0 1 3 a n o m m é m a d a m e B r i g i t t e : D E R O , n é e i e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é e à A v e n u e H . D e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u e ; D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 ° C J a n v i e r 2 0 1 4 ;
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a y a n t e u l i e u e n s e p t e m b r e 2 0 1 3 a n o m m é m o n s i e u r S t e f a n ' I ? 1 N G A R T N E R , n é l e . 4 s e p t e m b r e 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é à M o n d s e e s t r a s s e 4 0 , M ü n c h e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 « j a n v i e r 2 0 1 4 ; e t
- S u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a t a c i t e m e n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e B r i g i t t e D E R O , s u s m e n t i o n n é e , e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l : A d j o i n t d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S t e f a n
I I N G A R T N E R , s u s m e n t i o n n é , e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . i
"
t . . . ]
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 2 a c o n f i r m é l a r e n o m i n a t l o n t a c i t e d e m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , n é l e 3 0 m a r s 1 9 4 0 e t d o m i c i l i é à R h e i n s t r a s s e 9 9 , 6 5 1 8 5 W i e s b a d e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u i s à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 7 , p u i s à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9 e t p u i s à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 1 ;
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a c o n f i r m é l a r e n o m i n l a t i o n t a c i t e d e : m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , s u s m e n t i o n n é , e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t ¬ o n d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 ; e t
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a c o n f i r m é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n l a t i o n i n i t i a l e d e m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , s u s m e n t i o n n é , e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 3 .
I l . I l r e s s o r t d u c o m p t e - r e n d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
3 . M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 l a m o d i f i c a t i o n d e s R è g l e s I n t e r n e s c o n c e r n a n t l e s c o n t r i b u t i o n s f i n a n c i è r e s d e s m e m b r e s a v a i t f a i t l ' o b j e t d ' u n a c c o r d d e p r i n c i p e . E t a n t d o n n é q u e .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
c e t t e m o d i f i c a t i o n a u r a i t c r é é d e s i n c o h é r e n c e s a v e c l e s S t a t u t s , i l f u t p r o p o s é d e m o d i f i e r é g a i e m e n t c e s d e r n i e r s .
L e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d e s S t a t u t s f u r e n t n o t i f i é e s p a r l e P r é s i d e n t l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e
n o t i f i c a t i o n e s t c o p i é e e n a n n e x e 1 .
D e p l u s , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s s o n t é n u m é r é e s c l - d e s s o u s :
1 . 1 1 e s t p r o p o s é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 2 p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s ( t e t e x t e s u p p r i m é e s t b a r r é ; l e t e x t e a j o u t é e s t s o u l i g n é ) :
A r t i c l e 2 2 - B U D G E T S
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a a n n u e l l e m e n t à l ' a p p r o b a t i o n d e l a d e u x i è m e a s s e m b l é e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 , p a r a g r a p h e 1 , l e b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t , q u i s e r a p r é p a r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 2 c i - d e s s o u s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r r e l a t i v e s a u b u d g e t .
q u e s t t e a .
§ 4 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a t e b u d g e t a u x m e m b r e s , a v e c
u n e p r o p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n d e s m e m b r e s à c e b u d g e t , a u m o i n s s i e l t á
s e m a i n e , g e l a a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v i s é e a u p a r a g r a p h e 1 .
§ 5 3 L o r s q u ' u n e d é c i s i o n n e p e u t a t t e n d r e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v i s é e a u p a r a g r a p h e
1 , u n - B u d g e t . . z p G c i û g u e i . a i n s i . c i u e t o u t e m o d i f i c a t i o n d u b u d g e t , p e u t é t r e s o u m i s e
s o u m i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a u q u e l c a s , l e s d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e 4 4 2 s ' a p p l i q u e n t .
2 . 1 1 e s t p r o p o s é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s ( l e t e x t e s u p p r i m é e s t b a r r é ; l e t e x t e a j o u t é e s t s o u l i g n é ) :
A r t i c l e 2 4 - C O T I S A T I O N S
§ 1 . L e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n c o n t r i b u e r o n t a u x d é p e n s e s d e l ' A s s o c i a t i o n e n p a y a n t u n e c o t i s a t i o n
f i x é e e n r é f é r e n c e a u b u d e t = 1 ! " - " " " - " . " " p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s a c m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r r e l a t i v e s a u x c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s .
§ , 3 . 2 C h a q u e m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t r e d e v a b l e d e l a c o t i s a t i o n d u e p a r l u i , m a i s n ' e n c o u r t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t a à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s e t r e p r i s e s d a n s l ' a n n e x e 1 .
f . . . }
6 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à P a u l V a n d e p l i t e e t J u s t i n e V e r b e k e , j u r i s t e s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k 1 3 V C V B A , à 1 0 0 0 B r u s s e l s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r d é p o s e r l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u b u r e a u d u g r e f f i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e p u b l i e r c e s
, Z . . . " i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
r é s o l u t i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r é p a r e r l e T e x t e C o o r d o n n é d e s S t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f V ¬ n y i P i u s t e l s q u e m o d i f i é s , d e l e s s i g n e r e t d e l e s d é p o s e r a u b u r e a u d u g r e f f i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
I I I . i l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r J o a c h i m T R E M M E L , n é l e 1 2 a o û t 1 9 5 4 e t d o m i c i l i é à I n d e r H 5 i 1 6 , 6 7 4 5 4 H a i l o c h , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r N i g e l S A R G I N S O N , n é i e 1 2 j u i n 1 8 5 7 e t d o m i c i l i é à C h e m i n d u F o n d C o r o n 2 0 c , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 a v a i t r e n o m m é m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E i N , n é l e 3 0 m a r s 1 9 4 0 e t d o m i c i l i é à R h e i n s t r a s s e 9 9 , 6 5 1 8 5 W i e s b a d e n , A l i e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 1 ;
- P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , s u s m e n t i o n n é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c a t i o n à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r R a i n e r G R A S M O C K , n é l e 5 m a i 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é à H a u p t s t r a s s e 3 1 / A , 8 5 7 1 6 U n t e r s c h l e i s s h e i m , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r C h r i s t o p h e r T A N E , n é l e 2 a o û t 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à T h e L o d g e , H o n k l e y I 3 a m s S t r i n g e r s L a n e B u r t o n R o s s e t t N e a r W r e x h a m C l w y d L L 1 2 O A J , A n g l e t e r r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o m m é à l ' u n a n i m i t é m a d a m e B r i g i t t e D E R O , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é e à A v e n u e H . 0 e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 4 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M i c h a e l K U N D E L , n é l e 8 m a i 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é à R o t h r o c k s t r a l l , e 4 5 , 6 7 5 4 9 W o r m s , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 ; e t
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r C h r i s t i a n V E R G E Y L E N , n é l e 1 2 m a r s 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é à K a s t e e l i a a n 1 6 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 .
A *
*
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l , d u D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u V ¬ c e . P r é s i d e n t a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
" A r t i c i e 1 4 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
( . . . )
L e p r é s i d e n t o u , l o r s q u ' i l e s t e m p ê c h é , l e v i c e - p r é s i d e n t p r é s i d e r a l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t , l e s d i t e s r é u n i o n s s e r o n t p r é s i d é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l a r é u n i o n .
( . . . )
A r t i c l e 1 5 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
§ 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d u p l e i n p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s o b j e c t i f s e t d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e j u g é e n é c e s s a i r e , a f i n d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n . L e c o n s e i l d é t e r m i n e r a l a c o m p o s i t i o n , l a d u r é e e t t a m i s s i o n s p é c i f i q u e d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l e t d é s i g n e r a l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l , q u i p o u r r o n t ê t r e c h o i s i s e n d e h o r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 3 . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , d a n s u n b u t p r é c i s o u u n e n s e m b l e d ' o b j e c t i f s p r é c i s , a u x d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l u í , m ô m e e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 6 - R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
6 S O t ] 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
Ç . . )
§ 4 . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t v a l a b l e s s e u l e m e n t s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
( . . . )
§ 6 . L e s r é s o l u t i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e p r é s i d e n t , o u l e m e m b r e q u i t e r e m p l a c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , d i s p o s e r a d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e é g a l d e s v o i x ,
C » . )
A r t i c l e 1 7 - - D I R E C T E U R G E N E R A L E T D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t l o u u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l .
§ 2 . L e d i r e c t e u r g é n é r a i e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , d a n s l e c a s o ù c e d e r n i e r a é t é d é s i g n é , s e r o n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n j o u m a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , s o u s l ' a u t o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s r e s p e c t i v e s , t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . D a n s l e c a s o ù u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t a é t é d é s i g n é , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e d i r e c t e u r g é n é r a i a d j o i n t r e p r é s e n t e r o n t c o n j o i n t e m e n t t ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s c l - d e s s u s , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
A r t i c l e 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p a r t e d i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , l e s i n s t r u m e n t s l i a n t l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s , s e r o n t - s a u f s i u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r t e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u i n e s e r o n t p a s t e n u s d e j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
A r t i c l e 2 0 R E P R E S E N T A T I O N E N J U S T I C E
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e r a l ' A s s o c i a t i o n e n j u s t i c e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M m e . B r i g i t t e D E R O M r . S t e f a n E I N G A R T N E R
D i r e c t e u r g é n é r a l D i r e c t e u r g é n é r a i a d j o i n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
. b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I i I I 1 1 e m ~ u ~ ~ ~ i u ~ u u m ~
3 1 8 9 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L P L V S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o m e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
J . I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H a n s T E L G E N , n é l e 1 5 j u i n 1 9 5 2 e t d o m i c i l i é à W o u d s i n g e l 6 3 , 8 4 4 3 D L F H e e r e n v e e n , P a y s - B a s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c a t i o n à p a r t i r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r N i e l s - R u n e S O L G A A R D - N I E L S E N , n é l e 2 4 d é c e m b r e 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é à S o m m e r h a i d e n w e g 9 8 , A - 1 1 9 0 W i e n , A u t r i c h e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c a t i o n à p a r t i r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é t r o a c t i v e m e n t r e n o m m é m o n s i e u r F i l i p e C O N S T A N T , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é à J . B . D e v l e m i n c k l a a n 8 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é t r o a c t i v e m e n t r e n o m m é m o n s i e u r A l e x a n d r e D A N O I S , n é l e 1 4 a v r i l 1 9 6 6 e t d o m i c i l i é à B o s t 3 , 3 3 6 0 B i e r b e e k - L o v e n j o e f , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é t r o a c t i v e m e n t r e n o m m é m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , n é l e 3 0 m a r s 1 9 4 0 e t d o m i c i l i é à R h e i n s t r a s s e 9 9 D - 6 5 1 8 5 W i e s b a d e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 ; e t
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é t r o a c t i v e m e n t r e n o m m é m o n s i e u r E t t o r e N A N N I , n é l e 4 a o û t 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é à v i a B e l l i n z o n a 7 , 4 0 1 3 5 B o l o g n a , I t a l i e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
I l . I f r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o s e f E R T L , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 5 0 e t d o m i c i l i é à A m G e w a n d e n f e l d 2 A , 8 9 4 3 8 H o l z h e i m , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ; e t
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r M i c h a e l T R Â G E R , n é l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é â H e r d e r s t r a s s e 1 8 A , H a l t e r n a m S e e , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
H L I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r F i l i p e C O N S T A N T , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r M i c h a e l T R Â G E R , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 3 ; e t
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a r e n o m i n a t i o n t a c i t e d e m o n s i e u r J o a c h i m E C K S T E I N , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , e n t a n t q u e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t
" A r t i c l e 1 4 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
( " " )
L e p r é s i d e n t o u , l o r s q u ' i l e s t e m p ê c h é , l e v i c e - p r é s i d e n t p r é s i d e r a l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t , l e s d i t e s r é u n i o n s s e r o n t p r é s i d é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l a r é u n i o n .
( " )
A r t i c l e 1 5 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
§ 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d u p l e i n p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s o b j e c t i f s e t d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e j u g é e n é c e s s a i r e , a f i n d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n . L e c o n s e i l d é t e r m i n e r a l a c o m p o s i t i o n , l a d u r é e e t l a m i s s i o n s p é c i f i q u e d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l e t d é s i g n e r a l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l , q u i p o u r r o n t ê t r e c h o i s i s e n d e h o r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 3 . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , d a n s u n b u t p r é c i s o u u n e n s e m b l e d ' o b j e c t i f s p r é c i s , a u x d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l u i , m ê m e e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 6 - R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
( " " " )
§ 4 . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t v a l a b l e s s e u l e m e n t s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
( . . )
§ 6 . L e s r é s o l u t i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e p r é s i d e n t , o u l e m e m b r e q u i l e r e m p l a c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , d i s p o s e r a d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e é g a l d e s v o i x .
A r t i c l e 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , f e s i n s t r u m e n t s l i a n t l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s , s e r o n t - s a u f s i u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u i n e s e r o n t p a s t e n u s d e j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
A r t i c l e 2 0 - - R E P R E S E N T A T I O N E N J U S T I C E
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e r a l ' A s s o c i a t i o n e n j u s t i c e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M . S t e f a n E I N G Â R T N E R M m e . B r i g i t t e D E R O
D i r e c t e u r g é n é r a l D i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 - r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/06/2012
ÿþ' Z a n M 0 4 2 . 2
S a \
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 ? ' , ^ ` ~ i r , Î ~
Q n . 7 r
~
8 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 E 1
* 1 2 1 1 3 7 1 3 *
R é s
M o t b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
I . I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H e l m u t h L E I T N E R , n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 4 7 e t d o m i c i l i é à C l o s J e a n M e r m o z 1 2 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 2 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à n o m m é à l ' u n a n i m i t é m a d a m e B r i g i t t e D E R O , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é e à A v e n u e H . D e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u Z e f m a r s 2 0 1 2 .
I l . I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A s h l e y R E E D , n é l e 2 0 o c t o b r e . 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à B u r d o n L a n e 1 5 2 , S u t t o n , S u r r e y , S M 2 7 D 0 , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r C h r i s t o p h e r T A N E , n é l e 2 a o û t 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à T h e L o d g e H o n k l e y B a m s S t r i n g e r s L a n e B u r t o n R o s s e t t N e a r W r e x h a m C l w y d L L 1 2 O A J , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m a d a m e B r i g i t t e D E R O , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é e à A v e n u e H . D e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u l e r d e c e m b r e 2 0 1 1 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r R a i n e r G R A S M Ü C K , n é l e 5 m a i 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é à H a u p t s t r a s s e 3 1 1 A , 8 5 7 1 6 U n t e r s c h l e i s s h e i m , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H e l m u t h L E I T N E R , n é l e 1 8 f é v r i e r 1 9 4 7 e t d o m i c i l i é à C l o s J e a n M e r m o z 1 2 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é m a d a m e B r i g i t t e D E R O , n é e l e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é e à A v e n u e H . D e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 2 .
I I I . I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a v i d C L A R K , n é l e 2 0 m a r s 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é à S t o n e b r i d g e B a m B r o o k S t r e e t W o o d c h u r c h K e n t , T N 2 6 3 S N , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r M i c h a ë l K U N D E L , n é l e 6 m a i 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é à R o t h r o c k s t r a l s e 4 5 , 6 7 5 4 9 W o r m s , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à r e n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r J o s e f E R T L , n é l e 3 0 o c t o b r e 1 9 5 0 e t d o m i c i l i é à A m G e w a n d e n f e l d 2 A , 8 9 4 3 8 W i e s b a d e n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o m m é à l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r H a n s T E L G E N , n é l e 1 5 j u i n 1 9 5 2 e t d o m i c i l i é à W o u d s i n g e l 6 3 , 8 4 4 3 D L H e e r e n v e e n , P a y s - B a s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n à p a r t i r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
* * *
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u d i r e c t e u r g é n é r a l e t d u d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
" A r t i c l e 1 5 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
4 1 1 e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
§ 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d u p l e i n p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s o b j e c t i f s e t d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e j u g é e n é c e s s a i r e , a f i n d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n . L e c o n s e i l d é t e r m i n e r a l a c o m p o s i t i o n , l a d u r é e e t l a m i s s i o n s p é c i f i q u e d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l e t d é s i g n e r a l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l , q u i p o u r r o n t ê t r e c h o i s i s e n d e h o r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 3 . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , d a n s u n b u t p r é c i s o u u n e n s e m b l e d ' o b j e c t i f s p r é c i s , a u x d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l u i , m ê m e e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 6 - R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
§ 4 . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t v a l a b l e s s e u l e m e n t s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 9 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
§ 6 . L e s r é s o l u t i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e p r é s i d e n t , o u l e m e m b r e q u i l e r e m p l a c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , d i s p o s e r a d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e é g a l d e s v o i x .
( . . . )
A r t i c l e 1 7 D I R E C T E U R G E N E R A L E T D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t / o u u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l .
§ 2 . L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , d a n s l e c a s o ù c e d e r n i e r a é t é d é s i g n é , s e r o n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , s o u s l ' a u t o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s r e s p e c t i v e s , t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . D a n s l e c a s o ù u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t a é t é d é s i g n é , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t r e p r é s e n t e r o n t c o n j o i n t e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s c i - d e s s u s , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
( . . . )
A r t i c l e 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , l e s i n s t r u m e n t s l i a n t l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s , s e r o n t - s a u f s i u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u i n e s e r o n t p a s t e n u s d e j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s : t i e r s .
A r t i c l e 2 0 R E P R E S E N T A T I O N E N J U S T I C E
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e r a l ' A s s o c i a t i o n e n j u s t i c e . "
M , S t e f a n E I N G À R T N E R M m e . B r i g i t t e D E R O
D i r e c t e u r g é n é r a l - " D i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
g R v x E L I E S
2 1 e ' 2 0 1 1 .
G r e f f e
t i t i
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 4 8 8 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 6 2 f o l i o 6 0 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f ' " V I N Y L P L U S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 3 - R E U N I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
§ 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n s e s s i o n o r d i n a i r e , s o i t p h y s i q u e m e n t , s o i t p a r v i d é o c o n f é r e n c e , a u : m o i n s d e u x f o i s p a r a n , s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t e m p s e t l i e u d é t e r m i n é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r a u t a n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t t e n u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e c h a q u e e x e r c i c e a f i n d ' a d o p t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t d ' a c c o r d e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e d i t e x e r c i c e e t q u ' u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t t e n u e a u c o u r a n t d e s d e u x d e r n i e r s m o i s d e c h a q u e e x e r c i c e a f i n d e d é c i d e r d u b u d g e t a n n u e l e t d e s c o t i s a t i o n s p o u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
" § 2 . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a d e m a n d e d ' a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d ' a u m o i n s d e u x C a t é g o r i e s d e m e m b r e s , p r é s e n t é e p a r é c r i t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u d i r e c t e u r g é n é r a l , l o r s q u ' i l a é t é d é s i g n é .
§ 3 . E x c e p t é d a n s l e s c a s o ù l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e r a t i f i c a t i o n p a r n o t a i r e , l e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u v e n t s e t e n i r p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s o r d i n a i r e s o u é l e c t r o n i q u e s o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , p o u r v u q u e l a m e n t i o n e n s o i t f a i t e e x p r e s s é m e n t d a n s l a c o n v o c a t i o n . L ' i d e n t i t é d e s p a r t i c i p a n t s s e r a v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . L a c o n v o c a t i o n d e v r a m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e à l a q u e l l e l e s m e m b r e s p e u v e n t e x p r i m e r l e u r v o t e , a i n s i q u e l e c r é n e a u h o r a i r e d u r a n t l e q u e l l e v o t e p e u t ê t r e e x p r i m é . L e d é b u t d e c e c r é n e a u d e v r a ê t r e p o s t é r i e u r à l a f i n d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n t e l q u e d é f i n i a u p a r a g r a p h e 4 d u p r é s e n t a r t i c l e o u a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 6 . C h a q u e m e m b r e e x p r i m a n t u n v o t e s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a n t u n m e m b r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é p o u r c e q u i c o n c e r n e l e c a l c u l d u q u o r u m t e l q u e d é f i n i a u § 7 d u p r é s e n t a r t i c l e .
§ 4 . S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 2 6 , p a r a g r a p h e 1 e t 2 7 , p a r a g r a p h e 1 , l e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e e n v o y é e s a v e c l ' o r d r e d u j o u r a u x m e m b r e s p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r t é l é c o p i e o u p a r c o u r r i e l , a u m o i n s 1 5 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
§ 5 . A u c u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e c o n c e r n a n t u n p o i n t q u i n e f i g u r e p a s à l ' o r d r e d u j o u r c o n t e n u d a n s l a c o n v o c a t i o n , s a u f s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é : d ' i n c l u r e l e p o i n t s u p p l é m e n t a i r e à l ' o r d r e d u j o u r .
§ 6 . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , l e c a s é c h é a n t , à u n e r é u n i o n p r é p a r a t o i r e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 , u n m e m b r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n a u t r e m e m b r e , l e q u e l d o i t a p p a r t e n i r à l a m ê m e C a t é g o r i e d e m e m b r e s e n c a s d e r e p r é s e n t a t i o n à u n e r é u n i o n p r é p a r a t o i r e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 . U n m e m b r e n e p o u r r a r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e .
§ 7 . A m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l e s p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s m e m b r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s v o i x a t t r i b u é e s à l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s
" s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n , u n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e d a
R é s e r v é
' a u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
s e c o n d e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e q u i d é c i d e r a q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
§ 8 . À m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l e s p r é s e n t e s , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s p a r u n e s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
D a n s l e c a s o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s o r d i n a i r e s o u é l e c t r o n i q u e s o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e s d é c i s i o n s d e v r o n t ê t r e a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
§ 9 . L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n . C e r e g i s t r e s e r a a c c e s s i b l e à t o u s l e s m e m b r e s . "
2 0 T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à P i e t e r V a n d e n B r o e c k e t G o e d e l e D e m u n t e r , a v o c a t s a u s e i n d u ; c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s . l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é I I l 1 ~ * i i i i ~ i u 3 z d i g i r u o o * u i i u i ~
a u e
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N Y L 2 0 1 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 7 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
A . I l r e s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 l e s é l é m e n t s s u i v a n t s : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s u i v a n t e s : - D a n s l ' a r t i c l e 1 , l e s m o t s " V i n y l 2 0 1 0 " s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t " V i n y l P l u s "
- D a n s l e t i t r e d u C h a p i t r e V , l e s m o t s " , d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t " s o n t i n s é r é s e n t r e l e m o t " g é n é r a l " e t t e . m o t " e t " ;
- L ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 7 D I R E C T E U R G E N E R A L E T D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t / o u u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l .
§ 2 . L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , d a n s l e c a s o ù c e d e r n i e r a é t é d é s i g n é , s e r o n t . r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , s o u s l ' a u t o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s r e s p e c t i v e s , t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . D a n s l e c a s o ù u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t a é t é d é s i g n é , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t r e p r é s e n t e r o n t c o n j o i n t e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s c i - d e s s u s , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . "
B . I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 l e s u i v a n t : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r :
- M o n s i e u r S t e f a n E i n g à r t n e r , d o m i c i l i é à A l l e m a g n e , M u n c h e n , M o n d s e e s t r a s s e 4 0 , c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l .
- M o n s i e u r H e l m u t h L e i t n e r , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C l o s J e a n " M e r m o z 1 2 , c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t .
C e t t e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d e l ' a j o u t d a n s l e s s t a t u t s d e l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t , c ' e s t - à - d i r e l e 2 1 j u i n 2 0 1 1
S t e f a n E i n g à r t n e r H e l m u t h L e i t n e r
D i r e c t e u r g é n é r a l D i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011
ÿþ( R d r e n e g a n n o 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B R U X u i l s
1 3 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! F 1 7 1 1 t 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 8 2 ; g f l l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i n y l 2 0 1 0
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 7 1 A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
A . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 a d é c i d é :
- d e c o n f i r m e r l a r e n o m i n a t i o n t a c i t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r A l e x a n d r e D a n g i s , d o m i c i l i é B o s t 3 , 3 3 6 0 B i e r b e e k - L o v e n j o e l , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 0 9 M o n s i e u r J o a c h i m E c k s t e i n , d o m i c i l i é R h e i n s t r a s s e 9 9 , 6 5 1 8 5 W i e s b a d e n , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 0 9
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e d e G r è v e , d o m i c i l i é C h e m i n d u F o r t d e s V o i l e s , 1 3 2 5 B o n l e z ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 0 9
M o n s i e u r D r . M i c h a e l R o s e n t h a l , d o m i c i l i é e F r a n z - J o s e p h - S t r a s s e 1 9 , 8 0 8 0 1 M ü n c h e n , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 0 9
M a d a m e D r . B r i g i t t e D e r o , d o m i c i l i é A v e n u e H . D e B r o u c k è r e 7 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 0 9
M o n s i e u r H e n k t e n H o v e , d o m i c i l i é B e l v é d è r e l a a n 3 0 3 , 8 0 4 3 L X Z w o l l e , P a y s - B a s , à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
M o n s i e u r D a v i d C l a r k , d o m i c i l i é S t o n e b r i d g e B a r n , B r o o k S t r e e t , W o o d c h u r c h , K e n t , T N 2 6 3 S N , R o y a u m e - U n i , à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
M o n s i e u r A r n o K n e b e l k a m p , d o m i c i l i é S t e i l e r W e g 1 4 D , M ü l h e i m a n d e r R u h r , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
M o n s i e u r A s h l e y R e e d , d o m i c i l i é B u r d o n L a n e 1 5 2 , S u t l o n , S u r r e y , S M 2 7 D 0 , R o y a u m e - U n i , à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
M o n s i e u r D r . J o s e f E r t l , d o m i c i l i é K u r t - B l a u m - S t r . 6 6 , D - 6 5 9 3 4 F r a n k f u r t / M a i n , A l l e m a g n e , à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é
d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r A l e x a n d r e D a n g i s , M o n s i e u r J o a c h i m E c k s t e i n , M o n s i e u r
J e a n - P i e r r e D e G r è v e , M o n s i e u r M i c h a e l R o s e n t h a l e t M a d a m e D r . B r i g i t t e D e r o r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 1
m a r s 2 0 0 9 ;
d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r H e n k t e n H o v e , M o n s i e u r D a v i d C l a r k , M o n s i e u r A r n o
K n e b e f k a m p e t M o n s i e u r A s h l e y R e e d r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 ;
d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r D r . J o s e f E r t l , r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0 .
- d e n o m m e r r é t r o a c t i v e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u i H a n s T e l g e n , d o m i c i l i é W o u d s i n g e l 6 3 , 8 4 4 3 D L H e e r e n v e e n , P a y s - B a s , à p a r t i r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 M o n s i e u r P i e r r e T u c o u l a t , d o m i c i l i é e r u e d e l ' A u t o m n e 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0
- d ' a c c e p t e r ( r é t r o a c t i v e m e n t ) l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e
M o n s i e u r H e n k t e n H o v e , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , à p a r t i r d u 8 O c t o b r e 2 0 1 0 M o n s i e u r A s h l e y R e e d , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , à p a r t i r d u 8 O c t o b r e 2 0 1 0 M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e G r è v e , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , à p a r t i r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 M o n s i e u r M i c h a e l R o s e n t h a l , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , à p a r t i r d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
M o n s i e u r - A r n o K n e b e l k e m p , _ m e n t i o n n é . c i - d e s s u s , . à - p a r t i r - d u 2 2 - f é v r i e r - 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1
M o n s i e u r H e l m u t h L e i t n e r , d o m i c i l i é C l o s J e a n M e r m o z 1 2 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e ,
M o n s i e u r E t t o r e N e n n i , d o m i c i l i é v i a B e l l i n z o n a , 7 - 4 0 1 3 5 B o l o g n a , I t a l i e
M o n s i e u r A s h l e y R e e d , m e n t i o n n é c i - d e s s u s
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 1
M o n s i e u r A l e x a n d r e D a n g i s , m e n t i o n n é c i - d e s s u s
M o n s i e u r J o a c h i m E c k s t e i n , m e n t i o n n é c i - d e s s u s
M a d a m e D r . B r i g i t t e D e r o , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s
- d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d C l a r k , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
B . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 a d é c i d é
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e T u c o u l a t , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 , a p r è s l a f i n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1
- d e n o m m e r M o n s i e u r F i l i p e C o n s t a n t , d o m i c i l i é J . B . D e v l e m i n c k l a a n 8 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i u m , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 , a p r è s l a f i n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1
C . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A s h l e y R e e d , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t .
- d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e T u c o u l a t , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t
D . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e T u c o u l a t , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t à p a r t i r d u
2 9 m a r s 2 0 1 1 , a p r è s l a f i n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r D r . J o s e f E r t l , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t j u s q u ' a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , a p r è s l a f i n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r - l à
- d e n o m m e r m o n s i e u r F i l i p e C o n s t a n t , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , a p r è s l a f i n d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r - l à
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
« A r t i c l e 1 5 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
§ 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d u p l e i n p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s o b j e c t i f s e t d e s b u d g e t s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l , d a n s l a m e s u r e j u g é e n é c e s s a i r e , a f i n d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n . L e c o n s e i l d é t e r m i n e r a l a c o m p o s i t i o n , l a d u r é e e t l a m i s s i o n s p é c i f i q u e d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l e t d é s i g n e r a l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s d e s d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l , q u i p o u r r o n t ê t r e c h o i s i s e n d e h o r s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 3 . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , d a n s u n b u t p r é c i s o u u n e n s e m b l e d ' o b j e c t i f s p r é c i s , a u x d i t s g r o u p e s d e t r a v a i l o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l u i , m ê m e e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s . »
« A r t i c l e 1 6 - R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N [ . . . j
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
§ 4 . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t v a l a b l e s s e u l e m e n t s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
§ 6 . L e s r é s o l u t i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s p a r ! e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e p r é s i d e n t , o u l e m e m b r e q u i l e r e m p l a c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , d i s p o s e r a d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e é g a l d e s v o i x .
[ . . . ] »
« A r t i c l e 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A L ' E G A R D D E S T I E R S
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , l e s i n s t r u m e n t s l i a n t l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s , s e r o n t - s a u f s i u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , q u i n e s e r o n t p a s t e n u s d e j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s . »
« A r t i c l e 2 0 R E P R E S E N T A T I O N E N J U S T I C E
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e r a l ' A s s o c i a t i o n e n j u s t i c e . »
J o s e f E r t l
P r é s i d e n t
H o m +
> e . 1
A d m i n i s t r a t e u r
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e