16/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e M a r n i x 3 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 M a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d e r a t i f i e r l a p r o c u r a t i o n i n t i t u l é e « P o w e r - o f - a t t o r n e y i n r e s p e c t o f t h e r e p r e s e n t a t i o n o f V i o h a l c o S A / N V » , t e l l e q u e s i g n é e p a r J . M o u l a e r t e t B . M o u s t a k a s a u n o m d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t c o n t e n a n t u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ( t e s P o u v o i r s E x i s t a n t s ) . L e C o n s e i l a é g a l e m e n t d é c i d é d e r é v o q u e r l e s P o u v o i r s E x i s t a n t s p o u r l ' a v e n i r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L e C o n s e i l a o c t r o y é a u V i c e - P r é s i d e n t a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A o u B , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t a c c u s e r r é c e p t i o n d e t o u t e n v o i r e c o m m a n d é o u d e t o u t c o u r r i e r e n B e l g i q u e ;
" o u v r i r e t f e ' r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e e n B e l g i q u e ;
" r e c r u t e r , e m b a u c h e r , g é r e r e t r e n v o y e r l e p e r s o n n e l n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a g e s t i o n d u s i è g e b r u x e l l o i s d e l a S o c i é t é , e n c o n f o r m i t é a v e c l a p o l i t i q u e d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
" p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e o u o r g a n i s a t i o n , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a F S M A e t E u r o n e x t , e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e c e s a u t o r i t é s o u o r g a n i s a t i o n s ;
" r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c o n t e x t e d e t o u t e p r o c é d u r e , a u d i t , e n q u ê t e o u l i t i g e d a n s l e q u e l l a S o c i é t é e s t i m p l i q u é e e n B e l g i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u e c e l a e s t a p p l i c a b l e ;
" p r o c é d e r à t o u t e c o m m u n i c a t i o n à p u b l i e r p a r l a S o c i é t é e n v e r t u d u d r o i t b e l g e ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
3 . L e C o n s e i l a o c t r o y é ( i ) a u V i c e - P r é s i d e n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A o u ( i i ) a u V i c e - P r é s i d e n t o u t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e B , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
" c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r ê t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s e x c é d a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
" p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n o u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r l a S o c i é t é , d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
" s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t p a r l a S o c i é t é o u l ' u n e d e s e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e o u d a n s t o u t a u t r e p a y s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
4 . L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e
p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a l i s t e B , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
" c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r ê t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t n , u x e L L E %
0 4 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 4 . 9 4 1 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I O H A L C O S A
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s e x c é d a n t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , a c t e , c o n s t a t a t i o n , p r o c è s - v e r b a l , c e r t i f i c a t o u a p p r o u v e r t o u t e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s o u d e s e n g a g e m e n t s e x c é d a n t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n o u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r l a S o c i é t é , d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t t i e r s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" p a r t i c i p e r à e t v o t e r l o r s d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e f i l i a l e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e e n t i t é d a n s l a q u e l l e c e l l e - c i d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , e t s o u s c r i r e à t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s c h a c u n e d e s e s f i l i a l e s o u e n t i t é s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
5 . L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t g r o u p e d e t r o i s p e r s o n n e s i n c l u s e s d a n s l a L i s t e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é
" c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r ê t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , d o n n a n t l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , a c t e , c o n s t a t a t i o n , p r o c è s - v e r b a l , c e r t i f i c a t o u a p p r o u v e r t o u t a u t r e e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é , d o n n a n t l i e u à d e s d é p e n s e s o u d e s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n o u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r l a S o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t s i t u é e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t t i e r s , p o u r u n m o n t a n t s i t u é e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
6 . L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e D , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e E , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s c h a q u e c a s a v e c u n p o u v o i r d e s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s :
" r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e n G r è c e , e t e n t a n t q u e t e l p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e n G r è c e , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s c o u r s e t t r i b u n a u x , l a H e l l e n i c C a p i t a l M a r k e t C o m m i s s i o n , e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e c e s a u t o r i t é s ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' H e l e x e n t a n t q u e s o c i é t é c o t é e s u r l e S e c u r i t i e s M a r k e t d e l ' H e l e x , e t e n t a n t q u e t e l p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l ' H e l e x e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e l ' H e l e x ;
" n é g o c i e r , s i g n e r , a m e n d e r e t r é s i l i e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n a v e c l ' É t a t g r e c , t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e o u a d m i n i s t r a t i v e e n G r è c e , t o u t e e n t i t é j u r i d i q u e p r i v é e o u t o u t e o r g a n i s a t i o n o u t o u t f o u r n i s s e u r p r o f e s s i o n n e l d e s e r v i c e s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t d a n s l a m e s u r e o ù c e s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l a s u c c u r s a l e g r e c q u e d e l a S o c i é t é ;
" à l e u r d i s c r é t i o n a b s o l u e , p r o c é d e r à t o u t a c t e j u r i d i q u e ( p e u i m p o r t e s a t e n e u r e t s o n é t e n d u e ) , r e l a t i f à l a g e s t i o n d e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s d e l a S o c i é t é e n G r è c e , e x c e p t é e n c e q u i c o n c e r n e l a v e n t e o u t o u t a c t e j u r i d i q u e c r é a n t u n g r è v e m e n t o u u n e c h a r g e s u r c e s p r o p r i é t é s ; à t i t r e i n d i c a t i f , n é g o c i e r , c o n c l u r e , s i g n e r , a m e n d e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e b a i l e t d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à d e s t r a v a u x o u p r o j e t s e t d e s c o n t r a t s p o u r l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; s o u m e t t r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e n v e r s d e s t i e r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s e n r e l a t i o n a v e c c e s c o n t r a t s , y c o m p r i s l e u r r é s i l i a t i o n o u r é v o c a t i o n ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u s c o u r s o u t r i b u n a u x e n G r è c e e t t o u t e a u t o r i t é d a n s l e s c a s q u i c o n c e r n e n t l e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s d e l a S o c i é t é ; s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f s a u x a c t e s s u s m e n t i o n n é s ;
" e x é c u t e r l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s s u i v a n t e s e n G r è c e :
o o u v r i r e t f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
o e f f e c t u e r d e s t i r a g e s s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e n v u e d e r é g l e r l e s o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
o é m e t t r e d e s o r d r e s é c r i t s à d e s b a n q u e s e n v u e d e r é g l e r l e s o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t e n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
o é m e t t r e d e s c h è q u e s à l ' o r d r e d e t i e r s u n i q u e m e n t e t à c o n d i t i o n s q u e c e u x - c i c o m p r e n n e n t l a m e n t i o n " n o n - e n d o s s a b l e n o n t r a n s f é r a b l e " , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
o c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i v e à l a c o n s e r v a t i o n d e t i t r e s o u à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o n d s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
o c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e a u c o m p t a n t e t à t e r m e , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
o c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s d ' a f f a c t u r a g e , d e s o r d r e s o u d e s s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e s o p é r a t i o n s s u r i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ( y c o m p r i s a c h e t e r e t v e n d r e d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s q u e c e u x - c i s o i e n t n é g o c i é s s u r d e s m a r c h é s o r g a n i s é s o u d e s s y s t è m e s m u l t i l a t é r a u x d e n é g o c i a t i o n s ( M T F ) o u n o n ) j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n o u o r d r e ;
" c o l l e c t e r d e s f o n d s e t d e s t i t r e s e n G r è c e ;
t . .
a
d
R é s e r v é
a u
M o n i t d u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" p a y e r l e s s o m m e s d e s t i n é e s à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e s s o c i é t é s g r e c q u e s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a u n e p a r t i c i p a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u c i n q u i è m e p o i n t d e l a s e c t i o n 4 d e c e s p o u v o i r s ;
" f a i r e d e s d o n a t i o n s à l a f o n d a t i o n " M i h a i l N . S t a s s i n o p o u l o s V i o h a l c o " à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a n , e n p l u s i e u r s v e r s e m e n t s ;
" p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e s d i s s o l u t i o n s e t l i q u i d a t i o n s d e s f i l i a l e s g r e c q u e s d e l a S o c i é t é d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r e x é c u t e r l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ) e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e , y c o m p r i s l a d é s i g n a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e e n t a n t q u e l e u r s u b s t i t u t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s p o u v o i r s .
7 . L e C o n s e i l a o c t r o y é à M e s s i e u r s l o a n n i s P a n a g i o t o p o u l o s , M i c h a i l D i a k o g i a n n i s , E v a n g e l o s M o u s t a k a s , P a r r t e l e i m o n M a v r a k i s e t T h e o d o r o s V a f m a s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' e n d o s s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e o u d e s c h è q u e s a u n o m d e l a S o c i é t é ,
8 . A u x f i n s d e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s , l e s L i s t e s A , B , C , D e t E s o n t c o m p o s é e s c o m m e s u i t :
L i s t e A
J a c q u e s M o u l a e r t
J e a n C h a r l e s F a u l x
C a t h e r i n e M a s s i o n
C a t h e r i n e F l e i s h e u e r
L i s t e B
M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s
l o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s
E v a n g e l o s M o u s t a k a s
l o a n n i s P a n a g i o t o p o u l o s
T h e o d o r o s V a l m a s
M i c h a i l D i a k o g i a n n i s
P a n t e l e i m o n M a v r a k i s
L i s t e C
l o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s
M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s
E v a n g e l o s M o u s t a k a s
J a c q u e s M o u l a e r t
L i s t e D
l o a n n i s P a n a g i o t o p o u l o s
M i c h a i l D i a k o g i a n n i s
L i s t e E
P a n t e l e i m o n M a v r a k i s
T h e o d o r o s V a l m a s
P o u v o i r d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
16/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I l t 1 I 4 1 1 1 1 j 1 l i t 1 1 9 1 1 1 1 I l
I I
O V E L L E F
- 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I O H A L C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 3 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L e C o n s e i l r é é l i t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r N i c h o l a s S t a s s i n o p o u l o s e t e n q u a l i t é d e C h i e f E x e c u t i v e
O f f i c e r , M o n s i e u r E v a n g e l o s M o u s t a k a s .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 / L e C o n s e i l a o c t r o y é à M o n s i e u r J a c q u e s M o u l a e r t , V i c e - P r é s i d e n t E x é c u t i f a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A o u B , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
' s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t a c c u s e r r é c e p t i o n d e t o u t e n v o i r e c o m m a n d é o u d e t o u t c o u r r i e r e n B e l g i q u e ;
" o u v r i r e t f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e e n B e l g i q u e ;
- r e c r u t e r , e m b a u c h e r , g é r e r e t r e n v o y e r l e p e r s o n n e l n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a g e s t i o n d u s i è g e b r u x e l l o i s d e l a S o c i é t é , e n c o n f o r m i t é a v e c l a p o l i t i q u e d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
- p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e o u o r g a n i s a t i o n , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a F S M A e t E u r o n e x t , e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e c e s a u t o r i t é s o u o r g a n i s a t i o n s ;
' r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c o n t e x t e d e t o u t e p r o c é d u r e , a u d i t , e n q u ê t e o u l i t i g e d a n s l e q u e l l a S o c i é t é e s t i m p l i q u é e e n B e l g i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s q u e c e l a e s t a p p l i c a b l e ;
' p r o c é d e r à t o u t e c o m m u n i c a t i o n à p u b l i e r p a r l a S o c i é t é e n v e r t u d u d r o i t b e l g e ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
2 / L e C o n s e i l a o c t r o y é a u V i c e - P r é s i d e n t a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
' c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r ê t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s e x c é d a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
' p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n o u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r l a S o c i é t é , d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
' s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t p a r l a S o c i é t é o u l ' u n e d e s e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e o u d a n s t o u t a u t r e p a y s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
- f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
3 / L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a l i s t e B , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é :
' c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r ê t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , d o n n a n t l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
' s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , a c t e , c o n s t a t a t i o n , p r o c è s - v e r b a l , c e r t i f i c a t o u a p p r o u v e r t o u t e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s o u d e s e n g a g e m e n t s e x c é d a n t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n c u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r f a S o c i é t é , d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t a u t r e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t p a r l a s o c i é t é o u l ' u n e d e s e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e o u d a n s t o u t a u t r e p a y s , a i n s i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t t i e r s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d ' e u r o s ;
' p a r t i c i p e r à e t v o t e r l o r s d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e f i l i a l e d e l a S o c i é t é o u d e t o u t a u t r e e n t i t é d a n s l a q u e l l e c e l l e - c i d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , e t s o u s c r i r e à t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s c h a c u n e d e s e s f i l i a l e s o u e n t i t é s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
' f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
4 / L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t g r o u p e d e t r o i s p e r s o n n e s i n c l u s e s d a n s l a L i s t e C a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é
- c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r t o u t c o n t r a t d ' a c h a t , d e b a i l , d e s e r v i c e , d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e s o u s - t r a i t a n c e , d e p r é t , d ' a s s u r a n c e , t o u t c o n t r a t b a n c a i r e o u d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t t o u t a u t r e c o n t r a t o u e n g a g e m e n t d e v a n t ê t r e c o n c l u p a r l a S o c i é t é , d o n n a n t l i e u à d e s d é p e n s e s o u à d e s e n g a g e m e n t s e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u e s e t 5 0 . 0 0 0 _ 0 0 0 d ' e u r o s ;
" s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , a c t e , c o n s t a t a t i o n , p r o c è s - v e r b a l , c e r t i f i c a t o u a p p r o u v e r t o u t a u t r e e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é , d o n n a n t l i e u à d e s d é p e n s e s o u d e s e n g a g e m e n t s e n t r e ' 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d ' e u r o s ;
- p a y e r o u a u t o r i s e r l e p a y e m e n t d e t o u t e d é p e n s e , c h a r g e , t a x e , d r o i t , c o t i s a t i o n o u a u t r e c o û t i m p o s é à o u e n c o u r u p a r l a S o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t s i t u é e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
' s i g n e r t o u t v i r e m e n t à e f f e c t u e r d e p u i s t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é v e r s t o u t t i e r s , p o u r u n m o n t a n t s i t u é e n t r e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; e t
" f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e .
5 / L e C o n s e i l a o c t r o y é à t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e D , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e i n c l u s e d a n s l a L i s t e E , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s c h a q u e c a s a v e c u n p o u v o i r d e s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a o t e s :
" r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e n G r è c e , e t e n t a n t q u e t e l p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e e n G r è c e , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s c o u r s e t t r i b u n a u x , l a H e l l e n i c C a p i t a l M a r k e t C o m m i s s i o n , e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e c e s a u t o r i t é s ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' H e l e x e n t a n t q u e s o c i é t é c o t é e s u r l e S e c u r i t i e s M a r k e t d e l ' H e l e x , e t e n t a n t q u e t e l p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l ' H e l e x e t r é p o n d r e à t o u t e d e m a n d e é m a n a n t d e l ' H e l e x ;
" n é g o c i e r , s i g n e r , a m e n d e r e t r é s i l i e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n a v e c l ' E t a t g r e c , t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e o u a d m i n i s t r a t i v e e n G r è c e , t o u t e e n t i t é j u r i d i q u e p r i v é e o u t o u t e o r g a n i s a t i o n o u t o u t f o u r n i s s e u r p r o f e s s i o n n e l d e s e r v i c e s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s e t d a n s l a m e s u r e o ù c e s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l a s u c c u r s a l e g r e c q u e d e l a S o c i é t é ;
" é l e u r d i s c r é t i o n a b s o l u e , p r o c é d e r à t o u t a c t e j u r i d i q u e ( p e u i m p o r t e s a t e n e u r e t s o n é t e n d u e ) , r e l a t i f à l a g e s t i o n d e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s d e l a S o c i é t é e n G r è c e , e x c e p t é e n c e q u i c o n c e r n e l a v e n t e o u t o u t a c t e j u r i d i q u e c r é a n t u n g r è v e m e n t o u u n e c h a r g e s u r c e s p r o p r i é t é s ; à t i t r e i n d i c a t i f , n é g o c i e r , c o n c l u r e , s i g n e r , a m e n d e r e t r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e b a i l e t d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à d e s t r a v a u x o u p r o j e t s e t d e s c o n t r a t s p o u r l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ; s o u m e t t r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e n v e r s d e s t i e r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s e n r e l a t i o n a v e c c e s c o n t r a t s , y c o m p r i s l e u r r é s i l i a t i o n o u r é v o c a t i o n ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u s c o u r s o u t r i b u n a u x e n G r è c e e t t o u t e a u t o r i t é d a n s l e s c a s q u i c o n c e r n e n t l e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s d e l a S o c i é t é ; s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f s a u x a c t e s s u s m e n t i o n n é s ;
" e x é c u t e r l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s s u i v a n t e s e n G r è c e :
- o u v r i r e t f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
- e f f e c t u e r d e s t i r a g e s s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e n v u e d e r é g l e r l e s o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
- é m e t t r e d e s o r d r e s é c r i t s à d e s b a n q u e s e n v u e d e r é g l e r l e s o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
- é m e t t r e d e s c h è q u e s à l ' o r d r e d e t i e r s u n i q u e m e n t e t à c o n d i t i o n s q u e c e u x - c i c o m p r e n n e n t l a m e n t i o n " n o n - e n d o s s a b l e n o n t r a n s f é r a b l e ' , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
- c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i v e à l a c o n s e r v a t i o n d e t i t r e s o u à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f o n d s , n e d o n n a n t p a s l i e u à d e s d é p e n s e s e x c é d a n t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ;
- c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e a u c o m p t a n t e t à t e r m e , j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n ;
- c o n c l u r e d e s o p é r a t i o n s d ' a f f a c t u r a g e , d e s o r d r e s o u d e s s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e s o p é r a t i o n s s u r i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ( y c o m p r i s a c h e t e r e t v e n d r e d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s q u e c e u x - c i s o i e n t n é g o c i é s s u r d e s m a r c h é s o r g a n i s é s o u d e s s y s t è m e s m u l t i l a t é r a u x d e n é g o c i a t i o n s ( M T E ) o u n o n ) j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m a l d e 2 . 0 0 0 , 0 0 0 d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n o u o r d r e :
' c o l l e c t e r d e s f o n d s e t d e s t i t r e s e n G r è c e ;
- p a y e r l e s s o m m e s d e s t i n é e s à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e s s o c i é t é s g r e c q u e s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a u n e p a r t i c i p a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u c i n q u i è m e p o i n t d e l a s e c t i o n 4 d e c e s p o u v o i r s ;
' f a i r e d e s d o n a t i o n s à l a f o n d a t i o n % M a i l N . S t a s s i n o p o u l o s V i o h a l c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a n , e n p l u s i e u r s v e r s e m e n t s ;
' p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e s d i s s o l u t i o n s e t l i q u i d a t i o n s d e s f i l i a l e s g r e c q u e s d e l a S o c i é t é d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
' f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r e x é c u t e r l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s ( y c o m p r i s r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é d é t i e n t u n e
V o l e t B - S u i t e
, ,
p a r t i c i p a t i o n ) e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e , y c o m p r i s l a d é s i g n a t i o n d ' u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e e n t a n t q u e l e u r s u b s t i t u t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s p o u v o i r s .
6 / L e C o n s e i l a o c t r o y é à M e s s i e u r s b a n n i s P a n a g i o t o p o u l o s , M i c h a i l D i a k o g i a n n i s , E v a n g e l o s M o u s t a k a s ,
P a n t e l e i m o n M a v r a k i s e t T h e o d o r o s V a l m a s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e
p o u v o i r d ' e n d o s s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e o u d e s c h è q u e s a u n o m d e l a S o c i é t é .
7 1 A u x f i n s d e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s , t e s L i s t e s A , B , C , D e t E s o n t c o m p o s é e s c o m m e s u i t :
L i s t e A
J a c q u e s M o u l a e r t
J e a n C h a r l e s F a u l x
C a t h e r i n e M a s s i o n
C a t h e r i n e F l e i s h e u e r
L i s t e B
M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s
l o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s
E v a n g e l o s M o u s t a k a s
b a n n i s P a n a g i o t o p o u l o s
T h e o d o r o s V a l m a s
M i c h a i l D i a k o g i a n n i s
P a n t e l e i m o n M a v r a k i s
L i s t e C
b a n n i s S t a s s i n o p o u l o s
M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s
E v a n g e l o s M o u s t a k a s
J a c q u e s M o u l a e r t
L i s t e D
b a n n i s P a r t a g i o t o p o u t o s
M i c h a i l D i a k o g i a n n i s
L i s t e E
P a n t e l e i m o n M a v r a l d s
T h e o d o r o s V a l m a s
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r F r a n c i s M e r , i l e s t p r é c i s é c i - a p r è s l e s f o n c t i o n s e x e r c é e s d a n s l e g r o u p e p a r l e s
p e r s o n n e s c i - a v a n t d é s i g n é e s , a u t r e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e M a s s i o n e s t s o u s - d i r e c t r i c e ( à B r u x e l l e s )
- M a d a m e F l e i s h e u e r e s t f o n d é e d e p o u v o i r ( à B r u x e l l e s )
- M o n s i e u r J e a n P a n a g l o t o p o u l o s , e m p l o y é d e S t e e l m e t , c h a r g é d e s c o n t a c t s a v e c l e s b a n q u e s
- M o n s i e u r M i c h e l D i a k o g i a n n i s , e m p l o y é d e S t e e l m e t , r e s p o n s a b l e d e l a T r é s o r e r i e
- M o n s i e u r T h é o d o r e V a l m a s , e m p l o y é d e S t e e l m e t , e n c h a r g e d e s A s s u r a n c e s
- M o n s i e u r P a n t e l e i m o n M a v r a k i s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é .
J . M o u l a e r t
V i c e - P r é s i d e n t E x é c u t i f
B d I s e r v e
a u
, M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2014
ÿþM o d 2 , f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 4 l ' I L G 2 r - 2 e 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n n x e a d u n i t e u r _ h e l g e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I O H A L C O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E M A R N I X 3 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e e t a p p r o u v e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u , d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
29/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O E D 1 1 . 1
i n 1 1 9 # 1 1 1 1 1 , 1 1 ! I I I
1 7 - 0 7 - 2 0 1 4
o R e a v e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « V i o h a l c o »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 3 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( l a i e s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E E T E X T R A O R D I N A I R E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r o i s j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 3 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 ,
v o l u m e 6 / 2 , f o l i o 7 1 , c a s e 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o u r l e C o n s e i l l e r a l ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « V I O H A L C O » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0 , o n t p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E ( . . . )
V I I . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L
A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t d é c i d e d e p r o c é d e r à l e u r
r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n t e r m e d ' u n e a n n é e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s d e L a u n o i t , q u i
n ' a p a s s o u h a i t é v o i r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e
- M o n s i e u r N i c h o l a o s S t a s s i n o p o u l o s
- M o n s i e u r J a c q u e s M o u l a e r t
- M o n s i e u r E v a n g e l o s M o u s t a k a s
- M o n s i e u r M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s
- M o n s i e u r b a n n i s S t a s s i n o p o u l o s
- M o n s i e u r J e a n - C h a i l e s F a u l x
- M o n s i e u r X a v i e r B e d o r e t
- M o n s i e u r E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e d e L a u n o i t
- M o n s i e u r F r a n c i s M e r
- M o n s i e u r R u d o l f W i e d e n m a n n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : M . N i c h o l a o s S t a s s i n o p o u l o s , M . J a c q u e s M o u l a e r t , M . E v a n g e l o s M o u s t a k a s , M . M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s , M . l o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s , M . J e a n - C h a r l e s F a u l x , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M . X a v i e r B e d o r e t r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M . E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M . J e a n - P i e r r e d e L a u n o i t r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é d e ( . . . )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M . F r a n c i s M e r r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é d e ( . . , )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M . R u d o l f W i e d e n m a n n r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , p a r u n v o t e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , d e n o m m e r M o n s i e u r A t h a n a s s i o s M o l o k o t o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r I n d é p e n d a n t d e l a S o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ; M . M o l o k o t o s e s t t i t u l a i r e d ' u n m a s t e r e n g é n i e m é c a n i q u e e t d ' u n m a s t e r e n m é c a n i q u e e t a r c h i t e c t u r e n a v a l e d e l ' I n s t i t u t d e T e c h n o l o g i e d u M a s s a c h u s e t t s ( C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s ) e t d ' u n m a s t e r e n g é n i e m é c a n i q u e d e l a T u f t U n i v e r s i t y ( M e d f o r d , M a s s a c h u s e t t s ) ; i l e s t p r é s i d e n t e t C E O d ' A s s a A b l o y A m e r i c a s ; p r é c é d e r n e n t , i l a o c c u p é l e p o s t e d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e M o l o k o t o s T e x t i l e C o r p o r a t i o n e t l e p o s t e d e s p é c i a l i s t e e n c o n c e p t i o n d e R a n g i n e C o r p o r a t i o n ; M . M o l o k o t o s r e m p l i t l e s c r i t è r e s d ' i n d é p e n d a n c e p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A t h a n a s s i o s M o l o k o t o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s p r é d é c r i t e s , p a r u n v o t e à l ' u n a n i m i t é . ( . , . )
B A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
) ( M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 . 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 . 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à 1 0 4 . 9 9 6 . 1 9 4 , 1 9 e u r o s , d i v i s é e n 2 1 9 . 6 1 1 . 3 0 8 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , " ,
X I M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 6 , 1 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 . 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o l l e c t i v e m e n t o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . " , X I I I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 9 . 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 . 3 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t ê t r e t e n u e à B r u x e l l e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e , l e d e r n i e r m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 2 h e u r e s ( m i d i ) s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é e n B e l g i q u e , a u q u e l c a s l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e . p r é c é d e n t à l a m ê m e h e u r e , " ( . . . )
X V , C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S À C O N F É R E R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e S o p h i e M a q u e t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s , e t p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a f f é r e n t e s e t e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e u r b o n n e e x é c u t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 4 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
S U
M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþ M O D W O R D t 1 . 1
~ ~ ; ~ º%; . . ~ . . . . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 7 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
B R U I l a l e
G r e f f e o - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : « V i o h a l c o »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é u n r ô l e I r e n v o i s )
a u 2 ê m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 3 D é c e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 2 f o l i o 2 2 c a s e 6
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o m m i s e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I O H A L C O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0 t e n u e . d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d c u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e r e c t i f i é e c o m m e s u i t : l e s m o t s « c i n q u a n t e - n e u f ; m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( ¬ 5 9 9 0 3 2 7 7 . 3 0 ) r e p r é s e n t é p a r i c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 1 9 9 . 4 7 7 . 9 2 5 ) a c t i o n s , s a n s i v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 9 . 4 7 7 , 9 2 5 . » d o i v e n t ê t r e r e m p l a c é s p a r « c e n t q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t i q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 1 0 4 . 9 9 6 . 1 9 4 , 1 9 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x i c e n t d i x n e u f m i l l i o n s s i x c e n t o n z e m i l l e t r o i s c e n t h u i t ( 2 1 9 . 6 1 1 . 3 0 8 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s ' d e 1 à 2 1 9 . 6 1 1 . 3 0 8 » .
I l e n r é s u l t e q u e l ' a r t i c l e 5 . 1 , d e s s t a t u t s d o i t ê t r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l i c n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 1 0 4 . 9 9 6 . 1 9 4 , 1 9 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x n e u f m i l l i o n s s i x c e n t o n z e m i l l e t r o i s c e n t h u i t ( 2 1 9 . 6 1 1 . 3 0 8 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 9 . 6 1 1 . 3 0 8 »
U n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a i n s i q u ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e c o r r i g é e d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R , A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E P A R A C T I O N S D E D R O I T G R E C ( A N i 2 N Y M O E E T A I P I A ) D E N O M M E E V I O H A L C O - H E L L E N I C C O P P E R A N D A L U M I N I U M I N D U S T R Y S A E T F U S I O N I N T E R N E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T B E L G E D E N O M M E E C O M P A G N I E F I N A N C I E R E E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L E N A B R E G E C O F I D I N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u i n z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) I r e n v o i s )
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 2 1 N o v e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 , f o l i o 6 1 , c a s e 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 )
P o u r l e R e c e v e u r - C o n s e i l l e r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e 1 . M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C o m t e d e L A U N O I T , n é à B r u x e l l e s l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t t r e n t e - s e p t ,
d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C o q , 3 3 .
. . . E t
2 . M o n s i e u r J a c q u e s M O U L A E R T , n é à O s t e n d e l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e , d e m e u r a n t à
1 3 8 0 L a s n e , Q u a r t i e r d u T a i l l e u r d e P i e r r e , 2 . ( . . . )
A g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e V I O H A L C O , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0 e t d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é d é l é g u é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . ( . . . )
L e s q u e l s e x p o s e n t p r é a l a b l e m e n t :
1 . A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I O H A L C O a d é c i d é d ' a b s o r b e r :
l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t i o n s d e d r o i t g r e c ( A v r i n r u ç t o ç E t a t p i a ) d é n o m m é e V i o h a l c o - H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y S A ( c i - a p r è s « V i o h a l c o H e l l e n i c » ) p a r l e b i a i s d ' u n e f u s i o n , t r a n s f r o n t a l i è r e ( l a « F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e » ) , d ' u n e p a r t ; e t
- l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O M P A G N I E F I N A N C I E R E E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L " , . e n a b r é g é " C O F I D I N " ( c i - a p r è s « C o f i d i n » ) p a r l e b i a i s d ' u n e f u s i o n i n t e r n e ( l a « F u s i o n I n t e r n e » ) , d ' a u t r e p a r t .
2 . L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é V i o h a l c o ' H e l l e n i c a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e t , e n c o n s é q u e n c e , d e d i s s o u d r e V i o h a l c o H e l l e n i c ; c o n s é c u t i v e m e n t à s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r V i o h a l c o .
3 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e n e p e u t p r e n d r e e f f e t q u ' à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e b e l g e i n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n : T r a n s f r o n t a l i è r e ( i ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e c e r t i f i c a t a t t e s t a n t d e : m a n i è r e c o n c l u s i v e l a r é a l i s a t i o n a d é q u a t e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n a p p l i c a b l e s e n v e r t u d u d r o i t g r e c ( l e « C e r t i f i c a t P r é a l a b l e » ) , e t ( i i ) a p r è s r é c e p t i o n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e .
L e n o t a i r e S o p h i e M a q u e t a r e ç u à l a d a t e d u p r é s e n t a c t e l e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e d é l i v r é e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é e t a t t e s t a n t d e m a n i è r e ; i _ c o n c l u s i v e l a r é a l i s a t i o n . a d é q u a t e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s _ p r é a l a b l e s à l a f u s i o n , , _ d o n t I b f i g i n a l e t l a t r a d u c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 N o v 2 0 1 a a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « V i o h a l c o »
~
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
j u r é e d e m e u r e n t c i - a n n e x é s . C e f a i s a n t , i l e s t c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e e t p r e n d e f f e t à l a d a t e d q p r é , e n t a c t e ,
4 . A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e C o f i d i n a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a F u s i o n I n t e r n e e t , e n c o n s é q u e n c e , d e d i s s o u d r e C o f i d i n c o n s é c u t i v e m e n t à s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r V i o h a l c o .
5 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e , l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e s t
c o n d i t i o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
D è s l o r s , l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' o b t e n t i o n d e s a p p r o b a t i o n s s u i v a n t e s :
" l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c . C e t t e a p p r o b a t i o n a é t é o b t e n u e l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
. l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n . C e t t e a p p r o b a t i o n a é t é o b t e n u e l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
6 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n i n t e r n e , l a F u s i o n I n t e r n e n e p e u t p r e n d r e e f f e t q u e l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t e f f e c t i v e , c ' e s t - à - d i r e , l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e i e n o t a i r e b e l g e I n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( I ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , e t ( H ) a p r è s r é c e p t i o n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e .
C e c i e x p o s é
A l a r e q u ê t e d e s c o m p a r a n t s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e
1 . l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t i o n s d e d r o i t g r e c ( A v r b v u p o ç E r a i p l a ) d é n o m m é e V i o h a l c o - H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y S A c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u p r é s e n t a c t e ;
2 . l a r é a l i s a t i o n d e f a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e a f f e c t a n t l a F u s i o n I n t e r n e é t a n t d o n n é q u e l e s a p p r o b a t i o n s d e t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e t à l a F u s i o n I n t e r n e o n t é t é o b t e n u e s , e t p a r t a n t l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O M P A G N I E F I N A N C I E R E E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L " , e n a b r é g é " C O F I D I N " , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L a B i s s a
l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c h a q u e s o c i é t é a b s o r b é e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 ° d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l à V i o h a l c o d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c h a q u e s o c i é t é d i s s o u t e a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é ,
L e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t o n t é t é a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e V i o h a l c o l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , c e r t i f i c a t d u M i n i s t è r e G r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a
C o m p é t i t i v i t é e n f r a n ç a i s e t g r e c , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s R r v é
4
a u
M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u ~
l ( I I I ( t ( l ( 1 ( I t t ' l l 1 1 1 1 ( I t I t i l ( I
* 1 3 1 7 7 3
j . ~ l l , - ~ + ~ ~ ~ ~ , s Ï , ~ { x
1 1 . - - t ~ ÿ ~ i " ~
~ : ; i
i l a M O I ! 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « V i o h a l c o »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E P A R A C T I O N S D E D R O I T G R E C ( A N Q N Y M O Ë E T A 1 P 1 A ) D E N O M M E E V I O H A L C O - H E L L E N I C C O P P E R A N D A L U M I N I U M I N D U S T R Y S A E T F U S I O N I N T E R N E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C 1 E T E A N O N Y M E D E D R O I T B E L G E D E N O M M E E C O M P A G N I E F I N A N C I E R E E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L E N A B R E G E C O F I D I N
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d o u z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q u a n t e - s e p t r ô l e s c i n q r e n v o i s
a u 2 0 m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E ,
l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 4 9 f o l i o 4 6 c a s e 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
p o u r l e R e c e v e u r - c o n s e i l l e i r a i ( s i g n é ) L . V A N D E N B O R R E .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I O H A L C O ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : `
1 , F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I É T É A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E p A R A C T I O N S D E D R O I T G R E C ( A N D N Y M O Z , E T A I P 1 A ) D É N O M M É E V I O H A L C O - H E L L E N I C C O P P E R A N D A L U M I N I U M I N D U S T R Y S A
1 , 1 P r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t " l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 e n c o n j o n c t i o n a v e c l e s a r t i c l e s 6 8 , § 2 e t 6 9 à 7 7 a d e l a l o i g r e c q u e c o d i f i é e 2 1 9 0 / 1 9 2 0 .
U n p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e a é t é é t a b l i e n c o m m u n , p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c . C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s e t e n g r e c , c o n t i e n t : l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 e n c o n j o n c t i o n : a v e c l e s a r t i c l e s 6 8 , § 2 e t 6 9 à 7 7 a d e l a l o i g r e c q u e c o d i f i é e 2 1 9 0 1 1 9 2 0 .
L e p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e a é t é a p p r o u v é p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t a é t é d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s , r e s p e c t i v e m e n t , a u p r à s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d u R e g i s t r e G é n é r a l d e C o m m e r c e ( G . E . M . I ) ' d u M i n i s t è r e d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é e n G r è c e . C e p r o j e t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 7 0 4 8 p o u r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d a n s l e j o u r n a l i g o u v e r n e m e n t a l g r e c d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 6 3 9 1 / 1 - 1 0 - 2 0 1 3 p o u r V i o h a l c o H e l l e n i c .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e . L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r l e p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
" U n e c o p i e d u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e s e r a c o n s e r v é e d a n s l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1 , 2 R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c o n t c h a c u n r é d i g é u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r t e p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , c o n f o r m é m e n t r e s p e c t i v e m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 5 d e l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 1 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e r e c c n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u r l e p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r c e r a p p o r t _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1 . 3 R a p p o r t d e l ' e x p e r t o o m m u n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9
U n r a p p o r t c o m m u n a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 , p a r l a s o c i é t é b e l g e d ' a u d i t L u c C a l l a e r t B V B A , e x p e r t c o m m u n d é s i g n é e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p a r o r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é b e l g e d ' a u d i t L u c C a l l a e r t B V B A s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 5 . C O N C L U S I O N
L ' o p é r a t i o n q u i v o u s e s t p r é s e n t é e c o n s i s t e e n u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n t r e l a S A d e d r o i t b e l g e V I O H A L C O e t l a S A d e d r o i t g r e c V I O H A L C O H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y , I l e s t p r o p o s é q u e c e t t e f u s i o n s o i t s u i v i e i m m é d i a t e m e n t p a r u n e f u s i o n e n t r e l a S A d e d r o i t b e l g e V I O H A L C O e t l a S A d e d r o i t b e l g e C O M M . L e c o m m i s s a i r e d e C O F I D I N , M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , a r é d i g é s o n r a p p o r t s u r c e d e r n i e r p r o j e t d e f u s i o n .
N o u s a v o n s é t a b l i l e p r é s e n t r a p p o r t e n t a n t q u ' e x p e r t c o m m u n n o m m é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s e l o n l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i g r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 . C e r a p p o r t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
E n c e q u i c o n c e r n e V I O H A L C O H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y , l a v a l e u r u t i l i s é e p o u r d é t e r m i n e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t b a s é e s u r l a c o m b i n a i s o n d e l a m é t h o d e d e s f l u x d e t r é s o r e r i e a c t u a l i s é s ( D C F ) e t l a m é t h o d e d ' a n a l y s e d u m a r c h é b o u r s i e r . L a m é t h o d e d e l a v a l e u r d ' a c t i f n e t a j u s t é e e s t u t i l i s é e à l a p l a c e d e l a m é t h o d e d e s f l u x d e t r é s o r e r i e a c t u a l i s é s p o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s s o c i é t é s m o i n s i m p o r t a n t e s , t a n d i s q u e l e s r a p p o r t s d e s e x p e r t s i m m o b i l i e r s s o n t u t i l i s é s p o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s q u i n e s o n t p a s u t i l i s é e s p o u r l a p r o d u c t i o n .
C o m m e V I O H A L C O S A a é t é c o n s t i t u é e r é c e m m e n t , l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n u t i l i s é e e s t l a m é t h o d e d e f a v a l e u r d ' a c t i f n e t a j u s t é e , q u i c o r r e s p o n d à l a v a l e u r r e p r i s e d a n s l e s é t a t s f i n a n c i e r s é t a b l i s e n r é f é r e n t i e l I F R S .
C e s m é t h o d e s t i e n n e n t c o m p t e d e s s p é c i f i c i t é s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s . S u r l a b a s e d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a p p r o p r i é e s e t e n t e n a n t c o m p t e d e l a d i v i s i o n d e s a c t i o n s d e V I O H A L C O S A q u i s e r a d é c i d é e a v a n t l a f u s i o n , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é c o n s i s t e e n l ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n d e ! a V I O H A L C O S A c o n t r e u n e a c t i o n d e V I O H A L C O H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y S A . D e c e f a i t , V I O H A L C O S A é m e t t r a 1 9 9 . 4 7 4 . 0 9 1 n o u v e l l e s a c t i o n s . A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n ' e s t a t t r i b u é e . C o m m e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t i e n t d e s a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a f u s i o n d o n n e r a l i e u à l ' a c q u i s i t i o n p a r V I O H A L C O S A d e 7 , 0 3 1 a c t i o n s p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é e s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u i s o n t d é c r i t s d a n s n o t r e r a p p o r t ,
" n o u s a t t e s t o n s q u e
D i e r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t
p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e ;
Q'l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n s u i v i e s e t l a p o n d é r a t i o n r e l a t i v e a c c o r d é e a u x d i f f é r e n t e s m é t h o d e s s o n t a d a p t é s à l a f u s i o n p r o p o s é e ;
D i a v a l e u r d e F U R 1 . 0 9 5 . 1 1 2 . 7 6 0 r e t e n u e p o u r V I O H A L C O H e l l e n i c C o p p e r a n d A l u m i n i u m I n d u s t r y S A e t l a v a l e u r d e E U R 5 9 . 6 4 7 r e t e n u e p o u r V I O H A L C O S A s o n t a p p r o p r i é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e t c o r r e s p o n d e n t a u n o m b r e e t à ! a v a l e u r d e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s ;
Q'a u c u n e d i f f i c u l t é p a r t i c u l i è r e d ' é v a l u a t i o n n e s ' e s t p r é s e n t é e .
" l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n t i e n t ! e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . C e s i n f o r m a t i o n s s o n t c o r r e c t e s e t c o r r e s p o n d e n t à l a r é a l i t é .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e p r o j e t d e f u s i o n e s t r é d i g é , s u s c e p t i b l e d e m o d i f i e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
B r u x e l l e s , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L U C C A L L A E R T S P R L C i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r L u c C a l l a e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m m u n . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m m u n . L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ( . . . )
1 . 5 I n f o r m a t i o n s s u r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s n e s ' e s t p r o d u i t e e n t r e l a d a t e d u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( à s a v o i r , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) e t a u j o u r d ' h u i ,
1 , 6 P r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e V i o h a l c o - H e l l e n i c p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s p r é c i s é e s d a n s l e p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
L a f u s i o n a u r a p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , V i o h a l c o H e l l e n i c , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1
U n e f o i s l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e r é a l i s é e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e V i o h a l c o H e l l e n i c e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e l a f i s c a l i t é d i r e c t e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e V i o h a l c o H e l l e n i c , s e r o n t a u p r o f i t c o m m e à f a p e r t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à
. , ,
, s S
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e V i o h a l c o H e l l e n i o d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e l l e - c i e t d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r , p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s , d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e V i o h a l c o H e l l e n i c .
1 . 7 F i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s à u n e a c t i o n d e V i o h a l c o c o n t r e u n e a c t i o n d e V i o h a l c o H e l l e n i c
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r c n t a l i è r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , s u r l a b a s e d e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s r e t e n u e s p a r l e u r s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s , c e q u i j u s t i f i e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s à r a i s o n d e u n e a c t i o n d e V i o h a l c o H e l l e n i c p o u r u n e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . I l n e s e r a a t t r i b u é a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e o u a u t r e m e n t . ( . . . )
1 . 8 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e V i o h a l c o d ' u n m o n t a n t d e E U R 5 9 . 8 4 2 . 2 2 7 , 3 0 p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e V i o h a l c o d e E U R 6 1 . 5 0 0 à E U R 5 9 . 9 0 3 . 7 2 7 , 3 0
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e V i o h a l c o H e l l e n i c , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 5 9 . 8 4 2 . 2 2 7 , 3 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 5 9 . 9 0 3 . 7 2 7 , 3 0 ) .
1 . 9 C r é a t i o n e t a t t r i b u t i c n d e 1 9 9 . 4 7 4 . 0 9 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V i o h a l c o a u x a c t i o n n a i r e s d e V i o h a l c o H e l l e n i c
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c r i t e a u p o i n t 1 . 8 s e r a a c c o m p a g n é e d e l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - o n z e a c t i o n s ( 1 9 9 . 4 7 4 . 0 9 1 ) d e l a S c c i é t é A b s o r b a n t e . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e V i o h a l c o H e l l e n i c , s a n s s o u l t e e n e s p è c e s , e n é c h a n g e d e l e u r s c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - o n z e a c t i o n s ( 1 9 9 . 4 7 4 . 0 9 1 ) d e V i o h a l c o H e l l e n i c .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , y c o m p r i s c e l u i s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s e t m o d a l i t é s d u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ,
1 , 1 0 D e s t r u c t i o n d e 2 6 . 5 3 6 . 8 0 4 a c t i o n s p r o p r e s
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n d r a s e p t m i l l e t r e n t e e t u n e ( 7 . 0 3 1 ) a c t i o n s p r o p r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e s e r a c o n s t i t u é e , d o n t l e m o n t a n t s e r a é g a l à l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s a c t i o n s a c q u i s e s s e r c n t p o r t é e s à l ' i n v e n t a i r e , C e t t e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « A c t i o n s p r o p r e s » s e r a c o n s t i t u é e p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 9 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r p r é l è v e m e n t p r o p o r t i o n n e l s u r l e s r é s e r v e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d ' u n m ê m e m o n t a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é t r u i r e l e s s e p t m i l l e t r e n t e e t u n e ( 7 . 0 3 1 ) a c t i o n s p r o p r e s q u i s e r o n t a c q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e t d ' i m p u t e r l a d e s t r u c t i o n s u r c e t t e r é s e r v e i n d i s p c n i b l e c o n s t i t u é e p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 3 9 . 8 0 0 , 0 0 ) .
1 . 1 1 M o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e d e V i o h a l c o H e l l e n i c
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t , à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e r a l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s e f f e t s s u i v a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e V i o h a l c o H e l l e n i c ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e V i o h a l c o H e l l e n i c d e l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ; e t
- I e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e V i o h a l c o H e l l e n i c à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s a c t i v i t é s d e V i o h a l c o H e l l e n i c s e r o n t p o u r s u i v i e s e n G r è c e p a r l a s u c c u r s a l e g r e c q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e . ( . . . )
1 . 1 2 P r i s e d ' e f f e t d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e V i o h a l c o H e l l e n i c a p r i s c e j o u r l a d é c i s i o n d e d ' a p p r o u v e r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( e n c e c o m p r i s t o u s l e s e f f e t s d é c r i t s a u x p o i n t s 1 . 6 à 1 . 1 1 c i - d e s s u s e t 3 c i - d e s s o u s ) n e p r e n d r a e f f e t q u ' à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e b e l g e i n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( i ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e c e r t i f i c a t a t t e s t a n t d e m a n i è r e c o n c l u s i v e l a r é a l i s a t i o n a d é q u a t e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n a p p l i c a b l e s e n v e r t u d u d r o i t g r e c ( l e « C e r t i f i c a t P r é a l a b l e » ) , e t ( i i ) a p r è s r é c e p t i c n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e .
2 , F U S I O N I N T E R N E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I É T É A N O N Y M E D E D R O I T B E L G E D É N O M M É E " C O M P A G N I E F I N A N C I E R E E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L " , E N A B R É G É " C O F I D I N "
2 . 1 P r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
U n p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e a é t é é t a b l i e n c o m m u n , p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n . C e p r o j e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e a é t é a p p r o u v é p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t a é t é d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a u p r è s d u g r e f f e d u
l T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . C e p r o j e t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 7 0 4 7 p o u r V i o h a l c o e t 1 3 1 4 4 7 0 4 9 p o u r C o f i d i n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e , L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r l e p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e .
U n e c o p i e d u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e s e r a c o n s e r v é e d a n s l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . 2 R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n o n t c h a c u n r é d i g é u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l e p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u r l e p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 . 3 R a p p o r t d u r é v i s e u r d é s i g n é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
U n r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l e c o m m i s s a i r e d e C o f i d i n e t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à s a v o i r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r S P R L .
L e r a p p o r t d e R e n a u d d e B a r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r S P R L s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« 3 . A T T E S T A T I O N
« D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O F I D I N p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e V I O H A L C O , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r c e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e b e l g e d e s s o c i é t é s .
« A v a n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e f u s i o n , c e l l e - c i d e v r a ê t r e p r é c é d é e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t g r e c V I O H A L C O H E L L E N I C C O P P E R A N D A L U M I N I U M I N D U S T R Y p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e V I O H A L C O . C e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s n a t i o n a l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t r é d i g é p a r M o n s i e u r L u c C A L L A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t e x p e r t c o m m u n d é s i g n é p a r l e s d e u x s o c i é t é s i m p l i q u é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 9 d u c o d e b e l g e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 7 1 d e l a L o i G r e c q u e 3 7 7 7 / 2 0 0 9 .
E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a t t e s t o n s q u e :
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n s i g n é l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t à d é p o s e r d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n t i e n t l e s i n f o r m a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ; c e s i n f o r m a t i o n s s o n t c o r r e c t e s e t c o r r e s p o n d e n t à l a r é a l i t é ,
2 . L a s e u l e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e , à s a v o i r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e , n ' a s u s c i t é a u c u n e d i f f i c u l t é p a r t i c u l i è r e e t c o n d u i t a u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t :
5 3 1 , 9 3 8 8 7 1 a c t i o n s n o u v e l l e s V I O H A L C O c o n t r e r e m i s e d ' u n e a c t i o n a n c i e n n e C O F I D I N
3 . E u é g a r d a u x a c t i v i t é s s i m i l a i r e s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n , t a n t l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a d o p t é s d o n t l e s p a r t i e s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e r a i s o n n a b l e s e t p e r t i n e n t s d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e C O F I D I N S A e s t a i n s i f i x é e à 4 6 . 6 7 0 . 1 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s V I O H A L C O e n c o n t r e p a r t i e d e s 8 7 . 7 3 6 a c t i o n s a n c i e n n e s C O F I D I N .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n ' e s t a t t r i b u é e .
4 . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
5 . N o u s n ' a v o n s e u c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l a f u s i o n e s t e f f e c t u é e , s u s c e p t i b l e d e m o d i f i e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
W e z e m b e e k - O p p e m , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
R e n a u d d e B o r m a n C o m m i s s a i r e d e C O F I D I N R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e V I O H A L C O »
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d é s i g n é . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d é s i g n é . L ' a s s e m b l é e n ' é m e t p a s d e c o m m e n t a i r e p a r t i c u l i e r s u r c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ( . . . )
2 . 5 C o n d i t i o n s u s p e n s i v e
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e s t c o n d i t i o n n e l l e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
D è s l o r s , l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' o b t e n t i o n d e s a p p r o b a t i o n s s u i v a n t e s
" l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c . C e t t e c o n d i t i o n e s t r é a l i s é e v u q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e V i o h a l c o H e l l e n i c o n t v o t é e n f a v e u r d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e c e j o u r ;
s l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e e s t c o n d i t i o n n é e à l ' a p p r o b a t i c n d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e V i o h a l c o e t d e C o f i d i n . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e p r o n o n c e r a s u r l a F u s i o n I n t e r n e d a n s l e p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e s i l a F u s i o n I n t e r n e e s t a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e n e s e r a p l u s c o n d i t i o n n é e q u ' à l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e C o f i d i n q u i d o i t s e t e n i r c e j o u r .
S i l a F u s i o n I n t e r n e e s t a p p r o u v é e , e l l e p r e n d r a e f f e t à l a d a t e m e n t i o n n é e a u p o i n t 2 . 1 3 c i - d e s s o u s .
2 . 6 . I n f o r m a t i o n s s u r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s n e s ' e s t p r o d u i t e e n t r e l a d a t e d u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e ( à s a v o i r , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ) e t a u j o u r d ' h u i .
2 . 7 . P r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e C o f i d i n p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s p r é c i s é e s d a n s l e p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e .
L a f u s i o n a u r a p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e C o f i d i n , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ,
U n e f o i s , l a F u s i o n I n t e r n e r é a l i s é e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e C o f i d i n e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e l a f i s c a l i t é d i r e c t e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e C o f i d i n , s e r o n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e C o f i d i n d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e l l e - c i e t d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r , p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s , d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e C o f i d i n .
2 , 8 F i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s à 5 3 1 , 9 3 8 8 7 a c t i o n s d e V i o h a l c o c o n t r e u n e a c t i o n d e C o f i d i n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a F u s i o n I n t e r n e , s u r l a b a s e d e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s r e t e n u e s p a r l e u r s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s , c e q u i j u s t i f i e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s à r a i s o n d e 1 a c t i o n d e C o f i d i n p o u r 5 3 1 , 9 3 8 8 7 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L e s a c t i o n n a i r e s d e C o f i d i n q u i d é t i e n d r a i e n t u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e C o f i d i n t e l q u ' i l s r e c e v r a i e n t u n n o m b r e d é c i m a l d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e p a r l ' a p p l i c a t i o n d e c e r a p p o r t d ' é c h a n g e r e c e v r o n t u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e é g a l à c e n o m b r e d é c i m a l a r r o n d i a u n o m b r e e n t i e r i m m é d i a t e m e n t i n f é r i e u r , i l n e s e r a a t t r i b u é a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e o u a u t r e m e n t . ( . . . )
2 . 9 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e V i o h a l c o d ' u n m o n t a n t d e E U R 4 5 . 0 9 2 . 4 6 6 , 8 9 p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e V i o h a l c o d e E U R 5 9 . 9 0 3 . 7 2 7 , 3 0 à E U R 1 0 4 . 9 9 6 . 1 9 4 , 1 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e C o f i d i n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 4 5 0 9 2 4 6 6 . 8 9 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 5 9 9 0 3 7 2 7 . 3 0 ) à c e n t q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t c r z e e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 1 0 4 9 9 6 1 9 4 . 1 9 ) ,
2 . 1 0 C r é a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e 4 6 . 6 7 0 . 1 6 7 a c t i o n s n o u v e l l e s d e V i o h a l c o a u x a c t i o n n a i r e s d e C o f i d i n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é c r i t e a u p o i n t 2 . 9 s e r a a c c o m p a g n é e d e t a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 4 6 . 6 7 0 . 1 8 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e C o f i d i n , s a n s s o u l t e e n e s p è c e s , e n é c h a n g e d e l e u r s q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e s i x ( 8 7 . 7 3 6 ) d e C o f i d i n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n I n t e r n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , y c o m p r i s c e l u i s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . )
2 . 1 1 D e s t r u c t i o n d e 2 6 . 5 3 6 . 8 0 4 a c t i o n s p r o p r e s
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d é t i e n d r a v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e ( 2 6 . 5 3 6 . 8 0 4 ) a c t i o n s p r o p r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e s e r a c o n s t i t u é e , d o n t l e m o n t a n t s e r a é g a l à l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s a c t i o n s a c q u i s e s s e r o n t p o r t é e s à l ' i n v e n t a i r e . C e t t e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « A c t i o n s p r o p r e s » s e r a c o n s t i t u é e p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u i n z e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 1 5 . 1 6 9 . 7 2 9 , 0 0 ) p a r p r é l è v e m e n t p r o p o r t i o n n e l s u r l e s r é s e r v e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d ' u n m ê m e m o n t a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é t r u i r e l e s v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e ( 2 6 . 5 3 6 . 8 0 4 ) a c t i o n s p r o p r e s q u i s e r o n t a c q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e f a F u s i o n I n t e r n e e t d ' i m p u t e r l a d e s t r u c t i o n s u r c e t t e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u i n z e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 1 5 . 1 6 9 . 7 2 9 , 0 0 ) .
2 . 1 2 M o d a l i t ë s d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e d e C o f i d i n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e t a F u s i o n I n t e r n e e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t , à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e r a l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s e f f e t s s u i v a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e C o f i d i n ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e C o f i d i n d e l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ; e t
- l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e C o f i d i n à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . ( . . . )
2 . 1 3 P r i s e d ' e f f e t d e l a F u s i o n I n t e r n e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e C o f i d i n s e r a r é u n i e c e j o u r a f i n d e v o t e r l a F u s i o n I n t e r n e .
S i l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e m e n t i o n n é e a u p o i n t 2 . 5 e s t r é a l i s é e , l a F u s i o n I n t e r n e ( e n c e c o m p r i s t o u s l e s e f f e t s d é c r i t s a u x p o i n t s 2 . 7 à 2 . 1 2 c i - d e s s u s e t a u p o i n t 3 c i - d e s s o u s ) n e p r e n d r a e f f e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e F u s i o n I n t e r n e q u e l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e s e r a e f f e c t i v e , c ' e s t - à - d i r e , l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e b e l g e i n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( i ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e c e r t i f i c a t a t t e s t a n t d e m a n i è r e c o n c l u s i v e l a r é a l i s a t i o n a d é q u a t e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n
4
R é s e r v é a ` a u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a p p l i c a b l e s e n v e r t u d u d r o i t g r e c ( l e « C e r t i f i c a t P r é a l a b l e » ) , e t ( i i ) a p r è s r é c e p t i o n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
U n e f o i s l a F u s i o n I n t e r n e r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 . 1 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t : o -
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( ¬ 5 9 9 0 3 2 7 7 . 3 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q ( 1 9 9 . 4 7 7 . 9 2 5 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 9 . 4 7 7 . 9 2 5 . »
4 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r f e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t :
- l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e à l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e b e l g e i n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( i ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e c e r t i f i c a t a t t e s t a n t d e m a n i è r e c o n c l u s i v e l a r é a l i s a t i o n a d é q u a t e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n a p p l i c a b l e s e n v e r t u d u d r o i t g r e c ( l e « C e r t i f i c a t P r é a l a b l e » ) , e t ( i i ) a p r è s r é c e p t i o n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e .
- l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d é c r i t e a u p o i n t 2 . 5 c i - a v a n t e t f a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n I n t e r n e à l a d a t e d e l a s a t i s f a c t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d é c r i t e a u p o i n t 2 . 5 c i - a v a n t , a v e c e f f e t l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e s e r a e f f e c t i v e , c ' e s t - à - d i r e , l e l e n d e m a i n d e l a d a t e à l a q u e l l e l e n o t a i r e b e l g e i n s t r u m e n t a n t c o m p é t e n t p o u r v é r i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e l é g a l i t é d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( i ) a u r a r e ç u d u M i n i s t è r e g r e c d u D é v e l o p p e m e n t e t d e l a C o m p é t i t i v i t é l e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , e t ( i i ) a p r è s r é c e p t i o n d e c e C e r t i f i c a t P r é a l a b l e , a u r a c o n s t a t é q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m m u n s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a u t i t r e d e l a q u e l l e d e l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e f u s i o n i n t e r n e p a r a b s o r p t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n , p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y e _ l _ e l . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 3 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t e t d ' u n v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
D é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t e t d ' u n v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a n o m i n a t i o n d e c e l u i - c i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r M . N i c h o l a o s S t a s s i n o p o u l o s p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à q u i M . J a c q u e s M o u l a e r t , a c t u e l p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u h a i t e c é d e r s a p l a c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) a r e m e r c i é M . J a c q u e s M o u l a e r t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à c e t t e d a t e e t a n o m m é c e l u i - c i v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M . J a c q u e s M o u l a e r t a r e m i s s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 o c t o b r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e m e r c i é M . J a c q u e s M o u l a e r t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e n c e t t e q u a l i t é j u s q u ' à c e t t e d a t e .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a n o m i n a t i o n d e c e l u i - c i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M , E v a n g e l o s M o u s t a k a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P h i l i p V a n N e v e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 6 N o v 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 4 . 9 4 1 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I O H A L C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2013
ÿþ q ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ s
~ ~ 0
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 4 1 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « V i o h a l c o »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L - - C A P I T A L A U T O R I S E N O M I N A T I O N S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t -
q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r e i z e r â l e s d e u x r e n v o i s
a u 2 1 l m B b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
v o l u m e 4 8 f o l i o 9 9 c a s e 6
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é )
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I O H A L C O ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 3 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I I " I . N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s ) e t r é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e m i s s i o n d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , K l y n t v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , e n a b r é g é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t V a n R o o s t , e t R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A r e p r é s e n t é e p a r M . R e n a u d d e B o r m a n . ( . . . )
I V . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M . N i c h o l a o s S t a s s i n o p o u l o s , d e m e u r a n t à l m . L i s i è r e d u G o l f R t e d e s A n é m o n e s 1 6 , 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a 2 ;
- M . E v a n g e l o s M o u s t a k a s , d e m e u r a n t à 1 2 9 , T r i t i s S e p t e m v r i o u S t r . , 1 1 2 5 1 A t h e n s ;
- M . M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s , d e m e u r a n t à A g i e s B a r b a r e s S t r e e t 4 , 1 5 2 3 1 P s y c h i c o A t h e n s ;
- M . l o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s , d e m e u r a n t à K a r k a v i t s a s t r e e t 4 , 1 5 4 5 2 P . P s y c h i c o A t h e n s ;
- M . J e a n - C h a r l e s F a u l x , d e m e u r a n t à A v e n u e d e l a G r a n d e B o u c l e , 1 3 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ;
- M . X a v i e r B e d o r e t , d e m e u r a n t à R u e C l o q u e a u , 1 6 , 1 3 8 0 L a s n e ;
- M . E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u , d e m e u r a n t à L o u k i A k r i t a 1 b , P h i l o t e l A t h e n s 1 5 2 3 7 ;
- l e C o m t e J e a n - P i e r r e d e L a u n o i t , d e m e u r a n t à A v e n u e M a r é c h a l N e y 5 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l l e s ;
- M . F r a n c i s M e r , d e m e u r a n t à 9 , R u e B o b i è r e d e V a l l i è r e 9 2 3 4 0 B o u r g - l a - R e i n e
e t
- M . R u d o l f W i e d e n m a n n , d e m e u r a n t à S t o r m s t r . 2 0 , D - 9 0 4 9 1 N u r n b e r g .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 .
E n t e n a n t c o m p t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é n o m m é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c à p r é s e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M . N i c h o l a o s S t a s s i n o p o u l o s ;
- M . J a c q u e s M o u l a e r t ;
- M , E v a n g e l o s M o u s t a k a s
- M . M i c h a i l S t a s s i n o p o u l o s ;
- M . I o a n n i s S t a s s i n o p o u l o s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M . J e a n - C h a r l e s F e u l x ;
- M . X a v i e r B e d o r e t ;
- M . E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u ;
- l e C o m t e J e a n - J a c q u e s d e L a u n o i t
- l e C o m t e J e a n - P i e r r e d e L a u n o i t
- M . F r a n c i s M e r ; e t
- M . R u d o l f W i e d e n m a n n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M e s s i e u r s X a v i e r B e d o r e t , E f t h i m i o s C h r i s t o d o u l o u , J e a n - J a c q u e s d e L a u n o i t , J e a n - P i e r r e d e L a u n o i t , F r a n c i s M e r e t R u d o l f W i e d e n m a n n s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s s e l o n l e s c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
V I I 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« 2 . 1 L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
( a ) l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l e t r a n s f e r t p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s , e t l a g e s t i o n d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s ; e t
( b ) l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s e l f e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , y c o m p r i s e n c o n s e n t a n t d e s p r ê t s , s û r e t é s , g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ,
2 . 2 L a S o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e o u r e l a t i v e à l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , p r o c é d e r à t o u t i n v e s t i s s e m e n t , a c q u i s i t i o n o u c e s s i o n , o u e x e r c e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é q u ' e l l e e s t i m e u t i l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u t a u t r e p a y s . »
I X . D i v i s i o n d e s a c t i o n s p a r u n f a c t e u r d e 1 7 , 6 6 6 1 1 8 7 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e n d i v i s a n t l e s s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r u n f a c t e u r d e 1 7 , 6 6 6 1 1 8 7 3 , d e m a n i è r e à c e q u e ! e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s d e V i o h a l c o s o i t a u g m e n t é d e 6 1 5 à 1 0 . 8 6 5 ( a p r è s a r r o n d i s s e m e n t a u n o m b r e e n t i e r i m m é d i a t e m e n t s u p é r i e u r ) . ( . . . )
X I . C a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e à r e c o u r i r , e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a u m é c a n i s m e d u c a p i t a l a u t o r i s é , p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e c i n q ( 5 ) a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( @ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . L ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e .
T o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e C o n s e i l s e r a s o u m i s e a u x ! i m i t a t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , e n c e c o m p r i s c e l l e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i i n t e r d i t n o t a m m e n t a u C o n s e i l d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é o u e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e p a r u n e p e r s o n n e d é t e n a n t p l u s d e 1 0 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é ,
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d e m a n d e r a e t d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s o ù , à b r e f d é l a i , i l s e r e c o m m a n d e d e t i r e r p a r t i , d e l a m a n i è r e l a p l u s a d é q u a t e , d e l ' é v o l u t i o n e t d e s c o n d i t i o n s f a v o r a b l e s d u m a r c h é , d e r é p o n d r e à d e s m a r q u e s d ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é m a n i f e s t é e p a r d e s i n v e s t i s s e u r s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d e s a i s i r t o u t e o p p o r t u n i t é p o u r r e n f o r c e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m e r s a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e a u x n é c e s s i t é s d e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s , a c c r o î t r e s e s m o y e n s d ' a c t i o n , f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , m a i n t e n i r o u r e n f o r c e r s a p o s i t i o n c o n c u r r e n t i e l l e o u s a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e o u a s s u r e r l a c r o i s s a n c e f u t u r e d u g r o u p e V i o h a l c o .
L e c o n s e i l p o u r r a a i n s i , p a r e x e m p l e , u t i l i s e r c e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r s a i s i r d e s o p p o r t u n i t é s d ' a c q u i s i t i o n s , d ' a l l i a n c e s o u d ' e x p a n s i o n s t r a t é g i q u e s d u g r o u p e V i o h a l c o .
L e c o n s e i l p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e u s a g e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n q u a n d i l l u i s e m b l e r a q u e l e s c o û t s l i é s à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s o n t p a s p r o p o r t i o n n e l s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n e n v i s a g é e , o u p o u r r é m u n é r e r l e s a c t i o n n a i r e s p a r u n e d i s t r i b u t i o n e n n a t u r e o u e n c o r e e n v u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e a p r è s l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a v e c l e t e x t e s u i v a n t ; « A r t i c l e 6 C a p i t a l a u t o r i s é
6 . 1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d o n n a n t d r o i t à d e s a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t q u i n e p e u t p a s d é p a s s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , a u p r o f i t d e s p e r s o n n e s e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l e s t i m e r a o p p o r t u n e s .
6 . 2 C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à c e t t e d a t e , E l l e p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , à c h a q u e f o i s p o u r u n e p é r i o d e n e p o u v a n t e x c é d e r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s . »
X I I . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s a p p e l é à r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t s a n s e n m o d i f i e r l a d u r é e , l e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u e l e j o u r o ù l a s o c i é t é s e r a a d m i s e à l a c o t e .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s c i - a p r è s
A r t i c l e 1 : N o m
c B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a p r é s e n t e s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « V i o h a l c o » ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) . E l l e a l a q u a l i t é d e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
A r t i c l e 2 : O b j e t
2 . 1 L a S o c i é t é a p o u r o b j e t :
( a ) l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l e t r a n s f e r t p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s , e t l a g e s t i o n d e t e l l e s p a r t i c i p a t i o n s ; e t
( b ) l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , y c o m p r i s e n c o n s e n t a n t d e s p r ê t s , s û r e t é s , g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
2 . 2 L a S o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , i m m o b i l i è r e o u r e l a t i v e à l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , p r o c é d e r à t o u t i n v e s t i s s e m e n t , a c q u i s i t i o n o u c e s s i o n , o u e x e r c e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é q u ' e l l e e s t i m e u t i l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u t a u t r e p a y s .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
3 . 1 L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i A v e n u e M a r n i x 3 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é a u s e i n d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . 2 D e s s u c c u r s a l e s o u b u r e a u x p e u v e n t ê t r e c r é é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
5 . 1 L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 0 . 8 6 5 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 . 2 L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
5 . 3 E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s o n t l e d r o i t d e s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n s n o u v e l l e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a p é r i o d e a u c o u r s d e l a q u e l l e c e d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é , c e l l e - c i n e p o u v a n t p a s ê t r e i n f é r i e u r e à q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a n n o n c é e .
5 . 4 L e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s d o i v e n t ê t r e é m i s e s à u n p r i x a u m o i n s é g a l a u p a i r c o m p t a b l e . L a d i f f é r e n c e r é s u l t a n t d e l ' e x c é d e n t d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n s u r l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d o i t ê t r e a f f e c t é e à l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
A r t i c l e 9 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é e d e s m a n d a t s
9 . 1 L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s e t q u i n z e m e m b r e s a u p l u s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n m a x i m u m e t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e u r r é m u n é r a t i o n e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
9 . 2 C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é v o q u é d e s e s f o n c t i o n s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . 3 S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i d o i t a s s u r e r c e t t e f o n c t i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a p e r s o n n e m o r a l e c o n c e r n é e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t u n i q u e m e n t s i e l l e n o m m e s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
9 . 4 L ' a b s e n c e d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x m o i s s a n s r a i s o n v a l a b l e v a u t d é m i s s i o n d é f i n i t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t f e r a l ' o b j e t d ' u n e m e n t i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 1 0 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é e t p o u r p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ( . . . )
A r t i c l e 1 2 : R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
, . . 1 4 . 2 A u c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t r e f u s e r d e s i g n e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e r é u n i o n s a u x q u e l l e s i i a p a r t i c i p é , m a i s a l e d r o i t d ' e x i g e r q u e s o n o p i n i o n d i s s i d e n t e s o i t m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x e n c a s d e d é s a c c o r d s u r l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
A r t i c l e 1 5 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 5 . 1 L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n r e l a t i o n a v e c c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 5 . 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n ( e ) o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é .
1 5 . 3 L e s r é m u n é r a t i o n s a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à t o u s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x s o n t a p p r o u v é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 6 : R e p r é s e n t a t i o n
1 6 . 1 L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 . 2 D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t e n g a g é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r t o u t e ( s ) p e r s o n n e ( s ) à l a q u e l l e ( a u x q u e l l e s ) u n t e l p o u v o i r a u r a é t é d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : V a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 7 . 9 D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n d r a i t v a c a n t , c e t t e v a c a n c e p o u r r a ê t r e c o m b l é e à t i t r e t e m p o r a i r e p a r v o t e u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
1 7 . 2 A u c a s o ù l a r é s o l u t i o n p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' o b t i e n d r a i t p a s l ' u n a n i m i t é r e q u i s e p o u r l a n o m i n a t i o n e n c a s d e v a c a n c e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t , d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s u n d é l a i d e c i n q o u r s . J u s q u ' à c e t t e d a t e , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s c i n q - s i x i è m e s d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s r e s t a n t s .
A r t i c l e 1 8 : P o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 8 . 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . S a n s p r é j u d i c e d e t o u t a u t r e p o u v o i r r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
Q't o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
Q't o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( s a u f d a n s l e c a s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ) o u r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
Q't o u t e a u t o r i s a t i o n à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t r e n o u v e l l e m e n t d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n ;
D i a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( s a u f d a n s l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 7 . 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ) e t d e s c o m m i s s a i r e s ;
Q'' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ;
Q'l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s ;
Q't o u t e f u s i o n o u d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é ; e t
Q'l a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s .
1 8 . 2 T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
A r t i c l e 1 9 : C o n v o c a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
. . , 1 9 . 3 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d o i t ê t r e t e n u e à B r u x e l l e s a u s i è g e s o c i a l
d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e , l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à 1 2 h e u r e s ( m i d i ) s a u f s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é e n B e l g i q u e , a u q u e l c a s l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a
l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . ( . . . )
A r t i c l e 2 0 : A d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
2 0 . 1 L e d r o i t p o u r u n a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t
s u b o r d o n n é
( a ) à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( l a « D a t e d ' E n r e g i s t r e m e n t » ) :
Q'p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é p o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ; o u
Q'p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ; e t
( b ) à l a n o t i f i c a t i o n p a r l ' a c t i o n n a i r e à l a S o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s o u h a i t e p a r t i c i p e r e t c e c i , p a r l ' e n v o i d ' u n d o c u m e n t o r i g i n a l s i g n é s u r s u p p o r t p a p i e r o u , p o u r a u t a n t q u e p r é v u p a r l a S o c i é t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l ' e n v o i é l e c t r o n i q u e d ' u n f o r m u l a i r e ( a u q u e l c a s l e f o r m u l a i r e e s t s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) . E n o u t r e , a u p l u s t a r d c e m ê m e j o u r , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t d é l i v r e r à l a S o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) u n e a t t e s t a t i o n o r i g i n a l e é m i s e p a r u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é à l a D a t e d ' E n r e g i s t r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l . a d é c l a r é a v o i r l ' i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 0 . 2 U n a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e v o t e p e u t s o i t p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p e r s o n n e s o i t e n d é s i g n a n t u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u p a s , c o m m e s o n m a n d a t a i r e . L a d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e i n t e r v i e n t s u r s u p p o r t p a p i e r o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e ( a u q u e l c a s l ' e n v o i s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a S o c i é t é . L ' o r i g i n a l s i g n é s u r s u p p o r t p a p i e r o u l e f o r m u l a i r e e n v o y é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e d o i t p a r v e n i r à l a S o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ( . . . )
A r t i c l e 2 4 : P r o c è s - v e r b a l d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
2 4 . 2 T o u t e c o p i e o u e x t r a i t d e c e s p r o c è s - v e r b a u x o r i g i n a u x à p r o d u i r e d a n s l e c a d r e d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u à r e m e t t r e à t o u t t i e r s e s t c e r t i f i é ( e ) c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l p a r l e n o t a i r e d é p o s i t a i r e d e l ' a c t e o r i g i n a l d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l ' a s s e m b l é e a u r a i t é t é r e t r a n s c r i t e d a n s u n a c t e a u t h e n t i q u e , o u d e v r a ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 2 6 : C o m m i s s a i r e s
2 6 , 1 L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i , "
e
y R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 6 . 2 L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e , L a f o n c t i o n d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) s o r t a n t ( s ) e t d o n t l e m a n d a t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é , p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
2 6 . 3 T o u t c o m m i s s a i r e p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t , p o u r j u s t e m o t i f o u a v e c s o n a c c o r d , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 7 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e t e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A r t i c l e 2 8 ; C o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
. . . 2 8 . 2 S u r l e s b é n é f i c e s a n n u e l s n e t s d e l a S o c i é t é , c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s s e r o n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e e t t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a r é s e r v e l é g a l e d e l a S o c i é t é a t t e i n d r a d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l a r é s e r v e l é g a l e d e l a S o c i é t é p o u r r a ê t r e r é d u i t e e n p r o p o r t i o n a f i n q u ' e l l e n ' e x c è d e p a s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 8 . 3 S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s a n n u e l s n e t s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
2 8 . 4 L e s d i s t r i b u t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s s o n t e f f e c t u é e s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i f s d é t i e n n e n t d a n s l a S o c i é t é .
2 8 . 5 L e s d i v i d e n d e s q u i n ' o n t p a s é t é r é c l a m é s p e n d a n t c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e à l a q u e l l e i l s s o n t d e v e n u s e x i g i b l e s e t p a y a b l e s r e v i e n d r o n t à l a S o c i é t é .
A r t i c l e 2 9 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
X I I I , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M m e C a t h e r i n e F l e i s h e u e r , l e p o u v o i r d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é s u t i l e s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a u x f i n s d e m o d i f i e r s i n é c e s s a i r e s l e s d o n n é e s r e p r i s e s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M e M a q u e t a i n s i q u e t o u t c o l l a b o r a t e u r d e t ' é t u d e S o p h i e M a q u e t &