13/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/02/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : V I R G I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 6 9 0 , G A L E R I E R I V O L I à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n e r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r L E C L E R C Q e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M a r i c a r B A T A C A N O B L I G A D O
G é r a n t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
® 3 F E V . 2 0 1 4
1 4 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 7 7 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 6 8 9 6
B R U X E L L E S
2 3 i n X 0 1 3 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 7 7 4 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R G I L S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 6 9 0 , G a l e r i e R i v o l i ( m a g a s i n 3 0 ) à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 M A R S 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , p o u r l a s o c i é t é V I R G I L S P R L , M o n s i e u r C h r i s t o p h e r L E C L E R C Q , d o m i c i l i é à S t - S t e v e n - W o l u w e ( 1 9 3 2 ) , J o z e f V a n D a m s t r a a t , 1 1 .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a r i c a r B A T A C A N O B L I G A D O
M O R W O R G 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2013
ÿþ " l a d 2 . 1
E j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n
1 3 5 0 6 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 M A R S 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 7 7 4 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R G I L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 2 9 C h e m i n d e s M a r é c h a u x à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
C e j o u r , l e 1 2 m a r s 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T o u s f e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y e
1 . O r d r e d u j o u r
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
" P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 e t
" D é c h a r g e a u x a n c i e n s g é r a n t s .
" D é m i s s i o n d e s a n c i e n s g é r a n t s .
" N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 1 h .
2 . D é l i b é r a t i o n s p a s l i e u d e v é r i f i e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
d e l a S . P . R . L . V I R G I L ( B C E 0 8 1 6 . 7 7 4 . 1 4 7 ) s e s o n t r é u n i s e n
d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r o v i s o i r e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g ' t s r
" P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r o v i s o i r e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r o v i s o i r e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 s o n t e x p l i c i t é s e n a s s e m b l é e .
E n s u i t e , l e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r o v i s o i r e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 s o n t , a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
" D é c h a r g e a u x a n c i e n s g é r a n t s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e p u r e e t s i m p l e à M o n s i e u r G i l F O R T P I E D , M a d a m e
V i r g i n i e K L U Y S K E N S e t M a d a m e C a r o l i n e G I N I O N , p o u r l ' e n s e m b l e d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
" D é m i s s i o n d e s a n c i e n s g é r a n t s .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n f o r m é s d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r G i l F O R T P I E D , d e M a d a m e V i r g i n i e
K L U Y S K E N S e t d e M a d a m e C a r o l i n e G I N I O N , d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n a v e c e f f e t t r i p l e a u :
1 2 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
" N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , M a d a m e B A T A C A N O B L I G A D O M a r i c a r e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e u n i q u e d e l a
S o c i é t é .
S o n m a n d a n t p r e n d e f f e t a u 1 1 m a r s 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o ,
6 9 0 , g a l e r i e R i v o l i ( m a g a s i n 3 0 ) .
" M a n d a t s p é c i a l d o n n é à l a f i d u c i a i r e F I S C A L T E A M .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m a n d a t e r l a f i d u c i a i r e F I S C A L T E A M a f i n d e p r o c é d e r d a n s l e s
m e i l l e u r s d é f a i s a u x p u b l i c a t i o n s a d h o c d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' o c c a s i o n d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c l ô t u r é e à 1 1 h 3 0 ; a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a i i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M a d a m e B A T A C A N O B L I G A D O M a r i c a r
T i t u l a i r e d e s 1 $ 6 p a r t s s o c i a l e s .
P o u r i n f o r m a t i o n e t t r a n s m i s s i o n à F i s c a l T e a m p o u r e n r e g i s t r e m e n t
M o n s i e u r G i l F o r t p i e d ,
G é r a n t D é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.02.2013, DPT 01.03.2013 13056-0183-010
02/09/2011
ÿþ E s t a , j C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
M U l l I H I I G I l I I I I 1 3 6 0 ] 9 t l t l p B l l l l
" 1 1 *
T R t B U F ' . ~ . , - D t r C O W N E R C E "
2 2 a a a m i l
e w e e t e
t u L . , - . . _ ;
' e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 7 7 4 1 4 7
0 " D é n o m i n a t i o n
X ( e n e n t i e r ) : V I R G I L
b r F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
C I ) S i è g e : R u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , 2 3 à 1 3 0 0 W a v r e ' "
d O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
i
0 N
N
O
b
0 4
0 4
0 4
C A
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4
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"
D u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
- L a n o m i n a t i o n d e C a r o l i n e G i n i o n , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 1 1 2 4 1 3 8 0 5 , c o m m e g é r a n t e , e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 2 9 C h e m i n d e s M a r é c h a u x à 1 3 0 0 W a v r e , e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a ; p r é s e n t e a s s e m b l é e .
F a i t à W a v r e , l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
A c c e p t e l e p o s t e d e g é r a n t '
f
F o r t p i e d G i l C a r o l i n e G i n i o n
c i à
~
: . . ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.03.2011, DPT 18.05.2011 11116-0287-011