07/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n i l i q u i t e m o
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i g l i e k t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 9 7 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . V I R l M A X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d e B a a n 2 7 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a c q u e s I S T A S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 4 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e , d e p r o m o t i e , d e f r a n c h i s e v a n a l l e p r o d u c t e n i n d e h a n d e l e n o n d e r m e e r : p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e , c o s m e t i c a , t a b a k , f o t o g r a f i e , o p t i c a , p a r a f a r m a c i e , d i ë t e n , a l s o o k v a n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e , e n a c c e s s o i r e s d i e i n h e t a l g e m e e n h e t m e n s e l i j k w e l z i j n e n c o m f o r t k u n n e n v e r b e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s o f t w a r e h u i s , d i t w i l z e g g e n a n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n s o f t w a r e , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e i n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l , o p l e i d i n g e n p r o g r a m m e e r t a a l , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , d i e n s t e n e n v o o r l i c h t i n g v a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n z o w e l i n p r i v é a l s i n d e o p e n b a r e s e c t o r , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n h e t I n t e r n e t , A a n k o o p - v e r k o o p , i m p o r t - e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n a l l e r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , z i j n d e d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , c a f é s , f e e s t z a l e n , e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , e n d a n c i n g s , a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n f e e s t e n e n e v e n e m e n t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n i n t e r n e b e w a k i n g s d i e n s t e n v o o r d e v e i l i g h e i d v a n d e b e z o e k e r s , h e t o n d e r n e m e n v a n b e w a k i n g s d i e n s t e n , e n b e v e i l i g i n g , t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n . , h e t v e r z e k e r e n v a n v e i l i g h e i d i n p a r t i c u l i e r e w o o n s t e n , k a n t o r e n , m a g a z i j n e n , o p s l a g p l a a t s e n e n i n p u b l i e k t o e g a n g k e l i j k e p l a a t s e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l k e d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n i n d e h a n d w e r k e n .
D e m a a t s c h a p p i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e h e e l o f g e d e é l t e l i j k e e n g e l i j k w a a r d i g e o f g e l i j k l o p e n d e a c t i v i t e i t o n t w i k k e l e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e m a a t s c h a p p i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n . H e t a d v i s e r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t b i j s t a a n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r m a r k e t i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A a n - e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r s i e r i n g , a a n k l e d i n g , d e c o r s , b l o e m e n d e c o r a t i e e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" H e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r - e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* f i v e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o i d o e l : h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t g e v i n g o p d e c o r p o r a t e g o v e r n a n c e .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
A r t i k e l 1 4 , - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ,
I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n j e g e n s d e r d e n e n
i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d
v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o
1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( G e t e k e n d )
J a c q u e s l s t a s
N o t a r i s
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012
ÿþ+ A u e r o F s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 ' ,
0 1
i
b e r g s l s g e l t e r ~ ~ ~ ~ M I d e I t t i t I a i s k v a n K o c i i e . e x t a A r ; i e a r p s o n , e
2 9 n o v . ~ ~ 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 1 9 7 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t )
V i r i m a x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a a n t j e s l e i 4 6 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2
- V a n a f h e d e n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d t V i e k y D e L o o s e , M e l g e s d r e e f 3 0 - 2 1 7 0 A n t w e r p e n , o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r . V i n c e n t ' t J o l i e , C h u r c h i l l l a a n 1 3 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n e n J e r o e n G o o s , L a a r s e H e i s t r a a t 2 i n 4 8 8 1 N D Z u n d e r t , N e d e r l a n d , w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r V i c k y D e L o o s e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t h e d e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r C h u r c h i l l l a a n 1 3 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A A Z a s - K e n i s l e i 2 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . K a t h l e e n T r o m p e t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i . v . m . w i j z i g i n g K B O , B t w e n d e f i s c a l e b e s t u r e n .
V i n c e n t ' t J o l i e
: z a a k v o e r d e r
0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .