12/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e r a c l e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e s a s s o c i é s d a t é e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s D a n i e l B r u c e S o l a n d à p a r t i r d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e T h i e r r y D a r c i s à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , e t d e R i c h a r d M o r r i s e t C o l i n B r o o m à p a r t i r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n : M a d a m e K i m S t r a t t o n , d e m e u r a n t R u e d e l a C o i o m b i è r e 8 , 1 2 6 0 N y o n , S u i s s e , e t M a d a m e C a r d e F r e y , d e m e u r a n t 6 9 9 C l y d e R o a d , B r y n M a w r P A , E t a t s - U n i s . L e u r m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r c o C a d i
G é r a n t .
n s o D w o a D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 A V R . 2 0 1 4
B R U X 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 8 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r o P h a r m a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.10.2013, DPT 17.07.2014 14318-0190-040
28/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.10.2012, DPT 21.11.2012 12644-0431-029
07/06/2012
ÿþ/ m g \ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
m i l i g u m p s
B R U X E L L E S
2 9 M e 2 0 1 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 8 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r o P h a r m a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
[ E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e s g é r a n t s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 ]
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s u r l ' u n i q u e p o i n t f i x é à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i b é r e r B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m v a n d e W a l l e , d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e t e r R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M r . O l i v i e r D e c l e r c q , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e q u e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 r e s s o r t d e l ' u n i q u e r e s p o n s a b i l i t é d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e .
M a r c o C a r l i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 06.09.2011 11541-0209-028
13/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
I I I I I I f f h I l l h I 1 1 1 1 1 M I p l 1 A l ~ ~ n l
* 1 1 1 3 8 0 6 8 *
R é s a M o n b e
0 1 S E R Z 0 1 1
B R U X E L 1 1 :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r o P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 6 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V i r o P h a r m a " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r , 4 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( E U R 4 2 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 ) . ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x - n e u f m i l l i o n s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e ' , t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e e t ; c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 4 9 - 0 0 3 7 2 0 1 - 6 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e J P . M o r g a n , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , i e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ' d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' t e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( E U R 4 2 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x ( 4 2 . 5 5 0 . 6 2 2 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 / A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ M ° d 2 . f l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i e e a i m a i i i l
* 1 1 1 3 8 0 6 9 *
b e t
a ~
B e S t a
1 1
~ ~ S E R ~ ~ 2 0 1 1 r n s :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i r o P h a r m a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c . S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l i e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i r o P h a r m a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 4 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n ; d e r t i g c e n t ( 4 2 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e . i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n ; h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 5 4 9 - 0 0 3 7 2 0 1 - 6 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e J P M o r g a n B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 4 2 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n . v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 . 5 5 0 . 6 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n . w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o l i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n i e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
. E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i d a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a r l i 3 l 0 9 / 2 1 1 1 1 = A n n e x e s d i ï M o n i t e u r b e l g e
20/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 8 A V R . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I 1 f l I I I I I I 1 1 l I I I O I I I I
* 1 1 0 6 0 1 8 0 *
i s
R é
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r o P h a r m a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s , 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à " r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . " V i r o P h a r m a " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s , 3 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 9 m a r s 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 4 7 p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
P a r c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t o y e r 4 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e ( s ) : g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , . a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e ' p o r t e r à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( E U R 2 3 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l i o n s . ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t : l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s e u r o s ( E U R 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s - s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 4 9 - 0 0 3 7 2 0 1 - 6 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e J P M o r g a n , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 8 m a r s 2 0 1 1 .
3 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s " e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( E U R 2 3 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x ( 2 3 . 5 5 0 . 6 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u
" c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 / A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S .
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s o u s - m e n t i o n n é s m e n t i o n n é e s :
1 / L a s o c i é t é d e d r o i t d u D e l a w a r e " V P I N T I n c o r p o r a t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 N . M a r k e t S t r e e t , S u i t e 1 3 0 0 , W i l m i n g t o n , D E 1 9 8 0 1 , D e l a w a r e , E t a t s - U n i s ,
2 / L a s o c i é t é d e d r o i t d u D e l a w a r e " V i r o P h a r m a I n c o r p o r a t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 1 3 C e n t r e R o a d , W i l m i n g t o n , D E 1 9 8 0 5 , D e l a w a r e , E t a t s - U n i s ,
t o u s r e p r é s e n t é e s p a r m a d a m e J e n n i f e r P a s c a l i n e R a n w e z , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , V a l : d e s S e i g n e u r s 1 4 2 , b o î t e 4 1 , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S .
6 t é s e i t t "
' a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c L . S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
20/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
~ Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I O h I I I I H I I i f i I I I O h I 1 I 0 1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 0 1 8 1 *
b e
~ S t
0 A V R . 2 M t ~ ~ ~
~ R U ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i r o P h a r m a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e d e M e e u s , 3 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i r o P h a r m a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e d e M e e u s 3 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 9 m a a r t 2 0 1 1 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 4 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r h a l v e b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 4 7 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ' f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t , k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 3 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n z e v e n m i l j o e n : ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 ° / a ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d ; b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 5 4 9 - 0 0 3 7 2 0 1 - 6 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e J P M o r g a n B a n k z o a l s : b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 3 . 5 5 0 . 6 2 3 , 3 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 3 . 5 5 0 . 6 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e " V P I N T I n c o r p o r a t e d " , m e t z e t e l t e 1 0 5 N . M a r k e t S t r e e t , S u i t e 1 3 0 0 , W i l m i n g t o n , D E 1 9 8 0 1 , D e l a w a r e , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ,
2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e " V i r o P h a r m a I n c o r p o r a t e d " m e t z e t e l t e 1 0 1 3 C e n t r e R o a d , W i r n i n g t o n , . D E 1 9 8 0 5 , _ D e l a w a r e , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J e n n i f e r P a s c a l i n e R a n w e z , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , H e r e n d a l 1 4 2 b u s 4 1 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n . . " a a r h e t - i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
A
* 1 1 0 5 5 5 3 5 *
R é s e M o n b e
I I
® 1 " " Y R f 2 0 1 1
B R 1 . r e . 1 q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 8 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R O P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s t e n u e f e 9 m a r s 2 0 1 1 )
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i r o p h a r m a » à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e M o n t o y e r 4 7 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
M a r c o C a r l i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 H h 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 1 0 5 5 5 3 6 *
V c b e h c a a r B e y S t a a 4
@ M e
e A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 5 8 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I R O P H A R M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S q u a r e d e M e e u s 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 1 )
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i r o p h a r m a " m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n : M o n t o y e r s t r a a t 4 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
M a r c o C a r l i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.07.2010 10304-0359-027
15/05/2015
ÿþ r ) e i t ~ ~ 4 r a 1 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 8 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R O P H A R M A
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a r i c o p h o n ; ? ~ r e f e l w e e , 3
8 1 5 0 6 9 9 7 8 * .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e /
i i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e l a f i n d u m a n d a t d e l ' a c t u e l c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , K l y n v e l d P e a t , M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M . O l i v i e r D e c l e r c q .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e n o m m e r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r J u l i e D e l f o r g e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a é ; é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à , l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s s o r t d e l ' u n i q u e r e s p o n s a b i l i t é d e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L .
M a r c o C a r l i G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 5 0 7 9 4 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
i t o 1 1 4 4 k + ~ ~ i B r Z . % z e i . . i . ~ ` i f 7
D é p o s é / R e ç u l e 2 7 M A í 2 0 1 5
H r s ~ ~ 6 G r e f f e s 1 1 0 0
~ : t t < ! 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V i r o P h a r m a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M o n t o y e r 4 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t m a i d e u x m i l q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V i r o P h a r m a " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 4 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e n « S h i r e S e r v i c e s » à p a r t i r d u p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 5 e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t à p a r t i r d u p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 5 :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S h i r e S e r v i c e s " » .
2 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a i t r e E l k e J a n s s e n s , M a i t r e V i r g i n i e C i e r s e t M a i t r e C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , a v o c a t s a u c a b i n e t d e N a u t a D u t i l h , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2015
ÿþ m o d i i . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
(
D i p o u 6 / R e ç u i e 2 0 r
G r i f f i e
1 1 1
1 7 9 3 7
V o o r - b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b l
t z " a - a n a l d e r . . . n
i l x . k r c o j l h o n e d e B r u x e l l e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 2 5 8 8 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i r o P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 4 7
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I R O P H A R M A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 4 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 5 i n " S b i r e S e r v i c e s " e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 5 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S h i r e S e r v i c e s " . "
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s e n M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n , a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l l e n b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- A n n e x e s d