23/01/2014
ÿþ1 4 J A N 2 0 1 4 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 4 4 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I R T U O L O G Y I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C o g h e n 1 8 3
1 1 8 0 U C C L E
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I R T U O L O G Y ' ,
I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e C o g h e n 1 8 3 , 1 1 8 0 U c c l e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ' !
d e u x c e n t s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 2 0 6 . 9 6 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e
e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e i n t é g r a l e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e
m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e ; ,
l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x
p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 5 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n p a r t é g a l e d u c a p i t a l . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u c o n s e i l
j d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t ,
s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 2 2 0 / 1 9 1 3 9 9 . R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e C o g h e n 1 8 3 , 1 1 8 0 U c c l e .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , .
a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r ,
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . " .
5 ° P r i s e d u c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c V a n d e r h e y d e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S m a r t e r i d e a " , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
F r é d é r i c V a n d e r h e y d e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G a m b i t " , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C é d r i c
D o n c k .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l s o n t f a i t p o u r l a s o c i é t é .
A é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T a i l o r M a d e S o l u t i o n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e C o g h e n 1 8 3 , 1 1 8 0 U c c l e , a y a n t
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C é d r i c D o n c k .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
R é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C é d r i c D o n c k , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à ' ;
c o m p t e r d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I Y
R é e
M o r
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 1 1 . 1
A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r C é d r i c D o n c k , i e q ü ë l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 , d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
s . s s : é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 g i j i l l I I I
M o
b
t i 0 D E C 2 0 1 3 .
' Q t J X E l d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 4 4 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r t u o l o g y I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 6 3 / 7 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e S o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , e n d a t e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
A v e n u e C o g h e n 1 8 3
1 1 8 0 U c c l e
A v e c e f f e t a u 0 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
I l e s t é g a l e m e n t c r é é u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à c e t t e a d r e s s e . L e s a u t r e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t s o n t s u p p r i m é e s .
C é d r i c D o n c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M o l e L B
A u _ r e e t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 30.08.2013 13502-0416-011
18/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
t e r 1 C f '
, _ - .
,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p e c i c / R e ç u
- a C E C . 2 0 V i
a u u T a f f e d u t r i b u n a l d e c o m m a r c e ' i r a t i C o c h u n e r ` z f r e e f é { e l i L S
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 6 4 4 3 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I R T U O L O G Y I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C o g h e n 1 8 3
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' A C T I O N S A V E C R A P P O R T S - R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I R T U O L O G Y I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e C o g h e n 1 8 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " i a S o c i é t é " , a p r i s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e , ~ q u a t r e e u r o s ( E U R 1 . 6 2 5 . 5 7 4 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ; e u r o s ( E U R 2 . 9 2 5 . 5 7 4 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 8 . 7 2 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e « P r e m i e r A p p o r t e u r » d e c i n q c e n t u n e ( 5 0 1 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e b l u e 2 p u r p l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e D e F r é 2 1 9 , d e : , s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T e l i o a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e D e F r é 2 1 9 , d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q ( 4 2 5 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M o b i l o s o f t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s P è r e s b l a n c s 4 e t d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S e r v i c e - A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M o n a s t è r e 1 2 , a i n s i q u e p a r ; a p p o r t e n n a t u r e p a r l e « S e c o n d A p p o r t e u r » d e d e u x - c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T e l i o a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e D e F r é 2 1 9 e t d e d e u x - c e n t c i n q u a n t e , ( 2 5 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M o b i l o s o f t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e s , P è r e s b l a n c s 4 .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s a u P r e m i e r A p p o r t e u r , l e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t : ( 7 . 4 1 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a i n s i q u ' a u S e c o n d A p p o r t e u r , l e s m i l l e t r o i s c e n t s e p t ( 1 . 3 0 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n d r é , d e B o n h o m e &