31/01/2014
ÿþ4 ( h j M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e :
r -
I i w i 1 ~ u u u ~ ~ u 9 ~ u ~ u u ~ u
1 4 0 i 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
2 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 4 0 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A T R O N B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l e a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n v e r l e n e n v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j a n u a r y 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v e r l e n i n g v a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v e r l e e n d a a n P h i l i p p e V a n N u f f e l , g e b o r e n t e G e n t , o p 1 2 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e W e i d e s t r a a t 4 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k , i n t e t r e k k e n , e e n v e r l e n i n g h i j w a s t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 0 9 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 1 0 1 1 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 0 7 5 9 0 :
- o p t e t r e d e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p i n d e r e l a t i e m e t d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r m e d e i n b e g r e p e n m a a r z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n : h e t b e a n t w o o r d e n v a n v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e v e r l e n e n a a n E n g e l b e r t L e e t e r s , g e b o r e n t e H e e r l e n , o p 1 8 a p r i l 1 9 6 6 , w o n d e n d e t e S l e e d o o m 3 6 m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
- o p t e t r e d e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p i n d e r e l a t i e m e t d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r m e d e i n b e g r e p e n m a a r z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n : h e t b e a n t w o o r d e n v a n v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n l i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e n ' M e g d l o n t v a n g e n o p "
n ? N O V . 2 0 4 4
t e r g r i f f i e v a n c i e , N e d e r j a n d s t a i i g e
r ~ ~ i l t k ~ t r 3 ï m e u e f l e I o a x i , F r i § e z s l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 4 0 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A T R O N B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d p p r j a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l , s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t ; v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
I I u 1 4 2 0 u ~ ~ u u 1 ~ ~ u i u u i w
* 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 18.10.2013, NGL 05.12.2013 13679-0192-032
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 30.10.2012, NGL 12.12.2012 12665-0492-036
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 28.10.2011, NGL 28.11.2011 11622-0590-032
24/10/2011
ÿþL
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
b ~
E
s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1
* 1 1 1 6 0 3 5 8 *
G R U S L t a .
O K T .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 4 0 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A T R O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t - H e r n i e u w i n g c o m m i s s a r i s m a n d a a t
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u t i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s : j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r R o b e r t J . W . T e n H o e d t , g e b o r e n t e A r n h e m ( N e d e r l a n d ) o p 3 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 1 8 0 7 i B l o n e y ( Z w i t s e r l a n d ) , c h e m i n d u P e a g e 4 7 .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t t e h e m i e u w e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n i b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n ; v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþV c
b e h c
a a r
B e i s S t a a l
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
* 1 1 1 2 3 2 2 6 * I l
a 9 A I L 2 0 1 1
B R U S S e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 4 0 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A T R O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 j u l i ' 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r P e t e r P l e s s e r s , w o n e n d e t e 3 3 2 0 M e l d e r t , B e g i j n e n b l o k s t r a a t 2 9 , m o m e n t e e l b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t . b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i i t e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , . t e n e i n d e a l l e n o r m a t e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t . w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , . h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 M R T 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
I O h I I I I I M I I I 0 1 l I I I I 1 I
" 1 1 ~ 5 ~ 1 , 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 4 0 0 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A T R O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t r u s G e r a r d u s C h a r l e s A l o i s v a n W e s e l , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 2 4 9 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r v a n W e s e l i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n i e t s m e e r d a n v i e r j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- d e h e e r P e t e r P l e s s e r s , w o n e n d e t e 3 3 2 0 M e l d e r t - H o e g a a r d e n , B e g i j n e n b l o k s t r a a t 2 9 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t
" w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , ; h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 14.09.2010, NGL 24.09.2010 10553-0243-033
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 30.10.2009, NGL 08.12.2009 09883-0077-031
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 12.12.2008, NGL 23.12.2008 08872-0227-034
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 26.10.2007, NGL 28.11.2007 07819-0400-038
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 15.11.2006, NGL 20.12.2006 06915-0100-041
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 20.10.2005, NGL 14.11.2005 05851-0282-033
12/01/2005 : LE066107
12/01/2005 : LE066107
12/01/2005 : LE066107
23/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g e l e g d / o n t v a n g e n o p
l i ;
( 1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 ' 6 1 § ! 1 1 1 1 1
i 3 J U L I 2 0 1 5
t e r g r e i c v a n d e N e d e r i a n d v t a i i g e
- W K 1 1 1 1 ^ { A 1 i f ~ i é ~ E ~ ~ * p r . r 2 r L ? z w u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 4 0 0 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i t a t r o n B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n v e r l e n e n v a n b e v o e g d h e d e n
U n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 m e i 2 0 1 5 :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r P l e s s e r s , g e b o r e n o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 6 0 t e N e e r p e l t e n w o n e n d e t e 3 3 2 0 M e l d e r t - H o e g a a r d e n , B e g i j n e n b l o k s t r a a t 2 9 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 0 1 7 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n [ 1 m e i 2 0 1 5 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r P l e s s e r s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , H a a r m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- m e v r o u w O l i v i a M a r i a T , N a t e n s , g e b o r e n o p 6 m e i 1 9 7 0 i n W i l r i j k e n w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g
" ( B e e r s e l ) , P a s t o o r B o l s s t r a a t 5 3 .
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e , n a m e l i j k :
- d e h e e r R o b e r t J , W , T e n H o e d t ; e n
- m e v r o u w O l i v i a N a t e n s .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A n n e T i l l e u x , M i c h i e l N u i t t e n o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e , a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e , l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
A n n e T i l i e u x
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2003 : LE066107
12/06/2003 : LE066107
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19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 30.11.2016, NGL 13.12.2016 16700-0455-023