VITOL INVESTMENTS BELGIUM, AFGEKORT : V.I.B.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VITOL INVESTMENTS BELGIUM, AFGEKORT : V.I.B.
Dénomination : VITOL INVESTMENTS BELGIUM, AFGEKORT : V.I.B.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 477.794.680

Publication

08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.11.2013, NGL 30.12.2013 13704-0377-010
06/01/2014
ÿþBenaming (voluit) : VITOL INVESTMENTS BELGIUM

(verkort): V.I.B.

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel :1040 Brussel, Boulevard Saint-Michel 38

(volledig adres)

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoud aan he Belgisc Staatsbl

Ondernemingsnr :0477,794.680

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 16 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap VITOL INVESTMENTS BELGIUM, afgekort V.I.B. volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien de aandelen om te zetten in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders, De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

De vergadering beslist daartoe artikel 6 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat op verantwoordelijkheid van de bestuurders de aandelen aan toonder zullen worden ingeschreven in het aandelenregister tegen verhouding: één aandeel aan toonder werd één aandeel op naam en dat vervolgens de aandelen aan toonder door de zorgen en op verantwoordelijkheid van de bestuurders zullen worden vernietigd.

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders en afgevaardigd bestuurders in functie te ontslaan en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:

- De naamloze vennootschap "ENGINEERING CONSULTANTS" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 3149. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0425.249.285. met ais vast vertegenwoordiger de heer GNEO Sergio, geboren te Genk op 13 december 1952, nationaal nummer 52.12.13 033-74, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Kiezelweg 4-212.

- De naamloze vennootschap "VB COORDINATION" met zetel te 3800 Sint-Truiden, IT Schurhovenveld 3149. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0423.364.022. met als vast vertegenwoordiger mevrouw Dl PASSIO, Angela Catharina, geboren te Hasselt op 25 november 1981, nationaal nummer 81.11.25 078-77, wonende te 3450 Geetbets, Overbeekstraat 1.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd als bestuurders voor een hernieuwbare periode van zes jaar. - De heer WALECKI, Edward Robert Jean, nationaal nummer 84.01.19 363-62, geboren te Etterbeek op 19 januari 1984, wonende te Luxemburg, L-4873 Lamadelaine, avenue de la Gare 12. _:_pe heer NYSSEN, Ivan Robert Jean, nationaal nummer 62_11_28 411-31,,geboren te Antwerpen op 28 november

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

1962, wonende te 1640 Rhode-Saint Genese, avenue des Sorbies 2.

VIJFDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet

'tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten

aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde

wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals hieronder uiteengezet:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar

naam luidt"VITOL INVESTMENTS BELGIUM", afgekort"V.LB.".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Brussel, Boulevard Saint Michel 38.

PUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Flet geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd duizend euro (¬ 900.000.00).

Het is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn

afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één

tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat

blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of

indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet

mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door

de wet voorzien.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

-1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens

de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

o) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst

vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan

optreden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel het rationeel en doelmatig beheer van haar zowel roerend als onroerend vermogen,

meer bepaald de verhuring, verpachting en onderhoud ervan.

Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende

goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, ai dan niet hypothecaire leningen aangaan of

toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel,

zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten

overstaan van een notaris,

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op eerste werkdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging

van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een,g_evolmaeh6_gde,_al



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





Luik B - vervolg

dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om

tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vôér

de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem,

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan

verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de

vennootschap,

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende

overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan

dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

ZESDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de huidig genomen

beslissingen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid van stemmen te

benoemen tot afgevaardigde bestuurders: de heer WALECKI Edward en de heer NYSSEN Ivan, beiden voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de

wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.

1*j Voor-

" ` behouden aan het Betg~scl Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014

14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 08.06.2012 12159-0211-011
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 09.08.2011 11389-0241-011
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 08.07.2010 10286-0216-011
13/07/2009 : BLT005723
17/06/2008 : BLT005723
12/06/2008 : BLT005723
12/07/2007 : BLT005723
22/07/2005 : BLT005723
16/08/2004 : BLT005723
30/07/2003 : BLT005723
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 27.08.2015 15474-0546-010

Coordonnées
VITOL INVESTMENTS BELGIUM, AFGEKORT : V.I.B.

Adresse
BOULEVARD SAINT-MICHEL 38 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale