06/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I i Y I V N I I I ~ J R I I I
R é s a M o n b e
D é p o s é I R e ç u l e
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i p e l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B I u x e l l e s
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 4 2 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 à B - 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 :
7 , 4 . N o m i n a t i o n ( s ) , r é v o c a t i o n ( s ) , d é m i s s i o n ( s ) d ' A d m i n i s t r a t e u r ( s ) :
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s c o m m e s u i t :
% M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h , R O Y A U M E - U N I , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 0 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
% M o n s i e u r M i c h e l C A N E P A , d e m e u r a n t B o u l e v a r d S a l e n t ï n y , 2 6 , L - 2 5 1 1 L u x e m b o u r g , G R A N D - D U C H É D E L U X E M B O U R G , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
% M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 / 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , n o m m é A d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 5 / 2 0 0 8 e t d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r a t i f i é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
% M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , n o m m é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , q u i a c c e p t e n t .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s c o m m e s u i t :
% M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s , f i e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R O Y A U M E - U N I , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
" M o n s i e u r M i c h e l C A N E P A , d e m e u r a n t B o u l e v a r d S a l e n t i n y , 2 6 , L - 2 5 1 1 L u x e m b o u r g , G R A N D - D U C H E D E L U X E M B O U R G , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
ª% M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 / 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
ª% M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r , 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
A u c u n e d é m i s s i o n n i r é v o c a t i o n n ' e s t e n v i s a g é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
7 . 5 . P o u v o i r s :
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t J e a n ( B r u x e l l e s ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i f a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 25.07.2014 14355-0113-015
07/03/2014
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
; = N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 4 2 . 7 5 8
4 6 F F P 2 0 1 4
\ > >
~
~
~ ~ G r e f f e
1 4 0 7 q 9
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
( e n a b r é g é ) :
; ' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
; i S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L D I V I S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S ÿ ; D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s )
A u 2 $ r n e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E j .
L E 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
V o l u m e 5 2 f o l i o 9 0 c a s e 1 9
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q u e r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ; ; d é n o m m é e « V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - : i P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s e t q u a t r e v i n g t c i n q c e n t s ( 4 0 1 . 7 5 4 , 8 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t s i x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n ; ; s e p t c e n t v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s e t q u a t r e v i n g t c i n q c e n t s ; ; ( 1 . 7 2 8 . 2 5 4 , 8 5 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s ; , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s : ' e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t t r e n t e n e u f e u r o s e t v i n g t q u a t r e ( 1 3 9 , 2 4 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c e n t d i x h u i t e u r o s e t s e i z e ; , ; c e n t s ( 1 1 8 , 1 6 ¬ ) , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t e t u n e u r o s e t s e p t c e n t s ( 2 1 , 0 7 : ¬ ) .
E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , e n c e c o m p r i s l a p r i m e ; , d ' é m i s s i o n .
L e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a r é d u c t i o n ; d e c a p i t a l e t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; , e x t r a o r d i n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e s r e s p e c t i v e m e n t l e t r e i z e d é c e m b r e e t l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R I : 1 9 9 2 ( i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H ï 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) n u m é r o 1 6 d a t é e d u 1 e o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e s o n A d d e n d u m d a t é d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . )
: ; 1 . 2 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t s e p t a n t e 4 7 3 . 3 9 9 , 3 9 ¬ t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s e t t r e n t e n e u f c e n t s e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t 4 0 1 . 7 5 4 , 8 5 ¬ _ : s t - u n _ m i l l e s e p t _ c e n t _ c i n q u a n t e . _ g u a t r e _ e u r o s _ e t _ q u a t r e _ v i n g t . : _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 1 1 . 1
c i n q c e n t s :
S o i t s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s e t 7 1 . 6 4 4 , 5 4 ¬
c i n q u a n t e q u a t r e c e n t s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e
d ' é m i s s i o n " :
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
2 . S e c o n d e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 1 . 6 4 4 , 5 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s e t q u a t r e v i n g t c i n q c e n t s ( 1 . 7 2 8 . 2 5 4 , 8 5 ¬ ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s e t t r e n t e n e u f c e n t s ( 1 . 7 9 9 . 8 9 9 , 3 9 ¬ ) , s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e d ' E m i s s i o n » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 ( i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) n u m é r o 1 6 d a t é e d u 1 ° f o c t o b r e 2 0 1 3 e t d e s o n A d d e n d u m d a t é d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . )
D i v i s i o n d e s A c t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d i v i s i o n d e s q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t s i x ( 1 4 . 6 2 6 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s a u t e r m e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a d o p t é e s c i - d e s s u s p a r u n f a c t e u r d e s i x v i r g u l e q u a t r e v i n g t t r o i s ( e x a c t e m e n t 6 , 8 3 1 7 1 3 9 ] ) , a r r o n d i .
E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e d e l a S o c i é t é a u t e r m e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a d o p t é e s c i - d e s s u s s e r a r e m p l a c é e p a r s i x v i r g u l e q u a t r e v i n g t t r o i s ( e x a c t e m e n t 6 , 8 3 ( 7 1 3 9 1 ) , n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s p a t r i m o n i a u x a t t a c h é s à c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é c i s é q u e l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s a p r è s d i v i s i o n r e p r e n d r a à z é r o ( 0 ) .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 : p o i n t 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r :
« 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 7 9 9 , 8 9 9 , 3 9 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . 0 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- A u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- A u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) à d é s i g n e r , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
10/01/2014
ÿþi
i u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q I 1 4 0 1 1 1 6 A *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , . . . . - - ~
3 1 D E G . 2 0 1 3
G r e f f e
u M o n i t e u r b e l g e
C . J
I i i . . . . . . . . a _ _ - . . . . . . . . . . . . _ - . ~ « . . « « . . . . . . . . . _ . . . . . . . ~ . « ~ . _
; = N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 4 2 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
, ; O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e d é c e m b r e : ;
d e u x m i l l e t r e i z e
« E n r e g i s t r é t r o i s n 5 l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s )
i ? A u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E L e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l u m e 5 0 f o l i o 8 1 c a s e 1 0 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W I M A R N A U T »
d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t : - , A r t i c l e 5 : p o i n t 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
« 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 6 . 5 0 0 , 0 0 f ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x ( 1 1 . 2 2 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n - t a n t c h a c u n e u n o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 2 2 6 , t o u t e s
_ ' i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
3 . P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r ! ; l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t e n p a r t i c u l i e r : l e d é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n 2 7 3 A a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e s d a n s u n d é l a i d e 1 5 j o u r s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i e t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ; ( 1 0 % ) p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 d u m o n t a n t b r u t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e m ê m e d é l a i a u ; , r e c e v e u r d ' i m p ô t s c o m p é t e n t . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) à d é s i g n e r , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s , ; A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s . E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l 1 M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s i , V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n s t a t u t s c o o r d o n n é s
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r e n t e - n e u f m i l l e t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 1 . 0 3 9 . 0 3 4 , 1 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 2 . 3 6 5 . 5 3 4 , 1 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 3 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ( . . . )
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e
c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e . l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 09.07.2013 13286-0051-015
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.08.2012 12539-0324-015
27/04/2012
ÿþ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d i
1 1 1
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
I I 1 U h l I I l H 1 1 1 1 I U 1 I
* 1 2 0 8 1 0 2 2 *
. ' " > ; ' ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 4 2 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . V 1 V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 à B - 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 1 2 0 1 2 :
D é m i s s i o n ( s ) , R é v o c a t i o n ( s ) e t N o m i n a t i o n ( s ) d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
L a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h , R O Y A U M E - U N I , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
% M o n s i e u r M i c h e l e C A N E P A , d e m e u r a n t B o u l e v a r d S a l e n t i n y , 2 6 , L - 2 5 1 1 L u x e m b o u r g , G R A N D - D U C H E D E L U X E M B O U R G , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
% M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 / 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m n o m m é A d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 5 / 2 0 0 8 e t d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r a t i f i é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a , f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a S o c i é t é c o m p t e d o r é n a v a n t q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s :
" M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h , R O Y A U M E - U N I , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 0 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
" M o n s i e u r M i c h e l C A N E P A , d e m e u r a n t B o u l e v a r d S a l e n t i n y , 2 6 , L - 2 5 1 1 L u x e m b o u r g , G R A N D - D U C H É D E L U X E M B O U R G , d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 / 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , n o m m é A d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 5 / 2 0 0 8 e t d o n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a é t é r a t i f i é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 0 8 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
" M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , n o m m é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
1 . 1 . P o u v o i r s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
R E S O L U T I O N :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e f e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i t E b e t g t
I ~ I ~ I ~ V V ~ I N V ~ Y N N W N N ~ V ~
~ i a o e i o a s
B R U X E L L E S
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 4 2 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 à B - 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
O b i e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 1 0 3 1 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é m i s s i o n ( s ) , R é v o c a t i o n ( s ) e t N o m i n a t i o n ( s ) d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e , p a r l e t t r e d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 , M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 / 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a i n f o r m é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s A c t i o n n a i r e s d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 .
R E S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) e é t é n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 e t q u i a c c e p t e . L a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s e r a d ' u n e d u r é e é g a l e à l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S r e p r é s e n t e r a l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A V I V A X P R E S S L O G I S T I C S ( B E L G I U M ) S A a v e c e f f e t c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t q u e M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S r e p r é s e n t e r a l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A d a n s l e c a d r e d ' a u t r e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s q u e l s l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A s e r a i t n o m m é e a u s e i n d e C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s S o c i é t é s d u G r o u p e .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
5 . 1 . P o u v o i r s :
R E S O L U T I O N :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ) a v e c d r o i t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f t
M
i u
n i o a a i a 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 4 2 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
1 l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u s i x m a i d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s c i n q r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 0 9 m a i 2 0 1 1
V o l u m e 3 0 f o l i o 1 8 c a s e 1 1
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e « V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . F U S I O N P A R A B S O R P T I O N :
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , e t t r a n s f e r t à l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
1 . 1 . F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r :
1 . 1 . 1 . L e P r o j e t d e F u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n c o m m u n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n d a t e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 . C e P r o j e t d e F u s i o n a é t é a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l e 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 . C e P r o j e t d e F u s i o n a é t é d é p o s é l e 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l e s t é t a b l i l e s i è g e s o c i a l d e s d e u x S o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n . L e s m e n t i o n s d e c e s d é p ô t s o n t é t é p u b l i é e s l e 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , ( a ) s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 0 7 7 6 p o u r l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e e t ( b ) s o u s l e n u m é r o 1 1 0 5 0 7 7 7 p o u r l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b o s o r b é e . ( . . . )
1 . 2 . A c t u a l i s a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s : ( . . . )
1 . 3 . D é c i s i o n d e f u s i o n :
1 . 3 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e i a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a p r é s e n t e S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , t o u t e s d e u x S o c i é t é s a y a n t l e u r s s i è g e s s o c i a u x A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) .
1 . 3 . 2 . L e s m o d a l i t é s d e l a f u s i o n é t a n t l e s s u i v a n t e s :
( 1 ) L a f u s i o n s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e s E t a t s C o m p t a b l e s i n t e r m é d i a i r e s é t a b l i s s o u s f o r m e d e C o m p t e s A n n u e l s d e s s o c i é t é s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 e t d û m e n t a p p r o u v é s .
( 2 ) L a f u s i o n a p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , à l e u r s v a l e u r s c o m p t a b l e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
( 3 ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , à 0 0 : 0 0 h e u r e s , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , s o n t a u p r o f i t c o m m e à _ l a p e r t e d e l a S o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e l l e - c i e t d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r , p o u r l a s o c i é t é c o n c e r n é e , d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é a b s o r b é e .
( 4 ) E n c o n s é q u e n c e e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 § 2 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l u n , p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , y c o m p r i s l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r e t p r o v i s i o n s c o n s t i t u é e s p a r e l l e , s e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s a i n s i q u e s e s p r o d u i t s e t s e s c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e , s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . L a f u s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , à z é r o h e u r e . L a f u s i o n a l i e u s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
1 . 4 . F i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s :
1 . 4 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s u r b a s e d e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s r e t e n u e s p a r l e u r s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n , c e q u i j u s t i f i e l ' é c h a n g e d e s a c t i o n s à r a i s o n d e u n v i r g u l e d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e ( 1 , 2 8 9 4 ) A c t i o n s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , p o u r 5 A c t i o n s d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , l e r é s u l t a t o b t e n u é t a n t 1 . 5 8 5 , 9 6 A c t i o n s n o u v e l l e s , i l s e r a a r r o n d i à l ' u n i t é s u p é r i e u r e , s o i t 1 . 5 8 6 A c t i o n s n o u v e l l e s .
1 . 4 . 2 . 1 1 n e s e r a p a s a t t r i b u é d e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
1 . 4 . 3 . C e s r a p p o r t s d ' é c h a n g e s o n t é t é d é t e r m i n é s s e l o n l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s a d o p t é e s p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n .
1 . 4 . 4 . L a j u s t i f i c a t i o n d u c h o i x d e c e t t e m é t h o d e e s t r e p r i s e d a n s l e P r o j e t d e F u s i o n e t d a n s l e s R a p p o r t s é t a b l i s p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n .
1 . 4 . 5 . C e c h o i x a é t é a p p r o u v é p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L D U J A R D I N & P A R T N E R S , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t D U J A R D I N , c o m m e l ' i n d i q u e n t l e s c o n c l u s i o n s d e s o n r a p p o r t r e p r o d u i t e s c i - d e s s u s . ( . . . )
1 . 6 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e t r e n t e - q u a t r e E u r o s e t d i x c e n t s ( 2 . 3 0 4 . 0 3 4 , 1 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 2 . 3 6 5 . 5 3 4 , 1 0 ¬ ) . ( . . . )
1 . 7 . C r é a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , a u x A c t i o n n a i r e s d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e : ( . . . )
1 . 8 . D e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r i m p u t a t i o n à l a R é s e r v e I n d i s p o n i b l e « A c t i o n s P r o p r e s » c o n s t i t u é e p r é c é d e m m e n t : ( . . . )
1 . 9 . R é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n : ( . . . )
1 . 1 0 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l , s a r e p r é s e n t a t i o n e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d e c e l u i - c i
A r t i c l e 5 : p o i n t 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r :
« 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e q u a t r e e u r o s e t d i x c e n t s ( 2 . 3 6 5 . 5 3 4 , 1 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t s i x a c t i o n s ( 1 1 . 2 2 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 2 2 6 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 5 : a j o u t e r u n p o i n t 5 . 5 . c o m m e s u i t : ( . . . )
1 . 1 1 . D é c h a r g e à d o n n e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , à l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e , v a u d r a d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s t a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e e t l a d a t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e .
1 . 1 2 . P r i s e d ' e f f e t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t s o r t e n t l e u r s e f f e t s e t c o n s t a t e q u e l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n . E n c o n s é q u e n c e , l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e s t d é f i n i t i v e .
3 . P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- A u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- A u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) à d é s i g n e r , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 10.05.2011 11110-0385-015
05/04/2011
ÿþV o l e t B
w
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1
* 1 1 0 5 0 7 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 M R T 2 0 1 !
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e S a i n t P i e r r e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 4 2 . 7 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d ' u n P r o j e t d e F u s i o n
D é p ô t d ' u n P r o j e t d e F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A H A R D E N F E L D I N V E S T M E N T S , S o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , S o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) o u M o n s i e u r M a r c J U C O U O I S , d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n ; p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e d é p o s e r l e P r o j e t d e F u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10520-0397-014
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 31.08.2009 09717-0372-015
04/02/2009 : BL652578
24/09/2008 : BL652578
01/09/2008 : BL652578
20/08/2007 : BL652578
01/02/2006 : BL652578
30/12/2005 : BL652578
07/07/2004 : BL652578
10/06/2003 : BL652578
27/03/2003 : BL652578
27/03/2003 : BL652578
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 26.08.2015 15482-0426-015
19/02/2003 : BL652578
28/07/2001 : BLA115245