06/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u l i k t r u t t b b á l g é - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r r e f e t R e ç u l e
2 5 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r u x e l l e s
G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : V I V A T R A N S P O R T H O L D I N G ( B E L G I U M ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , à 8 - 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 3 6 2 1 8 7
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é l e 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 .
7 . 4 . N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
L a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t c i n q A d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s m a n d a t s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
( 1 ) M o n s i e u r J o h n S . T H O M P S O N d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 , B o î t e 2 , B - 1 9 4 0 Z a v e n t e m , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 / 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
( 2 ) M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h , R O Y A U M E U N I , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 3 1 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
( 3 ) M o n s i e u r P a b l o G A S P A R , d e m e u r a n t A v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 1 3 8 , B o î t e 5 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 8 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4
( 4 ) M o n s i e u r M a a r t e n V I S S E R d e m e u r a n t S p e e l b e r g , 4 6 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 8 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ;
( 5 ) L a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B E L G I Q U E , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 6 1 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
R E S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e e t l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s c i n q A d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t d o n t l e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
A u c u n e d é m i s s i o n n i r é v o c a t i o n n ' e s t e n v i s a g é e p a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
D è s l o r s , l a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t c i n q A d m i n i s t r a t e u r s :
( 1 ) M o n s i e u r J o h n S . T H O M P S O N d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 , B o î t e 2 , B - 1 9 4 0 Z a v e n t e m , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
( 2 ) M o n s i e u r R u s s e l l P R I C E , d e m e u r a n t G i f f a r d D r i v e , 1 6 1 , G B - G U 1 4 8 Q E F a r n b o r o u g h , R O Y A U M E U N I , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
i 1 ` ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( 3 ) M o n s i e u r P a b l o G A S P A R , d e m e u r a n t A v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 1 3 8 , B o î t e 5 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
( 4 ) M o n s i e u r M a a r t e n V I S S E R d e m e u r a n t S p e e l b e r g , 4 6 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
( 5 ) L a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B E L G I Q U E , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ;
7 . 5 . N o m i n a t i o n ( s ) , r é v o c a t i o n ( s ) , d é m i s s i o n ( s ) d ' A d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) :
L a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t v i e n t à e x p i r a t i o n á l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B E L G I Q U E , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
R E S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t p r o p o s e e t l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
D è s l o r s , l a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - E L E A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B E L G I Q U E , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
7 . 6 . P o u v o i r s :
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t J e a n ( B r u x e l l e s ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e