25/04/2014
ÿþ e l t e r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R d
M c 1 1 1 * 1 4 0 8 8 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 0 6 3 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A D I S
B R U X E L L E S
1 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r u e d u C o n g r è s , 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : C e s s i o n a c t i o n s - N o m i n a t i o n s
S ' e s t r é u n i e e n d a t e d u 1 4 . 0 2 . 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A D I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s , 3 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 0 6 3 6 2 0 .
L a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s S u i v a n t s :
- M o n s i e u r S O L V A Y P a t r i c k H e n r i L o u i s , n é à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) l e 1 7 . 0 7 . 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 6 8 3 0 , B o u i l l o n , L e s A m e r o i s , 1 , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 5 0 .
- M a d a m e A T A L A V I V A N C O V i r g i n i e M a r i o n A s t r i d , n é e à L i m a ( P é r o u ) l e 5 . 1 2 . 1 9 5 2 , d o m i c i l i é e à J e z u s E i l d a a n , 1 0 3 à T e r v u r e n , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 , 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é : a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 1 2 5 1 à 2 4 5 0 .
S o i t a u t o t a l : d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d i l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s e t d e c o m m u n a c c o r d c e q u i s u i t :
1 / C o n f i r m e r l a t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 b i s d e s s t a t u t s , : s a v o i r :
- M o n s i e u r S O L V A Y P a t r i c k , p r é n o m m é a c é d é e n d a t e d u 1 7 . 1 0 . 2 0 1 1 ( v o i r c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) , m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 1 2 5 1 à 2 4 9 0 , d i M a d a m e A T A L A V I V A N C O V i r g i n i e , p r é n o m m é e . L a d i t e c e s s i o n a é t é a c t é e a u r e g i s t r e d e s p a r t s l e , 1 9 . 0 7 . 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r L O R E N T B e r n a r d G a s t o n E d g a r d G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 1 5 . 0 6 . 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 5 5 3 7 A n h é e , , r u e d e M a r e d s o u s , D e n é e 1 1 , a a c t e d a n s l e l i v r e d e s p a r t s e n d a t e d u 1 9 . 0 . 7 . 2 0 1 3 , l a c e s s i o n a n t é r i e u r e ( v o i r r e g i s t r e d e s p a r t s ) d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 2 4 9 1 2 5 0 0 , à M a d a m e A T A L A M A N C O V i r g i n i e , p r é n o m m é e .
D e s o r t e q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S A « V I V A D I S » e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t , l e t o u t : c o n f o r m é m e n t a u l i v r e d e s p a r t s :
- M o n s i e u r S O L V A Y P a t r i c k , p r é n o m m é , e s t d o r é n a v a n t p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 5 0 .
- M a d a m e A T A L A V I V A N C O V i r g i n i e , p r é n o m m é e , e s t d o r é n a v a n t p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A D I S » , n u m é r o t é e s d e 1 2 5 1 à 2 5 0 0 .
2 / D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r S O L V A Y P a t r i c k , p r é n o m m é . S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s , s e r a g r a t u i t e t . s a n o m i n a t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
3 / D e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r M I C H I E L S M a r c A l b e r t ( ) F r a n ç o i s A l e x a n d r e , n é à B r a i n e - L ' A l l e u d l e 2 2 . 0 4 . 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à L o s ' T r a p e n s e s 4 9 4 9 , c a s a 5 , L o B a m e c h e a ( S a n t i a g o d e C h i l e ) ;
- M a d a m e P A R D O M A S C U R A N A M a r i a , n é e à V i g o ( P o n t e v e d r a ) , l e 2 8 . 0 5 , 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e à L o s T r a p e n s e s 4 9 4 9 , c a s a 5 , L o B a r n e c h e a ( S a n t i a g o d e C h i l e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e t s " m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i l i n a i r - e i i e
R e p r é s e n t a t i o n :
P a r p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 6 . 1 2 . 2 0 1 3 , e t d o n t l ' o r i g i n a l r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
. M o n s i e u r M I C H I E L S M a r c e t M a d a m e P A R D O M A S C I A A N A M a r i a , p r é n o m m é s , o n t e x p r e s s é m e n t m a r q u é
l e u r a c c o r d s u r l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 / E n s u i t e d e q u o i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i a u x p r é s e n t e s , a s o u h a i t é d é s i g n e r e t c o n f i r m e r l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e :
- M a d a m e A T A L A V I V A N C O V i r g i n i e , p r é n o m m é e .
I I e s t i c i p r é c i s é q u e t o u t e d é c i s i o n q u e M a d a m e A T A L A V I V A N C O a u r a i t p r i s e e n c e t t e q u a l i t é d e p u i s l e
1 . 0 4 . 2 0 1 3 e s t p r é s e n t e m e n t r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t à p r é s e n t c l ô t u r é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a d a m e A T A L A V I V A N C O V i r g i n i e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e