01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 26.09.2014 14605-0382-040
07/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 7 2 4 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b ' e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é E m e r i m m o s p r l r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . K o n r a d B i l g i s c h e r .
I I a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r e n r e m p l a c e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M . E r a y S e r i m o z u , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é a u 4 1 b o î t e 1 0 A v e n u e J a c q u e s B r e i à B - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , n é l e 2 m a r s 1 9 5 9 à I n c e s u ( T u r q u i e ) .
S e f i k B i r k i y e s p r l
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
A I ~
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = `
D é p o s é ! R e ç u i L
2 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r z f i ' 4 d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c - i r r i o n u _ F P T e l e l l e S
t
1 2 0 3 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 30.09.2013 13608-0218-030
28/08/2013
ÿþM o e 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 7 2 4 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l a é t é p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
S . B . S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l
f 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S Y
1 9 A U G Z O U )
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 28.09.2012 12591-0263-034
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 30.08.2011 11486-0599-033
14/02/2011
ÿþM A 2 . 1
r e l E : D 3 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
R
M
i
A
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 0 2 3 8 4 7 *
B R I B ~ o
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 7 2 4 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I Z Z I O N E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r :
- l a s o c i é t é P R E F I M C O S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s , B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 1 6 3 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r f r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t P R E F I M C O S A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , l u i d o n n e n t u n a n i m e m e n t d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t d e s a f o n c t i o n , e t s ' e n g a g e n t d a n s c e t t e m e s u r e à l u i c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u t a i r e p r é v u e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e E M E R I M M O S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 9 2 G e n v a l , C l o s S t e A n n e 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 3 1 3 1 7 5 2 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r K o n r a d B I L G I S C H E R , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d e m e u r a n t à C H 1 2 0 6 G e n è v e ( S u i s s e ) , r u e M o n n i e r 7 .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S e f i k B i r k i y e s p r l
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 26.10.2010 10589-0015-033
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 31.08.2010 10502-0490-029
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 31.08.2009 09709-0374-014
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 29.10.2008 08798-0348-014
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 08.08.2007 07549-0062-011
30/10/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.05.2006, DPT 26.10.2006 06850-3896-015
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.05.2006, DPT 28.07.2006 06564-5254-015
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 28.09.2015 15608-0530-039