06/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 4 9 0 . 0 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r : A D V I V R E
( e n a b r é g é ) :
D o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s ) , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D b j e t L s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E P O T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E C O M M E N O M C O M M E R C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a l a s o c i é t é a n o n y m e « A D V I V R E »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L l o y d G e o r g e , 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 4 . 4 9 0 . 0 3 8 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e
c o n s t i t u t i f r e ç u p a r I M a î t r e J e a n - L u c l n d e k e u , a l o r s n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 0 2 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x
A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 8 8 0 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e ,
M a r c e l i s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 0 m a i 2 0 1 4 :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
V I Z Z I O N L I F E S T Y L E » .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u p a r a g r a p h e 1 d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « V I Z Z I O N L I F E S T Y L E » .
T i t r e C .
D é p ô t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e c o m m e n o m c o m m e r c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e c o m m e n o m c o m m e r c i a l .
T i t r e D .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
1 ) N o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B O T O N J a c q u e s J e a n P a u l L o u i s , n é à N a m u r , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à B 1 3 4 8 - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e m a g n e , 3 7 / 5 0 2 .
2 ) F i x e r l e t e r m e d e s o n m a n d a t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i - n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e v i n g t .
3 ) N e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t ,
T i t r e E .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
g e l e t C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , . " i " . 7
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e - S r u x e l l e s
I 1 1 1 1 1 I 1 R ! 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( M I I I
N I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 9 0 0 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V 1 Z Z I O N L I F E S T Y L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t s d e P V d e l ' A G O e t d u C A c o n s é c u t i f d u 2 9 a o û t 2 0 1 1
1 . E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l e r à p a r t i r d e c e j o u r l e m a n d a t d e M a d a m e S u l e S a l l h o g i u a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 6 .
S e f i k B i r k i y e s p r i
r e p r . p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 . E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 9 a o û t 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n t a n q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a c c o r d é à M a d a m e S u i e S a l l h o g i u , n é e l e à O r d u ( T u r q u i e ) l e 2 a v r i l 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e 3 6 5 , R u e E n g e l a n d à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t c e j o u r e t e x p i r e r a l o r s d e l ' A G O à t e n i r e n 2 0 1 6 .
S e f i k B i r k i y e s p r l
r e p r . p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 26.09.2014 14605-0405-038
28/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 9 A U G c u t a
- G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 9 0 0 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V I V R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l a é t é p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
S . B . S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.09.2012, DPT 28.09.2012 12590-0549-033
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 29.08.2011 11482-0218-032
14/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
a l e t C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I u u I U I I I H h I I I I
" i i o a 3 e s i *
B R U X E L L E S
0 2 F E B 2 0 1 1 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 9 0 0 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V I V R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L L O Y D G E O R G E , 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
D E M I S S 1 O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r :
- l a s o c i é t é P R E F I M C O S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s , B e l g i q u e ) , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 - 1 6 3 - 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r f r a n c e s c o P o z z i R o c c o , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t P R E F I M C O S A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é , l u i d o n n e n t u n a n i m e m e n t d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t d e s a f o n c t i o n , e t s ' e n g a g e n t d a n s c e t t e m e s u r e à l u i c o n f i r m e r c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u t a i r e p r é v u e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S e f i k B i r k i y e s p i l
r e p r é s e n t é e p a r M . S e f i k B i r k i y e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e 1 q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 26.10.2010 10588-0495-033
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 31.08.2010 10503-0087-030
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 28.08.2009 09721-0341-018
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 29.10.2008 08800-0173-019
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 10.07.2007 07369-0274-018
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 28.09.2015 15608-0540-035