22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 13.05.2014 14127-0402-031
08/01/2014
ÿþ m o n m e 1 . 1 . 1
l e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
_ ,
.
V o o r - b o h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 9 8 5 9 2 *
I N
I
' 2 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f
( v e r k o r t ) : V E B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l s v o l g t :
O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 § 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t V E B t e v e r p l a a t s e n v a n G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C , 1 0 0 0 B r u s s e l . D e a d r e s w i j z i g i n g z a l i n g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A n d r i e s G r y f f r o y D i r k V a n M e l k e b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2013
ÿþ Î _ ~ ~ f { { - _ i ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
e 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ w _ ~ . _ ~ J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 . 1 1 . 1 1 i l f 1 I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
V c
b e h c a a r B e i ! S t a a '
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P M V
1 . I n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 m e t n u m m e r 2 0 1 3 0 6 2 8 - 9 8 5 6 8 ; w e r d v e r k e e r d e l i j k d e n a a m " D i r k L e i r e " v e r m e l d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n V E B n v . D i e p u b l i c a t i e w o r d t : h i e r b i j r e c h t g e z e t e n d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r D i r k M e i r e , w o n e n d e t e L u x e m b u r g l a a n 3 , 2 4 4 0 G e e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , "
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r n a m o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 a k t e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n h e t k o r t P M V n v , r e c h t s p e r s o n e r e g i s t e r B r u s s e l ; 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t z i j v a n a f 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r : d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a r o l i e n ' : P h l i p s , w o n e n d e t e G e b r o e d e r s L e g r a i n l a a n 3 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l , d i e i n d e p l a a t s i s g e k o m e n v a n m e v r o u w S o n j a P u t , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , G r a v e n s t r a a t 2 7 .
A n d r i e s G r y f f r o y D i r k V a n M e l k e b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f V E B
28/06/2013
ÿþ 3 1 1 . M o d w a d 1 1 . 1
( i ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
( l 1 1 u 1 1 M 1 , 1 1 u 1 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f V E B
0 8 4 3 3 8 3 4 2 5
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r D i r k L e i r e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n ,
A n d r i e s G r y f f r o y D i r k V a n M e l k e b e k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I B R U S S E L
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 23.05.2013 13132-0475-031
05/12/2012
ÿþd M o d W o r d 1 1 . 1
c ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 9 6 3 0 6 * ~ r ~ ~ e G O I G
B R U S S E L r y
I - I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f
( v e r k o r t ) : V E B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s i n o r e b u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e v e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e b e n o e m e n d e h e e r D i r k M e i r e , w o n e n d e t e L u x e m b u r g l a a n 3 , 2 4 4 0 G e e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B e h o u d e n s v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g , z a l d i t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
D i r k M e i r e A n d r i e s G r y f f r o y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
º%a < - ? ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 7 5 9 9 *
I N
2 0 A U G 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e r f i n g s n r : 0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f
( v e r k o r t ) : V E B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
r . I n g é v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V E B n v v a n 8 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n t a a n :
D e v o l g e n d e m e d e w e r k e r v a n V E B n v w o r d t a a n g e d u i d a l s v o l m a c h t d r a g e r :
" D e h e e r D i r k M e i r e , C E O , L u x e m b u r g l a a n 3 2 4 4 0 G e e l
D e v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n P M V n v w o r d e n a a n g e d u i d a l s v o l m a c h t d r a g e r s :
" D e h e e r K a r e l B o s m a n , f i n a n c i a l c o n t r o l l e r , L e o p o l d l I - l a a n 1 8 9 / 0 4 0 1 8 6 7 0 K o k s i j d e
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , a s s i s t a n t f i n a n c i a l c o n t r o l l e r , H e i d e s t r a a t 9 6 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e
D e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n g e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
a ) T w e e b e s t u u r d e r s o f e e n v o l m a c h t d r a g e r s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a i l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n V E B n v . T w e e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n . e n k e l s a m e n t e k e n e n w a n n e e r h e t b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g n i e t o v e r s c h r e d e n w o r d t .
D e z e u i t g a v e n h e b b e n o . a . b e t r e k k i n g o p d e b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n o f s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , d e b e t a l i n g v a n a l l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
b ) T w e e b e s t u u r d e r s o f e e n v o l m a c h t d r a g e r s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r k u n n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p r o j e c t e n v a n V E B n v . D i t k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t p r o j e c t v o o r a f g a a n d h a a r g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d .
c ) T w e e b e s t u u r d e r s o f e e n v o l m a c h t d r a g e r s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r k u n n e n r e c h t s g e l d i g a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n , m e d e k a d e r e n d b i n n e n o p t e r i c h t e n p r o j e c t - e n / o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d ,
d ) D e v o l m a c h t d r a g e r k a n d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
e ) T w e e b e s t u u r d e r s , e e n b e s t u u r d e r m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n o p g e l d i g e w i j z e a l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r v e r s c h i l l e n d e V E B n v r e k e n i n g e n v e r r i c h t e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d e n o o k t o e g e p a s t v o o r h e t b e h e e r v a n d e r e k e n i n g e n v a n V E B n v . A a n a l l e b e s t u u r d e r s e n a l l e v o l m a c h t d r a g e r s w o r d t v o o r d e z e r e k e n i n g e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e p e r k i n g e n .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v A n d r i e s G r y f f r o y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S o n j a P u t
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
4 i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2012
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
t i , L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e h > , . ; 2 6 1 2 1
* i a o s s i e s "
V o o r d b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f ( v e r k o r t ) : V E B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e " O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l o p e e n f e b r u a r i 2 0 1 2 b o e k 5 6 b l a d 1 9 v a k 1 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) M i c h e l l e G a t e l l i e r " d a t :
- e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f " , i n h e t k o r t " V E B " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ;
- d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
- d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ° ) h e t V l a a m s e G e w e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g , v o o r w i e i s o p g e t r e d e n , m e v r o u w I n g r i d L i e t e n , v i c e m i n i s t e r - p r e s i c l e n t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g e n V l a a m s m i n i s t e r v a n I n n o v a t i e , O v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n , M e d i a e n A r m o e d e b e s t r i j d i n g ; e n
2 ° ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- o p d e k a p i t a a l a a n d e l e n a l s v o l g t i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n :
1 ° ) d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n o f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 9 9 . 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n
2 ° ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l o f d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) , e n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t V l a a m s e G e w e s t n o g h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 4 9 . 9 9 9 . 2 5 0 , 0 0 ) d i e n t t e v o l s t o r t e n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " n o g z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 7 5 0 , 0 0 ) ;
- d e i n b r e n g e n i n g e l d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 0 9 1 0 1 9 2 6 2 7 1 4 b i j d e D e x i a B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ;
- h e t V l a a m s e G e w e s t d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n e n f a s t e n e e m t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r w i j l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " e n k e l t e b e s c h o u w e n i s a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r ;
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d : * h e t o n t w i k k e l e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r e v e n n a a r e n e r g i e b e s p a r i n g e n r a t i o n e e l e n e r g i e g e b r u i k a l s o o k h e t b e v o r d e r e n v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n / o f d e c e n t r a l e e n e r g i e p r o d u c t i e e n e n e r g i e l e v e r i n g ;
* h e t f a c i l i t e r e n , h e t a a n b i e d e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n e n e r g i e d i e n s t e n o m e n e r g i e b e s p a r e n d e m a a t r e g e l e n e n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o d u c t i e i n g e b o u w e n t e v e r w e z e n l i j k e n . H i e r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p p r o j e c t e n b e s t u d e r e n , u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n , d i e e e n v e r b e t e r d e e c o - e f f i c i ë n t i e v a n g e b o u w e n n a s t r e v e n , z o w e l o p e c o n o m i s c h a l s o p e c o l o g i s c h v l a k , m e e r b e p a a l d d o o r m i d d e l v a n h e t b e h o u d , d e t e r u g w i n n i n g e n h e t r a t i o n e e l g e b r u i k v a n e n e r g i e , z o n d e r b e p e r k i n g e n w a t b e t r e f t d e i n g e z e t t e t e c h n o l o g i e ë n e n d e l o c a t i e v a n d e p r o j e c t e n . D a a r b i j k u n n e n o n d e r m e e r m e c h a n i s m e n d i e o p d e i n b r e n g v a n d e r d e i n v e s t e e r d e r s b e r o e p d o e n , w o r d e n g e b r u i k t ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e * h e t z e l f o f s a m e n m e t a n d e r e n o p r i c h t e n e n d e e l n e m e n a a n , a l s m e d e h e t h o u d e n e n v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n e n a n d e r e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t b e k l e e d m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t h e t o o g o p d e u i t b o u w v a n p o s i t i e s i n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o j e c t e n e n i n f r a s t r u c t u u r g e r e l a t e e r d a a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o j e c t e n o f m e t h e t o o g o p h e t o n d e r s t e u n e n v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o j e c t e n e n i n f r a s t r u c t u u r g e r e l a t e e r d a a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o j e c t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * h e t z e l f o f s a m e n m e t a n d e r e n o p t r e d e n a i s s p e l e r o f f a c i l i t a t o r i n d e g r o o t h a n d e l s m a r k t e n v a n e l e k t r i c i t e i t ( v o o r w a t b e t r e f t g r o e n e e n / o f d e c e n t r a a l g e p r o d u c e e r d e s t r o o m ) e n / o f g a s ( v o o r p r o d u c e n t e n o p b a s i s v a n w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g ) ;
* h e t z e l f o f s a m e n m e t a n d e r e n o p t r e d e n a l s s p e l e r o f f a c i l i t a t o r i n d e m a r k t e n v a n g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n e n w a r m t e k r a c h t c e r t i f i c a t e n ;
* h e t z e l f o f s a m e n m e t a n d e r e n o p t r e d e n a l s s p e l e r o f f a c i l i t a t o r i n d e l e v e r a n c i e r s m a r k t e n v a n e l e k t r i c i t e i t e n / o f g a s ;
* h e t z e l f o f s a m e n m e t a n d e r e n o p r i c h t e n e n d e e l n e m e n a a n , a l s m e d e h e t h o u d e n e n v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n e n a n d e r e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t b e k l e e d m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t h e t o o g o p h e t n a a r d e m a r k t b r e n g e n v a n i n n o v a t i e s o p h e t v l a k v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e t e c h n o l o g i e ë n , - s y s t e m e n e n - d i e n s t e n ;
* h e t o n t w i k k e l e n , v e r w e r v e n e n o p b o u w e n v a n e e n g r o n d i g e k e n n i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e b e h e e r e n d e r e a l i s a t i e v a n e n e r g i e b e s p a r e n d e e n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e p r o j e c t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z i j h o u d t e c h t e r g e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n , i n w e l k e v o r m o o k , i n e e n n e t b e h e e r d e r , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 . 1 . 3 , 9 0 ° v a n h e t E n e r g i e d e c r e e t , o f w e r k m a a t s c h a p p i j , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 . 1 . 3 , 1 3 8 ° v a n h e t E n e r g i e d e c r e e t . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s z a a k .
- h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ;
- h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i t e t i e n u u r , e n d a t i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d t ; d a t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e o p r o e p i n g e e n a n d e r e p l a a t s a a n w i j s t ;
- d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s , z o d i e e r i s , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D i t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k . I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n w o r d e n t o e g e v o e g d . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a e n w o r d t , n e t z o a l s d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n , g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e p e r s o n e n d i e t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , t e n z i j z i j t e r z a k e u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d m a k e n . D a a r n a a s t k a n e e n i e d e r d i e t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n o p g e r o e p e n , o n g e a c h t z i j n a a n w e z i g h e i d , o p e l k o g e n b l i k a a n d e r e c h t e n d i e h i j a a n h e t o n t b r e k e n v a n o f e e n o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g z o u o n t l e n e n , v e r z a k e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ;
- e l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n z i c h m a g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . B e w i j s v a n v o l m a c h t m o e t s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e l e v e r d e n o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d ;
- d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n o p n a a m b l i j v e n e n h u n e i g e n d o m b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ; d a t d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e i g e n a a r e r k e n t p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n ;
- a a n d e l e n w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ; d a t m e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n d e r e c h t e n u i t h o o f d e v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s k u n n e n u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d a t z o l a n g t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i s a a n g e w e z e n a i l e a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t b l i j v e n ; d a t a l l e o p r o e p i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a n d e r e k e n n i s g e v i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n o p é é n a a n d e e l g e l d i g g e s c h i e d e n e n u i t s l u i t e n d a a n d e a a n g e w e z e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d a t d e z e b e p a l i n g e n o o k v a n t o e p a s s i n g z i j n o p a l l e o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r i s e n d a t i n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , i e d e r v a n h e n h o o f d e l i j k
i n s t a a t v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n ; d a t b i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d w o r d t o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p ; d a t a a n d e
s _
a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s w o r d t g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n b a n k r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n ; d a t d e a a n d e e l h o u d e r i n g e b r e k e i s d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d i s t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t ; d a t z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t b l i j f t ; d a t v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n n i e t k u n n e n w o r d e n g e d a a n z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e i k j a a r v i j f p r o c e n t w o r d t b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n d a t h e t s a l d o d e b e s t e m m i n g k r i j g t d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e b e t a l i n g k u n n e n e i s e n v a n a l l e b e d r a g e n t o t d e w e l k e d e z e n z i c h v e r b o n d e n h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n , v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , h e t n e t t o a c t i e f e e r s t d i e n t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
- i n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v o r d e r e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d ;
- t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
1 . m e v r o u w N a t h a l i e P a u l a C l y b o u w , w o n e n d e t e V o s s e n s t e e r t 1 1 9 , 8 3 1 0 B r u g g e ;
2 , m e v r o u w C a r o l i n e V e n , w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 0 / 0 0 0 1 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ;
3 . d e h e e r E d m o n d M a r i a ( r o e p n a a m S a m ) D e S m e d t , w o n e n d e t e E m i e l V l i e b e r g h i a a n 1 9 , 3 0 1 0 L e u v e n ; 4 . d e h e e r A n d r i e s A l b e r t G r y f f r o y , w o n e n d e t e P l a t a n e n d r e e f 2 7 , 9 0 9 0 M e l l e ;
5 . d e h e e r R o g e r L o u i s M a l e v é , w o n e n d e t e T i e n s e b a a n 1 2 1 , 3 3 0 0 T i e n e n ;
6 . d e h e e r D i r k M a r c e l V a n M e l k e b e k e , w o n e n d e t e G o e z e s t r e a t 5 , 9 5 5 1 H e r z e l e ;
7 . d e h e e r S t i j n H e n r i v a n N i e l S c h u u r e r a , w o n e n d e t e K a r e l M i r y s t r a a t 4 7 , 9 0 0 0 G e n t ;
8 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , d i e a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d m e v r o u w S o n j a P u t , w o n e n d e t e G r a v e n s t r a a t 2 7 , 3 2 2 0 H o l s b e e k ;
- h e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
- d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r J o a c h i m E x t e r e n d e h e e r K a r e l B o s m a n , d i e t e d i e n e i n d e b e i d e w o o n s t k e u z e h e b b e n g e d a a n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , b e i d e i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ;
V O L M A C H T
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 é é n v a n d e p a r t i j e n b i j d e o p r i c h t i n g , w a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o n j a P u t , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o i s b e e k , G r a v e n s t r a a t 2 7 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e e n é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
J a n A n t h o n i s
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% / C o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v , , o g e n o p
0 t J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d û N e d e r l - I
~ c % t h l s ~ l e ~ ~ t º%g F ~ ~ s t a l j g e
Û ~ I ~ f ~ : r u z C : j
j i a i i M f l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
( v o l u i t ) V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f
( v e r k o r t ) : V E B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r S o f i e D e W o l f , V l a a m s e c o m m i s s a r i s , o p 6 m e i 2 0 1 5 , d a t w e r d g e h o u d e n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V l a a m s E n e r g i e b e d r i j f ' , w a a r v a n d e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T o u r & T a x i s , H a v e n l a a n 8 6 C , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 3 8 3 . 4 2 5
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
Z e v e n d e b e s l i s s i n g O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 6 m e i 2 0 1 5 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . m e v r o u w N a t h a l i e P a u l a C l y b o u w , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e V o s s e n s t e e r t 1 1 9 A ,
8 3 1 0 B r u g g e , t i t u l a r i s v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 4 . 1 5 - 2 7 6 . 8 5 .
2 . m e v r o u w C a r o l i n e V e n
3 . d e h e e r E d m o n d ( r o e p n a a m S a m ) D e S m e d t ,
5 . d e h e e r R o g e r M a l e v é
6 . d e h e e r D i r k V a n M e l k e b e k e
7 . d e h e e r S t i j n v a n N i e l S c h u u r e n
8 . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s
9 . d e h e e r D i r k M e i r e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , n a b e ë i n d i g i n g v a n
d e z e v e r g a d e r i n g :
1 . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , d i e a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a r o l i e n
P h l i p s
2 . D e h e e r W e r n e r D e c r e m , w o n e n d e t e A f f l i g e m
3 . D e h e e r B a r t H u y b r e c h t s , w o n e n d e t e K e s s e l - L o
4 . M e v r o u w C a r o l i n e V e n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n
5 . D e h e e r E r i c C h r i s t i a e n s , w o n e n d e t e T o n g e r e n
6 . D e h e e r F r a n k G e e t s , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g - - D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t b i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 v o o r o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n :
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t
d i t b e s t u u r b e t r e f t k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f , i n d i e n e r g e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r i s , k a n d e z e w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r h u n
b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e m t h i e r t o e i n e n b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r b o v e n v e r m e l d e t e k s t .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - - B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n B D O
B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5
Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , a l s
c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n d i e z a l , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v i n h e t b o e k j a a r d a t
z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
T i e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
S o f j e D e W o l f
V l a a m s e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o d d ' n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 05.06.2015 15162-0503-034