11/08/2014
ÿþV o i r -
b e h o u d e a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
, M s p l o r d 1 1 . 1
f I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e t e f f l t i l e b e f i n d r t e o p a k e n , k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . .
' , , , "
1 1 1 1 I l I j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 t r
" "
" " i t I L t . 2 0 1 4 ' "
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 0 1 9 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e M i l i e u h o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - O n t s l a g / c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 5 m e i 2 0 1 4 , o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B i l a s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K i e e t t a a n 2 , t e h e r n i e u w e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n , o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r P a t r i c k R o t t l e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a t r i x , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 5 6 6 . 9 0 3 e n m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B u i z e n b e r g s t r a a t 2 1 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d V a n D i e r d o n c k e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m d e h e e r R o l a n d V a n D i e r d o n c k t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , e n d i t t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
E r e m c o b v b a M a r l e e n E v e n e p o e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b e r t R o k s n o e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0160-036
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0159-036
15/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 13.06.2012 12167-0395-034
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 08.06.2012 12161-0486-036
28/11/2011 : BL275478
23/06/2011 : BL275478
23/06/2011 : BL275478
20/12/2010 : BL275478
20/07/2010 : BL275478
20/07/2009 : BL275478
01/07/2009 : BL275478
27/01/2009 : BL275478
27/08/2008 : BL275478
18/06/2008 : BL275478
18/06/2008 : BL275478
22/06/2007 : BL275478
11/06/2007 : BL275478
11/06/2007 : BL275478
05/10/2006 : BL275478
19/09/2006 : BL275478
19/09/2006 : BL275478
15/07/2005 : AN275478
16/06/2005 : AN275478
15/06/2005 : AN275478
16/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
: 1 r t I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J U L i 2 0 1 5
t e r g r i f 7 p 9 8 1 1 , ? e d k f i n ~ l ~ ~ a ~ , t ' ~
, ~ i r s . C f ' , , ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 1 9 . 8 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l a a m s e M i l i e u H o l d i n g ( v e r k o r t ) : V M H
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
r ~ ( 'i i t ~ a ! ~ i ~ \ ~ ~ ( ~ i . . 1 L 1 F t i ~ . i
D r u t i S 9 l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e h e e r F r a n s D i e r y c k , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , B r e d e s t r a a t 7 , v o o r d e p e r i o d e d i e b e g i n t o p d e g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- M e v r o u w M a r l e e n E v e n e p o e l , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M a r i a T h e r e s i a l a a n 4 b u s 3 4 , v o o r d e p e r i o d e d i e ' b e g i n t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ; ,
- M e v r o u w E l s P a r e d i s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , S e l s a e t e n s t r a a t 1 5 , v o o r d e p e r i o d e d i e b e g i n t o p d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- E r e m c o b v b a , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t R o k s n o e r , v o o r d e p e r i o d e d i e b e g i n t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 2 6 m e i 2 0 1 5 w e r d d e h e e r F r a n s D i e r y c k b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r , e n w e r d h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E r e m c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t R o k s n o e r , h e r n i e u w d .
F r a n s D i e r y c k E r e m c o b v b a
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t R o k s n o e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
20/04/2005 : AN275478
29/10/2004 : AN275478
27/07/2004 : AN275478
27/07/2004 : AN275478
23/06/2004 : AN275478
21/06/2004 : AN275478
08/06/2004 : AN275478
24/02/2004 : AN275478
07/10/2003 : AN275478
13/08/2003 : AN275478
16/07/2003 : AN275478
15/07/2003 : AN275478
02/07/2003 : AN275478
07/02/2003 : AN275478
14/01/2003 : AN275478
24/07/2002 : AN275478
30/05/2002 : AN275478
30/05/2002 : AN275478
01/03/2002 : AN275478
01/03/2002 : AN275478
01/03/2002 : AN275478
01/03/2002 : AN275478
30/10/2001 : AN275478
01/07/1999 : AN275478
25/06/1999 : AN275478
19/06/1999 : AN275478
01/10/1998 : AN275478
05/04/1997 : AN275478
01/01/1997 : AN275478
01/01/1997 : AN275478
15/10/1996 : AN275478
08/05/1996 : AN275478
28/11/1995 : AN275478
11/08/1995 : AN275478
09/07/1994 : AN275478
19/02/1994 : AN275478
01/01/1993 : AN275478
07/10/1992 : AN275478
01/01/1992 : AN275478
16/02/1990 : AN275478