VMKG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. VMKG
Dénomination : VMKG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.152.677

Publication

18/07/2014
ÿþ Mal Mol 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

09 RU 2014

tee griffie van da N4ftendstalige

r@qht,17mii n"

III

*14139506*

Ondernemingsnr : 0447152677

Benaming

(voluit) : VIVIKG

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Paepsemlaan 28/30, 1070 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERKIEZING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van 26 juni 2014.

De algemene vergadering herkiest als commissaris voor een termijn van drie jaar vervallend met de jaarvergadering van 2017, de BVBA POQUE & PARTNERS (IBR B00214), met zetel te 9240 ZELE, Elststraat 32 en Kantoren te 1863 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 9, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo POQUE, bedrijfsrevisor (BR A00985),

Echt verklaard

Magdalena De Roeck,

Zaakvoerder,

Caroline Van Marcke,

Zaakvoerder,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2014
ÿþ MW Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie 4n dmaktegelegd/ontvangen op

. .

011B11)11

Ondernemingsnr : 0447152677 Benaming

(voluit) : VMKG

(verkort) :

"

06 OKT, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

hind Griffie

Brussel

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Paepsemlaan 28/30, 1070 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De Raad van Bestuur van de vennootschap heeft bij schrijven van 17 september 2014 kennis genomen van het ontslag als zaakvoercler van de Heer Peter Van Marcke, Open Veld 20, 8500 Kortrijk, met onmiddellijke ingang.

Echt verklaard, Magdalena De Rock, Zaakvoerder,

Caroline Van Marcke, Zaakvoerder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

16/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 10.07.2013 13294-0286-038
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0315-027
06/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 29.08.2012 12504-0471-039
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 16.07.2012 12301-0355-026
05/08/2011
ÿþa I"

A

7-1

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbia.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0447152677

Benaming

(voluit) : VMKG

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paepsemlaan 28-30, 1070 BRUSSEL

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van 27 juni 2011.

Mu 2 5 eo7- 2011

~

Griffie

1111l ll ll 11 11 1l1 lll llI ll ll

" 11121069"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering neemt akte het einde van het mandaat als commissaris van de Burg. Coöp. Vennootschap HLB Dodémont-Van impe & C° (IBR B 00013), met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 191, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jean DODEMONT, bedrijfsrevisor (IBR A 00692).

De algemene vergadering benoemt als commissaris voor een termijn van drie jaar vervallend met de jaarvergadering van 2014 de revisorenvennootschap BVBA FOQUE & PARTNERS (IBR B00214), met zetel te 9240 ZELE, Elststraat 32 en kantoren te 1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 9, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE, bedrijfsrevisor (IBR A00985).

Echt verklaard,

Peter Van Marcke

Zaakvoerder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0451-037
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0406-026
28/01/2011 : BL559010
14/07/2010 : BL559010
18/06/2010 : BL559010
20/07/2009 : BL559010
17/07/2009 : BL559010
28/08/2008 : BL559010
25/07/2008 : BL559010
16/07/2008 : BL559010
27/07/2007 : BL559010
27/07/2006 : BL559010
03/08/2005 : BL559010
28/07/2005 : BL559010
15/07/2005 : BL559010
14/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0014-037
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 08.07.2015 15290-0235-026
25/04/2005 : BL559010
10/08/2004 : BL559010
14/08/2015
ÿþVoor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neerge-ipmelinntieelcen CD

y} ir ~,i7e~ exith!Yj

IMyi.i ~ lJ

i`t~+a3 a

.er

Ih~~h~Y~IhI~Y~IWh~Nh

X15117655

Ondernemingsnr : 0447.152.677

Benaming

(voluit) : VMKG

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1070 Brussel, Paepsemlaan 28-30

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging - Benoemingen

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMKG", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Paepsemlaan 28-30, BTW BE 0447152.677 RPR Brussel, opgemaakt door Notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt, vervangende zijn ambtgenoot Notaris Ernst van Soest te Hasselt, wettelijk belet, op 25 juni 2015, ter registratie aangeboden.

Blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

- Eerste beslissing:

De vergadering heeft beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de huidige zetel van de vennootschap, die verplaatst werd vanaf 29 november 2010 bij beslissing van de zaakvoerders en bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2011, onder nummer 11015120 en de eerste alinea van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Paepsemlaan 28-30."

-Tweede beslissing: Doelwijziging:

a) De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van:

1) Het bijzonder verslag van de zaakvoerders van 1 juni 2015, met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de bij het verslag gevoegde staat van activa en passiva van 30 april 2015.

2) Het verslag dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt werd over voormelde staat op 8 juni 2015 door de commissaris van de vennootschap, te weten, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FOQUÉ & PARTNERS" (IBR B00214), met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Elststraat 32, BTW BE 0454.040.964 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de Heer Ludo FOQUÉ, bedrijfsrevisor (IBR A00985), kantoorhoudende te 1853 Strombeek-Bever, Jozef van Elewijckstraat 103 bus 9 en waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van de vennootschap BVBA VMKG per 30 april 2015, met een balanstotaal van ¬ 57.458,50 en een resultaat over de periode van 1 januari 2015 tot 30 april 2015 van ¬ 4.263,99.

Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel. Bijgevolg bestond dit voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse staat."

b) Vervolgens heeft de vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de functies van bestuurder, zaakvoerder, zaakvoerder-beherende-vennoot of vereffenaar in alle vormen van vennootschappen uit te oefenen, alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbonden.

De vennootschap heeft ook tot doel het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en fiscaal advies:

- inzake de financiering van projecten, van ondernemingen, al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap, van instellingen en van verenigingen, al dan niet met een (semi-) publiek-rechtelijk statuut Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

- inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen, instellingen en verenigingen;

- inzake het beheer van portefeuilles van onroerende of roerende goederen.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap zal, noch in eigen naam noch in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen "CARLENCO" (voorheen genaamd "CVM & Cie"), met B.T.W.-nummer BE 437.251 x155, de commanditaire vennootschap op aandelen "P3DEH", opgericht bij akte verleden voor Notaris Reginald Hage Goetsbioets te Hasselt op tien oktober tweeduizend en één en de commanditaire vennootschap op aandelen "C3ACH", opgericht bij akte verleden voor Notaris Reginald Hage Goetsblaets te Hasselt op tien oktober tweeduizend en één of hun rechtsopvolgers, noch in haar hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen van de Groep Van Marcke, verbintenissen aangaan die tot gevolg hebben dat zijzelf zou worden opgeslorpt of overgenomen door andere vennootschappen, verenigingen of groepen, dan wel waardoor de onafhankelijkheid van de Groep Van Marcke tegenover vreemde vennootschappen beperkt of zelfs volledig tenietgedaan zou worden."

- Derde beslissing:

De vergadering heeft beslist artikel 7 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen. Vierde beslissing:

De vergadering beslist artikels 12 en 13 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap te vervangen door volgende tekst;

"Artikel 12

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan maximum drie zaakvoerders, vennoten of niet, die moeten behoren tot de groepen A en B zoals hierna samengesteld en behoudens het bepaalde in artikel 13.

Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

Groep A:

- de Heer Karel Jaak, gezegd Cari VAN MARCKE, wonende te 9770 Kruishoutem, Kasteelstraat, nummer 6 en overleden op 8 maart 2010.

- Mevrouw Magdalena Maria Francisca DE ROECK, wonende te 9770 Kruishoutem, Kasteelstraat, nummer 6.

Groep B:

- Osiris Trust Limited, 4 V.Dimech Street, Floriana, FRN 1504 Malta in haar hoedanigheid van trustee van de "VM CONTINUATION TRUST", met zetel te Malta, Portico Building, Marina Street, Pieta, opgericht op éénendertig augustus tweeduizend en één.

- Gravin Alexis d'OULTREMONT, geboren Caroline Marie-Thérèse Augusta VAN MARCKE, wonende te 9770 Kruishoutem, Kasteelstraat, nummer 4.

die verklaren kennis te hebben genomen van het in artikel 3 omschreven doel van de vennootschap en deze en hun opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder mag slechts ongevraagd warden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan evenwel geheel of gedeeltelijk herroepen worden om ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Artikel 13

In geval van wegvallen van een statutaire zaakvoerder van de groep A, zal in zijn vervanging niet worden voorzien en wordt het aantal zaakvoerders van rechtswege herleidt naar het aantal overblijvende zaakvoerders.

In geval van wegvallen van één van de twee statutaire zaakvoerders van de groep B, moet een nieuwe zaakvoerder worden aangesteld.

De algemene vergadering zal in dit geval slechts een nieuwe zaakvoerder kunnen aanstellen die voorgedragen is door de familiegroep of trust waarvan de statutaire zaakvoerder is weggevallen, zodat er in elk geval steeds één zaakvoerder is voorgedragen door de familiegroep van Mevrouw Caroline VAN MARCKE, en één zaakvoerder voorgedragen door de "VM Continuation TRUST".

Met familiegroep wordt bedoeld de in artikel 12 met naam genoemde personen en diens directe afstammelingen in de rechte lijn."

Osiris Trust Limited, voornoemd, heeft voor de uitoefening van het bestuursmandaat aangeduid als vast vertegenwoordiger: de Heer Stuart Peter BLACKBURN, wonende te 55, Tessie John, Triq l-Oratorju, ln-Naxxar (Malta).

- Vijfde beslissing:

De vergadering heeft beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste dag van de maand juni om negen uur." - Zesde beslissing:

De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

".*

r,~-." "b"

Voor'

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Reginald Hage Goetsbloets,

Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2095.

- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.

- het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de doelwijziging met de staat van activa en passiva,

- het verslag van de commissaris met betrekking tot de doelwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2003 : BL559010
05/08/2003 : BL559010
02/08/2002 : BL559010
31/07/2002 : BL559010
26/07/2002 : BL559010
23/11/2001 : BL559010
02/06/2001 : BL559010
21/01/2000 : BL559010
29/07/1999 : BL559010
27/07/1999 : BL559010
09/10/1996 : BL559010

Coordonnées
VMKG

Adresse
PAEPSEMLAAN 28-30 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale