24/07/2014
ÿþr M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 2 6 0 7 *
' I A 2 0 1 4
g R U X E L L E t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 . 9 8 7 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V N F F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a V a n n e 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N N A T U R E C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 3 1 3 A L I N E A S 2 E T 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m â i t r e E r i c G i l i s s e n , n o t a i r e a s s o c i é à H a s s e l t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é V N F F , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a V a n n e 4 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 a p r i s l e s r é g u l a t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ( e x t r a i t )
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A . L ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s
A p r è s u n e x p o s é f a i t p a r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e d o n t m e n t i o n a u p o i n t 1 c ) d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' a p p o r t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d ' i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 1 ° e t 3 2 ° , d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s , é v a l u é s a u c o u r s m o y e n p o n d é r é a u q u e l i l s o n t é t é n é g o c i é s s u r u n o u p l u s i e u r s m a r c h é s r é g l e m e n t é s v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 ° , 5 ° e t 6 ° , d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s d u r a n t l e s . t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e e f f e c t i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
B . D é c l a r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e s a n s r é s e r v e l a d é c l a r a t i o n é t a b l i e p a r l e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e a p p o r t e u r / s o u s c r i p t e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e d o n t m e n t i o n a u p o i n t 1 c ) d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s , t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d i t e d é c l a r a t i o n s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s e t f e r a a i n s i p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e .
C . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - h u i t c e n t m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 2 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e o n z e e u r o s n o n a n t e - s e p t e u r o c e n t s ( 1 7 . 0 5 8 . 0 1 1 , 9 7 E U R ) à v i n g t - s e p t m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s o i x a n t e - e t - u n e u r o n o n a n t e - s e p t e u r o c e n t ( 2 7 , 2 8 6 . 0 6 1 , 9 7 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 4 9 . 8 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - h u i t c e n t m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 2 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a s s o c i é e , m o n s i e u r M A G N E T J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e ( 3 5 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « A U S Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 4 4 5 I s s y - l e s - M o u l i n e a u x ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d G a l l i é n i 8 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 3 5 2 9 0 5 7 0 7 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , m a d a m e R O C H E F O R T B r i g i t t e , p r é n o m m é e , r e n o n c e à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , c e d o n t l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e .
D . I n t e r v e n t i o n - A p p o r t
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u e m o n s i e u r M A G N E T J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l ' a c t e , N o u s a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n n a t u r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e p a r a p p o r t d e . t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e ( 3 5 7 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « A U S Y » p o u r u n ' m o n t a n t t o t a l d ' a p p o r t d i x m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - h u i t c e n t m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 2 2 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) a v e c r é m u n é r a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 4 9 . 8 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , d é c l a r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 `
R e r v é , V o l e t B - S u i t e
a u ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
M o n i t e u r b e l g e q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s o n t l i b r e s d e t o u t g a g e , p r i v i l è g e , s û r e t é o u r e s t r i c t i o n q u e l c o n q u e . I l n ' e x i s t e a u c u n d r o i t d ' o p t i o n , d e p r é e m p t i o n , d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e v e n t e o u t o u t a u t r e t y p e d e c o n v e n t i o n r e l a t i v e à l a p r o p r i é t é o u à l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s o u à t o u s t y p e s d e p r i v i l è g e s o u c h a r g e s q u e l c o n q u e s à l e u r s u j e t c o n s e n t i s à u n t i e r s .
q u e l ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s ;
q u e l e s a c t i o n s n e s o n t s o u s l ' e m p i r e d ' a u c u n e m e s u r e l é g a l e , j u d i c i a i r e o u a u t r e d e n a t u r e à p a r a l y s e r l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s .
q u ' i l a , e n c o n s é q u e n c e , l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s e t e s t e n d r o i t d e l e s a p p o r t e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s à d a t e r d e c e j o u r .
L a p r é s e n t e s o c i é t é s u p p o r t e r a à d a t e r d e c e j o u r t o u s i m p ô t s e t c h a r g e s q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s t i t r e s a p p o r t é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r j o u i s s a n c e .
L e s a p p o r t s n e s o n t o p p o s a b l e s à i a p r é s e n t e s o c i é t é q u ' a p r è s l a s i g n i f i c a t i o n o u l ' a c c e p t a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l f r a n ç a i s . D e p l u s , l e s a p p o r t s n e s o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s q u e l o r s q u e l e s c e s s i o n s a u r o n t é t é p u b l i é e s .
E . C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à v i n g t - s e p t m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s o i x a n t e - e t - u n e u r o n o n a n t e - s e p t e u r o c e n t ( 2 7 . 2 8 6 . 0 6 1 , 9 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n ( 1 . 4 6 6 . 9 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s e p t m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s o i x a n t e - e t - u n e u r o n o n a n t e - s e p t e u r o c e n t ( 2 7 . 2 8 6 . 0 6 1 , 9 7 E U R ) . i l e s t d i v i s é e n u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n ( 1 . 4 6 6 . 9 9 1 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n i è m e ( 1 . 4 6 6 . 9 9 1 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E r i c G i l i s s e n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e