29/04/2014 : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2013:
L'assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de trois ans le mandat du commissaire de la société, la SCRL Civ Deloitte Réviseur d'Entreprises.
Le mandat du commissaire expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Le commissaire désigne Monsieur Luc Van Coppenolle, Réviseur d'Entreprises, afin de le représenter dans
l'exercice de son mandat.
Pouvoirs sont donnés à Melle Anne-Charlotte LELIEVRE, préposée de BDO Conseils Juridiques SCRL Civ., ayant son siège social sis à B-1935 Zaventem, the Corp°rate Village, Da Vincîlaan 9, bus E6, agissant seul, avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge. Dans les limites de son mandat, le mandataire a le pouvoir de rédiger, compléter, signer et envoyer, au nom et pour le compte de la Société tous les
documents et formulaires nécessaires ou utiles aux fins décrites ci-dessus.
Anne-Charlotte Lelièvre Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
23/05/2014
ÿþ M O B W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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G r e f f e 2 [ 1 1 4
U I I 1 I N ~ I ~ ~ I ~ p I ~ ~ ~ I I N I ~
* 1 9 1 0 5 3 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 , 1 9 6 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O D A F O N E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A r c h i m è d e 2 5 , M a l t a H o u s e , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t C l a u s .
D é c h a r g e l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
2 . P r o c u r a t i o n
p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M e i i e A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E e t f o u K r i s R A S S C H A E R T , p r é p o s é s d e B D O C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L C i v . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ : 0 1 ) G f , ~ 1 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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N I o n i t e u i
b e l g e
E R U X E L L E
e i - 0 3 - 2 ° 1 4
G r e f f e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 1 9 6 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O D A F O N E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M a l t a H o u s e r u e A r c h i m è d e 2 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e n o m m e r M o n s i e u r J a n - O t t o R o s a s , d o m i c i l i é a v e n u e P r u d e n t D o l s 7 5 - B r u s s e l s , B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e .
P o u v o i r s s o n t d o n n é s à A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e e t / o u C h r i s t i n e W a r e g n e e t / o u D i r k V a n d e n d a e l e , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e B D O C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L C i v B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9 , b u s E 6 , t o u s t r o i s a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : BL557966
27/01/2014 : BL557966
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