09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 11.06.2012, NGL 03.07.2012 12257-0512-029
21/02/2012
ÿþ4 l e 5 1 , 1 1 1 1 1 M o d W a s t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" i a o e s e n *
r i o F E B 2 G 1 2 1
~ 1 1 ~ ~ ~ . ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D
V O M A R K T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , e n z i j h e e f t b e s l i s t t o t h a a r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 , w a a r b i j , a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L C O , m e t u i t w e r k i n g , v a n u i t f i s c a a l e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d a t h i e r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b v b a J o r d e n s , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , M i d d a g l i j n s t r a a t , 3 2 , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p u i t t e s c h r i j v e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , o m h a a r t e s c h r a p p e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m d e s t o p z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W , M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r . B T W e n b i j h a a r s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n k a n h i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ( a r t 3 3 2 e n 3 3 3 , 6 9 4 W b . V e n n . ) .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþ M a l 2 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 5 1 9 5 *
B R U S S E L
ç : ` t
G S H O U 2 u ~
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o i y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l N o t u l e n v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s v a n 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - O n t s l a g l B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l u i t o m v o o r l o p i g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþ M a l i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 o n 2 0 1 %
B R u s e `
C - r e M e
8 I 1 1 I 7 0 I I 9 1 I 1 I 6 I I "
V a t b s ' . ' o t , a a r . I ® e i g ' s S t a a t s 1 1 1
u
O n d e r n e m t n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2
f e r ^ a m k t i g
( v o l u i t ) : V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e - t a r e r a s k i r e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r g e l e g d s t u k : V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S c h i l c o N V ( 0 4 5 3 . 5 7 7 . 9 3 8 ) ( d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) e n a n d e r z i j d s F r e s h c a r e B V B A ( 0 4 7 7 . 0 6 6 . 6 8 5 ) , D i s t r i b u t i e Z o e r s e l N V ( 0 4 5 1 . 8 3 6 . 0 9 4 ) , S i n g e l D i s t r i b u t i e B V B A ( 0 4 5 1 . 8 3 5 . 9 9 5 ) e n V o e d i n g s m a r k t G o o r e i n d B V B A ( 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2 ) ( d e ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n ' )
S t a a t s b 7 i d = 1 4 7 I I I Z O I I - A n n e x e s d u Z V l o m t e u r T i ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i I i i i N u u i a e u 1 i ~ j 1 , 1 1 1 9 1 1 1 1 1
~ "
+ = J L c . L t "
~ ~ ~ , ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l N o t u l e n v a n J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n
v a n 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B . V . B . A . V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e R o y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0423-029
22/04/2011
ÿþ M a e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 R 1 2 A V R . N I
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 , 1 1 f i l l i M 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 6 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O E D I N G S M A R K T G O O R E I N D
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l N o t u l e n v a n h e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H e t C o l l e g e d e r Z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n ; v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10207-0504-029
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0152-028
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08657-0309-034
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.08.2007, NGL 28.09.2007 07745-0309-033
13/02/2007 : AN339617
13/11/2006 : AN339617
30/10/2006 : AN339617
02/03/2006 : AN339617
23/01/2006 : AN339617
27/07/2005 : AN339617
30/11/2004 : AN339617
15/12/2003 : AN339617
25/07/2003 : AN339617
26/07/2002 : AN339617