05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 28.04.2014 14107-0454-028
27/06/2014
ÿþ* 1 9 1 2 A 4 7 3 *
1 ` D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
J 4 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M S . A .
( e n a b r é g é ) : V F B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 3 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . F . F i e d l e r , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n 2 0 2 0 .
E n f i n , l e P r é s i d e n t a r a p p e l l é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u e l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t l a d a t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
F r a n k F i e d l e r 2 0 2 0
D r . J o c h e n S t i c h 2 0 1 8
J e n s l - e g e n b a u e r 2 0 1 8
B r u x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 1 1
* 1 9 0 5 1 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C 7 "
~ ~ ~ 6 8
B R ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 3 1 1 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - D E L E G A T I O N
L e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m S . A . a :
1 ) p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D r , B e r n h a r d D y c k h o f f d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 .
2 ) n o m m é M o n s i e u r T o r s t e n Z i b e l l e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 .
3 ) c o n f i r m é l a d é l é g a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , à :
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h ,
M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s ,
M o n s i e u r T o r s t e n Z i b e i l ,
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e
g e s t i o n .
C e c i a v e c e f f e t a u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 5 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h e t a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r T o r s t e n Z i b e l l .
D e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é n o m m é s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h p o r t e l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s e t M o n s i e u r T o r s t e n Z i b e i l p o r t e n t l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
B r u x e l l e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 , 1 1 1 ) 1 1 0 1 1 I I
g f i i l j i l e 4 . ~ ~
~
~ 7 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 8 5 8 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à c o m p t e r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 v e r s l ' A v e n u e L o u i s e n ° 1 4 3 , b o î t e 1 , B 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 19.04.2013 13091-0239-025
07/03/2013
ÿþ b r . e L I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e s u ° d 2 . 1
2 6 F E B 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 7 ! 1 , 1 1 1 1 1 1
R é s e i a u M o n t b e l g H h I 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 / 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 l ' A s s e m b l e e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
- p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r O l i v i e r B r i s s a u d e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . I I s e r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l o r s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J . S t i c h , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 M o n d s e e ( A u t r i c h e ) , W a r t e n f e l s s t r . 1 8 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
- r a p p e l é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a d a t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s , é g a l e m e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , à s a v o i r :
F r a n k F i e d l e r 2 0 1 4
J e n s L e g e n b a u e r 2 0 1 8
- c o n f é r é a u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e a p p l i q u e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
D r . J . S t i c h D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r I D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2013
ÿþ M o d 2 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 3 0 1 1 1 1
G r e f f e
F E U 2 0 1 3
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 1 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
- p r i s a c t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e l a f i n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r . O l i v i e r B r i s s a u d , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r g é 1 5 à p a r t i r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J . S t i c h , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 M o n d s e e ( A u t r i c h e ) , W a r t e n f e l s s t r . 1 8 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n 2 0 1 8 .
- d é l é g u é , a p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , à M o n s i e u r D r . J . S t i c h , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 M o n d s e e ( A u t r i c h e ) , W a r t e n f e l s s t r . 1 8 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . M o n s i e u r D r , J S t i c h p o r t e l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' .
- c o n f i r m é l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , à :
- M r D a n n y P a r e d i s , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 e t
- M r D r B e r n h a r d D y c k h o f f , d o m i c i l i é à D - 3 8 1 0 2 B r a u n s c h w e i g , V i e w e g s t r a s s e 3 3 , M e s s i e u r s D a n n y P a r e d i s e t D r B e r n h a r d D y c k h o f f p o r t e n t l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
D e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- c h a r g é l a D i r e c t i o n d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
B r u x e l l e s , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3
D r . J . S t i c h D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p j 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 3 1 4 1 , 1 3 1 1 1 1 ~ I
B R U X E L L E S
1 8 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 1 7
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , V o l u m e 7 4 f o l i o 5 7 c a s e 0 1 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i c n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l : e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . 1 1 a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s , s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 7 9 - 6 1 1 5 2 9 9 - 1 9 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a C o m m e r z b a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e ' , a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 E U R ) . l I e s t ' r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t m i l l e c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 0 0 . 1 2 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ' .
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
28/01/2013
ÿþ( h i e M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
u i u
* 1 3 0 1 5 4 1 *
1 5 J A N 2 0 1 3 B R U X E L L E F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 8 5 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : V F B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P a r l e t t r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M r , O l i v i e r B r i s s a u d , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a :
- i n f o r m é l a s o c i é t é d e s a d é c i s i o n d e d é m i s i o n n e r a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e t o u s l e s m a n d a t s e t d e t o u t e s l e s f o n c t i o n s q u ' i l e x c e r ç a i t a u s e i n o u p o u r l e c o m p t e d e V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m e t d e t o u t e s l e s a u t r e s s o c i é t é s d u G r o u p e V o l k s w a g e n , e n c e c o m p r i s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m
B r u x e l l e s , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 3
D r . J o c h e n S t i c h D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2012
ÿþ
[ W 4 j A j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E ~ * ~ ~ ~
G r e f f e ` ~ O S G , C P Z f l ~ , ~
* i a i s z i e [ I l l u
l
R d
M o b
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o i t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 8 5 8 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
1 .
- p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D r . C h r i s t i a n D a h l h e i m d e d é m i s s i o n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 2 ;
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e n s L e g e n b a u e r , d o m i c i l i é D a h l i e n r i n g 1 5 , M e i n e r s e n ( A l l e m a g n e ) , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t
- r a p p e l é l a d a t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s , é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à
s a v o i r :
F r a n k F i e d l e r : 2 0 1 4
O l i v i e r B r i s s a u d : 2 0 1 7
- c o n f é r é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e a p p l i q u e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 e t n e e t ` ~ ~
t ~ + ~ ~ ~ W 2 U 1 2
G r e f f e
i u u u i ~ ~ u u u u u i u u w ~ u a ~
* 1 2 0 9 3 7 6 4 *
R É
M c
h
u
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 3 8 5 8 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r I P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
L e 2 3 m a r s 2 0 1 2 l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
- p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R a i n e r B l a n k a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 ;
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . C h r i s t i a n D a h l h e i m , d o m i c i l i é à R o o n s t r a s s e 6 , 3 8 1 0 2 B r a u n s c h w e i g , A l l e m a g n e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 e t
- r a p p e l é l a d a t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s , é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à '
s a v o i r :
F r a n k F i e d l e r : 2 0 1 4
O l i v i e r B r i s s a u d : 2 0 1 7
2 .
- n o m m é l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r f a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e ' c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à ' s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l i i j l i ë ï B e l g i s e I S t a a t s b l a d - 2 4 1 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.03.2012, DPT 13.04.2012 12085-0059-023
20/01/2012
ÿþ( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 0 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
V I I A l I I I I l I I I I I I I I I I ~ I I I I I I
* 1 2 0 1 8 1 1 7 *
R é i 1 1 1 1
M o i b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 / 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 8 O c t o b r e 2 0 1 1 l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . R . B l a n k , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2
- r a p p e l é l a d a t e d ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s :
* F r a n k F i e d l e r : 2 0 1 4
* O l i v i e r B r i s s a u d : 2 0 1 7
- c o n f é r é a u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e a p p l i q u e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B r u x e l l e s , l e 1 8 O c t o b r e 2 0 1 1
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o - c l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 3 2 4 0 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C J E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 / 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s
L e 2 8 m a r s 2 0 1 1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
. - c o n f i r m é l a d é l é g a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , à M o n s i e u r O l i v i e r B r i s s a u d , d o m i c i l i é à
1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r g é 1 5 , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ! a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r e s e n t a t i o n d e l a .
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . M o n s i e u r O l i v i e r B r i s s a u d p o r t e l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
- c o n f i r m é 1 a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n k F i e d l e r , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à A m H a s s e l t h e i c h 2 0 , D
3 8 1 0 4 B r a u n s c h w e i g , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- c o n f i r m é l a d é l é g a t i o n , c o n f o r m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , à :
- M r D a n n y P a r e d i s , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 e t
- M r D r B e r n h a r d D y c k h o f f , d o m i c i l i é à D - 3 8 1 0 2 B r a u n s c h w e i g , V i e w e g s t r a s s e 3 3 ,
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e .
g e s t i o n . M e s s i e u r s D a n n y P a r e d i s e t D r B e r n h a r d D y c k h o f f p o r t e n t l e t i t r e d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
D e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B r u x e l l e s , l e 2 8 M a r s 2 0 1 1
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþI ~ . . - " : ~ ~ . ~ ~ . , M a l 2 . 1
' " c o ) [ ' f i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " 1 1 1 0 4 3 9 3 * B R U X E L L E S
a u 2 9 e g i
M o n i t e u '
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 1 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
" L e 2 5 m a r s 2 0 1 1 l ' A s s e m b l e e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a :
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . R . B l a n k , d o m i c i l i é à 3 0 6 2 7 H a n n o v e r ( A l l e m a g n e ) , C u r i e h o f 9 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . O . B r i s s a u d , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r g é 1 5 , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 .
B r u x e l l e s , l e 2 5 M a r s 2 0 1 1
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 11.04.2011 11081-0199-025
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.03.2010, DPT 20.04.2010 10093-0087-025
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.03.2009, DPT 16.04.2009 09110-0384-026
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.03.2008, DPT 11.04.2008 08103-0166-026
05/06/2015
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : V F B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , b o i t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R É S I D E N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 1 2 m a r s 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n F i n a n c e B e l g i u m " a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a r e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n k F i e d i e r , d o m i c i l i é à D - 3 8 1 0 4 B r a u n s c h w e i g , A m H a s s e l t e i c h 2 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u , 1 2 m a r s 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 .
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é o s n a e l u t r v e l 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l g e
* 1 5 0 7 9 3 8 9 '
"
. . " ` . . w ' r 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u f e
2 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u , T i b u r i a l d e c o m m e r c e
G r f
f r a n c o p [ . ~ c o l i s d c ; : 1 : . e f L r e
l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g (
N
v e p o s e / K e ç u l e
2 ? M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n G Q p h e n e d e l r i e g i e l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 8 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N F I N A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : V F B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , b o î t e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.03.2007, DPT 27.03.2007 07095-0181-019
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.03.2006, DPT 20.04.2006 06115-4083-020
31/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.03.2005, DPT 29.03.2005 05091-4234-016