05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 28.04.2014 14107-0453-039
09/12/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R I
A
I I I n l 1 3 1 q i
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2 7 N o v 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à c o m p t e r d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 v e r s l ' A v e n u e L o u i s e n ° 1 4 3 , b o î t e 1 , B 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
29/07/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
1
S F t U ~ E L L ~ ~ .
i ' ~ t L I L x L W ~ ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
o b j e t d e P a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , N o m i n a t i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ( P r é s i d e n c e ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r , J o r g B o c h e , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à D - 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g , S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t a t i o n ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à :
" M . D a n n y P a r e d i s , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 ; e t
" D r , J o c h e n S t i c h , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 M o n d s e e ( A u t r i c h e ) , W a r t e n f e l s t r a s s e 1 8 .
C h a q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M . D a n n y P a r e d i s e t D r . J o c h e n S t i c h p o r t e n t l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' .
T r o i s i è m e . r é s o l u t i o t ( C o m i t é d e D i r e c t i o n ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
" D r . J o c h e n S t i c h , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , s u s n o m m é ;
" M . D a n n y P a r e d i s , s u s n o m m é ;
" M , P e t e r B a 1 k e , D i r e c t o r R i s k a n d L i q u i d i t y a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , T h é o d o r e d e C u y p e r s t r a a t 2 6 4 ; e t
" M , V i n c e n t D e l v a , S e c r é t a i r e G é n é r a l a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 2 5 4 7 L i n t , F . T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
L e u r m a n d a t , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013
ÿþ M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i w
G r e f f e
M j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e 1 2 a v r i l 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " a :
- a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D a n n y P a r e d i s , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 , e t M . D r . J o r g B o c h e , d o m i c i l i é à S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g , l e u r m a n d a t p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e n 2 0 1 8 .
- r a p p e l é l a d a t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à
s a v o i r :
M . D r . J o c h e n S t i c h : 2 0 1 7
M , A l b r e c h t M ü h l e : 2 0 1 7
M , D r . B e r e n d H o l s t : 2 0 1 7
B r u x e l l e s , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 3
M . D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 19.04.2013 13091-0240-039
25/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
I I A
B R U X E L L E S
1 1 ~ ~ J A N Z q ~ 3 .
G r e f f e
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P a r l e t t r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M r . O l i v i e r B r i s s a u d , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a :
- I n f o r m é l a s o c i é t é d e s a d é c i s i o n d e d é m i s i o n n e r a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e t o u s l e s m a n d a t s e t d e t o u t e s l e s f o n c t i o n s q u ' i l e x c e r ç a i t a u s e i n o u p o u r l e c o m p t e d e V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s e t d e t o u t e s l e s a u t r e s s o c i é t é s d u G r o u p e V o l k s w a g e n , e n c e c o m p r i s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s .
B r u x e l l e s , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 3
D r . J o c h e n S t i c h D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012
ÿþ M O D w O g D 1 1 . 1
\ v i c * , = J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
£ z , ` ~ r g r r t ~
. . .
2 Z S E R 3 9 ¬ 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
' 1 2 1 6 3 5 6 0 "
R é s e M o r b e
0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 1 5 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l s i s A v e n u e L o u i s e 4 8 0 / 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 e t a n o m m é l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ~ i , 1 1 1 . 1 j 1 1 0 1 1 1 1 1 t 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , N o m i n a t i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ( P r é s i d e n c e ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J i i r g B o c h e , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à D - 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g , S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t a t i o n ) :
A p a r t i r d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s à
M e s s i e u r s :
' O l i v i e r B r i s s a u d , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r g é 1 5 ;
" D a n n y P a r e d i s , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 e t
' D r J o c h e n S t i c h , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 0 6 1 E l s b e t h e n ( A u t r i c h e ) , R o m y S c h n e i d e r s t r a s s e 1 9
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e
g e s t i o n .
C h a q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e s s i e u r s O l i v i e r B r i s s a u d , D a n n y P a r e d i s e t D r J o c h e n S t i c h p o r t e n t l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ( C o m i t é d e D i r e c t i o n ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t
c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s
' D r J o c h e n S t i c h , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , s u s n o m m é ,
" O l i v i e r B r i s s a u d , s u s n o m m é ,
" D a n n y P a r e d i s , s u s n o m m é ,
" P e t e r B a l k e , D i r e c t o r R i s k a n d L i q u i d i t y a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e N . P l i s s a r t
8 5 ,
' V i n c e n t D e l v a , D i r e c t o r T a x a n d L e g a l a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 2 5 4 7 L i n t , F . T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
L e u r m a n d a t , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2012
ÿþ( i a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I l I l I l l 1 l I 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 5 5 2 5 *
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 2 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " a :
- p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g H o t z e d e d é m i s s i o n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 2 ;
- d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s D r . J o c h e n S t i c h , d o m i c i l i é à A - 5 0 6 1 E l s b e t h e n , R o m y S c h n e i d e r - S t r a s s e 1 9 , A l b r e c h t M é h l e , d o m i c i l i é à D - 3 8 5 5 3 W a s b ü t t e l , N e u e n w i e s e 1 2 e t D r . B e r e n d H o l s t , d o m i c i l i é à D - 4 6 5 3 5 D i n s l a k e n , F l u r s t r a s s e 1 7 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 2 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
- r a p p e l l é l a d a t e d e l ' é c h e a n c e d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à
s a v o i r :
D r . J o r g B o c h e : 2 0 1 3
O l i v i e r B r i s s a u d ; 2 0 1 3
D a n n y P a r e d i s : 2 0 1 3
B r u x e l l e s , t e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 2
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i M e a u j i a
G r e f f e .
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.03.2012, DPT 13.04.2012 12085-0061-037
05/04/2012
ÿþ0 . 1 7 > E 1 1 1 3 1
* 1 2 0 6 8 6 4 4 *
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; . r r . , , ~ t ~ , "
. - "
2 6 m i 2 O 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 0 1 7 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C U R A T I O N - P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e s s o u s s i g n é s :
- M o n s i e u r O l i v i e r B r i s s a u d , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t
- M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d é c i d e n t
1 . d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e a v e c e f f e t a u 1 5 m a r s 2 0 1 2 u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P e t e r B a l k e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § 3 d e s s t a t u t s , p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u ' a u n i v e a u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e u n i q u e m e n t ,
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u e d a n s l a m e s u r e o ù s e u l e m e n t 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e t t e l i m i t e n e s ' a p p l i q u e p a s s i l e p o u v o i r e s t e x e r c é d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e f i n a n c e m e n t o u d e d é p ô t s i n t r a g r o u p e .
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 , § 3 d e s s t a t u t s , c e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e p o u v o i r r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n r e m p l a c e l a p r o c u r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 .
2 .
d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e a v e c e f f e t a u 1 5 m a r s 2 0 1 2 u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r V i n c e n t D e i v a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § 3 d e s s t a t u t s , p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u ' a u n i v e a u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e u n i q u e m e n t ,
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u e d a n s l a m e s u r e o ù s e u l e m e n t 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e t t e l i m i t e n e s ' a p p l i q u e p a s s i l e p o u v o i r e s t e x e r c é d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e f i n a n c e m e n t o u d e d é p ô t i n t r a g r o u p e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 , § 3 d e s s t a t u t s , c e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ' a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e p o u v o i r r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n r e m p l a c e l a p r o c u r a t i o n d u 8 a v r i l 2 0 0 8 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 2 m a r s 2 0 1 2
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I r D I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' * i a o s s a ~ s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 , 6 1 5 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n d e r e g r o u p e r l e s a c t i o n s d e « s é r i e B " e n a c t i o n s d e " s é r i e A " e t p a r c o n s é q u e n t , d e s u p p r i m e r l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e " s é r i e B " e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« S u r l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s e r a r e p o r t é à n o u v e a u , a f f e c t é à d e s r é s e r v e s o u a t t r i b u é à t i t r e d e d i v i d e n d e a u x p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u à t i t r e d e t a n t i è m e s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s v i n g t c e n t s ( 2 . 5 6 6 . 6 6 3 . 4 9 5 , 2 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t m i l l i a r d s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s o n z e c e n t s ( 8 . 5 5 5 . 3 0 6 . 9 5 5 , 1 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e ( 3 . 1 9 6 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d e s é r i e B .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t
( i ) e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q , e u r o s v i n g t c e n t s ( 2 . 5 6 6 . 6 6 3 . 4 9 5 , 2 0 E U R ) ;
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t a u t o t a l u n m o n t a n t a r r o n d i d e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 3 3 . 3 3 6 . 5 0 4 , 8 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 7 9 - 6 1 2 3 3 0 1 - 1 9 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e C o m m e r z b a n k A G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r 1 9 m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 3 3 . 3 3 6 . 5 0 4 , 8 0 E U R ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ° I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 8 b i s e t 8 t e r c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s e t a u r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é ( « p u t o p t i o n » ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C ~
~ à l L ~ 1 ~ a l ' " I ' - = '
~ 4 m A u , 2 0 1 2
R é s e r 6
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 / r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i a r d s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s o n z e c e n t s ( 8 . 5 5 5 . 3 0 6 . 9 5 5 , 1 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r e n t e - s e p t ( 7 . 4 5 7 , 0 3 7 ) a c t i o n s d e s é r i e A e t p a r t r o i s m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e ( 3 . 9 9 6 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e s é r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e s é r i e A , à l a s e u l e e x c e p t i o n d ' u n e o p t i o n d e v e n t e p o r t a n t s u r l e s a c t i o n s d e s é r i e B , c h a c u n e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , " ,
2 / i n s e r t i o n d ' u n e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r V i n c e n t D o i v e , d e m e u r a n t à 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 e t / o u M a d a m e A n n e V a n d e p e r r e , d e m e u r a n t à 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , A c a c i a l a a n 5 0 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ' e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r t ' i n s c r i p t i o n l l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
ï c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ\ J J f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 J b r 1 e 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 A q I I I I I I I I I
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , b o î t e 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , N o m i n a t i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ( P r é s i d e n c e ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J o r g B O C H E A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à ' D - 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g , S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( G e s t i o n j o u r n a l i è r e ) :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § 2 - a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r O l i v i e r B R I S S A U D , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r g é 1 5 , à M o n s i e u r D a n n y P A R E D I S , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 , e t à M o n s i e u r D r . J o c h e n S T I C H , d o m i c i l i é à 5 0 6 1 E l s b e t h e n ( A u t r i c h e ) , R o m y S c h n e i d e r - s t r a s s e 1 9 .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 0 , § 2 - a l i n é a 2 , 2 0 , § 3 - a l i n é a 1 , 2 5 - 2 e t 2 5 - 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l . d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e é g a l e m e n t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e ' l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r O l i v i e r B r i s s a u d , s u s n o m m é , à M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s , s u s n o m m é , e t à M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h , s u s n o m m é .
M e s s i e u r s O l i v i e r B r i s s a u d e t D a n n y P a r e d i s p o r t e n t l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ' . C h a c u n p o u v a n t , e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' a u t r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l : D r . J o c h e n S t i c h p o r t e r a l e t i t r e d e ' D i r e c t e u r g é n é r a l ' e t p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ( C o m i t é d e D i r e c t i o n ) :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e ' D i r e c t i o n a i n s i q u e P r é s i d e n t d u d i t C o m i t é , e t c e c i à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P a r c o n s é q u e n t , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , I e C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s : M o n s i e u r D r . J o c h e n S t i c h , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , s u s n o m m é , M e s s i e u r s O l i v i e r B r i s s a u d e t D a n n y P a r e d i s , s u s n o m m é s , M o n s i e u r P e t e r B A L K E , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e N . P l i s s a r t 8 5 , a i n s i q u e , M o n s i e u r V i n c e n t D E L V A , d o m i c i l i é à 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
L e u r m a n d a t e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011
ÿþ. ~ 4 ,
a i d 2 9 . : - .
. . .
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t e u
' 2 a A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r a u M o n i n b e l g
* 1 1 0 7 0 0 1 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
I
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 1 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C U R A T I O N E T R E V O C A T I O N D E P R O C U R A T I O N - P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e s s o u s s i g n é e s :
- M o n s i e u r O l v i e r B r i s s a u d , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t
- M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s , A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
d é c i d e n t
1 . d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e a v e c e f f e t a u ' O f a v r i l 2 0 1 1 u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P e t e r B a l k e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § 3 d e s s t a t u s , p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u ' a u n i v e a u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n ' j o u r n a l i è r e u n i q u e m e n t ,
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x c e r c e r q u e d a n s l a m e s u r e o ù s e u l e m e n t 1 a d m i n s i t r a t u e r d é l é g u é e s t p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 , § 3 d e s s t a t u t s , c e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x c e r c é q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t u e r d é l é g u é .
C e p o u v o i r r e s t e v a l a b l e j u q u ' à r é v o c a t i o n .
2 . d e r é v o q u e r a v e c e f f e t a u 1 8 ` a v r i l 2 0 1 1 l a p r o c u r a t i o n d o n n é e l e 8 a v r i l 2 0 0 8 à M o n s i e u r F r a n ç o i s E v e r s , ; p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a i 2 0 0 8 , p a r l a q u e l l e u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e é t a i t d é l é g u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § 3 d e s s t a t u t s .
L a p r o c u r a t i o n d o n n é e l e 8 a v r i l 2 0 0 8 à M o n s i e u r V i n c e n t D e l v a , é g a l e m e n t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a i 2 0 0 8 , e t p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 2 0 , § 3 d e s s t a t u t s , r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , f e 2 5 m a r s 2 0 1 1
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 / 7 1 0 5 0 B R U X E L L E S
C b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d é m i s s i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " a d é c i d é d e p r e n d r e l e 2 9 ' m a r s 2 0 1 1 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 .
- c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J . B o c h e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à D - 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g ,
S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 .
- p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s E v e r s à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 e n t a n t q u e D i r e c t e u r ; G é n é r a l e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
- à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 , d é l é g u e r à M e s s i e u r s O l i v i e r B r i s s a u d , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r g é , 1 5 e t D a n n y P a r e d i s , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , ! a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n : j o u r n a l i è r e p r é n o m m é s p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . M e s s i e u r s O l i v i e r B r i s s a u d e t ' D a n n y P a r e d i s p o r t e n t l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' ,
3 .
- p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s E v e r s e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n à '
p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1
- d é c i d e r d e n o m m e r M o n s i e u r P e t e r B a l k e c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e t c e c i à p a r t i r d u 1 ;
a v r i l 2 0 1 1 . S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é à t i t r e g r a t u i t . P a r c o n s é q u e n t , à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 1 , l e C o m i t é d e '
D i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t e s :
- O l i v e r B r i s s a u d , p r é n o m m é
- D a n n y P a r e d i s , p r é n o m m é
- P e t e r B a l k e , r i s k a n d L i q u i d i t y M a n a g e r a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e N .
P l i s s a i t 8 5
- V i n c e n t d e l v a , D i r e c t o r T a x a n d L e g a l d e p a r t m e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é à 2 5 4 7 L i n t , F .
T i m m e r s m a n s l a a n 3 0 .
L e u r m a n d a t e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
O l i v i e r B r i s s a u d D a n n y P a r e d i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 1
s
l a
t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
+ i i o ~ o o a o "
R é e . M o r
b f
t i R U n L m t
2 8 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 11.04.2011 11081-0190-040
27/01/2011
ÿþw
_ f - ~
~ ~ ~
~ ~ . : - : ~ _
A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a l e f f l
1 7 J A N M t
G r e f f e
~
h i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 5 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ` E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 6 1 f o l i o 0 2 c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u i n z e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 8 7 3 . 1 4 1 . 0 1 5 , 4 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( 5 . 9 8 8 . 6 4 3 . 4 5 9 , 9 1 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 0 8 7 . 2 3 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l d e s é r i e B .
i l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e ( a r r o n d i ) n e u f c e n t d i x - n e u f v i r g u l e s e p t s i x s i x h u i t e u r o s ( ¬ 9 1 9 , 7 6 6 8 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) h u i t c e n t t r o i s v i r g u l e z é r o h u i t s i x d e u x e u r o s ( 8 0 3 , 0 8 6 2 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u i n z e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 8 7 3 . 1 4 1 . 0 1 5 , 4 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) ( a r r o n d i ) c e n t s e i z e v i r g u l e s i x h u i t z é r o s i x e u r o s ( 1 1 6 , 6 8 0 6 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l u n m o n t a n t a r r o n d i d e c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 6 . 8 5 8 . 9 8 4 , 6 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 1 - 0 1 4 6 2 2 8 - 2 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e K B C B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 6 . 8 5 8 . 9 8 4 , 6 0 E U R ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t :
1 / r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( 5 . 9 8 8 . 6 4 3 . 4 5 9 , 9 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 6 1 4 . 3 1 7 ) a c t i o n s d e S é r i e A e t p a r s i x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 6 . 8 4 2 . 7 2 0 ) a c t i o n s d e s é r i e B , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e s é r i e A , à l a s e u l e e x c e p t i o n d u d r o i t d e p e r c e v o i r , e n c a s d e r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e s , u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e n o n - c u m u l a t i f d e q u a t r e p o u r c e n t d e l e u r p a i r c o m p t a b l e a v a n t t o u t d i v i d e n d e a u x a c t i o n s d e l a s é r i e A , c h a c u n e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . " .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 / i n s e r t i o n d u p a r a g r a p h e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 5 b i s :
" S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u i n z e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 8 7 3 . 1 4 1 . 0 1 5 , 4 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( 5 . 9 8 8 . 6 4 3 . 4 5 9 , 9 1 E U R ) . A l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é p a y é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 2 6 . 8 5 8 . 9 8 4 , 6 0 E U R ) . "
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r V i n c e n t D e l v a , d e m e u r a n t à 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 e t / o u M a d a m e A n n e V a n d e p e r r e , d e m e u r a n t à 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , A c a c i a l a a n 5 0 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
" e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " V o l k s w a g e n A G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 3 8 4 3 6 W o l f s b u r g , B e r l i n e r R i n g 2 ( A l l e m a g n e ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r P i e r r e B r i s s a u d , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r g é 1 5 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s " V o l k s w a g e n I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e N . V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 1 7 B T A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , H e r e n g r a c h t 4 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t L o u i s D e l v a , d o m i c i l i é à 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.03.2010, DPT 20.04.2010 10093-0088-039
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.03.2009, DPT 16.04.2009 09110-0383-040
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.03.2008, DPT 11.04.2008 08103-0155-040
05/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L í b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O w O R O 1 1 . 1
ô p o s I R e ç u e
2 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p l " 1 d c e e t e 1 1 e s
F
R é s e r a u M o n i t E b e l g .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 1 5 . 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D r , J o d h e n S t i c h
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2007 : BL543918
16/04/2007 : BL543918
30/03/2007 : BL543918
21/04/2006 : BL543918
10/02/2006 : BL543918
14/10/2005 : BL543918
20/07/2005 : BL543918
13/07/2005 : BL543918
13/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i
i w
u
I 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M M i
D é p o s é / R e ç u t e
0 2 l U 1 L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i i : i 8 Q W e d e c o m m e r c e f r a n c ; O n h n n e d e g - i f ~ o g s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 1 5 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C U R A T I O N P O U V O I R D E S I G N A T U R E
L e s s o u s s i g n é s :
D r . J o c h e n S t i c h , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t
- M o n s i e u r D a n n y P a r e d i s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 , d é c i d e n t d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 5 u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r V i n c e n t D e l v a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 § 3 d e s s t a t u t s , p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u ' a u n i v e a u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e u n i q u e m e n t .
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u e d a n s l a m e s u r e o ù s e u l e m e n t 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 § 3 d e s s t a t u t s , c e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
C e p o u v o i r r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n ,
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n r e m p l a c e l a p r o c u r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 ,
2 , d é c i d e n t d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 5 u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P e t e r B a l k e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 § 3 d e s s t a t u t s , p a r l a q u e l l e i l s l u i d é l è g u e n t u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s s u i v a n t e s :
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u ' a u n i v e a u d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e u n i q u e m e n t .
- c e p o u v o i r n e p e u t s ' e x e r c e r q u e d a n s l a m e s u r e o ù s e u l e m e n t 1 A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t p r é s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 § 3 d e s s t a t u t s , c e p o u v o i r n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e p o u v o i r r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n r e m p l a c e l a p r o c u r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 , F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 5
D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u g r e f f e . . _ . . ~ ~ _ ~ - ~ ~ , - ~ i ~
1 . _ ' ~ ~ ` i ! V " ~ - - ~
,
R é s e n a u M o n i t e b e l g (
I I J I i I 1 1 1 3 0 1 u n u u
D é p o s é / R e ç u I e
0 2 J 4 1 1 1 . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a " : c a n h 4 n e d G r F V i > . a w U a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 1 5 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N G R O U P S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) : V G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 3 , b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , C o n f i r m a t i o n d e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e " V o l k s w a g e n G r o u p S e r v i c e s " o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ( S u p p r e s s i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ) :
A v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 2 0 § 1 d e s s t a t u t s , d e s u p p r i m e r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n . P a r c o n s é q u e n t , l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 0 7 s o n t r é v o q u é s à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( L a c o n f i r m a t i o n d e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é s a d é c i s i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D r . J o r g B o c h e , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à D - 3 8 4 4 6 W o l f s b u r g , S e e r o s e n s t r a s s e 4 0 , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ( L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é s a d é c i s i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l a d é l é g a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à :
- M . D . P a r e d i s , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 1 0 3 ; e t - M . D r J . S t i c h , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 M o n d s e e ( A u t r i c h e ) , W a r t e n f e l s s t r . 1 8 .
C h a q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . M . D . P a r e d i s e t M r . D r J . S t i c h p o r t e n t l e t i t r e d e ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ' ,
D r . J o c h e n S t i c h M . D a n n y P a r e d i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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