20/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 16.12.2013, DPT 14.01.2014 14008-0450-036
26/07/2013
ÿþ/ m g , M o d 2 . 1
[ T i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 6 7 6 4 *
i
1 7 l i n . 2 0 1 3
% M a i .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l t E u r o p e ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 6 , 1 1 4 0 E v e r e
O b i e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
1 . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t l e 2 8 m a i 2 0 1 3 :
- d e M o n s i e u r S t e p h e n H i l l , d o m i c i l i é à C l o h a n e , E l m R o a d , H o r s e i l , W o k i n g , S u r r e y , G U 2 1 D Y , A n g l e t e r r e ,
R o y a u m e - U n i ; e t ,
- d e M o n s i e u r J e r o m e S h a w , d o m i c i l i é à 7 2 4 5 R u e d e R o a r k , L a J o l l a , C a l i f o m i a 9 0 2 3 7 , E t a t s - U n i s .
2 , L e c o l l è g e d e g e s t i o n c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e A l e x i s W o c h e n m a r k t , M e G i l l e s d e F o y , M e M a x i m e H a n a r d e t M e P a s c a l e R o s e n o e r , a v o c a t s , a y a n t l e u r b u r e a u à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e P o e l a e r t 6 , t o u s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l ' e n r e g i s t r e m e n t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c o n s é q u e n c e d e l a n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n n e n o m m e p a s d e n o u v e a u x g é r a n t s .
M o n s i e u r R i c h a r d H e r r i n g
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþ Y . ~ _ ~ ( a ~ ~ ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H t o o W O R D 1 1 . 1
c . ~
0 1 1 1
* 1 2 1 9 9 2 6 7 *
l e t t e l e S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L T E U R O P E ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : J U L E S B O R D E T L A A N 1 6 6
1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q'b ï e t ( s ) d e P a c t e : C H A N G E M E N T D U R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e . A v e c e f f e t i m m é d i a t , M ô n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
M o n s i e u r S t e p h e n H i l l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 14.09.2012, DPT 17.10.2012 12612-0504-036
27/07/2012
ÿþ M o d a . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I q
8 . 1 1 1 f 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 U I I I I I I I I u
* 1 2 1 3 2 5 3 2 *
i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l t E u r o p e ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 6 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
1 ) L e c o l l è g e d e g e s t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H o w a r d W e i n r e i c h a v e c e f f e t a u 1 1 m a i 2 0 1 2 .
2 ) L e c o l l è g e d e g e s t i o n c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M e A l e x i s W o c h e n m a r k t , M e G i l l e s d e F o y , M e A n n e B o u c q u e y o u M e M a r i e R o u s s e a u , a v o c a t s ; a y a n t l e u r b u r e a u à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e P o e l e e r t 6 , t o u s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l ' e n r e g i s t r e m e n t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c o n s é q u e n c e d e l a n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s g é r a n t s .
M o n s i e u r S t e p h e n H i l l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ S ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ' 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 9 7 2 *
S I
R
I h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l t E u r o p e ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 6 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 "
- L e c o l l è g e d e g e s t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . C y r i l G e r a l d M o r g a n a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t l e r e m e r c i e p o u r s e s b o n s e t l o y a u x s e r v i c e s .
M o n s i e u r S t e p h e n H i l l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011
ÿþR é s e a u M o n i b b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : . F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b - e t d e l ' a c t e :
+ 1 1 0 7 8 3 9 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ R ~ E ü X 5 t i E S
1 r 3 f é ' ' " I 2 0 1 1
M a i l a 1
0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
V o l t E u r o p e ( B e l g i u m )
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 6 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e B D O A t r i o R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S o c . C i v . C V B A r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r L u c A n n i c k . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ! n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m à . p a r t i r d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r H a r r y . E v e r a e r t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e : c o m p t e d e l a b c v b a .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 r e l a t i v e s a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
"
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e . C e m o n t a n t s e r a a d a p t é
a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n "
"
M o n s i e u r S t e p h e n H i l l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o l a i r e i n s t r u m e n t a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ M o e 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i t l e l U Z U E S
a . . ~ ~ J A N . m e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 q t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R É
M c
É
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 5 3 . 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l t E u r o p e ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 6 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 6 n o v e m b r e ' . 2 0 1 0
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r : S t e v e n S h a w q u i p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , m o n s i e u r R i c h a r d H e r r i n g , d o m i c i l i é à 8 L i t t l e O r c h a r d W a y ! S h a l f o r d , G u i l f o r d , S u r r e y G U 4 8 J Y , A n g l e t e r r e , R o y a u m e - U n i . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t ! a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , m o n s i e u r S t e p h e n H i l l , d o m i c i l i é à C l o h a n e , E l m R o a d , ; H o r s e l l , W o k i n g , S u r r e y , G U 2 1 D Y , A n g l e t e r r e , R o y a u m e - U n i . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t ! a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n o m m é s c i a v a n t s e r a g r a t u i t .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e j s u b s t i t u t i o n , M e A l e x i s W o c h e n m a r k t , M e O l i v i e r S c h e u e r , M e A n n e B o u c q u e y , M e R o d o l p h e H o r i o n , M e ' B e r e n g e r e G a u t i e r o u M e M a r i e R o u s s e a u a y a n t l e u r b u r e a u à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 1 3 , t o u s a v e c : f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s : d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l ' e n r e g i s t r e m e n t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s ! f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c o n s é q u e n c e d e l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
A l e x i s W o c h e n m a r k t , a v o c a t ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t . . : _ N m - - - - - _ d . e . _ s t r - . . . _ . _ . _ . . . t _ . - - - _ e d e s p e r s o n n e s
. . _ _ . _ _ _ . . . . . . .
o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 28.05.2010, DPT 23.06.2010 10219-0381-037
12/12/2008 : BL646589
06/06/2008 : BL646589
26/04/2007 : BL646589
02/05/2006 : BL646589
04/04/2006 : BL646589
30/08/2005 : BL646589
15/03/2005 : BL646589
25/06/2004 : BL646589
06/05/2004 : BL646589
16/04/2003 : BL646589
15/03/2002 : BL646589
06/12/2000 : BLA110790