C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 t p l i l
B R U X E L L E S
2 9 k m a _ ~
l ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 1 7 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l v o a v e n t M a n a g e m e n t
F e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
, m o i j e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e c i v i l e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s ( I R E B 0 0 0 0 8 ) , W o l u w e g a r d e n W o l u w e d a l 1 8 . 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e r e p r é s e n t é e p a r K u r t C a p p o e n ( I R E A 0 1 9 6 9 ) c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u e l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s s e r o n t d e E U R 3 . 7 0 0 , 0 0 ( a v e c u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e ) .
L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e a g r é é a u t i t r e d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s ' é l é v e n t à E U R 3 . 7 0 0 , 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 à a u s s i a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n , a v e c e f t e t l e 0 5 m a i 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r G e r a r d K e a n e y , G e i j e r s g a t a n 7 A , S E - 4 3 1 1 4 G é t e b o r g ( S u è d e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P e r E r i c s s o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e c u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a v e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e i j l a g e n _ b i l h e l . l i e l g i s c h _ S x a a t s b l a . d t 1 D / 0 5 / 2 0 - 1 3 " - A n n e x e s { l t r - M o n i l e t r r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g s e R e ç u e
D e p o s é / R e ç u t :
a u t r i b u n a l c o m m e r c e
a U n r e ~ f e d e c > . r y
> , i ï i e r c e
f r a n c o b h .
i u n i ~ i ~ ~ i o ~ i f u i 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 1 7 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o l v o E v e n t M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r P e r E r i c s s o n
o t j à r n s v d g e n 6
S E - 4 3 5 4 0 M o l n l y c k e ( S u è d e )
- M o n s i e u r P e r L b j d q u i s t
O l o f W i j k s g a t a n 4
S E - 4 1 2 5 5 G ô t e b o r g ( S u è d e )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e r E r i c s s o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P e r E r i c s s o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e m o n s i e u r P e r L b j d q u i s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
P e r E r i c s s o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s