03/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
~ - w . " k
B R U X E L t : E S
2 2 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 6 2 . 7 8 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e S a i n c t e l e t t e , 1 1 / 1 2 , b o î t e 7 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S D E L A S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
E n s u i t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o n f i é a u c a b i n e t d ' a u d i t f i n a n c i e r e t d e r é v i s o r a t E R N S T & Y O U N G e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s . C e r e n o u v e l l e m e n t e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a c o u r a n t d e l ' a n n é e 2 0 1 6 , L ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e , p a r a i l l e u r s , t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a n é g o c i a t i o n , e t l a s i g n a t u r e , d e l a l e t t r e d e m i s s i o n d u d i t c o m m i s s a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - ~ r P P ~ I ( - ~ ! t ~ i t ~ v v A v i u 4 i l i f i c t .
r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþª% . ª% 7 r
í g . ~ . . " ~ ~ n r f t - ' , ~ = . . , ~ ~ ~ ` r á 4 t V ~
M i t
1 1 1 1
i
I I
* 1 3 1 0 8 5 7 >
I l i
P A 0 1 2 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
û 4 J U I L . 2 0 1 3 )
G t ` e f l e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 6 . 7 6 2 . 7 8 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e S a i n c t e l e t t e , 1 1 / 1 2 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U A D M I N I S T R A T E U R P E R M A N E N T P O U R L A S O C I E T E V R A N K E N P O M M E R Y M O N O P O L E
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 s i s i P l a c e G é n é r a l G o u r a u d , 5 à 5 1 1 0 0 R E I M S ( F r a n c e ) , i l a é t é d é c i d d e :
- D é s i g n e r M o n s i e u r K e n n y H E R R I C K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X , e n l i e u e t p l a c e d e M a d a m e I s a b e l l e V A N D E R M O T T E N , m a l h e u r e u s e m e n t d é c é d é e ;
- D é s i g n e r M o n s i e u r K e n n y H E R R I C K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e I s a b e l l e V A N D E R M O T T E N , d é c é d é e ;
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r K e n n y H E R R I C K a u r a t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a L o i e t l e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é ;
- E n f i n , à c e t t e o c c a s i o n , l e C o n s e i l a p r i s a c t e d e c e q u e l a S . A . V R A N K E N - P O M M E R Y M O N O P O L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P l a c e G é r é n a l G o u r a u d , 5 , B P 1 0 4 9 à 5 1 6 8 9 R E I M S ( F r a n c e ) , a p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e N a t h a l i e N O Y A L , é p o u s e V R A N K E N , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e c e l l e - c l a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X , e n l i e u - e t p l a c e d e M o n s i e u r P a u l B A M B E R G E R ;
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0244-035
28/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ï . ~ - - - ~
. . w #
r a n c
D é p o s é I R e ç u l e
1 6 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l e r e g d e c o m m e r c e
f o i h d o B r u x e l l p .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 6 2 . 7 8 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e S a i n c t e l e t t e , 1 1 1 1 2 , b o î t e 7 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S A U S E I N D E L A S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o c t r o y é à l a S . A . V R A N K E N - P O M M E R Y M O N O P O L E , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e N O P A L - V R A N K E N , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 2 0 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e à c l ó r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
P a r a i l l e u r s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P a u l - F r a n ç o i s V R A N K E N e t M a r c e l M O N N I E R a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X o n t é g a l e m e n t é t é r e n o u v e l é s l o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e à t e n i r e n 2 0 2 0 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e à c b r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 28.08.2012 12486-0309-040
22/08/2011
ÿþM o d 2 s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 7 6 2 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e S a i n c t e l e t t e 1 1 / 1 2 b o î t e 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e I s a b e l l e V A N D E R M O T E r i r é s i d a n t r u e ; d u H o e k 1 3 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u v o i r s
E t à l ' i n s t a n t , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s e t r é u n i , c e c o n s e i l a d e m a n d é d e v o t e r l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : M o n s i e u r M a r c e l M O N N I E R a y a n t d e m a n d é a ê t r e d é c h a r g é d e s e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t s o n t a n n u l é s . L e c o n s e i l c o n f è r e à M a d a m e I s a b e l l e V A N D E R ; M O T r I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c
p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n . . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e V A N D E R M O T T E A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i i i z a z a o "
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 03.08.2011 11382-0216-041
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.08.2010 10442-0203-040
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 24.06.2009 09292-0002-040
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 24.06.2008 08287-0015-040
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 30.07.2007 07516-0194-038
16/06/2015
ÿþn a d z i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u g r e f f e '
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 5 J U I N 2 0 1 5
u g r e f f e d u ' f r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B R s e l i e s
a f r
1 1 1
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 6 2 . 7 8 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : S q u a r e S a i n c t e l e t t e , 1 1 / 1 2 , b o î t e 7 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E D E L A S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a r s 2 0 1 5 , i l a é t é a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n n y H E R R I C K d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X . M o n s i e u r K e n n y H E R R I C K r e s t e n é a n m o i n s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c e l M O N N I E R , q u i l ' a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X , c e l u i - c i s i é g e a n t d é j à a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r M a r c e l M O N N I E R a s s u m e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t ! d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i v e r r a r e c o n n u s , à c e t t e f i n , t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a L o i e t l e s S t a t u t s d e l a S . A . V R A N K E N P O M M E R Y B E N E L U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 29.06.2006 06366-1335-026
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 24.06.2005 05334-1970-027
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 01.06.2004, DPT 05.07.2004 04404-1141-027
07/07/2003 : LG167300
14/01/2003 : LG167300
14/01/2003 : LG167300
03/10/2002 : LG167300
09/09/2002 : LG167300
24/04/1999 : LG167300
25/06/1998 : LG167300
06/08/1991 : LG167300
10/03/1990 : LG167300
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 13.06.2016 16184-0076-036