VRYMAT

Société anonyme


Dénomination : VRYMAT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.262.554

Publication

01/07/2014
ÿþ MM 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BFILIXELLe

20 JUIN 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise: 0446262554

Dénomination

(en entier) : VRYIVIAT

Forme juridique : société anányrne

Siège : rue de la Cible, 60 à Schaerbeek

Objet de l'acte : augmentation de capital et modification des statuts

Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 10/06/2014, en cours

d'enregistrement

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre du four:

1/ L'assemblée confirme les termes de son, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 05 juin

2014 aux termes duquel il a été voté à l'unanimité de:

« Augmentation de capital par apport en nature. Il est donné lecture du rapport spécial du Conseil

d'administration à l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée approuve le rapport et accepte

l'augmentation de capital par apport en nature (...) »

2/ Rapport du réviseur d'entreprises sur l'apport en nature dont question ci -après, sur les modes

d'évaluation adoptés et la rémunération effectivement attribuée en contrepartie.

3/ Rapport du Conseil d'administration sur l'intérêt pour la société tant de l'apport que de l'augmentation de

capital proposés.

4/ Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 E) pour le

porter de deux cent quarante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux cents (247.893,52 E) à

sept cent nonante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux cents (797,893,52 E) par la création

de 22.186 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits

et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour

l'exercice en cours, Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à l'associé apporteur soit

Monsieur LUCCHESE Giuseppe, en rémunération de l'apport par ce dernier d'une créance qu'il possède à

charge de la société en compte courant.

5/ Apport et libération.

6/ Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital,

7/ Décision de supprimer la référence de la forme au porteur des actions visées à l'article 8 des statuts.

8/ Modification des articles 5 et 8 statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède

Article cinq : capital

Remplacer le texte de l'article par les termes:

« Le capital social est fixé à sept cent nonante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux

cents (797.893,52 E) représenté par 32.186 actions sans mention de valeur nominale représentant chacune un

cinq mille quatre cent quinzième (1/32.186ème) de l'avoir social

Article huit : capital

Remplacer le texte de l'article par les termes:

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

nominative ou dématérialisées au choix de l'actionnaire Les propriétaires d'actions peuvent à tout moment et à

leur frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par le Code des

Société ».

9/ Pouvoirs à conférer aux gérants pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

DELIBERATION

IL EXISTE ACTUELLEMENT 10.000 actions sans mention de va-ileur nominale.

Toutes les actions sont présentes ou représentées.

L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de

raccomplisse-iment des formalités relatives aux convocations,

POUR ETRE ADMISES, toutes les propositions à l'ordre du jour sous doivent réunir les trois quart des voix,

pour lesquelles il est pris part au vote.

CHAQUE ACTION DONNE DROIT A UNE VOIX,

L'assemblée aborde l'ordre du jour comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et Signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

RAPPORTS

a)Conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le réviseur d'entreprises désigné par le gérant, étant Monsieur Hugues Fronville, agissant pour compte de la ScRPL « BDO Réviseurs d'Entreprises » dont les bureaux sont sis à 5032 Les Isnes Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 1 a établi 1e03 juin 2014, un rapport portant notamment sur la description de l'apport en nature effectué dans le cadre de l'augmentation de capital proposée à l'ordre du jour, sur les modes d'évaluation adoptés, sur les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'apport.

Ce rapport contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« En application de l'article 602 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature de la SA VRYMAT constitué de la dette en compte courant envers Monsieur Giuseppe LUCCHESE.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que;

a)Nos travaux ont été effectués sur" base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la SA VRYMAT est responsable tant de l'évaluation des éléments apportés que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature

b)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté :

c)Les mode d'évaluation de l'apport adopté sont conformes, aux principes de l'économie d'entreprise et que la valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant de 550.000,00 EUR correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 22,186 actions sans désignation de valeur nominale de la SA VRYMAT à l'apporteur, Monsieur Giuseppe LUCCHESE.

Par ailleurs nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en augmentation de capital de la SA VRYMAT se compose exclusivement des biens décrits au sein du présent rapport. Par conséquent, l'apporteur gardera tes autres biens pour son usage personnel et se portera personnellement garant vis-à-vis des tiers de dettes non reprises dans le présent rapport.

Le présent rapport a été rédigé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de l'apport en nature en augmentation de capital de fa SA VRYMAT, If ne pourra servir en tout ou en partie à d'autres fins.

Les Isnes, le 03 juin 2014,

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Hugues FRONVILLE. »

b)Conformément au même article 602 du Code des Société, le conseil d'administration a établi, un rapport sur l'intérêt que présentent pour la société, tant l'apport que l'augmentation de capital proposée.

c)12assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture de ces rapports, dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Le notaire fait ici observer que le délai de quinze jours visé à l'article 635 du Code des sociétés n'a

pas été respecté en tant qu'il concerne l'établissement desdits rapports et attire l'attention de l'assemblée sur la portée de l'article 64 dudit Code. Les actionnaires déclarent n'avoir aucune objection sur ce point et avoir été suffisamment informé.

L'assemblée constate que ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part des actionnaires et se rallie à leur contenu,

Un original de chaque rapport sera déposé au greffe du tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

PREMIERE RESOLUTION  CONFIRMATION DES TERMES DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05/06/2014

L'assemblée confirme tes termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 05/06/2014 tel que prévu au point 1 de l'ordre du jour.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 E) pour le porter de deux cent quarante sept mille huit cent nonante trois suros et cinquante deux cents (247.893,52 ¬ ) à sept cent nonante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux cents (797.893,52 ¬ ) par la création de 22.186 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, á l'associé apporteur soit Monsieur LUCCHESE Giuseppe, en rémunération de l'apport par ce dernier d'une créance qu'il possède à charge de la société en compte courant.

Ces nouvelles actions sociales sont immédiatement souscrites par Monsieur LUCCHESE Giuseppe précitée, pour un montant de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 E) en rémunération de l'apport par ce dernier d'une créance de ce montant qu'il possède à charge de la société.

En rémunération de cet apport, effectué sans création de prime d'émission, les 22.186 nouvelles actions sont attribuées, entièrement libérées, à Monsieur LUCCHESE Giuseppe

L'assemblée constate que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et libérée et que le capital est effectivement porté à sept cent nonante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux cents (797.893,52¬ ) représenté par 32.186 actions sans mention de valeur nominale

iq'rervé

-

au

Moniteur .4belge'

Volet B - Suite

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

TROISIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION

DE CAPITAL

L'assemblée requiert le notaire sous-isigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, et que le

capital est effectivement porté à sept cent nonante sept mille huit cent nonante trois euros et cinquante deux

cents (797.893,52 ¬ ) représenté par 32.186 'actions sans mention de valeur nominale

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION  SUPPRESSION DE LA REFERENCE DE LA FORME AU PORTEUR DES

ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 8 DES STATUTS,

L'Assemblée décide de supprimer la référence de la forme au porteur des actions visées à l'article 8 des

statuts

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'arprouver les modifications aux statuts, prévues au

point 80 de l'ordre du jour.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps

- expédition de l'acte avant enregistrement;

- coordination des statuts

- rapport spécial du gérant

- rapport du réviseur d'entreprises

Mentronner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

28/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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1

N° d'entreprise : 446.262.554

Dénomination

(en entier) : VRYMAT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Cible 50 à 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, à moins que l'assemblée générale n'en dispose autrement.

L'assemblée générale mandate Kreanove-Jordens / Marion de Crombrugghe afin d'effectuer toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

III

+13128085*

N° d'entreprise : 0446.262.554 Dénomination

(en entier) : VRYMAT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Cible, 50 -1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : D ECE5 _ ATi 0

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 mai 2013

Compte tenu du décès de l'administrateur Ciro Lucchese en date du 12 avril 2013, l'assemblée désigne en qualité d'administrateur TRADEPRO S.A., dont le siège social est situé à 1030 Schaerbeek, rue de la Cible n° 50, inscrite à la BCE sous te n° 0421.768.569, et représentée par son administrateur délégué Monsieur Giuseppe LUCCHESE,

L'assemblée donne procuration à Kreanove spri I Arnaud Trejbiez aux fins de procéder à la publication de la présente AGO aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des documents de publication.

Arnaud Trejbiez

Mandataire





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 22.07.2013 13337-0363-014
21/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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BRUXE.LLES

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N° d'entreprise : 446.262.554

Dénomination

(en entier) : VRYMAT

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE DE LA CIBLE 50 - 1030 BRUXELLES

Objet de l'acte : REELECTIONS

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 30/05/2011

L'assemblée acte la réélection des administrateurs pour une durée de six années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire 2017:

- Lucchese Giuseppe, administrateur et administarteur délégué

Lucchese Ciro,administrateur

LUCCHESE GIUSEPPE

ADM. DELEGUE

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 11.07.2011 11286-0164-012
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 20.07.2010 10340-0382-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 27.08.2009 09682-0113-012
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 24.06.2008 08294-0373-012
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 27.08.2007 07620-0275-012
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 24.07.2006 06514-1532-016
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.09.2005, DPT 05.10.2005 05813-1116-016
07/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 31.05.2004, DPT 04.10.2004 04703-5230-015
25/07/2003 : NI070015
25/10/2002 : NI070015
04/10/2002 : NI070015
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 04.09.2015 15583-0515-016
15/08/2001 : NI070015
04/04/2000 : NI070015
24/08/1994 : NI70015
06/02/1992 : NI70015

Coordonnées
VRYMAT

Adresse
RUE DE LA CIBLE 50 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale