10/03/2014
ÿþ M C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I
* 1 9 0 5 8 5 1 2 *
i
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 . 8 0 8 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W . J O N C K H E E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s , 1 1 2 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R I M A I R E . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e N o t a i r e H e r v é B E H A E G E L , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 , V o l u m e 8 9 f o l i o 0 9 c a s e 1 1 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , l e r e c e v e u r : B . F o u q u e t » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " W . J O N C K H E E R E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s , 1 1 2 1 3 a n o t a m m e n t d é c i d é :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t l ' é q u i v a l e n t d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p a y a b l e , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d é c l a r e n t q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t u n e c r é a n c e c e r t a i n e , e x i g i b l e e t l i q u i d e c o n t r e l a S o c i é t é d ' u n m o n t a n t r e s p e c t i f d e s e p t c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 1 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r c e q u i c o n c e r n e S t e f a n A n d r i a n i e t d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 3 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r F a b r i z i o A n d r i a n i , t o u s d e u x p r é c i t é s .
A p r è s c e t t e d é c l a r a t i o n , c h a q u e c o m p a r a n t p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a S o c i é t é d ' u n e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E :
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D P D e W u l f & C o s c p r l , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" 6 C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W J O N C K H E E R E " c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M e s s i e u r s S t e f a n A N D R I A N I e t F a b r i z i o A N D R I A N I à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t E U R 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e E U R 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 5 5 e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
) - _
V o l e t B - S u i t e
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r t e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
C D P D e W u l f & C o s p r i , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
( s i g n é ) V i n c e n t d e W u l f , A s s o c i é , R e p r é s e n t a n t l é g a l "
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x - c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n e u v i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t :
" A r t i c l e 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a s s é e p a r d e v a n t l e n o t a i r e H e r v é B E H A E G E L à S a i n t - G i l l e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d e l a G é r a n c e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
S i g n é H e r v é B e h a e g e l , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e