W.B. TELEVISION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. W.B. TELEVISION
Dénomination : W.B. TELEVISION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 475.092.835

Publication

26/11/2014
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Moa WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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MONITE JR HEU: 0 7 No 2014

19 -11-a~reffe du tribunal de commerce

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme , ,!

Siège : Rue De Bodeghem 91-93, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission

La Société prend acte de la démission des administrateurs suivants, avec effet immédiat :

-Monsieur Rolland Berda

-Madame Orla Noonan

La Société accorde pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion de la Société depuis la clôture du dernier exercice social jusqu'à la date de la présente assemblée.

A l'issue des démissions ci-dessus, le conseil d'administration est à ce jour composé de M. Claude Berda et de M. Denis Bortot.

Leur mandat d'administrateur respectif viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire 2017.

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Arnaud VAN OEKEL et/ou Monsieur Adrien LANOTïE et/ou Mlle Mathilde VAN DER STEGEN, chacun avec le pouvoir d'agir seul, avocats au Barreau de Bruxelles et dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-avant aux Annexes du Moniteur belge,

Mathilde van der Stegen

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

o4 JUN 2o13

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0475.092.835

Dénomination

(en entier) : W.B. TELEVISION

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Livourne numéro 7 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(sl de l'acte :SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS - SUPPRESSION DES CATEGORIES D'ACTIONS - FORME DES ACTIONS - MODALITES DE CESSION DES ACTIONS - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « W.B. TELEVISION », ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livourne 7, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0475.092.835, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un mai deux mil treize, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Suppression de la valeur nominale des actions

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions

Deuxième résolution : Suppression des catégories d'actions

a) Rapport établi par le conseil d'administration en application de l'article 560 du Code des sociétés

b) Suppression de la répartition des actions en deux catégories A et B pour ne former qu'une seule et unique catégorie

L'assemblée décide de supprimer la répartition des actions en deux catégories A et B, pour ne former qu'une seule et unique catégorie. Il en résulte que les septante-six mille sept cent vingt (76.720) actions existantes sont dorénavant strictement identiques et confèrent exactement les mêmes droits et avantages à leurs titulaires, et ce quel que soit l'article des statuts à prendre en considération.

Troisième résolution : Forme des actions

L'assemblée décide de prévoir dans les statuts que les actions de . la société sont exciusivemen

nominatives.

Quatrième résolution : Modalités de cession des actions

Suite à la suppression des catégories d'actions, l'assemblée décide d'adapter dans les statuts les modalités

de cession des actions.

Cinquième résolution : Composition du conseil d'administration

L'assemblée décide de modifier le nombre minimum d'administrateurs ainsi que de supprimer dans [es

statuts les références aux catégories d'administrateurs A et B.

Sixième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 5, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 32, 35 et 36 des statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 - CAPITAL

` Le capital social est fixé à la somme de sept millions six cent septante-deux mille euros (7.672.000,00 ¬ ), représenté par septante-six mille sept cent vingt (76.720) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un septante-six mille sept cent vingtième (1/76.720ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 76.720.

ARTICLE 10 - NATURE DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux

titulaires des titres, sur demande.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société et des rapports des actionnaires ou détenteurs de titres entre eux, il est de ['intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort, des titres.

Toute cession de titres est libre entre actionnaires. Sauf les exceptions prévues par des dispositions impératives de la loi, toute cession de titres aux tiers est soumise au droit de préemption dont question ci-après, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort,

Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont attachés,

Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, de droit de souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi que les parts bénéficiaires.

Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix.

Toutes les notifications faites en exécution des présentes règles se feront par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres pourront être valablement adressées aux actionnaires ou détenteurs de titres à la dernière adresse connue de la société.

Toute personne directement intéressée par ce transfert devra en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre de titres dont [e transfert est envisagé, le nom et l'adresse du _ ou des candidat(s) cessionnaire(s), ainsi que le prix et toute autre condition ou modalité de la cession envisagée, et s'il s'agit d'une vente ou d'un échange, d'un engagement inconditionnel du cessionnaire d'acquérir les actions visées aux conditions indiquées ; cet engagement devra être valable pour une durée de deux mois. A défaut de comporter ces divers éléments, cette notification sera nulle.

Dès qu'une cession de titre est proposée, le conseil d'administration avisera les autres actionnaires du droit de préemption qui s'ouvre à leur profit.

Dans les quinze jours de cette information, les actionnaires feront savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemptions

L'exercice du droit de préemption s'ouvre sur la totalité des titres proposés.

Le droit de préemption des actionnaires s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption augmentera celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, les titres restants pourront être librement cédés au tiers candidat-cessionnaire. ,

Les titres seront acquis au prix proposé par le cédant ou, en cas de contestation sur le prix proposé, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation.

Les frais de la procédure seront à charge du ou des candidats acquéreurs.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

La disposition qui précède est applicable dans tous les actes de transfert d'actions à titre onéreux, même ` par voie d'adjudication publique, avec enchères, volontaires ou forcées. En ce cas, l'avis de cession constituant le point de départ des délais pourra être donné soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

La procédure prévue ci-dessus est également applicable au cas où un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions à titre gratuit.

Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui précèdent, est inopposable à la société.

ARTICLE 16 - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts bénéficiaires par voie d'achat ou d'échange qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité prévues par le Code des sociétés.

ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'administration composé du nombre minimum d'administrateurs requis par la roi, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elfe.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

ARTICLE 18 - VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 19 - PRESIDENCE

Le Conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président, En cas d'absence ou

d'empêchement de ce dernier, le conseil désigne l'un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation. Elles peuvent également avoir lieu par téléphone ou vidéoconférence.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration et y voter en ses lieu et place

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs, la voix du président est prépondérante.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

ARTICLE 24 - GESTION JOURNALIERE

Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

" -soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.

Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans les limites de leur propre délégation

peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le Conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du compte de résultats, des

personnes à qui il confère les délégations.

ARTICLE 27 - REPRESENTATION -ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice

Volet B - Suite

-soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération'

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques ;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 31 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE .

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 32 - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou

non.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par

une seule et même personne.

ARTICLE 35 -- DELIBERATIONS - MAJORITE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée et qu'ils donnent expressément leur accord à l'unanimité à cet effet.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois (3) semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

ARTICLE 36 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par un

délégué à la gestion journalière,

Septième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1000 Bruxelles, Rue de Bodeghem 91-9316.

Huitième résolution : Démission d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs suivants :

1)La société anonyme de droit français « TELEVISION FRANCAISE 1 », ayant son siège social à 92656 Boulogne Billancourt (France), Quai du Point du Jour 1, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, représentée par son représentant permanent Monsieur GRANG Patrick, demeurant à 92656 Boulogne Billancourt (France), Quai du Point du Jour 1 ;

2)La société anonyme de droit français « TF1 EXPANSION », ayant son siège social à 92100 Boulogne Billancourt (France), Quai du Point du Jour 1, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 400 101 200, représentée par son représentant permanent Monsieur COUNILLON Jean-Michel, demeurant à 92100 Boulogne Billancourt (France), Quai du Point du Jour 1.

La démission de la société anonyme de droit français « TELEVISION FRANCAISE 1 » prend effet au 31 mars 2013 et celle de la société anonyme de droit français «TF1 EXPANSION » au 29 mars 2013.

L'assemblée leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ces dates et s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Neuvième résolution ; Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs ;

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée.

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe

du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Monjteür'

belge

09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.11.2012, DPT 04.04.2013 13082-0246-031
29/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ifil 20NOV.2012

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Greffe







N° d'entreprise : 0475.092.835

Dénomination

(en entier) : W.B. TELEVISION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Livourne numéro 7 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

(adresse complète)

Oblet(sl de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme cc W.B. TELEVISION », ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livourne 7, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0475.092.835, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le seize novembre deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à ['unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Augmentation du capital social en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions six cent dix mille euros (7.610.000,00 ¬ ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à sept millions six cent soixante-douze mille euros (7.672.000,00 ¬ ) par apport en espèces, avec création de soixante-seize mille cent (76.100) actions, dont trente-huit mille sept cent vingt-six (38.726) actions de catégorie A et trente-sept mille trois cent soixante quatorze (37,374) actions de catégorie B, identiques aux actions existantes de même catégorie, donnant droit su même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier ['article 5 alinéas 1 et 2 des statuts, afin de le mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus et le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de sept millions six cent soixante-douze mille euros (7.672.000,00 ¬ ), représenté par soixante-seize mille sept cent vingt (76.720) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ ) chacune. Elles sont numérotées de 1 à 76.720.

Les actions sont divisées en deux catégories, dénommées respectivement actions de Catégorie A ou actions A (trente-neuf mille quarante-deux (39.042) actions numérotées de 1 à 316 et de 621 à 39.346) et actions de Catégorie B ou actions B (trente-sept mille six cent soixante-dix-huit (37.678) actions numérotées de 317 à 620 et 39.347 à 76.720).

Troisième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe

du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

12/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0475092835

Dénomination

(en entier) : WB TELEVISION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7 rue de Livourne à 1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30juin 2011:

5. Renouvellement du mandat des administrateurs

L'assemblée constate que les mandats des administrateurs viennent à échéance lors de la présente assemblée générale ordinaire.

L'assemblé décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de :

- Madame Orla Noonan ;

- Monsieur Rolland Berda ;

- Monsieur Claude Berda ;

- Monsieur Denis Bortot ;

- Télévision Française 1 -- TF 1, représentée par Monsieur Patrick Grang ;

- TF 1 Expansion, représentée par Monsieur Jean-Michel Counillon.

Ce renouvellement prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée. Les administrateurs ont expressément accepté le mandat qui leur est octroyé.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

6.Procuration spéciale

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Arnaud VANOEKEL etlou Monsieur Adrien LANOTTE, chacun avec le pouvoir d'agir seul, avocats au Barreau de Bruxelles et dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour la publication de la résolution 5 ci-avant aux Annexes du Moniteur belge.

Adrien Lanotte

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 24.02.2012 12044-0305-028
08/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

475092835

WB TELEVISION

Société Anonyme

7 rue de Livourne, 1060 Bruxelles

Renouvellement du mandat du commissaire - ERRATUM

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 1er juin 2010:

5. Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée générale nomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terle de trois ans. Cette société désigne la SPRL Marc Daelman, représentée par Monsieur Marc Daelman, Réviseurs d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2012.

6.Procuration spéciale

L'assemblée constitue pour mandataires Monsieur Arnaud VANOEKEL etlou Monsieur Adrien LANOTTE, avocats au Barreau de Bruxelles et dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 178 aux fins d'accomplir toutes les formalités légales requises pour la publication de la résolution 5 ci-avant aux Annexes du Moniteur belge.

Adrien Lanotte Mandataire

Réserve

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Greffe

11/08/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 04.08.2010 10390-0062-028
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 04.08.2010 10390-0092-029
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09697-0283-029
06/04/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 03.04.2009 09101-0373-029
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 10.07.2008 08393-0255-021
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 04.07.2007 07337-0122-019
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 28.06.2006 06330-2069-014
15/09/2005 : MO145829
22/07/2005 : MO145829
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