15/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 6 7 5
- 6 J A N , 2 0 1 4
B R Q S S I E I : i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g : A a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d :
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r P e t e r S l e e c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r D a n i e l G o e t s c h a l c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ; " D e h e e r K a r e l B o s m a n , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
. M e v r o u w R e n a t e V e r h o e v e n , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
" M e v r o u w E l s L a m b e r t s , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
- A l l e w e r k n e m e r s v a n W a a r b o r g b e h e e r n v d i e n i e t b e h o r e n t o t d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A o f B , z i j n
v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e C .
D e v o l m a c h t g e l d t a i s v o l g t :
" C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e B , d i e o p h a a r b e u r t g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e C .
" E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e p l a a t s v i n d e n i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s e G e w e s t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t o r g a a n d a t d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d w o r d t v e r k l a a r d .
" E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e u i t g a v e n o m v a t t e n o n d e r m e e r d e b e t a l i n g v a n d e s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , e n d e b e t a l i n g v a n a l l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
" E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r d e r e g i s t r a t i e - e n s c h r a p p i n g s b r i e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e W i n w i n l e n i n g e n .
" E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r h e t t e k e n e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n m e t d e w a a r b o r g h o u d e r s o f t o e k o m s t i g e w a a r b o r g h o u d e r s , h e t t e k e n e n v a n d i e n s t o v e r e e n k o m s t e n , h e t t e k e n e n v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b e v o e g d e o v e r h e d e n , h e t a f s l u i t e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , c o n t r a c t e n m e t c o n s u l t a n t s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F 1 4 0 0 r - b s h o u n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. B r i e v e n , e - m a i l s e n f a x e n w o r d e n s t e e d s o n d e r t e k e n d d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C , t e n z i j d e c o r r e s p o n d e n t i e i n k w e s t i e b e t r e k k i n g h e e f t o p i n l i c h t i n g s v r a g e n , h e r i n n e r i n g s b r i e v e n e n b e g e l e i d e n d e b r i e v e n ; l a a t s t g e n o e m d e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r v a n g t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e g o e d g e k e u r d w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 8 m a a r t 2 0 0 4 , 1 j u l i 2 0 0 4 , 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 4 , 1 6 m a a r t 2 0 0 7 , 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 1 8 j u n i 2 0 1 0 , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 e n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r t i e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t u l 4 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D I N 1 1 1 1 1 I
* 1 3 1 2 3 4 9 4 *
2 9 J U L 2 0 5
_ . - ~ - - ~ - ^ - - ~
s e u e s .
G r i f f i e
V g i l l
b e h a
a a i
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 3 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g . C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w a r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 7 m e i 2 0 1 3 n a m v e r d e r k e n n i s v a n e n a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r I m p e x I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , w o n e n d e t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 3 :
K a n t o o r T o r r i m m o n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 0 1 . 2 3 6 e n m e t z e t e l t e O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , 8 8 7 0 I z e g e m , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r J e a n P i e r r e D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , 8 8 7 0 I z e g e m .
H e t m a n d a a t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r t i e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 29.05.2013 13142-0561-033
09/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n t a ï v f g a l t i ^ . 0 ~ , ~ / o r t t V a i 1 ~ . r ' C i ` 1 o p
2 " L y
~ ~ ç G i f f e r , .
t ï Y Y ' ~ w ' C ! ` 4 R C ' ~ F Z ~ . t i i " 9 ~ l : t F i ^ 1 t ' s ~ ~ . ~ . S r a = .
, _ _ , - - ~ _ _ . . . . . . . . . . . -
~ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ , _ _
_ ~ _ . _ _ ~ W M _
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 5 5 8 . 1 3 8 r « : ~ - @ ~ ~ ` ° c % ~ Y ~ ~ , } ; ~ ~ ~ C i ~ ~ r t w ~
B e n a m i n g
" 1 5 0 2 1 ,
B I
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w C i n d y L a u r e y s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r t i e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 25.05.2012 12130-0500-032
19/03/2012
ÿþ I M o d W o r c t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 M R T 2 0 1 2
t e U S S e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 8 2 5 1 *
b e
s
s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g : A a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d :
- D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s u n i t m a n a g e r P M V G r o e f f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n v a n
P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
- M e v r o u w D a p h n e V a n L a n c k e r , v o o r z i t t e r v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é e n h e t w a a r b o r g c o m i t é , m e t r e c h t
v a n l n d e p l a a t s s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
- D e h e e r D a n i e l G o e t s c h a l c k x , l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é , e n h e t w a a r b o r g c o m i t é m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
- D e h e e r K a r e l B o s m a n , f i n a n c i ë l e c o n t r o l l e r v a n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , v o l m a c h t d r a g e r
v a n c a t e g o r i e A ;
- D e h e e r E d w i n M e l c k e n b e e c k , l i d v a n h e t w a a r b o r g c o m i t é , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
- M e v r o u w R e n a t e V e r h o e v e n , J o a n g u a r a n t e e m a n a g e r , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B
- A i l e w e r k n e m e r s v a n W a a r b o r g b e h e e r n v d i e n i e t b e h o r e n t o t d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A o f B ,
z i j n v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e C .
D e v o l m a c h t g e l d t a l s v o l g t :
- C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e B , d i e o p h a a r b e u r t g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e C .
- E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e p l a a t s v i n d e n i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s e G e w e s t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t o r g a a n d a t d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d w o r d t v e r k l a a r d .
- E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e u i t g a v e n o m v a t t e n o n d e r m e e r d e b e t a l i n g v a n d e s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , e n d e b e t a l i n g v a n a i l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
- E e n b e s t u u r d e r , n a m e n s P M V , s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r d e r e g i s t r a t i e - e n s c h r a p p i n g s b r i e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e W i n w i n l e n i n g e n ,
- E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r h e t . t e k e n e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n m e t d e W a a r b o r g h o u d e r s o f t o e k o m s t i g e W a a r b o r g h o u d e r s , h e t t e k e n e n : v a n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , h e t t e k e n e n v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b e v o e g d e o v e r h e d e n , h e t : a f s l u i t e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , c o n t r a c t e n m e t c o n s u l t a n t s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n b i j ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B r i e v e n , e - m a i l s e n f a x e n w o r d e n s t e e d s o n d e r t e k e n d d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C , t e n z i j d e c o r r e s p o n d e n t i e i n k w e s t i e b e t r e k k i n g h e e f t o p i n l i c h t i n g s v r a g e n , h e r i n n e r i n g s b r i e v e n e n b e g e l e i d e n d e b r i e v e n ; l a a t s t g e n o e m d e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r v a n g t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e g o e d g e k e u r d ; w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 8 m a a r t 2 0 0 4 , 1 j u l i 2 0 0 4 , 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 4 , 1 6 m a a r t 2 0 0 7 , 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 1 8 j u n i 2 0 1 0 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
J o h a n B o r t i e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011
ÿþ, M a d 2 . 1
~
, _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r B a r t D e S m e t , w o n e n d e t e J u l e s D e l h a i z e s t r a a t 4 3 , 1 0 8 0 B r u s s e l , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T h o m a s F i e r s , w o n e n d e t e H a m s e s t e e n w e g 6 1 / a , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
J o h a n B o r t i e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U M Q 2 D J U L i d f f
G r i f f i e
* 1 1 1 1 8 7 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011
ÿþ M o i 2 . 1
~ ~ ' . ~ ~ u I l s k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
D a i 4 i g i r e
2 0 : i 1 E . 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o a a i ~ z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 m e i 2 0 1 1 b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n I m p e x I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
I m p é x I n t e r n v , v ó o m o e m d , h e e f t d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , w o n e n d e t e H á s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J o h a n B o r n e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e S m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 12.05.2011 11112-0088-032
16/05/2011
ÿþ o e o r t z . i
~ , . ~ u , a k r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e .
V c b e h c a a r B e l t S t a a
1 1 I l l l 1 1 1 1 1 1 l I I l I 1 l l I l l i l I l
* i i a ~ a s a e +
0 4 6 « 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , w o n e n d e t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n a a n v a a r d d e d i t o n t s l a g .
V e r d e r c o ö p t e e r d e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 I m p e x - I n t e r n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 3 6 7 . 0 1 7 e n m e t z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 7 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a l s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r .
I m p e x - I n t e r n v , v o o r n o e m d , d u i d d e d e h e e r R o l a n d V a v e d i n , v o o r n o e m d , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g : A a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d :
D e h e e r F i l i p L a c q u e t , b u s i n e s s m a n a g e r D o e l g r o e p f i n a n c i e r i n g v a n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v ,
v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
M e v r o u w D a p h n e V a n L a n c k e r , v o o r z i t t e r v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é e n h e t w a a r b o r g c o m i t é , m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
D e h e e r D a n i e l G o e t s c h a l c k x , l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é , e n h e t w a a r b o r g c o m i t é , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
D e h e e r K a r e l B o s m a n , f i n a n c i ë l e c o n t r o l l e r v a n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , v o l m a c h t d r a g e r
v a n c a t e g o r i e A ;
D e h e e r E d w i n M e l c k e n b e e c k , l i d v a n h e t w a a r b o r g c o m i t é , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
M e v r o u w K a r o l i e n V a n s t r a e l e n , J o a n g u a r a n t e e m a n a g e r , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
A l l e w e r k n e m e r s v a n W a a r b o r g b e h e e r n v d i e n i e t b e h o r e n t o t d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A o f B , z i j n
v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e C ;
D e v o l m a c h t g e l d t a l s v o l g t :
- C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e B , d i e o p h a a r b e u r t g e l d t a l s e e n h o g e r e
c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e C .
- E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e p l a a t s v i n d e n i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s e G e w e s t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t o r g a a n d a t d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d w o r d t v e r k l a a r d .
- E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a l l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e u i t g a v e n o m v a t t e n o n d e r m e e r d e b e t a l i n g v a n d e s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , e n d e b e t a l i n g v a n a i l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
- E e n b e s t u u r d e r , n a m e n s P M V , s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r d e r e g i s t r a t i e - e n s c h r a p p i n g s b r l e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e W i n w i n l e n i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, : "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
- S t a a t s b l a d "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r h e t t e k e n e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n m e t d e W a a r b o r g h o u d e r s o f t o e k o m s t i g e W a a r b o r g h o u d e r s , h e t t e k e n e n v a n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , h e t t e k e n e n v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n - m e t d e b e v o e g d e o v e r h e d e n ; h e t a f s l u i t e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , c o n t r a c t e n m e t c o n s u l t a n t s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- B r i e v e n , e - m a i l s e n f a x e n w o r d e n s t e e d s o n d e r t e k e n d d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C , t e n z i j d e c o r r e s p o n d e n t i e i n k w e s t i e b e t r e k k i n g h e e f t o p i n l i c h t i n g s v r a g e n , h e r i n n e r i n g s b r i e v e n e n b e g e l e i d e n d e b r i e v e n ; l a a t s t g e n o e m d e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r v a n g t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e g o e d g e k e u r d w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 8 m a a r t 2 0 0 4 , 1 j u l i 2 0 0 4 , 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 4 , 1 6 m a a r t 2 0 0 7 , 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 e n 1 8 j u n i 2 0 1 0 .
J o h a n B o o r t i e r P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e S m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 26.05.2010 10128-0490-033
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0087-034
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0255-035
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 16.05.2007 07149-0385-032
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.05.2005, NGL 17.05.2005 05151-0744-021
06/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
ÿ - - i
~
" ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i n e l e g d / o m v a n g e n o p
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 C J U L 1 2 0 1 5
t ë r g r i ~ s L : h r 1 M i j . d e r 3 a r l d s : G l i g e
t ë E h ' t t r t k v ~ r 1 t r o c e h ; : i n d e ¬ G r u ; . , z C 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 5 8 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a a r b o r g b e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
A a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d :
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r P e t e r S l e e c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r D a n i e l G o e t s c h a l c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A ;
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A , e n k e l v o o r w a t b e t r e f t d e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" D e h e e r J o S c h o e n m a e k e r s , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A , e n k e l v o o r w a t b e t r e f t H R - a a n g e l e g e n h e d e n ;
" M e v r o u w R e n a t e V e r h o e v e n , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
. D e h e e r E r i c R a m a e k e r s , v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B ;
" A l l e w e r k n e m e r s v a n W a a r b o r g b e h e e r n v d i e n i e t b e h o r e n t o t d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A o f B , z i j n v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e C .
D e v o l m a c h t g e l d t a l s v o l g t :
" C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e B , d i e o p h a a r b e u r t g e l d t a i s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n c a t e g o r i e C .
" E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r a i l e u i t g a v e n d i e p l a a t s v i n d e n i n o p d r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e k e n i n g v a n h e t V l a a m s e G e w e s t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t o r g a a n d a t d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d w o r d t v e r k l a a r d .
" E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A o f t w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r d e r e g i s t r a t i e - e n s c h r a p p i n g s b r i e v e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e W i n w i n l e n i n g e n a l s o o k v o o r a l l e u i t g a v e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e u i t g a v e n o m v a t t e n o n d e r m e e r d e b e t a l i n g v a n d e s a l a r i s s e n e n o n k o s t e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s e n d e b e t a l i n g e r v a n , e n d e b e t a l i n g v a n a l l e o p e r a t i o n e l e k o s t e n .
" E e n b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e A h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r h e t t e k e n e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n m e t d e w a a r b o r g h o u d e r s o f t o e k o m s t i g e w a a r b o r g h o u d e r s , h e t t e k e n e n v a n d i e n s t o v e r e e n k o m s t e n , h e t t e k e n e n v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b e v o e g d e o v e r h e d e n , h e t a f s l u i t e n v a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , c o n t r a c t e n m e t c o n s u l t a n t s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
" E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e B s a m e n m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C h e b b e n t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r b r i e v e n , e - m a i l s e n f a x e n , t e n z i j d e c o r r e s p o n d e n t i e i n k w e s t i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e v e s t i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n e e n a a n m e l d i n g , i n l i c h t i n g s v r a g e n , h e r i n n e r i n g s b r i e v e n e n b e g e l e i d e n d e b r i e v e n ; l a a t s t g e n o e m d e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n c a t e g o r i e C ,
r n i I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 O I I I 1 1
* 1 5 1 1 3 2 8 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k â v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v e r v a n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 8 m a a r t 2 0 0 4 , 1 j u l i 2 0 0 4 , 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 4 , 1 6 m a a r t 2 0 0 7 , 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 1 8 j u n i 2 0 1 0 , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v J o h a n B o r t i e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s F i e r s
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
n e h o u e n
a a n h e t
B e l g j s c h
S t a a t s b l a d