16/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 5 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U l r i c h M i c h e l , r é s i d a n t A v e n u e M a r q u i s d e V i l l a l o b a r 3 4 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n p o u v o i r à L i s a B r o w n e t D a v i d R i c h e l l e , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e d é l é g u e r e t a v e c i e p o u v o i r d ' a g i r s e u l s d e r e m p l i r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l e s a u t r e s f o r m a l i t é s a v e c l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1
14/08/2013
ÿþ~ ~ ~ ~ t i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
~ ~
i I I I
B R U C E
0 5 H O U T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 5 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c c r l , D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r H a r r y E v e r a e r t s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . M o n s i e u r H a r r y E v e r a e r t s s e r a r e m p l a c é p a r P i e t H e m s c h o o t e d u r a n t c e t t e p é r i o d e . L e m a n d a t v i e n t à l ' é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r J e f V a n O s t a , g é r a n t d e l a s o c i é t é , d o n n e p r o c u r a t i o n à C o r p o c o n s u l t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n ' g é r a n t D a v i d R i c h e l l e , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d u : , d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s : d é c i s i o n s c i - a n n e x é e s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c l o C o r p o c o n s u l t S p r i
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 03.07.2013 13263-0483-032
21/01/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
[ V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 F / t e E L L E s
G r e f f e ~ 9 J A N . 2 1
i l N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 2 5 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: ; S i è g e ; c h a u s s é e d e W a v r e 1 7 8 9
1 1 6 0 A u d e r g h e m
1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 5 6 5 *
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
á a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 T - Á n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C 1 D
- ,
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P O U V O I R S D E S G E R A N T S
q u e c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n ;
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m ê m e e n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x o u d e ;
: ; p l u s i e u r s g é r a n t s .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s
; ; 2 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 2 6 P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
i i C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à :
l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
: l L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a :
s o c i é t é .
1 1 L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e . "
N O M I N A T I O N S 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 3 : ;
- M o n s i e u r F I F E C h r i s t i a n , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à O s l o ( N o r v è g e ) l e 1 6 m a r s 1 9 7 0 , [ N u m é r o s d e c a r t e d ' i d e n t i t é : B 0 9 3 3 7 3 2 1 0 / R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o ; 7 0 . 0 3 . 1 6 - 5 9 7 2 6 1 d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 7 8 b o i t e 4 ,
w M o n s i e u r M A Z R A A N I M a z e n , n é à B e y r o u t h ( L i b a n ) l e 1 3 j u i n 1 9 6 8 , [ N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : ; 5 9 0 - 8 2 8 7 0 0 2 - 2 7 / R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 6 8 . 0 6 . 1 3 - 4 6 5 . 3 3 ] , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 ; : : W a t e r l o o , A v e n u e d u Z o d i a q u e 5 9 . ;
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s e t à d u r é e i l l i m i t é .
, , L e m a n d a t d e M o n s i e u r J o z e f V a n O s t a e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é s e r a é g a l e m e n t r é m u n é r é à ;
; p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , :
: ; P O U V O I R S A U X G E R A N T S P O U R L ' E X É C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
, , , {
; ; P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
; ; D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . :
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.10.2012, DPT 23.10.2012 12615-0046-032
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0476-029
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.07.2010, DPT 11.08.2010 10403-0480-028
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.08.2009 09597-0046-030
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.07.2008, DPT 29.08.2008 08718-0160-029
07/05/2015
ÿþM O D w O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u t e
2 4 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r r b e n a t d e c o m m e r c e f r a n r . o p h o r i e d e f 3 r u x c ~ I e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 2 5 . 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 7 8 9 C H A U S S E D E W A V R E , 1 1 6 0 A U D E R G H E M ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e g é r a n c e t e n u e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 )
L e C o l l è g e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t l o c a l i s é à C h a u s s é e d e W a v r e 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , à C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 5 .
L e C o l l è g e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à L i s a B r o w n , S o t i e M e r l e v e d e e t D a v i d R i c h e l l e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e t d e ! a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E S
S i è g e : 1 6 6 C H A U S S E E D E L A H U L P E , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ! ' a k t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 1 a v r i l 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M a d a m e L i s a B R O W V , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a V i c t o i r e 1 6 7 b o i t e 2 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e n o n - l i m i t é e e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à S o t i e M E R L E V E D E e t D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' D é p o s é / R e ç u l e
0 4 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e t i ; ; e f e r e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 8 8 1 . 4 2 5 . 9 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
x ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t g a u r f 1 Q u s e e ç u l e
5 v i t e ~ ~ 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 J U I N 2 0 1 5
~ 7 W . , ~ w , ~ i ~ _ ~ ' : ~ = ; ~ I d e c o m m e r c e f r a n c o p ~ t ~ l i ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 2 5 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 6 6 C H A U S S E E D E L A H U L P E , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
{ E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r G a r y H O W L E T T , d o m i c i l i é e n A n g l e t e r r e , à M o n t r o s e , G a r d e n L a n e - S L 6 3 Q G M a i d e n h e a d , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e n o n - l i m i t é e e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à S o f i e M E R L E V E D E e t D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t ; s é p a r é m e n t , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 5 8 6 6 1 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
à p o z à 1 : R e ç u l e ~ 7 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
s q l o l p l s
R ~
M c
I :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 2 5 . 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 6 6 C H A U S S E E I D E L A H U L P E , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N G E R A N T
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 )
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o z e f V a n O s t a , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 8 j u i n 2 0 1 5 .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
' M o n s i e u r C h r i s t i a n F I F E ,
' M o n s i e u r M a z e n M A Z R A A N L
' M o n s i e u r G a r y H O W L E T f ,
" M a d a m e L i s a B R O W N .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c h a q u e g é r a n t a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e s d a m e s U s a B r o w n e t S o f i e M e r l e v e d e o u M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r i , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
g r - d r - d á , i ; . . ~ î s r D W
l Y ' z _ r t r ? z p 3 ; ' . u S i . - ~ . d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l a p r è s d é p ô t d e l ' a c u e p o s e J f p e ç u l e
E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A i
I
0 6 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G r e f f e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 4 2 5 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A B C O F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 6 6 C H A U S S E E D E L A H U L P E , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T ( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 )
L e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d é c i d e n t d e r a t i f i e r à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M r , A l e x a n d e r D e B o c k , r é s i d a n t à 3 5 A v e n u e N e u v e , 1 8 6 0 M e i s e , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u Z e f j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e M r . A l e x a n d e r D e B o c k e s t r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e . S o f i e M e r l e v e d e e t M r . D a v i d R i c h e l l e c ! o C o r p o c o n s u l t S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 R u e F e m a n d B e r n i e r , 1 0 6 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 8 . 3 4 4 . 8 6 8 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / a C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e