WADI EUROPE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WADI EUROPE
Dénomination : WADI EUROPE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 842.173.695

Publication

09/01/2012
ÿþMod 11.1

d. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Rése ai Moni bel!

anUXELLEO

z 7 Obeeenti

1111*11.12111,1),11jtIlll

N° d'entreprise : 0 [,i ` . /4 73 " 9S.

Dénomination (en entier) : WADI EUROPE

(en abrégé):

Forme juridique :SOCIETE ANONYME

Siège : avenue Louise 54 - Bruxelles (B-1050 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Martre Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, le 23 décembre 2011, que:

,_ 1. Monsieur FARAGE Frank Charles, né à Tehran, en 1950, domicilié à Ghazir (Liban), quartier Maameltein,

Immeuble La Résidence de la côte, 31eme étage;

2. Monsieur OBEGI Georges, né à Cheyah, le 4 janvier 1965, domicilié à Achrafieh (Liban), quartier Monot,: rue Rachid El Dahdah, Immeuble Hugo 43, 17feme étage; et

3. La société holding de droit libanais "OBEGI CONSUMER PRODUCTS S.A.L.", ayant son siège social à;, Kesrouan (Liban), Zouk Mosbeh, Immeuble Obegi, régulièrement inscrite au registre du commerce de; Beyrouth sous le numéro 525.

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "WADI EUROPE".

Siège social: Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise 54.

Objet: La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:

L'exploitation, la commercialisation, la promotion, l'importation, l'exportation, le développement, l'achat, la vente, la location, la concession, la distribution, la gestion, la publicité et le marketing ainsi que toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux biens de consommation au sens le plus;; large du terme ainsi qu'à la concession ou l'exploitation de toutes marques ou brevets s'y rapportant. Dans le cadre de cet objet, la société a également pour objet l'acquisition, la gestion, l'aliénation de: toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations ou autres titres émis par toute sociétéE` belge ou étrangère, industrielle, commerciale, financière ou immobilière, et notamment ceux qui seront émis par les sociétés relevant des secteurs d'activités visés ci-avant.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,: se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son:, développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au controle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises:; existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou, analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le:" i cautionnement, l'aval ou toute autre forme de gara.ntie,_étantentendu que la société n'effectuera aucune-,

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Capital: est fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR), représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit.

Administration - Pouvoirs: La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

c) Comité de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement, le comité de direction agira en tant que collège.

Le conseil d'administration peut également apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il délègue au comité de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

Si une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

d) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion

journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs

personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant

la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation externe: Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à

l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la

société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public

(dont le conservateur des hypothèques):

soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit par un administrateur délégué, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été

déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les

Limites de leur mandat.

Assemblée annuelle: le dernier lundi du mois de juin de chaque année, à 11 heures. Les assemblées

générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter Is personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



Mod 11.1

Conditions d'admission aux assemblées: Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée. Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans fa convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: tous les constituants sont représentés à l'acte constitutif par par Madame Coralie Anne

Marie TiLLEUX, née à Uccle, le 18 mars 1978, domiciliée à Etterbeek, rue Léon Defosset, 1/22, en vertu i

de trois procurations sous seing privé. "

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces, comme suit :

1. Monsieur FARAGE Frank, comparant sub 1., à concurrence d'une action 1

2. Monsieur OBEGI Georges, comparant sub 2., à concurrence d'une action 1

3. La société holding "OBEGI CONSUMER PRODUCTS S.A.L.", comparante sub

3., à concurrence de neuf cent nonante-huit actions 998

Chaque action a été intégralement libérée.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de la Banque Monte Paschi (Bruxelles). ' L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Fondateurs: La société holding "OBEGI CONSUMER PRODUCT", comparant sub 3, représentée comme dit est, qui possède au moins un/tiers (1/3) du capital, a déclaré assumer seule la qualité de "fondateur", conformément à l'article 450 du Code des sociétés, les autres comparants, étant tenus pour "simple souscripteur".

Désignation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3). Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2019, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018:

- Monsieur FARAGE Frank, prénommé;

Mentionner sur la dernière page du Volet 3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers Au verso : Nnm et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

Volet B - suite

- Monsieur OBEGI Georges, prénommé;

- la société holding de droit libanais "OBEGI CONSUMER PRODUCTS S.A.L.", précitée, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur OBEGI Georges, prénommé, administrateur de ladite société."

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Gestion iournaliére:

- Monsieur FARAJ Roy, né à Beyrouth, le 9 juillet 1967, domicilié à Achrafieh (Liban), rue Adib Ishac, Immeuble Achrafieh 1458, a été nommé à la fonction de directeur, auquel sont conférés les pouvoirs les plus étendus de gestion journalière de la société. Son mandat ne" sera pas rémunéré. Monsieur OBEGI Georges a été nommé comme administrateur-délégué. Son mandat n'est pas rémunéré.

Nomination du commissaire: A été appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2015 :

la société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES", société i civile à forme commerciale, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0429.053.863 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur DENAYER Michel, réviseur d'entreprises

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2012.

Première assemblée annuelle: en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1'bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Trois procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page dr: Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale d l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WADI EUROPE

Adresse
AVENUE LOUISE 54 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale