WAEG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WAEG
Dénomination : WAEG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.767.542

Publication

24/02/2014
ÿþ Mad Ward tt.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

98692*

Ondernerningsnr : 0867.767.542

Benaming

(voluit) : BUSINESS ALIGNER

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Verbindingslaan 12, 1060 Sint-Gillis

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 12 februari 2014 en van de beslissing van de enige zaakvoerder en aandeelhouder van 12 februari 2014

Met ingang van 12 februari 2014 neemt de heer GEUENS Filip, Margareta, Ferdinand, geboren te Leuven op 19 november 1967, wonende te 3090 Overijse, Beierslaan, 8, hebbende als nationaal nummer 67.11.19103.35, ontslag als zaakvoerder. De algemene vergadering verleent hem kwijting voor het bestuur.

Met ingang van 12 februari 2014 wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naas Louizalaan, 65, Bus 11 te 1050 Brussel

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking

De heer Christopher Timmerman

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

1 3 FEB 2014

Griffie

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0285-010
18/04/2013
ÿþ Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie 0 9 AVR4 2013

Ondernemingsnr : 0867.767.542

Benaming

(voluit) : SALESFORCESUPPORT

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1060 Brussel, Verbindingslaan 12

(volledig adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Volgens een akte verleden voor Notaris Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris, lid van de burgelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Olivier de CLIPPELE - Philippe DEGOMME - Valérie BRUYAUX", te Brussel, op 2810312013, blijkt er dat

De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALESFORCESUPPORT', waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Verbindingslaan 12, B.T,W. BE(0)867.767.542, RPR Brussel, heeft beslist;

EERSTE BESUSSII'SG

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te veranderen met ingang op 1 april 2013:

De nieuwe benaming luidt : "BUSINESS ALIGNER"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten, dat de overdracht en overgang van aandelen regelt,: door volgende tekst te vervangen:

« ARTIKEL 9a Overdracht of overgang van de aandelen

a)De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan: wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld, Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de: overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b)Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is: aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op: verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden,: op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder: levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie" maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het: aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de afkoop. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te duiden door de partijen. Bij onenigheid zal de deskundige worden aangeduid op enig verzoek door de voorzitter van de reehtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig voormelde alinea worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren ongenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

ARTIKEL 9b Overlijden van de enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In dit geval worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de' ' dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking_tot deze aandelen." Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t

Voorbehoudt

aan he

Belgisc Staatsbi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuwe artikel 11 toe te voegen, die ais volgt luidt:

"ARTIKEL 11- Tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft

dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) behoort, moet de

procedure bepaald in artikel 259 van bet Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een bijkomende zaakvoerder te benoemen, en dit met ingang vanaf 1 april 2013: De

heer GEUENS Filip Margareta Ferdinand, geboren te Leuven op 19 november 1967, wonend te Korbeek-Lo,

Oude Baan 4 bus 3, hier aanwezig, die aanvaard.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en

een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen:

TITEL I  MAATSCHAPPELIJKE BENAMING  ZETEL -- DOEL  DUUR - AARD VAN DE

VEENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 Maatschappelijke benaming

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, en draagt de benaming: "BUSINESS ALIGNER".

ARTIKEL 2 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1060 Sint-Gillis, Verbindingslaan 12.

De zaakvoerder mag bij eenvoudige beslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, mits naleving

van de taalwetgeving van de onderscheidene gewesten

- de maatschappelijke zetel overdragen en één of meerdere exploitatiezetels waar ook in België vestigen,

- in België en in het buitenland, één of meer agentschappen of bijhuizen oprichten.

ARTIKEL 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

" het verlenen van adviezen en het leveren van oplossingen op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsinformatisering en  automatiseren, bedrijfsorganisatie en het aanbieden van totaaloplossingen hiervoor;

" het doorvoeren van veranderingsprocessen;

" Het verlenen van diensten zoals het geven van opleidingen, seminaries en conferenties, de organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen, het begeleiden van projecten, projectleiding, het geven van advies in personeelszaken, verkoop- marktbenaderingsstrategieën, marktonderzoeken, gegevensverwerking en het beheer van databanken, interim management, en het begeleiden bij software selectie;

" Het optreden als bestuurder in vennootschappen;

" Onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of te houden in bestaande of op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken of valoriseren onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van de onderneming en door technische, financiële en administratieve bijstand te verstrekken;

" Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

ARTIKEL 4 Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL Il  KAPITAAL -- INBRENG - AANDELEN

ARTIKEL 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ). Het is vertegenwoordigd door tienduizend twintig (10.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, Zij vertegenwoordigen ieder één/tienduizendste (1/10.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 Winstbewijzen

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

ARTIKEL 7 Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benomen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars- en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8 Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, geldende volgende regels

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van hef kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving,

De datum van de openstelling voor de insehrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9a Overdracht of overgang van de aandelen

c)De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

d)Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de afkoop. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te duiden door de partijen. Bij onenigheid zal de deskundige worden aangeduid op enig verzoek door de voorzitter van de reehtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig voormelde alinea worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde ovememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren ongenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

ARTIKEL 9b Overlijden van de enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In dit geval worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

ARTIKEL 10 Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 10 bis - Tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) behoort, moet de procedure bepaald in artikel 259 van bet Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd.

TITEL lil  ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1. ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering

ARTIKEL 11 Jaarvergadering- Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei te zeventien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergadering en mogen bijeengeroepen warden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL 12 Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met met de werking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

ARTIKEL 14 Stemrecht- Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moct ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 15 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun

volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 16 Samenstelling van het bureau  Notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter, De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL 17 Antwoordplicht van de zaakvoerders en commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag,

ARTIKEL 18 Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsguorum vereist.

ARTIKEL 19 Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2, BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 20 Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, of lid van het

directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders

of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zoals bepaald in artikel 61, §2 Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 21 Bestuursbevoegdheid

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

ARTIKEL 22 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3. CONTROLE

ARTIKEL 23 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris word benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VI  BOEKJAAR -- JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 24 Boekjaar  Jaarrekening  Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder,

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 25 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tennninste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL V. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 26 Ontbinding

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten,

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in

het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de.vénnootschap, Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald i stot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 27 Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VI BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DAT DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 28 Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 29 Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van

zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 30 Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 31 Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

ARTIKEL 32 Kapitaalverhoging  Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 33 Zaakvoerder benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. ARTIKEL 34 Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 35 Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 36 Algemene vergadering

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

TITEL VII  ALGEME BEPALINGEN

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 37 Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

BIJZONDER MANDAAT

Aan de heer" TIMMERMAN Christopher, voornoemd, worden alle machten verleend teneinde alle nodige formaliteiten verrichten om de inschrijving of de latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap op het ondernemingsloket, op de kruispuntbank van ondernemingen en aan de B,T.W.



Voor gelijkvormige analytische uittreksel kopij, de Notaris Valérie BRUYAUX.

Tezelfdertijd neergelegd

-Een uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12361-0084-010
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0404-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0257-010
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 11.03.2010 10065-0106-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.06.2008 08224-0207-010
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.06.2007 07177-0298-010
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 24.06.2016 16235-0157-014

Coordonnées
WAEG

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale