09/04/2013
ÿþ . w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 3 M A R . Z 0 4
I 1 I 1
* 1 3 0 5 4 8 5 5 * u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 3 . 2 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L K I N G M E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u J a r d i n a u x F l e u r s n u m é r o 1 2 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e { s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N C O N S E Q U E N C E - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W A L K I N G M E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u J a r d i n a u x F l e u r s 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 0 7 3 2 4 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d i N D E G E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 3 2 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s d e u x c e n t s a c t i o n s p r o p r e s ( 2 0 0 ) d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e
d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u é e à c e t t e o c c a s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
c o n s é c u t i v e m e n t à l ' a n n u l a t i o n d e s d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l
à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à q u a t r e - v i n g t
m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c i e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t a u x
p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e
s u i t ;
E x t r a i t s d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e ' W A L K I N G M E N " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l e
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) P l a c e d u J a r d i n a u x F l e u r s n u m é r o 1 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e e t e n p a r t i c i p a t i o n , a v e c q u i
q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
- t o u t e s o p é r a t i o n s e n a c t i v i t é s , e n c e c o m p r i s l e c o n s e i l , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , r e s s o r t i s s a n t d e t a f o r m a t i o n e t p u b l i c a t i o n I n t e r n e t e t e - b u s i n e s s , e - s t r a t é g i e , e - p r o c e s s , e - t e c h n o l o g i e , d u m a r k e t i n g , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l a p u b l i c i t é , d e l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , d e l a m o t i v a t i o n , d u s p o n s o r i n g , d e l ' é d i t i o n , d e l ' i m p r e s s i o n , a i n s i q u e l a s c é n o g r a p h i e , m u s é o g r a p h i e e t d e l ' i n f o r m a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s
- é t u d e s d e m a r c h é , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , m a n i f e s t a t i o n s d ' o r d r e c u l t u r e l , s p o r t i f , a r t i s t i q u e o u c o m m e r c i a l a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' é t e n d u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é . E l l e p e u t a i n s i v e n d r e , a c h e t e r , a c h e t e r p o u r v e n d r e , l o u e r , p r ê t e r , h y p o t h é q u e r , g a g e r , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
E l l e p e u t e n f i n p o s e r t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l ' o r d r e p u b l i c e t l e s b o n n e s m Su r s , q u i p o u r r a i e n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t o u a u g m e n t e r s e s m o y e n s d ' y p a r v e n i r ,
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s a c t i o n s ( 8 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e ( 1 1 8 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l , E l f e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
V o l e t B S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a ù N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é -
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a ù
M o n i t e u r
b e l g e