WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA

Dénomination : WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 836.939.160

Publication

24/06/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch ;�aatyblad

iw

Mori 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte.

ri� 04 ?S3

eieeee

Griffie

" 11093806*

11111

1

OnciernemIrgsnr Benaming 'e6b(c) BIS (Do

:;voluilr Walpol : SPOLKA Z OG2ANiCZ0\IA ODPOWIEDZIPLIVQSCIA

Re ;; :svorrn vennootschap naar Pools recht

Zetel Polen, 65-536 Zielona G�ra, ul. Wyszunskiego 32N1

Bijkantoor Belgi�: 1030 Brussel, Adolphe Lacombl�laan 69-71

Oprichting Bijkantoor

Onderwerp akte

STATUTEN

VAN EEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

� 2.1. De Vennootschap zal werken onder de firmanaam: WALPOL sp�tka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 [WALPOL Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid].

2. De Vennootschap kan volgende afkorting gebruiken: WALPOL sp. z o.o.

� 3. De zetel van de Vennootschap is de stad Zielona G�ra. De zetel is in PL -65-536 Zielona G�ra, ul. Wyszunskiego 32A/1

� 4. De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

� 5. De Vennootschap is actief op het grondgebied van de Republiek Polen en buiten haar grenzen.

2

� 6. Binnen de grenzen van haar ondernemingsdoel kan de Vennootschap aandelen en acties in andere Vennootschappen kopen en verkopen, handelsbedrijven oprichten, oprichter en deelnemer zijn van gemeenschappelijke ondernemingen en andere economische organisaties en hiertoe toetreden, een onderneming, onroerend goed, roerend goed en eigendomsrechten aankopen, verpachten en verhuren, en ook alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen stellen, die door de wet zijn toegestaan.

:~ ', ~17 ~lEi;< r['.' ~er~'=1~':!,1_.i; Recto j~;71 `2,n ;lo" ~.1.3~i-'1~1 i38i[j* v'n!1 C:E ir: *"~.i'. r(e i< ~ ~i: 31:5. t':.�7.`:' "+.!~T.. ClC ,^-L=!'SC~I~" `-11 $r~

Op il l;?ril +6: Y;=.L.. van , _ .~. S'.. .i8�1~^ f'7c. i' t; ~ { .

i7evoL-"�3d Tie':":I'S�S�w:'�)oi? te<) West). ' Naam ei- Pan::te :E:ntr^g.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

� 7. Het doel van de Vennootschap is:

10.1 Verwerken en conserveren van vlees en productie van vleeswaren 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

01.4 Veeteelt

01.5Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee (gemengde activiteit)

01.62Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt

01.7Jacht en voorziening van wild en diensten in verband met deze activiteiten

03 Visserij

10.2Verwerken en conserveren van vis, schaaldieren en weekdieren

10.3Verwerken en conserveren van fruit en groenten

10.8Productie van overige levensmiddelen

46.2Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

46.3Groothandel in levensmiddelen, dranken en tabakswaren

47.2Kleinhandel in levensmiddelen, dranken en tabakswaren in gespecialiseerde winkels

47.9Kleinhandel, niet in winkelketens, kramen en marktplaatsen

52Opslag en vervoersondersteunende activiteiten

55.1Hotels en dergelijke accommodatie

55.2Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

56.1 Restaurants en overige gastronomische gelegenheden

52.1 Opslag en bewaring van goederen

520pslag en vervoersondersteunende activiteiten

25.50.ZSmeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25.6Metaalbewerking en aanbrengen van coatings op metalen; mechanische bewerking van metalen elementen

25.99.ZVervaardiging van overige gerede metaalwaren, niet elders geclassificeerd

43.12.ZBouwrijp maken van terreinen

42Weg- en waterbouw

41 Optrekken van gebouwen

43.2Elektrische installaties, waterleidingen en riolering en overige bouwkundige installaties

43.3Afwerkingswerken

71 Diensten van architecten en ingenieurs; onderzoeken en technische analyses

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

77.32Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid 68.20.ZVerhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed

78.3Andere vormen van arbeidsbemiddeling

78.10.ZZoeken en plaatsen van personeel

85.59.BOverige vormen van buitenschools onderwijs, niet elders geclassificeerd 96Overige persoonlijke diensten

� 8.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 50.000,00 PLN (vijftigduizend zloty) en is opgedeeld in 100 (honderd) gelijke en ondeelbare aandelen met een waarde van 500,00 PLN (vijfhonderd zloty) elk.

2. De inbrengen voor de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen worden ingebracht in contanten of in natura.

3

3. De aandelen in het maatschappelijk kapitaal zijn ondeelbaar en van gelijke waarde. Elke Vennoot kan meer dan ��n aandeel hebben.

� 9. Het maatschappelijk kapitaal wordt op volgende manier genomen:

a)Bartosz Wali#ko neemt 27 (zevenentwintig) aandelen van 500 PLN (vijfhonderd zloty) elk met een totale waarde van 13.500,00 PLN (dertienduizend vijfhonderd zloty) en dekt deze volledig in contanten;

b)Jerzy Tomasz Katuia neemt 20 (twintig) aandelen van 500 PLN (vijfhonderd zloty) elk met een totale waarde van 10.000,00 PLN (tienduizend zloty) en dekt deze volledig in contanten;

c)Zdzistaw Wali#ko neemt 53 (drie�nvijftig) aandelen van 500 PLN (vijfhonderd zloty) elk met een totale waarde van 26.500,00 PLN (zesentwintigduizend vijfhonderd zloty) en dekt deze op de volgende manier:

a)33 aandelen - in contanten voor een bedrag van 16.500,00 PLN (zestienduizend vijfhonderd zloty),

b)3 aandelen - in natura onder de vorm van een geluidsversterkingsset ELTA 884 CLS, serienummer 01182005000000939, met een waarde van 1.500,00 PLN (duizend vijfhonderd zloty),

c)12 aandelen - in natura in de vorm van een plasmatelevisie THOMSON 27 LB 13054, serienummer 50098850, met een waarde van 6.000,00 PLN (zesduizend zloty),

d)5 aandelen - in natura in de vorm van een kopieermachine CANON, bestaande uit een basis NP. 6330, serienummer ED02811, en een scanner NP6330, serienummer TBK00467 met een waarde van 2.500,00 PLN (tweeduizend vijfhonderd zloty).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

� 10. Als het maatschappelijk kapitaal voor 31 december 2020 tot het bedrag van 5.000.000 PLN (vijf miljoen zloty) wordt verhoogd, vormt dit geen wijziging van de statuten van de Vennootschap.

� 11. De aandelen zijn overdraagbaar en kunnen worden verpand. Voor de verkoop of de verpanding van een aandeel is de toestemming van de Vergadering van de Vennoten vereist. De Vennoten hebben recht van eerste koop op een aandeel dat te koop wordt aangeboden. Het recht van eerste koop van aandelen moet worden uitgeoefend binnen 30 dagen nadat de Vennoot is ingelicht over het voornemen om de aandelen te verkopen. Het voornemen om aandelen te verkopen dient te worden bekendgemaakt in schriftelijke vorm, en deze informatie dient per post te worden verzonden. Bevestiging van ontvangst gebeurt volgens de principes van het Wetboek voor burgerlijke rechtsvordering. De verkoop of verpanding van aandelen dient in schriftelijke vorm te gebeuren met notarieel bevestigde handtekeningen.

Bij de overdracht van een aandeel, een deel van een aandeel of een fractieaandeel op een andere persoon of bij het instellen van pandrecht of gebruiksrecht op een aandeel lichten de belanghebbenden de Vennootschap hierover in en leggen een bewijs van de overdracht of het instellen van pandrecht of gebruiksrecht voor. De overdracht van een aandeel, een deel van een aandeel of een fractieaandeel op een andere persoon of het instellen van pandrecht of gebruiksrecht op een aandeel wordt pas van kracht voor de Vennootschap vanaf het moment dat de Vennootschap van een van de belanghebbenden informatie ontvangt met een bewijs dat deze handeling is gesteld. De pandnemer of gebruiker van het aandeel kan stemrecht uitoefenen.

� 12. De Vennoten kunnen door de Vergadering van de Vennoten worden verplicht om aanvullende inbrengen tot een bedrag van 1.000 (duizend) maal de waarde van hun aandelen in te brengen. De voorwaarden en datum voor de inbreng worden vastgelegd in een besluit. Als de Vennoot de aanvullende inbreng niet binnen de vastgelegde datum inbrengt, is hij verplicht om wettelijke rente te betalen. De Vennootschap kan ook eisen dat schade als gevolg van de achterstallige betaling wordt hersteld.

� 13. De Vennoten hebben geen recht op rente op de ingebrachte inbrengen of hun aandelen.

4

� 14. Een Vennoot heeft recht op aandeel in de winst die voortvloeit uit de jaarrekening en door een besluit van de Vergadering van de Vennoten bestemd is voor verdeling. De winst die voor de Vennoten is bestemd, wordt proportioneel met het aantal aandelen verdeeld. Het bedrag dat voor verdeling tussen de Vennoten is bestemd, mag niet meer bedragen dan de winst uit het laatste boekjaar, vermeerderd met overgedragen winsten uit de vorige boekjaren en met bedragen die zijn overgedragen uit de reserves en wettelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

reserves die uit de winst zijn aangelegd en voor verdeling mogen worden bestemd. Dit bedrag dient te worden verminderd met ongedekte verliezen, eigen aandelen en bedragen die conform de wetgeving of de statuten van de Vennootschap uit de winst van het voorbije boekjaar naar de reserves of wettelijke reserves dienen te worden overgedragen. Vennoten die aandelen bezaten op de dag waarop het besluit over de winstverdeling werd genomen, hebben recht op dividenden voor het boekjaar in kwestie. De Raad van Bestuur is gemachtigd om de Vennoten een voorschot op de voorziene dividenden voor het boekjaar uit te betalen, indien de Vennootschap over voldoende middelen voor de uitbetaling beschikt. De Vennootschap kan een voorschot op de voorziene dividenden uitbetalen, indien de goedgekeurde jaarrekening voor het voorbije boekjaar winst toont. Het voorschot mag ten hoogste de helft bedragen van de winst die sinds het einde van het vorige boekjaar is behaald, vermeerderd met de reserves die uit de winst zijn aangelegd en waarover de Raad van Bestuur kan beschikken om voorschotten uit te betalen, en verminderd met ongedekte verliezen en eigen aandelen. Krachtens een besluit van de Vergadering van de Vennoten kan de Vennootschap de winst uitsluiten van verdeling.

� 15. De organen van de Vennootschap zijn de Raad van Bestuur en de Vergadering van de Vennoten.

� 16. De Raad van Bestuur bestaat uit ��n of meer leden, die zijn aangesteld voor onbepaalde of bepaalde duur, afhankelijk van de beslissing van de Vergadering van de Vennoten. Een lid van de Raad van Bestuur kan worden aangesteld of afgezet met een besluit van de vennoten. Het mandaat van het lid van de Raad van Bestuur verstrijkt niet op de dag waarop de Vergadering van de Vennoten de jaarrekening goedkeurt voor het eerste volledige boekjaar waarin het lid van de Raad van Bestuur zijn functie vervulde. Als een lid van de Raad van Bestuur voor een periode van meer dan een jaar wordt aangesteld, verstrijkt het mandaat van het lid van de Raad van Bestuur niet op de dag waarop de Vergadering van de Vennoten de jaarrekening goedkeurt voor het laatste volledige boekjaar waarin het lid van de Raad van Bestuur zijn functie vervulde.

� 17. Indien de Raad van Bestuur meerdere leden heeft, is elk lid van de Raad van Bestuur zelfstandig gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Voor handelingen waarbij men over het recht op een bedrag van meer dan 50.000,00 PLN beschikt of schulden voor zo'n bedrag aangaat, dienen twee leden van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Bestuur met een procuratiehouder gezamenlijk te handelen.

� 18. Tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoren alle kwesties die niet door de wet of door de statuten van de Vennootschap voor de Vergadering van de Vennoten zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur leidt de activiteiten van de Vennootschap en vertegenwoordigt haar naar buiten toe.

� 19. Besluiten van Vennoten worden op de Vergadering van de Vennoten genomen. Er kunnen besluiten worden genomen zonder dat de Vergadering van de Vennoten plaatsvindt, indien alle Vennoten schriftelijk hun toestemming geven voor de beslissingen die zullen worden genomen, of schriftelijk hun

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

toestemming geven voor schriftelijke stemming. Voor volgende kwesties is een besluit van de Vennoten vereist:

1)behandeling en goedkeuring van het activiteitenverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening voor het voorbije boekjaar en verlenen van kwijting aan de leden van de organen van de Vennootschap voor de door hen uitgevoerde plichten,

2)beslissingen inzake claims in verband met de herstelling van schade die is aangericht bij de oprichting van de Vennootschap of bij het bestuur van en toezicht over de Vennootschap,

3)verkoop of verpachting van de onderneming of haar georganiseerd deel en instellen van beperkt zakelijk rechtop de onderneming,

4)aankoop of verkoop van onroerend goed, recht op eeuwig vruchtgebruik of aandeel in onroerend goed,

5)de terugbetaling van aanvullende inbrengen,

5

6)vastleggen van de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur.

� 20. Voor een overeenkomst waarbij er voor de Vennootschap een onroerend goed of een aandeel in een onroerend goed of vaste activa worden aangekocht voor een prijs van meer dan een kwart van het maatschappelijk kapitaal, niet minder echter dan 50.000,00 PLN (vijftigduizend zloty), en die wordt gesloten binnen twee jaar na de registratie van de Vennootschap, is een besluit van de Vennoten vereist. Om te kunnen beschikken over het recht op uitkeringen met een waarde van meer dan tweemaal het maatschappelijk kapitaal of om een verplichting voor zo'n bedrag aan te gaan, is geen besluit van de Vennoten vereist.

� 21. De Gewone Vergadering van de Vennoten dient plaats te vinden binnen zes maanden na het verstrijken van elk boekjaar.

Volgende kwesties dienen te worden opgenomen op de agenda van de Gewone Vergadering van de Vennoten:

1)behandeling en goedkeuring van het activiteitenverslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening voor het voorbije boekjaar,

2)besluit over de verdeling van de winst of het dekken van het verlies, indien deze kwesties conform art. 191 � 2 niet zijn uitgesloten uit de bevoegdheden van de Vergadering van de Vennoten,

3)verlenen van kwijting aan de leden van de organen van de Vennootschap voor de door hen uitgevoerde plichten.

" ifo�Jr-fbehoucJen het Belgisch Staatsblad

-- ; �~----j

In deze kwesties is schriftelijke stemming uitgesloten.

� 22. Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

� 23. De Vergadering van de Vennoten kan in de Vennootschap fondsen aanleggen en afschrijvingen uitvoeren in overeenstemming met de geldende wetsvoorschriften. De fondsen kunnen worden aangelegd uit de winst na belasting of kunnen worden aangevuld met de aanvullende inbrengen van de Vennoten. Wat de wettelijke reserves betreft, kunnen deze ook worden aangevuld met het verschil tussen de waarde van de inbrengen en de nominale waarde van de aandelen in de Vennootschap die hiervoor zijn ingenomen.

� 24. In kwesties die niet door deze statuten zijn geregeld, zijn de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en specifieke wetgeving van toepassing.

� 25. Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de bepalingen van deze statuten en die kunnen ontstaan tijdens de werking van de Vennootschap, worden beslecht door de Handelsrechtbank die territoriaal bevoegd is volgens de zetel van de Vennootschap.

Oprichting bijkantoor

Beslissing van het bestuur van Walpol Sp.z.o.o.

De ondergetekende Walilko Zdzislaw, woonachtig in Polen, 66-008 Wilkanowo, aan Sokola 12, treed op in naam van de vennootschap Walpol Sp. met beperkte aansprakelijkheid, met zetel in Polen,

65-536 Zielona Gora, aan Wyszynskiego 32A/1, bevoegd om op basis van de nationale databank der vennootschappen, verkrijgbaar in de rechtbank onder het nummer 0000302740, de vennootschap te vertegenwoordigen en besluit tot op 3 januari een bijkantoor te Brussel 1030, in Belgi�, Avenue Adolphe Lacombl� 69-71 te openen De aanvangsdatum wordt voorzien op 03.01.2011.

De activiteit van de opgerichte afdeling komt overeen met de activiteit die in de notari�le akte, die eveneens een overeenkomst van de vennootschap is, wordt vermeld.

Het bijkantoor in Belgi� wordt door de heer Andrzej, Marek Romankiewicz, woonachtig in Polen, 65-552 Zielona Gora, aan Zachodnia 3/3 vertegenwoordigd.

Voor conforme uittreksel, de Heer Romankiewicz, wettelijke vertegenwoordiger

Op de ja;<�s'e b:z VZ:' !,L* 13 RCCto Naam en ilaedeniq;-iei+~, van :JE' irstrtlr;?@n:o3reilde nc:;a^;s hetzij v a.l pomoiscoi.enoren

bevoegd de rEch;<'persuor'.2n aanzien van 7e'r�Jen te veri:_'{}enwocrdiCe^

Verso , IVa31rn en tlar4wtai;erf1?'CJ

Coordonnées
WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA

Adresse
ADOLPHE LACOMBLELAAN 69-71 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA

Divers

Publication

Coordonnées WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA

Coordonnées
WALPOL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOCIA