14/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 7
e Î ' ' Q . ~ ~ k . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I t l l I L i l U H I ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ! I I
" i a o s c s a 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 3 7 0 5 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L T M A S T E R
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a r t i e r , 4 4 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u s e i z e f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à W a v r e , l e
v i n g t e t u n f é v r i e r 2 0 1 2 , v o l 8 5 2 , f o l i o 8 8 , c a s e 2 0 , r e ç u 2 5 , 0 0 E - L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l - P h i l i p p e B U S E - s u i t l a
s i g n a t u r e " , i l e s t t e x t u e l l e m e n t s t i p u l é c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A L T M A S T E R » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e C h a r t i e r , 1 4 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S C H N E I D E R W a l t e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , e t e n c o n s é q u e n c e s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a q u a t r e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P I L I E R S D E L ' A V E N I R » ( R P M 0 8 9 8 . 7 7 4 . 7 7 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n B R U Y N E E L , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
3 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' i n s e r t i o n à l ' a r t i c l e 3 , i n f i n e d u p o i n t t , d ' u n p o i n t 3 ° ) s e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« 3 ° ) - l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u t m a n d a t a u s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e f i n a n c i e r e t , e n p a r t i c u l i e r , l ' a c t i v i t é d ' a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n v a l e u r , a p p o r t e r , c é d e r e t n é g o c i e r , p a r v o i e d ' é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , t o u t e v a l e u r , a c t i o n , p a r t o u o b l i g a t i o n , d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u i n t é r ê t s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e e t f i n a n c i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s o u q u i s o n t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r l e u r r é a l i s a t i o n ;
- s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 8 0 L a s n e , r u e C h a r t i e r , 1 4 à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' H a n n o n s a r t , 2 A b t e 7 e t
e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d ' H a n n o n s a r t , 2 A b t e 7 . »
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a a s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , d e M o n s i e u r S C H N E I D E R W a l t e r , p r é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e l o r s d e l a
p r o c h a i n e r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t t f t a m r t i f t t i t t B c t g f s c t i S t u a t s t i t a c l - 1 4 t 0 3 / 1 0 1 2 A i i i i e x e s d u N l o n i t ë û " r t ï e t g è
A
I Z é s e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a q u a t e r d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P I L I E R S D E
L ' A V E N I R » ( R P M 0 8 9 8 . 7 7 4 . 7 7 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n B R U Y N E E L , q u i a c c e p t e p a r v o i x d ' u n
c o u r r i e r q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é . .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e d o c u m e n t d e m e u r e r a
a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t c e c o m m e p r o p o s é
d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 8 0 L a s n e , r u e C h a r t i e r , 1 4 à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e
d ' H a n n o n s a r t , 2 A b t e 7 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e
p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ï p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l e s d e u x p r o c u r a t i o n s ,
d o c u r m e n t d e p r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e