31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 5 7 , 5 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W A R B E L
e u s s e *
1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e V o r m v a n e e n C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 0 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
; j E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t s t a n d p l a a t s t e
J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
U i t d e n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; ;
z e s e n z e s t i g e u r o ( 3 . 2 2 4 . 8 6 6 E U R ) s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
K a p i t a a l : 4 6 0 . 9 7 4 E U R
U i t g i f t e p r e m i e s : 1 . 9 8 3 E U R
W e t t e l i j k e r e s e r v e : 5 6 . 3 2 1 E U R
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s : 9 5 3 . 1 5 8 E U R
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 1 . 8 9 2 . 0 5 9 E U R
O v e r g e d r a g e n w i n s t ( v e r l i e s ) : - 1 3 9 . 6 2 9 E U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e : '
a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ' ,
E U R ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 7 7 0 , 2 5 E U R ) ,
d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e ( b e l a s t e ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r C a l l e n s S t e f a a n , w o n e n d e t e B l a n d e n ( O u d - H e v e r l e e ) , S a p p e l l e n b o s 1 , w o r d t e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 7 4 9 . 2 2 9 , 7 5 E U R ) ; a a n m e v r o u w V e r b e k e H i l d e , w o n e n d e t e B l a n d e n ( O u d - H e v e r l e e ) , S a p p e l l e n b o s 1 , w o r d t e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 7 7 0 , 2 5 E U R ) ;
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 z a l h e t t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g 1 0 % b e d r a g e n o p v o o r w a a r d e d a t e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a t d e z e o p n e m i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e h i e r a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l t e w i l l e n o p n e m e n .
B o v e n v e r m e l d e c i j f e r s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n a c h t g e n o m e n , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e n o r m e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t o v e r t r e d e n w e r d e n .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a p b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r B O G A E R T ; b u r g . B v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n 3 0 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H u i d i g v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e C O M M . V A W A R B E L w o r d t ; o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
m a d 1 1 . 1
" D e t e h o u d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % . H e t b r u t o d i v i d e n d z a l b i j g e v o l g r e s u l t e r e n i n e e n n e t t o s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n ¬ 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , o p t e n e m e n a l s " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e C O M M . V A W A R B E L b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n o n t s t a a n b i j d e r e a l i s a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n ( i n ¬ ) :
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s t e n b e l o p e v a n 1 . 5 7 1 . 5 3 3 , 8 9
( a l s h o u d e r v a n 2 . 2 6 7 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k )
" m e v r o u w H i l d e V e r b e k e t e n b e l o p e v a n : 0 , 0 0
( a l s h o u d s t e r v a n 2 . 2 6 7 a a n d e l e n i n n a a k t e
e i g e n d o m )
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s t e n b e l o p e v a n : 6 9 3 , 2 2
( a l s h o u d e r v a n 1 a a n d e e l i n v o l t e e i g e n d o m )
" m e v r o u w H i l d e V e r b e k e t e n b e l o p e v a n : 6 9 3 , 2 2
( a l s h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m )
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s t e n b e l o p e v a n :
( a l s h o u d e r v a n 3 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ) 2 . 0 7 9 , 6 7
T o t a a l 1 , 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n m i t s r e a l i s a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 4 2 6 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t :
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s : 2 . 4 2 1
( a l s h o u d e r v a n 2 . 2 6 7 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k )
" m e v r o u w H i l d e V e r b e k e : 0
( a l s h o u d s t e r v a n 2 . 2 6 7 a a n d e l e n i n n a a k t e
e i g e n d o m )
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s t e n b e l o p e v a n : 1
( a l s h o u d e r v a n 1 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m )
" m e v r o u w H i l d e V e r b e k e t e n b e l o p e v a n : 1
( a l s h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m )
" d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s t e n b e l o p e v a n ; 3
( a i s h o u d e r v a n 1 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m )
T o t a a l 2 . 4 2 6
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a q z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n q v e r s l a g e n :
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
m o d 1 1 . 1
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n c t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 4 9 2 . 2 1 9 , 6 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 4 6 0 . 9 7 4 , 0 9 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 9 5 3 . 1 9 3 , 7 8 E L I R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 4 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 8 2 . 7 8 0 , 3 1 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
1 1 D e h e e r S t e f a a n C a l l e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n n e t t o d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 5 7 4 . 3 0 6 , 7 8 E U R ) b e l i e p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
2 / M e v r o u w H i l d e V e r b e k e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n n e t t o d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 6 9 3 , 2 2 E U R ) b e l i e p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g . .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o m o e m d e i n g e b r a c h t e n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p h e d e n t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g ,
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 4 2 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a l s v o l g t ;
a a n d e h e e r S t e f a a n C a l l e n s w o r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 4 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
a a n m e v r o u w H i l d e V e r b e k e w o r d t é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l t o e g e k e n d ;
D e z e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 4 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T W T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G W I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 8 2 . 7 8 0 , 3 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 9 5 3 . 1 9 3 , 7 8 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 . 0 3 5 . 9 7 4 , 0 9 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 . 0 3 5 . 9 7 4 , 0 9 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 6 9 8 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 . 0 3 5 . 9 7 4 , 0 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 6 9 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r n i e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 . 6 9 8 5 t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
J
a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a t i 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l , v e r s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
f +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g