27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 22.05.2014 14132-0592-034
04/07/2014
ÿþ M o d 2 . 1
r Z e J : ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
R é f . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o t
B i j l a g e n b i j l i é r B é r g i s é l i - g t a a t s T I T i C r - - i g / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r r a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 6 4 8 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s ,
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . i
r z t i - - ,
N O V 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : W . I . P .
f o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
- * R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R É A L A B L E S * -
l . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t ' à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s i e 1 0 j u i n 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l . R a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« N o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S A e t T e s s - I n v e s t S A , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T e s s - l n v e s t S A p a r W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S A . C e t t e o p é r a t i o n s o r t s e s e f f e t s c o m p t a b l e s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à 0 H 0 0 . E l l e s e r é a l i s e r a s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 . 7 0 7 . 0 5 9 a c t i o n s d e W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S A c o n t r e 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e T e s s - I n v e s t S A . L a f u s i o n e n v i s a g é e s e r a i t r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e : 1 , 7 0 7 . 0 5 9 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p o r t i e s S A , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e f u s i o n .
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s o n t é t é é v a l u é e s d e m a n i è r e i d e n t i q u e p a r r é f é r e n c e à l a v a l e u r d e s a c t i f s n e t s , n o n c o r r i g é s d e s p l u s - e t m o i n s - v a l u e s l a t e n t e s . C e t t e m é t h o d e a c o n d u i t à u n e v a l e u r d e r e s p e c t i v e m e n t 2 9 . 1 5 0 . 1 1 5 , 8 D E U R p o u r W a r e h o u s e a n d i n d u s t r i a l P r o p e r t i e s S A e t 1 . 5 6 3 . 3 5 2 , 7 7 E U R p o u r T e s s - l n v e s t S A .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é o b t e n u p a r l e s i m p l e r a p p o r t e n t r e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , s o i t 0 , 9 1 5 8 E U R p o u r W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p o r t i e s S A e t 3 1 2 , 6 7 0 6 E U R p o u r T e s s - I n v e s t S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e l a v a l e u r d e s a c t i f s n e t s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t a c c e p t a b l e e n r a i s o n d e l a c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s e t q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i e n d é c o u l e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t e x c l u s i v e m e n t ; , d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l e c a s p r é c i s d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s , e t n e p e u t : ê t r e u t i l i s é à a u c u n e a u t r e f i n » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
. 1 . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e T E S S - I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l = à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i <
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q j c e n t s e u r o s ( 2 2 . 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ' ( 2 2 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t m i l l e c i n q u a n t e - n e u f ( 1 . 7 0 7 . 0 5 9 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t a u b é n é f i c e , à c o m p t e r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t e n t r e r o n t , d è s l o r s , e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d è s l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é a n o n y m e A G I N S U R A N C E , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n , 5 3 .
C e t t e d é c i s i o n n e p r e n d r a e f f e t q u ' a u m o m e n t d e l ' a p p r o b a t i o n d e d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e s l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t n e u f ( 3 3 . 5 3 6 . 7 0 9 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 3 . 5 3 6 . 7 0 9 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T E O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2014
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 o ~ a z o
R é s e a t , M o n i l b e l t I n 1 1
v é p o s é / R e ç u l e "
- 1 S E C . 2 0 1 i
a u g r e 3 " : = r ; ' l i n - ~
~ ~ r + c o ~ - . - ~ ; ~ . " , . , , , , ~ ,
r a r e c o m m e r c e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : W . 1 . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l e t e )
C b L e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r i e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M a d a m e A d e l h e i d D e V o g e l a e r e , d o m i c i l i é e à 1 9 8 2 E l e w i j t , S o u d e w i j n l a a n 1 2 ,
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t ] % C E L L E S _
G r e f f e 2 3 S E P . 2 0 1 3
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D 1 N D U S T R I A L P R O P E R T 1 E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
( . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L X a v i e r P i e r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t é e p a r X a v i e r P i e r i e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
1 3 1 2 7 1 *
N P I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1
* 1 3 1 2 9 7 9 *
G r e f f e
2 9 J U I L . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D e v o n d e l a v e c e f f e t a u 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
07/08/2013
ÿþ M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f u 1 1 1 i i u 1 1 2 i m 1 u
3 3 0 7 u ~ 1 h n
R r
f 1 1 1 f
'
ó d i " M e ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 . - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D u b o i s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' I s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , c e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C R L K P M G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E i l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþi i M O D W O R D 1 1 , 1
R Y . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F i Q J U N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I
I I l % I W O
N
t i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : W . I . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s e t d e l a S . A . T e s s - I n v e s t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e 5 j u i n 2 0 1 3 :
C e t a c t e c o n s t i t u e u n p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p r o p o s é e s o n t ;
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s , e n a b r é g é W . I , P . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( d é n o m m é e c i - d e s s o u s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ;
e t
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e T e s s - I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 , s o c i é t é a b s o r b é e ( d é n o m m é e c i - d e s s o u s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
C e t a c t e c o n s t i t u a n t l e p r o j e t d e f u s i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a é t é é t a b l i e t a p p r o u v é e n c o m m u n p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b é e ;
D F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
C l D é n o m i n a t i o n : T E S S - I N V E S T
Q' S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 1 0
Q' N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7
Q' O b j e t s o c i a l ; [ . . . ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e :
Q' F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
Q' D é n o m i n a t i o n : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S , e n a b r é g é W . 1 . P .
Q' S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0
Q' N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
Q' O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a c h e t e r , d e v e n d r e , d e f a i r e c o n s t r u i r e , d e f a i r e t r a n s f o r m e r , d e p r o m o u v o i r , d e g é r e r , d ' e x p l o i t e r , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r l ' o c t r o i d e t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s d ' o c c u p a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , t o u s b i e n s i m m e u b l e s o u à v o c a t i o n i m m o b i l i è r e , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , t r a v a u x e x é c u t é s u n i q u e m e n t e n s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t e n s ' i n t é r e s s a n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e g e s t i o n o u d e t o u t e a u t r e n a t u r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s .
b . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l a p r o p o r t i o n d e 1 . 7 0 7 . 0 5 9 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e ,
c . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e S o c i é t é ,
d . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r t i c i p e r o n t i m m é d i a t e m e n t a u b é n é f i c e , à c o m p t e r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t e n t r e r o n t , d è s l o r s , e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d è s l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
e . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c o o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
f . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s e t l e s m e s u r e s a d o p t é e s à l e u r é g a r d .
I l n ' e x i s t e p a s , d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e , d e t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s s p é c i a u x n i d e t i t u l a i r e s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s .
g . E m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e a u c o m m i s s a i r e p o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s ' é l è v e à 2 . 5 0 0 e u r o s p a r s o c i é t é .
x
. r .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h , A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' o p é r a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l ' a t t r i b u t i o n d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s c h a r g é s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ,
I . O V A M .
L a S o c i é t é A b s o r b é e e s t p r o p r i é t a i r e d e t e r r a i n s s i s e n R é g i o n F l a m a n d e . I I s ' a g i t d ' u n b â t i m e n t i n d u s t r i e l a v e c t e r r a i n s s i s à O p g i a b b e e k , d e l n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 5 4 e t 1 1 5 2 A , c a d a s t r é s s e l o n t i t r e p a r t i e d e l a s e c t i o n B n u m é r o 9 0 5 / B 1 5 e t s e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n B , n u m é r o s 0 9 0 5 / G / 6 e n 0 9 0 5 / H / 6 , r e s p e c t i v e m e n t d ' u n e s u p e r f i c i e d e 3 h a 9 6 a 3 1 c a e t 1 h a 1 2 a 4 7 c a , p o u r u n e s u p e r f i c i e t o t a l e d e 5 h a 0 8 a 7 8 c a .
L a f u s i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e d a n s l e r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s i m p o s é e s p a r l e D é c r e t f l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t l a p r o t e c t i o n d u s o l e t p a r l ' A r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t f l a m a n d f i x a n t l e r è g l e m e n t f l a m a n d r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l .
L a f u s i o n n e s e r a s o u m i s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , q u e p o u r a u t a n t q u ' u n e a t t e s t a t i o n d e s o l s o i t o b t e n u e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s l e c a s é c h é a n t i m p o s é e s p a r l e D é c r e t f l a m a n d d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t l a p r o t e c t i o n d u s o l e t p a r l ' A r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t f l a m a n d f i x a n t l e r è g l e m e n t f l a m a n d r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l s o i e n t r e m p l i e s .
W e n d y M e y k e n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 27.05.2013 13133-0532-029
04/12/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
\ L V i e r C t e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u l
b e l g e
* 1 2 1 9 5 4 6 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r g à r , - e : p , g e , d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) : W . I . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 8 . 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 4 1 1 . 5 0 0 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 2 6 1 . 5 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - n e u f ( 1 6 . 7 4 3 . 4 3 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e d i x - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 8 . 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 2 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 3 1 . 8 2 9 . 6 5 0 ) a c t i o n s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 1 . 8 2 9 . 6 5 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e
a c t i o n r e p r é s e n t e 1 1 3 1 . 8 2 9 . 6 5 0 è m e d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° ) : : î k l m ; 2 0 1 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
22/11/2012
ÿþ M M 2 . 1
* d 1 - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 N O V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v d 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i r k B r e c x p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p é s e n t a n t l e c o m m i s s a i r e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
1 . 1
" 1 1 1 3 3 5 8 9
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : d é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e t a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t a S P R L A , D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþM O 2 . 1
j e F
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ' g M . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é
M o
b
l i t i t 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 3 § 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e D e v o n d e l e t d e l a S P R L A . D e v o s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D e v o s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , c e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0076-029
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 7
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
1 1 0 9 3 8 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A W a r e h o u s e a n d I n d u s t r i a l P r o p e r t i e s e t d e l a S A T e s s - I n v e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 18.05.2011 11116-0284-029
07/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - T e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 3 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 1 8 . j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k . 5 / 5 1 , b l a d 0 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
1 . A G I N S U R A N C E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3 , g e r e c h t e l i j k . a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 , g e d e e l t e l i j k o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , o n d e r n u m m e r B E 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 .
2 . A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t A G R E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 . B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 3 . 2 3 1 . 9 8 8 .
3 . I N C R E S C O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 .
4 . A G R I D E C , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , : S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 2 . 7 9 5 . 7 6 5 , : n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
5 . A C C E S S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r s 0 4 1 3 . 0 7 5 . 6 8 6 , ; n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
6 . A C A W E R K R U I M T E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r t 0 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 .
7 . C I T Y M O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , D a m b o r d s t r a a t 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 .
8 . C R Y S T A L - C O R T E N B E R G , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ; ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ' 0 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 .
9 . J U L I E B R I C H A N T U N I T 3 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r . 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 .
1 0 . M O S E L L A C O N S U L T , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 6 5 3 L u x e m b o u r g , a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 2 i n g e s c h r e v e n b i j h e t : H a n d e l s r e g i s t e r v a n L u w e m b o u r g o n d e r n u m m e r 8 5 1 9 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i e n
i : K
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W 2 . 1
Y I I I I I V A l 1 1 ~ 8 1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 9 8 9 2 "
J A N 2 0 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . N I N I A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 .
1 2 . N O R T H L I G H T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 .
1 3 . P O L E S T A R , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 .
1 4 . S H O P I M M O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 .
1 5 . S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T C O M M E R C I A L D ' A N D E R L E C H T P O U R 2 0 0 0 , a f g e k o r t S O D E C O M A 2 0 0 0 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 .
1 6 . S O C I É T É H Ô T E L I È R E D U W I L T C H E R ' S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 .
1 7 . T E S S - I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 .
1 8 . U R B I S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 .
1 9 . W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S , a f g e k o r t W I P , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 .
H i e r n a g e z a m e n l i j k g e n o e m d " d e c o m p a r a n t e n " o f " d e d e e l n e m e r s " .
U I T E E N Z E T T I N G
W e l k e c o m p a r a n t e n v o o r a f g a a n d e l i j k u i t e e n g e z e t h e b b e n d a t :
D e c o m p a r a n t e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p A G I N S U R A N C E .
B i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 1 , d i e m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d , w e r d e r t u s s e n A G I N S U R A N C E e n v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r g r o e p e e n k o s t e n v e r e n i g i n g i n z a k e i m m o b i l i ë n w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " k o s t e n v e r e n i g i n g F o r t i s R e a l E s t a t e " , m e t a l s o p d r a c h t d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e ( A s s e t M a n a g e m e n t ) v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e d e e l n e m e r s e i g e n a a r z i j n o f d i e d o o r h e n g e h u u r d w o r d e n . E r w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e z e k o s t e n v e r e n i g i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r m e l d e o p d r a c h t w o r d t v o o r t a a n d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , i n h e t k o r t A G R E G A M t o e v e r t r o u w d .
O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b i j d e z e v e r k l a a r d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n t e s t e l l e n
A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , a f g e k o r t A G R E G A M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 1 3 . 0 8 6 . 1 7 8 .
A a n w i e z i j v o l m a c h t g e v e n o m v o o r h e n e n i n h u n n a a m , m e t d e b e v o e g d h e i d o m h a a r m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n : d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e e n b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h e n t o e b e h o r e n o f d i e t o e b e h o r e n a a n é é n v a n h u n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , o f d i e d o o r h e n g e b r u i k t w o r d e n o f z u l l e n w o r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n v a n v e r k o o p e n a a n k o o p v a n e f f e c t e n , o f a l l e a n d e r e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s p e r s o n e n m e t o n r o e r e n d e a a r d d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t t e n .
D e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z e b e v a t t e n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o l g e n d e a k t e n t e v e r r i c h t e n o f t e d o e n v e r r i c h t e n , d o o r a l l e p e r s o n e n d i e d e l a s t h e b b e r i n z i j n p l a a t s z a l s t e l l e n .
1 . A u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e n v e r w e z e n l i j k e n h o u d e n d e d e b e s c h i k k i n g , h e t b e h e e r o f d e v e r w e r v i n g v a n o m h e t e v e n w e l k o n r o e r e n d z a k e l i j k e r e c h t a l s m e d e a l l e a k t e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e c o m p a r a n t e n o f a a n é é n v a n h u n
" ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d i e d o o r h e n w o r d e n g e b r u i k t o f z u l l e n g e b r u i k t w o r d e n , e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e r u i l , d e v e r d e l i n g , d e v e s t i g i n g , d e s p l i t s i n g , d e a a n v a a r d i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n o f h u u r o v e r e e n k o m s t e n v a n e r f p a c h t , o p s t a l o f v a n o m h e t e v e n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n , d e i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , d e a a n v r a g e n v a n s t e d e n b o u w k u n d i g e , m i l i e u - o f n u t t i g e v e r g u n n i n g e n , d e v e s t i g i n g e n d e a a n v a a r d i n g v a n a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n g e m e e n h e i d , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , z e l f s l a n g d u r i g , d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , l e a s i n g a l s m e d e d e o v e r d r a c h t v a n h u u r , d e o n d e r h u u r , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t g e v i n g o p d e h u u r , d e p a c h t e n d e h a n d e l s h u u r , a l l e a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , z e l f s v a n r o e r e n d e a a r d , e n n a m e l i j k d e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n e f f e c t e n , d e v e r b i n t e n i s t o t w a a r b o r g , o f a l l e a n d e r e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r e i s t k u n n e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e h e e r d e g o e d e r e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s p e r s o n e n m e t o n r o e r e n d e a a r d d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t t e n .
2 . 0 m h e t e v e n w e l k e b e z w a r e n o f v e r h a l e n i n d i e n e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r t e g e n a l l e b e l a s t i n g e n o f t a k s e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h u n u i t b a t i n g ( o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e l a s t i n g o p v e r l a t e n g e b o u w e n , t a k s e n o p d e k a n t o o r r u i m t e n , . . . ) , t e g e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n w e i g e r i n g v a n b o u w - , m i l i e u - e n e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n e n t e g e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e b e s l i s s i n g e n i n h e t a l g e m e e n ; a l l e d a d i n g e n h i e r o m t r e n t s l u i t e n ; a f s t a n d d o e n v a n a l l e r e c h t s - o f a n d e r e v o r d e r i n g e n ; i n a i l e p r o c e s - h a n d e l i n g e n t u s s e n k o m e n .
3 . A u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e n v e r w e z e n l i j k e n h o u d e n d e v e r d e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n k a v e l s , h e t o p m a k e n v a n a l l e v e r d e l i n g s a k t e n , o n r o e r e n d e s t a t u t e n o f b a s i s a k t e n , r e g l e m e n t e n v a n m e d e ë i g e n d o m o f h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n e n v a n a l l e l a s t e n k o h i e r e n .
4 . D e d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n m e d e - e i g e n a a r s e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e h o e d a n i g h e i d v a n m e d e - e i g e n a a r . D e d e e l n e m i n g a a n d e o r g a n e n ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , r a d e n , . . . ) v a n a l l e o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
5 . D e a k t e n b e v a t t e n d e a f s t a n d d o o r d e h u u r d e r s o f d o o r a l l e h o u d e r s v a n o m h e t e v e n w e l k r e c h t v a n h u n g e b r u i k s r e c h t , v a n h u n r e c h t v a n v o o r k o o p o f v a n o m h e t e v e n w e l k r e c h t ; g e z e g d e a f s t a n d e n a a n v a a r d e n o n d e r d e l a s t e n , b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e d e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n m e d e d e l e n ; a l l e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n o f b e t a l e n , e r g o e d e e n g e l d i g e k w i t a n t i e s v a n g e v e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e m t o e g e s t a n e b e v o e g d h e d e n , z a l d e l a s t h e b b e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t a l l e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a l l e i n s t e l l i n g e n o n d e r d e l a s t e n , b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l m e d e d e l e n .
B i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n , m a g z e a l l e a k t e n d o e n d i e b i j k o m e n d o f n u t t i g z i j n a a n d e g e n e d i e h i e r b o v e n w o r d e n b e p a a l d , o n d e r m e e r :
- d e o o r s p r o n g v a n e i g e n d o m v a n d e d o o r d e z e a k t e n b e t r o k k e n g o e d e r e n v a s t s t e l l e n o f e i s e n , d e t i j d s t i p p e n v a n i n g e n o t t r e d i n g v a s t s t e l l e n ; d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s b e t a l e n o f o n t v a n g e n a l s m e d e a l l e o p l e g e n s c h a d e v e r g o e d i n g , i n h o o f d s o m o f b i j h o r i g h e d e n , e r k w i t a n t i e s v a n g e v e n o f i n t r e k k e n , a l l e l a s t e n o p l e g g e n o f a a n v a a r d e n , a l l e r e s e r v e s a a n l e g g e n e n a a n v r a g e n , t o t w e d e r v e r k o o p d o o r h e r v e i l i n g o v e r g a a n .
- h e t v o o r w e r p e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e r e c h t e n v o o r t v l o e i e n d u i t b o v e n v e r m e l d e a k t e n w i j z i g e n , z e v e r l e n g e n , e r t o e v e r z a k e n , z e i n d e r m i n n e , m e t o f z o n d e r v e r g o e d i n g , o p z e g g e n o f d e o p z e g g i n g e r v a n i n r e c h t e v o r d e r e n .
- A l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n ; a f s t a a n o f d e a f s t a n d v o r d e r e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n o f o p v o r d e r e n o f t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e a m b t s h a l v e g e n o m e n o f c o n v e n t i o n e l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , v a n a l l e b e s l a g e n , v e r z e t t e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e r h i n d e r i n g e n , d i t a l l e s m e t o f z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j s t e l l e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
- A l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n m e t i n g , p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n e n o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n v e r l i j d e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e n o d i g e o f n u t t i g e k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o e n , w o o n s t k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e d o e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h u i d i g e l a s t g e v i n g .
D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
H E R R O E P I N G V A N B E V O E G D H E D E N .
E n t e z e l f d e r t i j d v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n b i j d e z e e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e d o o r h e n v e r l e e n d b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n d e k o s t e n v e r e n i g i n g F o r t i s R e a l E s t a t e , b i j a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e , t e B r u s s e l , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 e n d i t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1
D e z e h e r r o e p i n g h e e f t g e e n i n v l o e d o p d e g e l d i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e t o t h e d e n n a m e n s d e c o m p a r a n t e n w e r d e n g e s t e l d k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e d e n n o c h o p d e m a c h t s o v e r d r a c h t e n d e w e l k e h u n u i t w e r k i n g b e h o u d e n v o o r d e t o e k o m s t .
V o o r z o v e r n o d i g w o r d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t h e d e n n a m e n s d e c o m p a r a n t e n w e r d e n g e s t e l d k r a c h t e n s d e a k t e v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2011
ÿþ M o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
l l l 0 1 0 I l l 0 1 1 1 1 I I I I B W 1
* 1 1 0 1 9 8 9 3 *
R É M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é 1 3 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l . : 5 / 5 1 , f o l . 0 6 , c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ë ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
1 . A G I N S U R A N C E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 , p a r t i e l l e m e n t . a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 .
2 . A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é A G R E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s . ; M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
3 . I N C R E S C O , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , n u m é r o ; 0 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 .
4 . A G R I D E C , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o : 0 4 0 2 . 7 9 5 . 7 6 5 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
5 . A C C E S S , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 1 3 . 0 7 5 . 6 8 6 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
6 . A C A W E R K R U I M T E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , ; b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o ; 0 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 .
7 . C I T Y M O , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u D a m i e r , 3 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 .
B . C R Y S T A L - C O R T E N B E R G , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s : M o r a l e s n u m é r o 0 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 .
9 . J U L I E B R I C H A N T U N I T 3 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 ; B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s : M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E r i c J a c o b s , à B r u x e l l e s , d u 2 5 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 4 1 9 - 0 0 5 7 0 5 2 .
1 0 . M O S E L L A C O N S U L T , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 6 5 3 L u x e m b o u r g , ; a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 5 1 9 1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . N I N I A , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 .
1 2 . N O R T H L I G H T , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 .
1 3 P O L E S T A R , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 .
1 4 . S H O P I M M O , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 .
1 5 . S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T C O M M E R C I A L D ' A N D E R L E C H T P O U R 2 0 0 0 , e n a b r é g é S O D E C O M A 2 0 0 0 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 .
1 6 . S O C I E T E H O T E L I E R E D U W I L T C H E R ' S , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 .
1 7 . T E S S - I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 .
1 8 . U R B I S , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 .
1 9 . W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S , e n a b r é g é W I P , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 .
C i - a p r è s d é n o m m é e s e n s e m b l e « l e s c o m p a r a n t e s » o u l e s « p a r t i c i p a n t s » .
E X P O S E P R E A L A B L E
L e s q u e l l e s c o m p a r a n t e s o n t p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
L e s c o m p a r a n t e s s o n t d e s s o c i é t é s q u i a p p a r t i e n n e n t t o u t e s a u g r o u p e A G I N S U R A N C E .
P a r c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 7 a v r i l 2 0 0 1 , a m e n d é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s , u n e a s s o c i a t i o n d e f r a i s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e d é n o m m é e « a s s o c i a t i o n d e f r a i s F o r t i s R e a l E s t a t e » a é t é c o n s t i t u é e e n t r e A G I N S U R A N C E e t d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e s o n g r o u p e a y a n t p o u r m i s s i o n l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ( A s s e t M a n a g e m e n t ) d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t l e s p a r t i c i p a n t s s o n t p r o p r i é t a i r e s o u q u i s o n t p r i s e n l o c a t i o n p a r e u x . C e t t e a s s o c i a t i o n d e f r a i s a é t é d i s s o u t e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L a m i s s i o n p r é c i t é e e s t d o r é n a v a n t c o n f i é e p a r l e s c o m p a r a n t e s à l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A G R E G A M .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t p a r l e s p r é s e n t e s , d é c l a r é c o n s t i t u e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l e
A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A G R E G A M , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 1 3 . 0 8 6 . 1 7 8 .
A l a q u e l l e e l l e s d o n n e n t p o u v o i r d e , p o u r e l l e s e t e n l e u r n o m , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r e n t o u t o u e n p a r t i e : e x e r c e r l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r e r e t g é r e r l e p o r t e f e u i l l e d ' i m m e u b l e s l e u r a p p a r t e n a n t o u a p p a r t e n a n t à u n e d e l e u r f i l i a l e , o u o c c u p é o u à o c c u p e r p a r e l l e s e t c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e c e s s i o n d e t i t r e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à v o c a t i o n i m m o b i l i è r e d é t e n a n t d e s i m m e u b l e s o u d e s d r o i t s y r e l a t i f s .
L e s p o u v o i r s p o r t e n t s u r t o u t e s t â c h e s r e l a t i v e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , i l s c o m p o r t e n t n o t a m m e n t l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r o u d e f a i r e e f f e c t u e r p a r t o u t e s p e r s o n n e s s u b d é l é g u é e s p a r l a m a n d a t a i r e , l e s a c t e s s u i v a n t s :
1 . P a s s e r l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é c o m p o r t a n t l a d i s p o s i t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s e t b i e n s r é e l s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u s a c t e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t a u x c o m p a r a n t e s o u à u n e d e l e u r s f i l i a l e s e t / o u o c c u p é s o u à o c c u p e r p a r e l l e ( s ) e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l e p a r t a g e , l a
S
V o l e t B - S u i t e
c o n c e s s i o n , l e d é m e m b r e m e n t , l ' a c c e p t a t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s d r o i t s o u b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u d e s u p e r f i c i e o u q u e l c o n q u e s d r o i t s r é e l s , l ' a p p o r t e n s o c i é t é , l e s d e m a n d e s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e , d ' e n v i r o n n e m e n t o u a u t o r i s a t i o n s u t i l e s , l a c o n s t i t u t i o n e t l ' a c c e p t a t i o n d e t o u t e s s e r v i t u d e s , l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e m i t o y e n n e t é , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , m ê m e à l o n g t e r m e , l e l e a s i n g , t a n t e n m a t i è r e m o b i l i è r e q u ' i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e b a i l , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s c o n f é r é s p a r l a l é g i s l a t i o n s u r l e s b a u x à l o y e r , à f e r m e e t c o m m e r c i a u x , t o u t e s o p é r a t i o n s c o n n e x e s , f u s s e n t - e l l e s d e n a t u r e m o b i l i è r e , e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c e s s i o n e t d ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s , e n g a g e m e n t d e g a r a n t i e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s à i n t e r v e n i r d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s o u e n r a p p o r t a v e c l e s b i e n s a d m i n i s t r é s o u r e l a t i v e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à v o c a t i o n i m m o b i l i è r e d é t e n a n t d e s i m m e u b l e s o u d e s d r o i t s y r e l a t i f s .
2 . l n t r o d u i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s o u t o u s r e c o u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t c o n t r e t o u s i m p ô t s o u t a x e s r e l a t i f s a u x i m m e u b l e s o u à l e u r e x p l o i t a t i o n ( p r é c o m p t e i m m o b i l i e r , t a x e s s u r i m m e u b l e s à l ' a b a n d o n , t a x e s s u r l e s b u r e a u x , . . . ) , c o n t r e t o u t e s d é c i s i o n s d e r e f u s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e , d ' e n v i r o n n e m e n t , d ' a u t o r i s a t i o n d ' e x p l o i t e r , c o n t r e t o u t e s d é c i s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n g é n é r a l ; c o n c l u r e t o u s a c c o r d s y r e l a t i f s ; s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u a u t r e s ; i n t e r v e n i r à t o u t a c t e d e p r o c é d u r e .
3 . P a s s e r l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é c o m p o r t a n t l a d i v i s i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s e n l o t s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e d i v i s i o n , s t a t u t s i m m o b i l i e r s o u a c t e s d e b a s e , r è g l e m e n t s d e c o p r o p r i é t é e t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t d e t o u s c a h i e r s d e c h a r g e s .
4 . L a p a r t i c i p a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l ' e x e r c i c e d e t o u s d r o i t s d é c o u l a n t d e l a q u a l i t é d e c o p r o p r i é t a i r e ; l a p a r t i c i p a t i o n a u x o r g a n e s ( a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c o n s e i l s , . . . ) d e t o u t e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
5 . L e s a c t e s p o r t a n t r e n o n c i a t i o n p a r l e s l o c a t a i r e s o u t o u s t i t u l a i r e s d e d r o i t q u e l c o n q u e à l e u r d r o i t d ' o c c u p a t i o n , à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e , a c c e p t e r l e s d i t e s r e n o n c i a t i o n s a u x c h a r g e s , c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u e l e s m a n d a t a i r e s a v i s e r o n t ; r e c e v o i r o u p a y e r t o u t e s i n d e m n i t é s é v e n t u e l l e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a c c o r d é s , l a m a n d a t a i r e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s a v e c t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s o u t o u s o r g a n i s m e s a u x c h a r g e s , c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' e l l e a v i s e r a .
D a n s c e s m ê m e s l i m i t e s , l a m a n d a t a i r e p e u t f a i r e t o u s a c t e s a c c e s s o i r e s o u u t i l e s à c e u x q u i s o n t d é f i n i s c i - d e s s u s , n o t a m m e n t :
- E t a b l i r o u e x i g e r l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é d e s b i e n s o b j e t s d e c e s a c t e s , f i x e r l e s é p o q u e s d ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , r e c e v o i r o u p a y e r l e s p r i x , a i n s i q u e t o u t e s s o u l t e s o u i n d e m n i t é s , e n p r i n c i p a l e t a c c e s s o i r e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r q u i t t a n c e , i m p o s e r o u a c c e p t e r t o u t e s c h a r g e s , f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s r é s e r v e s , p r o c é d e r à t o u t e s r e v e n t e s s u r f o l l e e n c h è r e .
- M o d i f i e r l ' o b j e t e t l e s c o n d i t i o n s d e s d r o i t s r é s u l t a n t d e s a c t e s s u s v i s é s , l e s p r o r o g e r , y r e n o n c e r , l e s r é s i l i e r a m i a b l e m e n t , a v e c o u s a n s i n d e m n i t é s , o u e n p o u r s u i v r e l e u r r é s i l i a t i o n e n j u s t i c e .
- C o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , r e n o n c e r o u r e q u é r i r l e d é s i s t e m e n t d e t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r o u e x i g e r l a m a i n l e v é e o u r e q u é r i r o u c o n s e n t i r l a ' r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u d ' h y p o t h è q u e c o n v e n t i o n n e l l e , d e t o u t e s s a i s i e s , o p p o s i t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , l e t o u t a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
- P a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p r o c è s - v e r b a u x d e m e s u r a g e , é t a t d e s l i e u x e t p i è c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f a i r e t o u t e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t o p p o r t u n e s , é l i r e d o m i c i l e e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r é a l i s e r l e p r é s e n t m a n d a t .
L e p r é s e n t m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R E V O C A T I O N D E P O U V O I R S .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 l e s p o u v o i r s p a r e u x o c t r o y é s d a n s l e c a d r e d e l ' a s s o c i a t i o n d e f r a i s F o r t i s R e a l E s t a t e p a r a c t e s d u n o t a i r e D a m i e n H i s e t t e , à B r u x e l l e s , d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , s o n t s u p p r i m é s .
C e t t e r é v o c a t i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r e n v e r t u d e c e s p o u v o i r s a u n o m d e s c o m p a r a n t s , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e s q u e l l e s c o n s e r v e n t l e u r s e f f e t s p o u r l ' a v e n i r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i a u n o m d e s c o m p a r a n t s e n v e r t u d e l ' a c t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r s o n t r a t i f i é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 18.05.2010 10122-0250-031
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 26.05.2009 09166-0076-030
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 30.05.2008 08177-0044-029
21/12/2007 : BL362898
16/10/2007 : BL362898
04/07/2007 : BL362898
28/06/2007 : BL362898
08/06/2015
ÿþt
W e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 7 . 5
H E M 1 1 1
D e p o s s / R e ç u l e
2 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b 2 e 2 d e c o m m e r c e a s r e u } , . m x u r e . e _ c i e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S
( e n . a b r é g é ) : W . I . P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A d m i n i s t r a t e u r s : r a t i f i c a t i o n d ' u n e c o o p t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A d e l h e i d D e V o g e l a e r e , d o m i c i l i é e à 1 9 8 2 E l e w i j t , B o u d e w i j n l a a n 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2006 : BL362898
05/07/2006 : BL362898
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08/12/2004 : BL362898
03/11/2004 : BL362898
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16/12/2003 : BL362898
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20/07/2002 : BL362898
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