WATCH LOUNGE

Société anonyme


Dénomination : WATCH LOUNGE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 867.847.617

Publication

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.10.2014, DPT 10.10.2014 14646-0402-014
17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.11.2013, DPT 12.12.2013 13683-0543-015
30/09/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 9 SEP 2014

Greffe

*13197901

N°d'entreprise : 0867.847.617

Dénomination

(en entier) : WATCH LOUNGE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parvis Saint-Pierre 14 à 1180 Uccle

Obiet de l'acte : Assemblée générale

Suite au renouvellement de mandats des administrateurs en date du 06 juillet 2010 et à la nomination de Monsieur Didier VERTESSEN et Madame Céline SOREL en date du 14 décembre 2010 et afin de régulariser la situation administrative de la société, il a été tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la société ce 13 septembre 2013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Umberto MIELE à 15h00.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur tes points de l'ordre du jour :

Ordre du jour

1. Précision par l'assemblée de l'assemblée générale du 06 juillet 2010 dont le renouvellement du mandat des administrateurs.

-L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, décide de reconduire le mandat de M. Umberto MIELE pour une durée de 6 ans, venant à échéance après l'assemblée générale de juin 2016,

'L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, décide de reconduire le mandat de Mme Nathalie FRANSSEN pour une durée de 6 ans, venant à échéance après l'assemblée générale de juin 2016.

" Par un vote négatif (60 voix contre 40), l'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, refuse de reconduire le mandat de Mme Pascale HARMEGNIES, ce mandat n'étant donc pas renouvelé.

2. Précision par l'assemblée de l'assemblée générale du 14 décembre 2010 dont la nomination en tant qu'administrateur de M. Didier VERTESSEN et Mme Céline SOREL

'L'assemblée générale décide, à l'unanimité, avec effet rétroactif au 14 décembre 2010, d'appeler aux fonctions d'administrateur pour un terme de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire convoquée en 2016 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels de la société, M. Didier VERTESSEN, domicilié à Rixensart, Av du Fond Marie Monseu 80. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

-L'assemblée générale décide, à l'unanimité, avec effet rétroactif au 14 décembre 2010, d'appeler aux fonctions d'administrateur pour un terme de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire convoquée en 2016 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels de la société, Mme Céline SORL domiciliée à Rosières, Rue du Vieux Moulin 12b. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Délibérations :

Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un vote distinct, à l'unanimité :

Première résolution  l'assemblée précise l'assemblée générale du 06 juillet 2010 :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Sukte

L'assemblée précise l'assemblée générale du 06 juillet 2010 dont le renouvellement du mandat des administrateurs.

'L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, décide de reconduire le mandat de M. Umberto MIELE pour une durée de 6 ans, venant à échéance après l'assemblée générale de juin 2016.

'L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, décide de reconduire le mandat de Mme Nathalie FRANSSEN pour une durée de 6 ans, venant à échéance après l'assemblée générale de juin 2016.

'Par un vote négatif (60 voix contre 40), l'assemblée générale, avec effet rétroactif au 06 juillet 2010, refuse de reconduire le mandat de Mme Pascale HARMEGNIES, ce mandat n'étant donc pas renouvelé.

Deuxième résolution  l'assemblée précise l'assemblée générale du 14 décembre 2010 :

L'assemblée précise l'assemblée générale du 14 décembre 2010 dont la nomination en tant qu'administrateur de M. Didier VERTESSEN et Mme Céline SOREL.

'L'assemblée générale décide, à l'unanimité, avec effet rétroactif au 14 décembre 2010, d'appeler aux fonctions d'administrateur pour un terme de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire convoquée en 2016 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels de la société, M. Didier VERTESSEN, domicilié à Rixensart, Av du Fond Marie Monseu 80. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

" L'assemblée générale décide, à l'unanimité, avec effet rétroactif au 14 décembre 2010, d'appeler aux fonctions d'administrateur pour un ternie de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire convoquée en 2016 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels de la société, Mme Céline SOREL domiciliée à Rosières, Rue du Vieux Moulin 12b, Son mandat sera exercé à titre gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clos la réunion de l'assemblée générale à 16h00,

Umberto MIELE

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet a Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.10.2012, DPT 26.10.2012 12620-0161-014
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.12.2011, DPT 22.12.2011 11645-0438-015
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.07.2010, DPT 20.08.2010 10433-0286-015
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 18.12.2009 09896-0144-015
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 29.09.2008 08757-0261-015
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 25.10.2007 07783-0310-014
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.10.2006, DPT 25.10.2006 06848-3295-015
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.10.2015, DPT 06.10.2015 15644-0055-014
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.08.2016 16484-0317-014

Coordonnées
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Adresse
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Code postal : 1180
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Commune : UCCLE
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