30/09/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n b d 2 . 1
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1 9 S E P 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 3 1 9 7 9 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 4 7 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T C H L O U N G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r v i s S a i n t - P i e r r e 1 4 à 1 1 8 0 U c c l e
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n d a t e d u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 e t à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V E R T E S S E N e t M a d a m e C é l i n e S O R E L e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t a f i n d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é , i l a é t é t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é c e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r U m b e r t o M I E L E à 1 5 h 0 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r t e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . P r é c i s i o n p a r l ' a s s e m b l é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 d o n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M . U m b e r t o M I E L E p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 6 ,
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M m e N a t h a l i e F R A N S S E N p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 6 .
" P a r u n v o t e n é g a t i f ( 6 0 v o i x c o n t r e 4 0 ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , r e f u s e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M m e P a s c a l e H A R M E G N I E S , c e m a n d a t n ' é t a n t d o n c p a s r e n o u v e l é .
2 . P r é c i s i o n p a r l ' a s s e m b l é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 d o n t l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D i d i e r V E R T E S S E N e t M m e C é l i n e S O R E L
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n v o q u é e e n 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , M . D i d i e r V E R T E S S E N , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , A v d u F o n d M a r i e M o n s e u 8 0 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n v o q u é e e n 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , M m e C é l i n e S O R L d o m i c i l i é e à R o s i è r e s , R u e d u V i e u x M o u l i n 1 2 b . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l i b é r a t i o n s :
A p r è s u n e x p o s é f a i t p a r l e p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e p a r u n v o t e d i s t i n c t , à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n l ' a s s e m b l é e p r é c i s e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u k t e
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 d o n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M . U m b e r t o M I E L E p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 6 .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M m e N a t h a l i e F R A N S S E N p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 6 .
' P a r u n v o t e n é g a t i f ( 6 0 v o i x c o n t r e 4 0 ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , r e f u s e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M m e P a s c a l e H A R M E G N I E S , c e m a n d a t n ' é t a n t d o n c p a s r e n o u v e l é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n l ' a s s e m b l é e p r é c i s e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 d o n t l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . D i d i e r V E R T E S S E N e t M m e C é l i n e S O R E L .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n v o q u é e e n 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , M . D i d i e r V E R T E S S E N , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , A v d u F o n d M a r i e M o n s e u 8 0 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n v o q u é e e n 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , M m e C é l i n e S O R E L d o m i c i l i é e à R o s i è r e s , R u e d u V i e u x M o u l i n 1 2 b , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t c l o s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 6 h 0 0 ,
U m b e r t o M I E L E
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e